إعلانات السوق المالية والشركات للعام المالي 2018/2017م (تحديث يومي)

ا6040 تبوك الزراعية 0.18 (1.44 %)
1438/09/03 الاثنين مايو 29,2017 15:27:36
تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني )

تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 23:00 بتاريخ 02-09-1438 الموافق 28-05-2017 في مبنى قصر الضيافة بمشروع الشركة بمدينـة تبوك في مدينة تبوك بعد اكتمال ال القانوني في الاجتماع الثاني بنسبة 26% لعدم اكتمال ال القانوني في الاجتماع الأول حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2016م.
2- الموافقة على تقرير مراجع الحسـابـات عن نتائج العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
3- الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2016م، وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في نفس التاريخ.
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2016م.
5- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة والمخاطر للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2016م.
6- الموافقة على تعيين مكتب الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون مراجع حسابات الشركة للعام المالي 2017م واعتماد أتعـابـه.
7- الموافقة على تعيين عضو المجلس الأستاذ/ عبدالعزيز بن دايل ممثلاً للمؤسسة العامة للتقاعد بديلاً عن الأستاذ/ عبدالله العبدالمنعم الذي أحيل إلى التقاعد بناءً على خطاب المؤسسة العامة للتقاعد رقم 63433 وتاريخ 10/06/1438هـ
8- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك وفقاً لنظام الشركات الجديد
9- الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة ، وتفويض مجلس الإدارة في إجراء واعتماد أي تعديلات يراها مستقبلاً ما عدا السياسات واللوائح والأنظمة المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركة والتي هي من اختصاص الجمعية العمومية.
10- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكأفات اعضائها، لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 30-06-2018م والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم:
1.الأستاذ/ يوسف بن عبد الله الراجحي
2.الأستاذ / وليد بن أحمد بامعـــروف
3.الدكتور/ عبد الله بن سليمان العبيــد

2090 جبسكو -0.38 (-2.96 %)
1438/09/03 الاثنين مايو 29,2017 15:35:20
تعلن شركة الجبس الأهلية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن شركة الجبس الأهلية عن نتائج الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في تمام الساعة العاشرة مساءا يوم الأحد 2 رمضان 1438 هـ الموافق 28 مايو 2017 م بمقر الشركة بالرياض بعمارتها الكائنة بطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية سابقا( و حيث أن نسبة حضور الاجتماع الأول 39.68% و لم يكتمل ه القانوني و عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة بنسبة حضور 40.51% من رأس المال و بهذا قد اكتمل ال القانوني للاجتماع الثاني و كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كما يلي :
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3-الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016 م .
5-الموافقة على التعامل الذي سيتم مع الأطراف ذات العلاقة و الترخيص بها لعام قادم مع الشركة القطرية السعودية للجبس بقطر في بيع الجبس البودرة كأحد الموزعين بدولة قطر و بالأسعار المعمول بها مع العملاء علما بأن حجم التعامل لعام 2016م بمبلغ 2,547,000 ريال و يمثل شركة الجبس الأهلية بمجلس إدارة الشركة القطرية السعودية للجبس كل من الأستاذ أحمد بن عبدالله الثنيان و الأستاذ خالد بن عبدالله الغدير .
6-الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بواقع(50 هلله) للسهم بنسبة 5% من رأس المال بمبلغ إجمالي 15,833,333 ريال (خمسة عشر مليون و ثمانمائة و ثلاثة و ثلاثون ألف و ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ريال) و أحقية توزيع الأرباح ستكون للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية (28 مايو 2017 م )للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق و يكون التوزيع بإذن الله اعتبارا من يوم الاثنين 12/6/2017م الموافق 17 رمضان 1438 هـ .
7-الموافقة على تعيين الساده / مكتب الخراشي و شركاه مراجعون و محاسبون قانونيون لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017 ميلادي و البيانات المالية الربع سنوية و تحديد أتعابه.
8-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة و تحديد مهامها و ضوابط عملها و مكافآت أعضائها للدورة الحالية من تاريخ 28 مايو 2017 م حتى نهاية الدورة الحالية علما بأن المرشحين هم الأستاذ نواف عبدالمجيد خاشقجي و الأستاذ سعود بن عبدالله البواردي و الأستاذ محمد بن صالح عبدالعزيز العواد.
9-الموافقة على إيقاف تجنيب الاحتياطي النظامي (10%) لتجاوزه 30% من رأس المال المدفوع طبقا للمادة (129) من نظام الشركات المساهمة.
10-الموافقة على تعديل النظام الأساسي الجديد للشركة وفقا لنظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجارة و الاستثمار 1437 هـ /2015م .

