اعلانات 2013

يعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن بدء توزيع وصرف الأرباح لمساهمي البنك للعام المالي 2012م
2013-03-24 (1434-05-12 ) 08:27:02

يسر البنك السعودي البريطاني (ساب) الإعلان أنه وحيث سبق للجمعية العامة العادية للبنك التي عقدت بتاريخ يوم الأحد 5 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 17 مارس 2013م الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية باجمالي قدره (1,000) مليون ريال سعودي، بواقع (92) هلله للسهم الواحد بعد خصم الزكاة، والممثلة لأرباح الأسهم للســـنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م وبما يعادل 9.20% من قيمة السهم الاسمية، للمساهمين المسجلين بسجلات البنك كما في نهاية تداول يوم عقد الجمعية.
فقد بدأ البنك إعتباراُ من اليوم الأحد 12 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 24 مارس 2013م صرف وتوزيع هذه الأرباح وذلك بقيدها بالحسابات البنكية العائدة للساده مساهمي البنك الكرام المربوطة محافظهم الإستثمارية خلالها، أما بالنسبة للمساهمين الذين لا تتوافر بيانات حساباتهم أو لم تكن مكتملة فيمكنهم مراجعة أقرب فرع من فروع البنك السعودي البريطاني (ساب) أو التواصل مع وحدة شئون المساهمين على الهاتف 2764141 -01 لتحديث بياناتهم وترتيب عملية إستلام مستحقاتهم.
والله ولي التوفيق.

تعلن سبيماكو الدوائية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2013-03-24 (1434-05-12 ) 08:37:39

تعلن الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية سبيماكو الدوائية عن انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت 11/5/1434هـ الموافق 23/3/2013م وقد وافقت الجمعية علي جميع بنود جدول الأعمال وكانت علي النحو التالي :
1 .الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
2 . الموافقة على الميزانية العمومية للشركة في 31/12/2012م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 1/1/2012م حتى 31/12/2012م وتقرير مراقب الحسابات .
3 . إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة .
4 .الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م بواقع (2) ريال للسهم الواحد بنسبة (20 %) من القيمة الاسمية للسهم ، وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، وسوف يتم الإعلان عن مواعيد وطريقة صرف الأرباح لاحقاً .
5 .الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
6 . الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة السادة / المحاسبون المتضامنون لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتم تحديد أتعابه .
7 .الترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة على ممارسة سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة ـ عضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائية (غير تنفيذي) ـ بعمله عضواً منتدباً في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية وعضو مجلس الشركة الوطنية للصناعة الدوائية حيث يمثل سعادته حكومة الكويت في مجلس إدارة شركة أكديما (شركة حكومية مشتركة) ويتولى رئاسة مجلس إدارتها .
8 . الموافقة على إقرار اللائحة الخاصة بسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة .
9 . الموافقة على إقرار نظام حوكمة الشركة .
10 . تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة التاسعة والتي تبدأ اعتباراً من 3 ابريل 2013م الموافق 22 جمادى الأول 1434هـ ولمدة ( 3 ) سنوات على النحو التالي :ـ
1 ـ معالي الأستاذ / صالح بن منيع الخليوي
2 . معالي الدكتور/ نزيه بن حسن نصيف
3 .سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة
4 .سعادة الأستاذ / مسفر بن علي الحمدان
5 .سعادة الأستاذ / إبراهيم بن رشيد الدغيثر
6 .سعادة المهندس / طارق بن محمد الفوزان
7 .سعادة الأستاذ / عبدالرحمن بن محمد الثنيان
والله ولي التوفيق .،،،
مجلس الإدارة

تعلن سبيماكو الدوائية عن تعيين رئيساً لمجلس إدارتها
2013-03-24 (1434-05-12 ) 08:38:01

عقد مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية سبيماكو ـ الدوائية المنتخب من قبل الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت 11/5/1434هـ الموافق 23/3/2013م اجتماعه الأول وتم فيه اختيار معالي الأستاذ / صالح بن منيع الخليوي رئيساً لمجلس الإدارة في دورته التاسعة .
والله ولي التوفيق .،،،
مجلس الإدارة

تدعو شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية)
2013-03-24 (1434-05-12 ) 08:43:39

يسر مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( للمرة الثانية) وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الثلاثاء 21 جمادي الأول 1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 02 أبريل 2013 م في مركز الأمير سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي

بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية) :
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م .
2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م .
3.التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2012م .
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م .
5.الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (3000) ريـال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ (1500)ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات اللجنة التنفيذية، ومبلغ (1500) ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت، ومبلغ (1500) ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة الاستثمار، ومبلغ (3000) ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة المراجعة.
6.الموافقة على صرف مبلغ (1,140,000 ريـال) كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م بواقع (120,000 ريـال) لكل عضو و (180,000 ريـال) لرئيس المجلس وذلك فقاً للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
7.الموافقة على اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2013 بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم. ( تتمه )

تدعو شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية ) ( تتمه )
2013-03-24 (1434-05-12 ) 08:43:23

