اعلانات 2013

تعلن سبكيم عن صرف أرباح المساهـمين عن النصف الثاني من العام المالي 2012 م
2013-03-26 (1434-05-14 ) 08:41:04

يسر الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" أن تعلن لمساهميها الكرام أن البنك الأهلى التجاري سيقوم غداً الأربعاء 15/05/1434هـ الموافق 27/03/2013م بصرف الأرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2012م وذلك بواقع (0.75) ريال عن كل سهم وإيداعها في حساباتهم الجارية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى البنوك، علماً بان أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المقيدين بالسجلات الرسمية للشركة بنهاية يوم انعقاد الجمعية العمومية للمساهمين في 04/05/1434هـ الموافق 16/03/2013م،. كما يمكن لأي مساهم من مساهمي الشركة في حالة تعثر عملية الإيداع الاتصال بالبنك الأهلي التجاري على أرقام الهواتف التالية: 8497420-03 / 8497419-03 / 8497423-03.

تعلن شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري عن فوزها بترسية مشروع تشغيل وصيانة من قبل وزارة المياه والكهرباء بقيمة 24,770,966 ريال.
2013-03-26 (1434-05-14 ) 08:46:08

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن فوزها بترسية مشروع من قبل وزارة المياه والكهرباء لتشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي بإسكان النازحين بمنطقة جازان بقيمة 24,770,966 ريال (أربعة وعشرون مليون وسبعمائة وسبعون ألف وتسعمائة وستة وستون ريال) خلال مدة ستة وثلاثون شهراً، وذلك إستناداً لخطاب الترسية الوارد إلى الشركة من وزارة المياه والكهرباء بتاريخ 25/03/2013م، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن توقيع العقد والبداية المتوقعة للأثر المالي في حينه.

تعلن شركة الدريس عن طريقة توزيع أرباح عام 2012م
2013-03-26 (1434-05-14 ) 08:47:55

تعلن شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات للسادة مساهمي الشركة أنه سيتم صرف الأرباح عن عام 2012م إعتباراً من 03/04/2013م بواقع (2) ريال للسهم الواحد طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية السابعة التي عقدت في 02/03/2013م وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين في سجلات (تداول) يوم انعقاد الجمعية العامة العادية السابعة في 02/03/2013م . وقد اتفقت الشركة مع بنك الرياض لإيداع أرباح مساهمي الشركة مباشرة في حساباتهم الجارية المرتبطة بمحافظهم الإستثمارية المودع بها أسهم شركة الدريس في أي من البنوك المحلية . كما يمكن لأي مساهم من مساهمي الشركة في حالة تعثر عملية الإيداع مراجعة أي فرع من فروع بنك الرياض لإستلام أرباحه أو الإتصال على بنك الرياض على الهاتف 014013030 تحويلة 3316 ، 2460 ، 2253 ، 2491 . والله الموفق .

تدعو البحري مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (اعلان تذكيري)
2013-03-26 (1434-05-14 ) 08:51:32

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) دعوة مساهميها حضور اجتماع الجمعية العامة العادية، والذي سيعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم السبت 18/05/ 1434هـ الموافق 30/ 03/ 2013م ، وذلك بقاعة نجد بفندق الرياض ماريوت بمدينة الرياض، للمناقشة والتصديق على جدول الأعمال التالي :ـ
1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م .
2- التصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2012م، وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31/12/2012م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م.
4- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
5ـ الموافقة على صرف أرباح للمساهمين، حسب إقتراح مجلس الإدارة، بواقع ريال واحد لكل سهم، والتي تمثل نسبة (10%) من القيمة الاسمية للسهم، بمبلغ اجمالي (315,000,00) ريال، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية التداول يوم إنعقاد الجمعية. علماً بأنه سوف يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
6ـ الموافقة على اختيار مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
7- الموافقة على تعديل أتعاب مراجع الحسابات الخارجي لعام 2013م.
8 - الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
وطبقاً للمادة (20) من النظام الأساسي والخاصة بتحديد حق حضور الجمعية العامة فإنه يحق لكل مساهم يمتلك عشرة أسهم فأكثر حضور اجتماع الجمعية أو تفويض مساهم آخر بالحضور والمناقشة والتصويت نيابة عنه، ولا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، في حضور الجمعيات العامة للشركة، والتصويت على قراراتها نيابة عنه ، بموجب التعميم رقم 222/81/9/4989 بتاريخ 12/10/1417هـ . علماً بأن ال النظامي لانعقاد الجمعية (50%) من رأس المال. على أن ترسل الوكالات إلى قسم المساهمين بالشركة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية ويلزم لحضور الجمعية والمناقشة والتصويت إحضار (أصل بطاقة الهوية الوطنية، وأصل الوكالة للوكيل).
كما يسر المجلس إشعار المساهمين الكرام ممن قد لا يستطيعون الحضور إلى مقر اجتماع الجمعية العامة أنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود الاجتماع بدأً من الساعة 10 صباحاً من يوم السبت 27 ربيع الثاني 1434هـ الموافق 9 مارس 2013م وحتى الساعة 10 صباحاً من نفس يوم انعقاد الجمعية، وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي (علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة):
http://tadawulaty.tadawul.com.sa/