5014 ساتورب 0.0 (0.0 %)
1438/09/03 الاثنين مايو 29,2017 15:42:42
تعلن شركة أرامكو توتال العربية للخدمات عن توصية مجلس الإدارة في شركة ساتورب بتوزيع أرباح نقدية

تعلن شركة أرامكو توتال العربية للخدمات وهي شركة مساهمة مغلقة مسجلة بسجل تجاري رقم 2055012417 بتاريخ 10/10/1431هـ عن توصية مجلس الإدارة في شركتها الأم شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)؛ شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بسجل تجاري رقم 2055009745 بتاريخ 06/09/1429هـ، بتاريخ 29 مايو 2017 م بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية 2016 إلى الشركاء في ساتورب وهم شركة الزيت العربية السعودية و شركة توتال ريفايننق آند كيميكالز سأودي أرابيا إس.إيه.إس. على النحو التالي:
1. اجمالي قيمة التوزيع 450,000,000 ريال سعودي (أو ما يعادله بالدولار الأمريكي)
2. اجمالي عدد الاسهم المستحقة 825,000,000
3. حصة السهم الواحد 0.55 ريال سعودي
4. نسبة التوزيع من القيمة الاسمية للسهم 5.5 %
علما بأنه سيتم الاعلان لاحقا عن تاريخ الأحقية وتاريخ التوزيع.

9506 ريدان 0.0 (0.0 %)
1438/09/03 الاثنين مايو 29,2017 15:49:20
تعلن شركة مطابخ ومطاعم ريدان عن تعيين عضوين بمجلس إدارتها

تعلن شركة مطابخ ومطاعم ريدان بأن مجلس ادارتها وافق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 25-05-2017 على تعيين الاستاذ محمود منصور محمد عبدالغفار عضو مجلس إدارة (مستقل) والأستاذ أحمد عمر قيصر منشي عضو في مجلس الإدارة (مستقل) حيث أن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره. الأستاذ / محمود منصور عبدالغفار حاصل على بكالوريوس السلامة الصناعية من جامعة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1985 وتقلد عدة مناصب قيادية مع محموعة صافولا كان آخرها الرئيس التنفيذي للشؤون العامة وأمين مجلس الإدارة لدى مجموعة صافولا ولديه خبرات واسعة في حوكمة الشركات والشؤون القانونية وعلاقات المساهمين والمستثمرين والعلاقات العامة والحكومية والمسؤولية الإجتماعية للشركات كما أن الاستاذ / أحمد عمر منشي حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من كلية تصميم البيئة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1988م حالياً يعمل الرئيس التنفيذي للمجموعة الإستشارية للتجزئة والتسويق ولديه خبرات متراكمة مع مجموعة صافولا كان آخرها الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق والتطوير ونائب الرئيس للتسويق والتجزئة في شركة بنده للتجزئة مجموعة صافولا من ضمن خبراته التسويق وتطوير منافذ البيع وإستراتيجية النمو وزيادة ارباح المنتجات وإدارة المشاريع والحوكمة

4160 ثمار 0.93 (3.09 %)
1438/09/03 الاثنين مايو 29,2017 16:24:19
تدعو الشركة الوطنية للتسويق الزراعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الاجتماع الاول المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمقر الشركة في الرياض حي الربوة مخرج 14 :
https://goo.gl/maps/opnLwqP4WsD2
يوم الاحد تمام الساعة 20:30 بتاريخ 08-10-1438هـ الموافق 02-07-2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي
1- التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م
2- التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م
3- التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م
4- التصويت على اختيار مراقب الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية إبتداءاً من الربع الثاني لعام 2017م
5- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال
هذا ويوجه مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي ثمار عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة أو وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع ) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، وله أن يوكل عنه شخصاً آخر لتمثيله في الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.

ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم مصادقة توقيعهم الوارد في التوكيل من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وإرسال نسخه منه إلى شؤون المساهمين قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وذلك على العنوان التالي ص.ب. 88618 الرياض 11672 هاتف 0114933141 و إحضار أصل الوكالة إلى مقر إنعقاد الجمعية، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) أصل بطاقاتهم الشخصية وعلى الوكيل إبراز أصل الوكالة قبل إنعقاد الجمعية.

كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي.
http://tadawulaty.com.sa
علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن المواعيد الخاصة ببداية ونهاية التصويت عن بعد على بنود الجمعية.

نموذج توكيل
تاريخ تحرير التوكيل :
الموافق :

أناالمساهم/ (اسم الموكل رباعي) الجنسية ....... ، بـمـوجـب هوية رقم .......... او رقم الاقامة او جواز السفر لغير السعوديين صادرة من .......... بصفتي (الشخصية ) او(مفوض بالتوقيع عن/ مدير/ رئيس مجلس ادارة شركة (اسم الشركة الموكلة )) ومالك (ة) لاسهم عددها ..... من اسهم الشركة الوطنية للتسويق الزراعي ( ثمار) مساهمة سعودية المسجلة في السجل التجاري في الرياض برقم 1010068222 واستناداً لنص المادة رقم 25 من النظام الاساس للشركة فإنني بهذا أوكل ( اسم الوكيل الرباعي ) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية في مدينة الرياض ، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 30:20 من يوم الاحد بتاريخ 08/10/1438هـ الموافق 02/07/2017م وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الاعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها ، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات ، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو اي اجتماع لاحق يؤجل اليه .

اسم موقع التوكيل :
صفة موقع التوكيل :
رقم السجل المدني لموقع التوكيل (او رقم الاقامة او جواز السفر لغير السعوديين) :
توقيع الموكل (بالاضافة للختم الرسمي اذا كان مالك الاسهم شخصاً معنوياً ) :

ا8250 اكسا التعاونية 0.88 (4.09 %)
1438/09/03 الاثنين مايو 29,2017 16:58:41
تعلن شركة أكسا للتأمين التعاوني عن تعيين عضو مجلس الأدارة

تعلن شركة اكسا للتأمين التعاوني عن قرار مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 03-09-1438هـ الموافق 29-05-2017م بتعيين السيد/ هاني ابراهيم أحمد عبيد (مستقل) عضواً بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 03-09-1438هـ الموافق 29-05-2017م.

والجدير بالذكر أن السيد / هاني ابراهيم عبيد حاصل على شهادة جامعية في إلادارة من معهد وينتورث للتكنولوجيا ، بوستن الولايات المتحدة الامريكية عام 2012 م وله خبرة أكثر من عشر سنوات في مجال الإستثمار وقد شغل العديد من المناصب .
هذا ولا تعد موافقة المجلس نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول إجتماع للجمعية العامة لإقراره.

بارك الله فيك

ا4009 المستشفى السعودي الألماني -0.25 (-0.33 %)
1438/09/04 الثلاثاء مايو 30,2017 09:08:52
تدعو شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني ) دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشرة المقرر عقده بمشيئة الله تعالي عند الساعة العاشرة والنصف مساءاً من يوم الخميس 13/09/1438هـ الموافق 08/06/2017م في مقر الشركة بالمستشفى السعودي الألماني بمدينة جدة البرج الطبي ـ قاعة الاجتماعات بالطابق الثامن
رابط الموقع
https://goo.gl/maps/rFqZVkZEGBu
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:ـ
1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م
2) التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م. (مرفق)
3) التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
4) التصويت على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والبيانات المالية السنوية والربع سنوية للعام المالي 2017 م والربع الأول من العام 2018م وتحديد أتعابه ( مرفق )
5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
6) التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية قدرها (184.08) مليون ريــال عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م بواقع 2ريال للسهم الواحد تمثل ما نسبته 20% من رأسمال الشركة البالغ عدد أسهمها 92.04 مليون سهم وتكون أحقيتها للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيكون تاريخ توزيع الأرباح بعد ثلاثة عشرة يوماً من موافقة الجمعية على ذلك (مرفق)
7) التصويت على صرف مبلغ 2,800,000ريـــال ( مليونان وثمانمائة ألف ريـــال سعودي) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ومكافآت أعضاء اللجان الفرعية وذلك للفترة من 01/01/2016م وحتى 31/12/2016م ( مرفق ).
8)التصويت على جميع الأعمال والعقود التي تنشأ مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية والأطراف ذات العلاقة والترخيص بها لعام قادم (للاطلاع على تكملة البنود من الثامن الي الرابع والعشرون يرجى قراءة الملف المرفق)