8.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين، والترخيص بها لعام قادم، وهي :
أ.شركة ناسكو السعودية لوساطة التأمين والتي يشارك في ملكيتها سعادة المهندس مبارك عبدالله الخفرة رئيس مجلس الادارة وهي عقود اعادة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء اعادة التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وبلغت اجمالي التعاملات لعام 2012 م مبلغ 444 ألف ريال اقساط اعادة تأمين و مبلغ 1,165 ألف ريال تعويضات مستردة عن طريقهم و مدة التعامل هي سنة ميلادية قابلة للتجديد وهو عمر الوثائق المسندة ولا يوجد شروط تعامل خاصة للتعاقد.
ب.شركة وجيف لخدمات وساطة التأمين والتي يشارك في ملكيتها اثنان من أعضاء مجلس الإدارة وهما الأستاذ محمد علي العماري، والأستاذ محمد سليمان أبانمي، بالإضافة للرئيس التنفيذي الأستاذ علي سليمان العائد وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين وبلغت اجمالي التعاملات لعام 2012 م مبلغ 38 ألف ريال كعمولات مدفوعة ولا تتجاوز مدة التعامل عن سنة ميلادية قابلة للتجديد وهو عمر الوثائق التأمين ولا يوجد شروط تعامل خاصة للتعاقد.
ت.تأمين شخصي للعضو الأستاذ محمد علي العماري بلغت قيمته 17 الف ريال اقساط تأمين وتعويضات مدفوعة بقيمة 29 ألف ريال ومدتها سنة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط او مزايا خاصة.
ث.مجموعة مؤسسات ابانمي وتخص سعادة الاستاذ محمد بن سليمان ابانمي عضو مجلس الادارة وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط او مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت اقساطها 339 ألف ريال وتعويضات بقيمة 22 الف ريال.
ج.تأمين شخصي لعضو مجلس الادارة سعادة الاستاذ عبدالمحسن بن محمد الصالح بلغت قيمته 13 الف ريال اقساط تأمين وتعويضات مدفوعة بقيمة 6 ألف ريال ومدتها سنة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط او مزايا خاصة.
ح.شركة جرير للتسويق وتخص سعادة الاستاذ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل وتمثل معاملات شراء ادوات قرطاسية ومكتبية وبلغت قيمة التعامل 307 ألف ريال.
خ.شركة أسناد لوساطة التأمين ويشارك في ملكيتها الاستاذ عبدالله العجلان عضو الادارة التنفيذية بالشركة وهو عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين وبلغت اجمالي التعاملات لعام 2012 م مبلغ 29 ألف ريال كعمولات مدفوعة ولا تتجاوز مدة التعامل عن سنة ميلادية وهو عمر الوثائق المسندة ولا يوجد شروط تعامل خاصة للتعاقد.
9.انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين السادة المرشحين وذلك لعضوية مجلس الإدارة في دورته القادمة التي تبدأ من 06 أبريل 2013م علما بان طريقة التصويت المتبعة هي التصويت العادي. ( تتمه 1)

تدعو شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية ) ( تتمه 1 )
2013-03-24 (1434-05-12 ) 08:43:03

هذا ولكل مساهم الحق في أن يوكل مساهماً آخر لحضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن تكون الوكالات مصدقة من الغرفة التجارية أو أحد البنوك المحلية على أن يصل التوكيل إلى مقر الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل ، كما يجب على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع التواجد في مقر الاجتماع الساعة الثالثة والنصف عصراً مع إبراز المستندات الدالة على ملكية الأسهم مع العلم أنه يكون انعقاد الجمعية العامة العادية الثانية بمن حضر ، ولمزيد من المعلومات الاتصال على إدارة علاقات المساهمين :
هاتف 4168222-01 - فاكس 4168333-01 - بريد الالكتروني malath@malath.com.sa والله الموفق ،



وكالة

أنا المساهم (الاسم رباعي) ........................................ ........................ الموقع أدناه بموجب السجل المدني/السجل التجاري رقم..................................... .. وتاريخ ..../..../.........هـ وبصفتي أحد مساهمي شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني والمالك لعدد........سهماً، أوكل المساهم المكرم (الاسم رباعي) ............................السجل المدني رقم........................وتاريخ ..../..../.........هـ وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقدها يوم الثلاثاء 21جمادي الأول 1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 02ابريل 2013 م في مركز الأمير سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع.
حرر بتاريخ ..../..../1434 هـ الموافق ..../..../2013م.
الاسم: .......................................ا لتوقيع: .......................................
الصفة................................... ....التصديق: .....................................

