اعلانات 2013

مشكووووووووووووور الله يبيض وجهك ويرفع قدرك ولايحرمك الاجر يالغالي ابو سعد

تدعو شركة الاسمنت العربية مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابع والخمسين ( إعلان تذكيري )
2013-03-24 (1434-05-12 ) 15:45:52

تدعو شركة الاسمنت العربية مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابع والخمسين والمقرر أن ينعقد في الساعة الرابعة مساء يوم الاثنين 20 جمادى الاولى 1434هـ الموافق 01 ابريل 2013 م، حسب تقويم أم القرى وذلك بمقر الشركة بمدينة جـدة والذي يقع على طريق الملك عبدالعزيز وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2012 م .
2-المصادقة على الميزانية العمومية للشركة كما هي في 31/12/2012م وقائمة الدخل عن نفس الفترة.
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المذكورة.
4-الموافقة على اقتراح توزيع الأرباح عن العام المالي 2012م بواقع ( 3 ريال ) تمثل 30 % من راس المال ، حيث تم صرف ( ريال واحد ) لكل سهم كأرباح عن النصف الأول لعام 2012م ، وسيتم توزيع ( 2 ريال ) لكل سهم كأرباح عن النصف الثاني علماً بأن أحقية صرف أرباح النصف الثاني ستكون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة .
5-الموافقة على توصية لجنة المراجعة باستمرار المحاسب القانوني الحالي مكتب برايس ووتر هاوس ليقوم بفحص مستندات الشركة عن الربع الاول من السنة المالية 2013م فقط
6-الموافقة على اختيار المحاسب القانوني للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م ، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه
7-الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافاة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
ولكل مساهم يملك 20 سهم أو أكثر حق حضور الجمعية. وتأمل الشركة من المساهم الذي يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهماً آخر، من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركةً والمكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، في حضور الجمعية العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية أو البنوك التجارية أومن جهة العمل وإرسال أصل خطاب التوكيل إلى مقر الشركة الرئيسي قبل انعـقـاد الجـمـعـيـة بـثـلاثـة أيـام عـلـى الأقــــل. وبناء على تعليمات وزارة التجارة يجب على المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم، علما أن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور ما يمثل 50% من إجمالي عدد أسهم الشركة.
ولإتمام الاجراءات اللازمة لاجتماع الجمعية يأمل المجلس من السادة المساهمين الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة على الأقـل والله ولي التوفيـــق.
وللاستفسار بخصوص الجمعية العامة يرجى الاتصال على هاتف رقم 026948248 أو فاكس 026948288 عناية السيد/ وحيد أحمد المداح .
والله ولي التوفيق

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم
2013-03-24 (1434-05-12 ) 16:07:01

أوصى مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني يوم الأحد 12/05/1434هـ الموافق 24/03/2013م للجمعية العمومية للمساهمين بما يلي :
1.زيادة رأس مال الشركة البالغ 200 مليون ريال بمبلغ 80 مليون ريال ليصبح 280 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 40% وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 20 مليون سهم إلى 28 مليون سهم وذلك بمنح 2 سهم مجاني لكل 5 أسهم وتكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سيعلن عنها لاحقاً على أن يتم تغطية الزيادة برسملة 80 مليون ريال من الأرباح المبقاة وذلك بعد موافقة الجهات ذات العلاقة.
وفي حال وجود كسور أسهم سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ومن ثم بيعها في السوق خلال شهر من تاريخ الإنتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة.
2.الإكتفاء بزيادة رأس مال الشركة وعدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2012م وذلك لتعزيز الوضع الرأسمالي و هامش الملاءة ودعم عمليات التوسع في النشاط ، على أن يتم عرض التوصية في إجتماع الجمعية العمومية القادم.

تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن توصية مجلس ادارة احدى الشركات المستثمر فيها بزيادة رأس المال.
2013-03-24 (1434-05-12 ) 16:09:24

تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة انه وردها خطاب بتاريخ 23 مارس 2013 يتضمن اعلان من شركة التصنيع و خدمات الطاقة (طاقة) بتوصية مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 19 مارس 2013 زيادة رأس مال الشركة من 2000 مليون ريال الى 5000 مليون ريال وذلك بإصدار أسهم إضافية بالقيمة الاسمية ( 10ريال) للشركاء الحاليين كلا حسب نسبة مشاركته و ذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية و الجمعية غير العادية.
علما ان الشركة السعودية للصناعات المتطورة تملك 6,749,999 سهماً وتمثل 3.375% من رأس المال الحالي لشركة طاقة وسوف تعلن الشركة عن اي مستجدات في حينه.

تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم.
2013-03-24 (1434-05-12 ) 16:15:16

بناءاً على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، أوصى مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" بتاريخ 12/5/1434هـ الموافق 24/3/2013م للجمعية العمومية للمساهمين بما يلي:
1-زيادة رأس مال الشركة البالغ 800 مليون ريال سعودي بمبلغ 200 مليون ريال سعودي ليصبح 1000 مليون ريال سعودي، بنسبة زيادة قدرها 25% وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 80 مليون سهم إلى 100 مليون سهم وذلك بمنح سهم مجاني لكل أربعة أسهم وتكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سيعلن عنها لاحقاً، على أن يتم تغطية الزيادة برسملة 200 مليون ريال من الأرباح المبقاة لتاريخ 31/12/2012م وذلك بعد موافقة الجهات الأخرى ذات العلاقة، وفي حال وجود كسور أسهم سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ومن ثم بيعها في السوق خلال شهر من تاريخ الانتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة.
2-الإكتفاء بزيادة رأس مال الشركة وعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2012م وذلك لدعم عمليات التوسع في النشاط، على أن يتم عرض التوصية في إجتماع الجمعية العمومية القادم.

تدعو (الشركة السعودية لصناعة الورق) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري)
2013-03-24 (1434-05-12 ) 16:17:26

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في مقر الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام عند الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الثلاثاء بتاريخ 14/5/1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 26/3/2013م للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.
2. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة، والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.
3. الموافقة على إضافة 10% من الأرباح للإحتياطي النظامي.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين بواقع 15% من رأس مال الشركة والذي يمثل (1.50) ريال للسهم للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م. وسوف تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 26/3/2013م، علماً بأنه سيتم الإعلان عن موعد توزيع الأرباح لاحقاً بعد انعقاد الجمعية.
5. الموافقة على صرف مبلغ 1,600,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.
7. الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة الداخلية لمراجعة حسابات الشركة الربع سنوية والحسابات الختامية للعام 2013م وتحديد اتعابه.
8. الموافقة على تعيين الدكتور/ عبدالرحمن بن صالح آل عبيد عضواً في مجلس الإدارة لإستكمال دورة العضو المستقيل السيد/ محمد بن عبدالملك آل الشيخ.
9. الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.
فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور خلال الساعتين السابقتين لموعد الاجتماع وسيقفل سجل الحضور في الساعة الثالثة وخمسة وخمسون دقيقه مساءً، كما يمكن لمن يتعذّر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدّق من جهة رسمية على أن لاتزيد نسبة التوكيلات للمساهم الواحد عن (5%) من رأس مال الشركة إلا إذا كان الموكل مساهم واحد أو مع أفراد أسرته، وأن ال هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل.

تدعو شركة الغاز والتصنيع الأهلية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية)
2013-03-24 (1434-05-12 ) 16:20:22