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسيق اجتماع الجمعية حق حضور الاجتماع وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية
أو البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وبما يتوافق مع أحكام المادة التاسعة والأربعون من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل المصادق على صحته من الجهة المختصة مرفقاً به صورة عن بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة.

ويرجي من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة ( أصالة أو وكالة ) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل. وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد وعليه ندعو جميع مساهمي الشركةالكرام إلى المشاركة والتصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa
علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين وسيتم الإعلان في وقت لاحق عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني.
وللاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المساهمين من خلال
هاتف رقم 00966122606000 تحويلة 6350 او 6001 او 6098
فاكس رقم 00966126835874
بريد إلكتروني President5@sghgroup.net
عنوان بريدي ص.ب 2550 جدة 21461

الملفات الملحقة

8210 بوبا العربية 0.0 (0.0 %)
1438/09/04 الثلاثاء مايو 30,2017 09:58:56
تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن شراءها لأسهمها المخصصة لبرنامج حوافز الموظفين

تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني أنه تم انتهائها من شراء أسهمها المخصصة لبرنامج حوافز الموظفين في تاريخ 3 رمضان 1438هـ الموافق 29 مايو 2017م ، بناءً على ما تم نشره في موقع تداول يوم الثلاثاء 13 شعبان 1438هـ الموافق 9 مايو 2017م، بعد الحصول على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والذي عقد يوم الاثنين 12 شعبان 1438هـ الموافق 8 مايو 2017م ، وذلك على النحو التالي:

1. إجمالي المبلغ النقدي المستخدم كقيمة لشراء أسهم خطة الحوافز طويلة الأجل: 11,058,62 ألف ريال سعودي.
2. متوسط سعر الشراء للسهم الواحد: 114.61 ريال للسهم الواحد.
3. عدد الاسهم المشتراة : 96,491 سهم.

كما أن أسهم برنامج حوافز الموظفين البالغ عددهم 96,491 سهم سوف يكون لها أثر مالي لمدة ثلاث سنوات للفترة 2017-2019، والتي تبدأ من 1 يناير 2017م وتنتهي في 28 فبراير 2020م.

وكنتيجة لعملية الشراء المشار إليها أعلاه، تحتفظ بوبا العربية الآن بـ247,381 سهم، من أجل برنامج حوافز الموظفين.

2380 بترو رابغ 0.0 (0.0 %)
1438/09/04 الثلاثاء مايو 30,2017 15:06:26
تعلن شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) عن إضافة ثلاثة بنود جديدة لجدول إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول).

إلحاقاً لإعلان شركة (بترورابغ) والمنشور على موقع تداول بتاريخ 21-08-1438هـ الموافق 17-05-2017م والذي تدعو فيه شركة (بترورابغ) السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الاجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء بتاريخ 18 رمضان 1438هـ، الموافق 13 يونيو 2017م، بفندق الميريديان جدة قاعة الفيروز، الساعة العاشرة مساءً، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المعلن عنة، تود شركة (بترورابغ) إبلاغ السادة المساهمين بإضافة 3 بنود جديدة لجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) وهو كالتالي:

1-التصويت على مكافئات أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وقدرها (150,000) ريال سعودي لكل عضو وهم ثلاث أعضاء وإجمالي (450,000) ريال سعودي، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

2-التصويت على اعتماد لائحة المراجعة ومهامها وضوابط أعمالها ومكافآت أعضائها (حسب المرفق).

3-التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة (المستقلين) لتصبح 500.000 ريال سعودي بدلاً من 150.000 ريال سعودي، لكل منهم نظير خدماتهم السنوية في مجلس الإدارة وذلك ابتداءً من السنة المالية المنتهية في 2017م.


والله الموفق،،،

الملفات الملحقة