تعلن مجموعة محمد المعجل عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
2013-03-24 (1434-05-12 ) 08:59:55

تعلن شركة مجموعة محمد المعجل عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة من خلال العضويتين الشاغرتين، فعلى من يجد في نفسه القدرة والكفاية، التـقدم بطلب الترشيح إلى لجنة الترشيحات والمكافآت على العناوين الموضحة أدناه في موعـد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 10/04/2013م ، مع مراعاة الشروط الواردة من وزارة التجارة، وأهمها :
1-تقديم إخطار موقع من المرشح للشركة يشمل تعريفاً له من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة.
2-يتعين على المرشح الذي سبق أن شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة ، واللجان التي تولى عضويتها.
3-بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.
4-بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيه بأعمال الشركة.
5-يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في وقت واحد.
6-إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل ، فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:

أ)عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
ب)اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
7- يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الأحوال وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
كما يتعين على المرشح تعبئة نموذج (3) الصادر عن هيئة السوق المالية باستخدام الرابط http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/Documents/f3.doc
وتوقيعه وإرساله إلى لجنة الترشيحات والمكافآت وأن يقدم ترجمة عربية معتمدة لأية وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية.
وللاستفسار يمكن الاتصال على العناوين التالية :
ص .ب 11 الدمام 31411 هاتف : 8421111-03 تحويلة (9222) فاكس :
فاكس : 038449478
البريد الإلكتروني rc@almojilgroup.com
هذا ويبدي مجلس الإدارة رغبته الخاصة بوجود أعضاء يمثلون مساهمي الشركة الحاليين في مجلس الإدارة ويدعوا من لديهم القدرة والكفاءة على ذلك للتقدم بالترشيح. علماً انه قد سبق وفتح باب الترشيح للمساهمين والعامة في شهر سبتمبر من العام 2012م دون تقدم أي شخص للترشح.

تعلن شركة مجموعة محمد المعجل عن استقالة عضو مجلس إدارة
2013-03-24 (1434-05-12 ) 08:58:08

تعلن شركة مجموعة محمد المعجل عن أن مجلس الإدارة وافق يوم السبت 23/03/2013م على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة المهندس يونس العيدروس (عضو مستقل) وذلك لأسبابه الخاصة على أن يتم سريان الاستقالة من تاريخ تقديمها في 23/03/2013م. وقد وجه مجلس الإدارة شكره الجزيل للمهندس العيدروس على جهوده التي بذلها طوال الفترة الماضية حيث سخر كافة إمكانياته وخبراته الطويلة في سبيل خدمة الشركة.

تعلن الشركة العقارية السعودية عن انتقال مقرها الرئيسي بالرياض
2013-03-24 (1434-05-12 ) 15:41:39

تعلن الشركة العقارية السعودية عن انتقال مقرها الرئيسي بالرياض اعتبارا من يوم الإثنين 13/05/1434هـ الموافق 25/03/2013م ، من مركز العقارية الثانية بشارع العليا العام إلى المقر الجديد بمبنى العقارية بلازا شارع العليا العام المدخل الشمالي البوابة E الدور الخامس شارع خالد بن يزيد المتفرع من شارع العليا العام المؤدي لمستشفى الحمادي.
وذلك وفقاً للعنوان التالي:
ص . ب 3572 الرياض 11481
هاتف رقم / 4600000 01
فاكس رقم / 014601234
(info@al-akaria.com) البريد الإلكتروني

تدعو شركة الاسمنت العربية مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابع والخمسين ( إعلان تذكيري )
2013-03-24 (1434-05-12 ) 15:45:52

تدعو شركة الاسمنت العربية مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابع والخمسين والمقرر أن ينعقد في الساعة الرابعة مساء يوم الاثنين 20 جمادى الاولى 1434هـ الموافق 01 ابريل 2013 م، حسب تقويم أم القرى وذلك بمقر الشركة بمدينة جـدة والذي يقع على طريق الملك عبدالعزيز وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2012 م .
2-المصادقة على الميزانية العمومية للشركة كما هي في 31/12/2012م وقائمة الدخل عن نفس الفترة.
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المذكورة.
4-الموافقة على اقتراح توزيع الأرباح عن العام المالي 2012م بواقع ( 3 ريال ) تمثل 30 % من راس المال ، حيث تم صرف ( ريال واحد ) لكل سهم كأرباح عن النصف الأول لعام 2012م ، وسيتم توزيع ( 2 ريال ) لكل سهم كأرباح عن النصف الثاني علماً بأن أحقية صرف أرباح النصف الثاني ستكون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة .
5-الموافقة على توصية لجنة المراجعة باستمرار المحاسب القانوني الحالي مكتب برايس ووتر هاوس ليقوم بفحص مستندات الشركة عن الربع الاول من السنة المالية 2013م فقط
6-الموافقة على اختيار المحاسب القانوني للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م ، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه
7-الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافاة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
ولكل مساهم يملك 20 سهم أو أكثر حق حضور الجمعية. وتأمل الشركة من المساهم الذي يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهماً آخر، من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركةً والمكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، في حضور الجمعية العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية أو البنوك التجارية أومن جهة العمل وإرسال أصل خطاب التوكيل إلى مقر الشركة الرئيسي قبل انعـقـاد الجـمـعـيـة بـثـلاثـة أيـام عـلـى الأقــــل. وبناء على تعليمات وزارة التجارة يجب على المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم، علما أن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور ما يمثل 50% من إجمالي عدد أسهم الشركة.
ولإتمام الاجراءات اللازمة لاجتماع الجمعية يأمل المجلس من السادة المساهمين الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة على الأقـل والله ولي التوفيـــق.
وللاستفسار بخصوص الجمعية العامة يرجى الاتصال على هاتف رقم 026948248 أو فاكس 026948288 عناية السيد/ وحيد أحمد المداح .
والله ولي التوفيق