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والاربعون (اعلان تذكيري)
2013-03-26 (1434-05-14 ) 08:55:54

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية ( ساركو ) دعوة السادة المساهمين الذين يمتلكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والأربعون التي ستنعقد بإذن الله الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء 21 جمادي الاولى 1434هـ الموافق 2 ابريل 2013م بفندق مريديان - جدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
2.الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
4.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها (7,500,000 ريال)بواقع (نصف ريال) عن كل سهم يمتلكه المساهم تعادل 5% من القيمة الاسمية للسهم، وستكون أحقية الارباح لمساهمي الشركة المقيدين بسجلات (تداول) بنهاية يوم انعقاد الجمعية.علماً بأنه سوف يعلن لاحقاً عن تاريخ توزيع الارباح.
5.اختيار مراجع الحسابات والمرشح من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه لعام 2013م.
6.الموافقة على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات الية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا الحصول حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الاساسي للشركة.
7.الموافقة على تفويض أعضاء مجلس الإدارة لمنح الضمانات والكفالات البنكية وغير البنكية للشركات المشاركة فيها الشركة (الشركات الزميلة) لتيسير أعمالها وأنشطتها متى طلبت منها تلك الشركات القيام بذلك والتوقيع على كافة الاوراق والمستندات المتعلقة بذلك نيابة عن الشركة.
وللمساهم الحق أن يوكل عنه كتابة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير منسوبي الشركة أو ممن يقومون بأعمال دائمة مع الشركة في حضور الاجتماع والتصويت على المسائل المدرجة في جدول الأعمال . وبناءً على تعميم وزارة التجارة فإنه يشترط أن يكون التوكيل مصدقا من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك الذي يتعامل معها الموكل أو من جهة عمله. وأن يصل التوكيل إلى مكتب الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل طبقاً للمادة (39) فقرة (ب) من النظام الأساسي للشركة.
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل طبقا للمادة (38) فقرة (أ) من النظام الأساسي للشركة. وعلى المساهمين الراغبين في الحضور ـ أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم ـ أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم ، وهوياتهم.

تعلن شركة الأحساء للتنمية عن توصية مجلس إدارة إحدى الشركات المستثمر فيها بزيادة رأس المال.
2013-03-26 (1434-05-14 ) 09:03:10

تعلن شركة الأحساء للتنمية انه وردها خطاب بتاريخ 24 مارس 2013 يتضمن إعلان من شركة التصنيع و خدمات الطاقة (طاقة) بتوصية مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 19 مارس 2013 بزيادة رأس مال الشركة من 2 مليار ريال إلى 5 مليارريال وذلك بإصدارأسهم إضافية بالقيمة الاسمية للسهم 10 ريال للشركاء الحاليين كلا بحسب نسبة مشاركته في تاريخ إنعقاد الجمعية الغيرعادية وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية والجمعية غير العادية.
جدير بالذكر أن شركة الأحساء للتنمية تملك عدد 2,250,000 سهم وتمثل 1.125 % من رأس المال الحالي لشركة طاقة وسوف تعلن الشركة عن أي مستجدات في حينه.

تعلن الشركة الوطنية للتأمين نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية
2013-03-26 (1434-05-14 ) 09:29:38

تعلن الشركة الوطنية للتأمين عن انعقاد الجمعية العامة العادية الثانية يوم الإثنين 13/05/1434 هـ الموافق 25/03/2013م وذلك بفندق المريديان جده، وتمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على ماجاء في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
4.الموافقة على صرف مبلغ 1,020,000 ريال ( مليون وعشرون ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 180,000 ريال مكافأة رئيس مجلس الإدارة و مبلغ 120,000 ريال لكل عضو مجلس إدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م. وذلك وفقاً لنص المادة رقم (17) من النظام الأساسي للشركة.
5.التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
6.الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات الساده / برايس وترهاوس كوبرز بأتعاب وقدرها 120000ريال و الساده / ديلويت آند توش بكر أبوالخير وشركاهم بأتعاب وقدرها 120000ريال من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية.
7.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية للتأمين وكل من 1) "السادة / علي بن عبدالله الجفالي ووليد وخالد ابناء أحمد الجفالي وورثة طارق أحمد الجفالي" تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي ولمدة سنة واحدة بمبلغ 1,195 ألف ريال، علماً بأن الأطراف ذات العلاقة هم السادة / حاتم بن علي الجفالي و وليد بن أحمد الجفالي. 2) " شركة التأمين الوطنية السعودية" تجديد إتفاقية سداد التعويضات نيابة عن الشركة ولمدة سنة واحدة بمبلغ 300 ألف ريال وتجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري ولمدة سنة واحده بمبلغ 968 ألف ريال، علماً بأن الأطراف ذات العلاقة هم السادة / حاتم بن علي الجفالي و وليد بن أحمد الجفالي. 3) " شركة الإسمنت السعودية" أقساط تأمين لمدة سنة واحدة بمبلغ 7,839 ألف ريال، علماً بأن الطرف ذوو العلاقة هو السيد / وليد بن أحمد الجفالي. 4) "شركة وكالة السعودي الهولندي للتأمين" عمولات التأمين الخاصة بالوكالة لمدة سنة واحدة بمبلغ 893 ألف ريال، علماً بأن الأطراف ذات العلاقة هم السادة / برناردذ فان ليندير و عبدالرحمن بن عبدالله السهلي ممثلين عن البنك السعودي الهولندي. 5) "شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات" تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي لمدة سنة واحدة بمبلغ 650 ألف ريال، علماً بأن الأطراف ذات العلاقة هم السادة / حاتم بن علي الجفالي و وليد بن أحمد الجفالي. والترخيص لتلك العقود للعام المالي 2013م حيث أنها عقود بها مصلحة لأعضاء من مجلس الإدارة وعدد من كبار المساهمين بالشركة.
(تتمة)