تدعو شركة الغاز والتصنيع الأهلية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة (العادية) للمساهمين (للمرة الثانية) لعـدم اكتمال الاجتماع الأول والذي سيعقد في مقر إدارة الشركة بالرياض ( شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي ) شمال مدينة الملك فهد الطبية ، يوم السبت 18/ 5/ 1434هـ الموافق 30/03/2013م الساعة السادسة والنصف ، ويفتح بيان تسجيل حضور الجمعية من الساعة الخامسة حتى الساعة السادسة والنصف ، علما بأن هـذا الاجتماع مكتمل ال نظامـا بمـن يحضـره ، وذلك للنـظر فـي جـدول الأعـمال التالي :
1.بناء على ما ورد بسياسة تنظيم حالات تعارض المصالح يوصي مجلس الإدارة للجمعية العمومية التصويت "كبند أول" على قبول دخول ترشح المتقدمين لعضويه مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدءا من 8/11/2013م حتى 7/11/2016م والتالية أسمائهم وذلك لوجود حالات وتعاملات تعارض مصالح كالتالي:
أ- صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور/ سلمان بن سعود بن عبدالعزيز حيث انه رئيس مجلس أدارة المصنع السعودي لاسطوانات الغاز "تملك شركة الغاز والتصنيع الاهليه فيه 37.56% " كما انه المورد الوحيد حاليا للشركة
ب- الأستاذ / بدر بن خالد الشهيل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة في الشركة السعودية للنقل والاستثمار " مبرد" حيث أن الشركة لديها قطاع للنقل وتعمل حاليا على فصل القطاع بشكل مستقل
2. الموافقة على ما جاء بتقـرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2012م .
3. المصادقة عـلى قوائم الحسابات الختامية للعام المالي 2012م وتقرير مراجع الحسابات القانوني
4.الموافقـة عـلى توصية مجلس الإدارة بشأن صرف أرباح نقدية للمساهمين وذلك للنصف للثاني من العام المالي 2012 م بنسبة ( 10% عشرة بالمائة من القيمة الاسمية للسهم ) أي ما يعادل ( ريال واحد ) للسهم من الأرباح الصافية بقيمة اجمالية قدرها (75) مليون ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ يوم السبت 18/ 5/ 1434هـ الموافق 30/03/2013م ، ليكون إجمالي الموزع للمساهمين عن عام 2012م مبلغ (1.5) ريال أي بنسبة ( 15% من القيمة الاسمية للسهم ) و بقيمة اجمالية قدرها (112.5) مليون ريال
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للفترة المالية من 1/1/2012م حتى 31/12/2012م .
6. الموافقة على إضافة الفقرة (2-2) من دليل لجنة المراجعة بالشركة لتكون كالتالي :
2-2 على لجنة المراجعة دراسة نظام الرقابة الداخلية في الشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شانه . (تتمه)

تدعو شركة الغاز والتصنيع الأهلية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية - للمرة الثانية (تتمه)
2013-03-24 (1434-05-12 ) 16:20:04

7. الموافقة على دليل لجنة الترشيحات والمكافأت بالصيغة المعدلة من قبل لجنة الترشيحات والمكافئات .
8. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والتقارير الربع سنوية ، بما فيها الربع الأول من العام التالي 2014م ، أو اختيار غيره ، وتحديد أتعابه .
9. الموافقة على صرف مبلغ (1,566,667) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة ، بواقع (200,000) مأتيين ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية فـي 31/12/2012م ، وفق الضوابط المعتمدة فـي الشركة
10. انتخاب مجلس أدارة للشركة للدورة القادمة التي تبدأ من 8/11/2013م حتى 7/11/2016م ( ثلاث سنوات حسب النظام ) علما بان طريقة التصويت المتبعة هي التصويت العادي
علما بأن حق حضور الجمعية قاصر على المساهمين الحائزين على عشرين سهم فأكثر ، ويجوز لكل مساهم أن ينيب غيره من المساهمين ممن يحق له حضور الجمعية ، على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفي الشركة ، أو المكلفين بالقيام بصفه دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بموجب توكيل كتابي ، على أن تصل إلى مقر الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقـل .وينوب الوكيل عن عشرة مساهمين كحـد أعـلى .
والله الموفق ,,,

اعلان الحاقي من شركة اسمنت المنطقة الشمالية بخصوص خبر اغلاق الطريق المؤدي إلى مصنع الشركة
2013-03-24 (1434-05-12 ) 16:22:22

إلحاقاً لاعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 20-03-2013م ، بخصوص خبر اغلاق الطريق المؤدي إلى مصنع الشركة , عليه تود الشركة الإعلان بأنه تم فتح الطريق وإستئناف تسليم الأسمنت ، وسوف يتم تدارك ما فقد من كميات تسليم للأيام السابقة بزيادة التسليم خلال هذا الشهر ، وبهذا لا يوجد أثر مالي يذكر.

تعلن شركة المراعي عن مشاركتها في تأسيس شركة المزارعون المتحدون القابضة، ذات مسئولية محدودة
2013-03-25 (1434-05-13 ) 08:44:43

يسر شركة المراعي أن تعلن للمساهمين الكرام عن مشاركتها في تأسيس شركة المزارعون المتحدون القابضة، شركة ذات مسئولية محدودة، ("الشركة") برأس مال قدره مليون ريال سعودي، وبحصة قدرها 33% من رأس مال الشركة، وذلك مع كل من:
1.الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الي، شركة مساهمة سعودية.
2.شركة الحبوب والأعلاف السعودية القابضة، شركة ذات مسئولية محدودة.

وستكون هذه الشركة أحد الأذرع الاستثمارية لزراعة الأعلاف والمحاصيل الزراعية خارج المملكة العربية السعودية.