تعلن الشركة الوطنية للتأمين نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية (تتمه)
2013-03-26 (1434-05-14 ) 09:29:18

8.إعتماد تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجديد لدورة جديدة تبدأ في 13 جماد الأول 1434هـ الموافق 25 مارس 2013م ولمدة ثلاث سنوات قادمة بإذن الله علماً بأنه تم إعتماد التصويت التراكمي بحسب النظام الأساسي للشركة كالتالي: 1- حاتم بن علي الجفالي. 2- أندرياس مولك أودي. 3- وليد بن أحمد الجفالي. 4- عمر بن سهيل بيلاني. 5- بيرناردذ فان ليندير. 6- صالح بن عبدالقادر الفضل. 7- أسامة بن عبدالله الخريجي. 8- حسين بن سعيد عقيل. 9- فيصل بن محمود عتباني.
9.إعتماد السياسات الداخلية للشركة الخاصة بـ 1) "لائحة حوكمة الشركات الخاصة بالشركة الوطنية للتأمين" 2) "سياسة تعارض المصالح لدى الشركة الوطنية للتأمين" 3) "سياسة معايير إختيار أعضاء مجلس الإدارة بالشركة الوطنية للتأمين" 4) "لائحة مكافحة غسيل الأموال الخاصة بالشركة الوطنية للتأمين".

تعلن الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) عن بدء التصويت عن بُعد للجمعية العامة غير العادية
2013-03-26 (1434-05-14 ) 15:42:32

يسر الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) إشعار السادة المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة مساءً، من يوم السبت بتاريخ 25/5/1434هـ الموافق 6/4/2013م، وذلك في فندق ماريوت الرياض بمدينة الرياض. وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات "تداولاتي" الإلكتروني، التصويت عن بُعد بدءً من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإربعاء 15/05/1434هـ الموافق 27/03/2013م وحتى الثانية عشر ظهراً من يوم الإربعاء 22/5/1434هـ الموافق 3/4/2013م. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa ، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

تدعو شركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرين. (اعلان تذكيري )
2013-03-26 (1434-05-14 ) 15:33:59

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " أن يدعو مساهمي الشركة الحائزين على عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرين المقرر عقده بإذن الله بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم الثلاثاء 21/05/1434هـ الموافق 02/04/2013م في تمام الساعة الثامنة مساءاً للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1 - الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م.
2 - الموافقة على الميزانية العمومية و حساب الأرباح و الخسائر وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3 الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح للمساهمين بنسبة (12.5%) من رأس المال بمعدل (1.25) واحد ريال وخمسة وعشرون هللة للسهم الواحد وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال عام 2012 م.
5 الموافقة على صرف مبلغ ( 1,600,000) مليون وستمائة الف ريال مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2012م.
6 - اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2013م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه.
7 الموافقة على سياسة ومعايير واجراءات عضوية مجلس الإدارة.
يأمل المجلس من السادة المساهمين الذين يتعذر حضورهم توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير ممثلي الشركات التي لها عضوية في مجلس الإدارة ومن غير المساهمين الموظفين في الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة وذلك للحضور والتصويت على قرارات الجمعية ، وموافاة الشركة بالتوكيل حسب الصيغة أدناه قبل انعقاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل عن طريق الفاكس رقم (012065113) مع إحضار أصل التفويض أو الوكالة عند الاجتماع علما أن ال القانوني لانعقاد الجمعية العادية هو
50 % من راس المال والتسجيل سيبدأ عند الساعة السابعة مساءا.
أناالمساهم /________________________________________ ______________ الموقع أدناه
( الاسم رباعياً/أو اسم الشركة أو المؤسسة السجل التجاري ) بموجب ( ) رقم ( ) وتاريخ / / هـ بصفتي أحد مساهمي شركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " والمالك لعدد ( ) سهم قد وكلت المساهم _____________________ ) ( أسم رباعياً )
( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده يوم الثلاثاء 21/05/1434هـ الموافق 02/04/2013م و التصويت على جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع .