إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2014

تعلن البحري عن إستلام سفينة نقل البضائع السائبة (بحري تريدر)
2014-03-31 (1435-05-30 ) 08:34:59

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) بأن شركة البحري للبضائع السائبة (شركة تابعة مملوكة بنسبة 60%) استلمت صباح هذا اليوم الأثنين 30 جمادى الأولى 1435هـ الموافق 31 مارس 2014م في اليابان سفينة متخصصة لنقل البضائع السائبة ، تمت تسميتها ( بحري تريدر) علماً بأن هذه السفينة هي الخامسة والأخيرة من ضمن خمس سفن تم التعاقد على بنائها في عام 2012م وسيظهر الأثر المالي للسفينة المستلمة إبتداءً من الربع الثاني من العام الحالي 2014م.
وكانت البحري قد أعلنت بتاريخ 25/5/1433هـ الموافق 17/4/2012م ، عن توقيع شركة البحري للبضائع السائبة عقود لبناء (5) سفن لنقل البضائع السائبة مع إحدى أحواض البناء العالمية الرائدة في مجال بناء السفن في اليابان ، وتتمتع هذه السفن بطاقة استيعابية كبيرة تبلغ (82) ألف طن ساكن وطول (229) متراً ، وإستهلاك منخفض للوقود ، إضافة الى اشتمالها على تقنيات حديثة متماشية مع أعلى الأنظمة العالمية للمحافظة على البيئة ، وقد بدأت هذه الشركة عملياتها فعلياً عن طريق استئجار (5) سفن لنقل البضائع السائبة وتأجيرها على شركة (أراسكو) حتى إستلام سفنها الخمس بالكامل.

تعلن الشركة السعودية للفنادق نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-03-31 (1435-05-30 ) 08:47:18

تعلن الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد الموافق 30/3/2014م بفندق ماريوت الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :
1)الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2013م.
2)الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي 2013م.
3)الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2013م بواقع (1.20) ريال للسهم الواحد وبنسبة (12%) من رأس المال وبإجمالي (120) مليون ريال، علماً بأنه سبق أن تم صرف (50) هللة لكل سهم كأرباح عن النصف الأول لعام 2013م وسيتم توزيع المتبقي وقدره (70) هللة لكل سهم وباجمالي قدره (70) مليون ريال وبنسبة (7%) كأرباح عن النصف الثاني من عام 2013م وستكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
4)الموافقة على تجديد الترخيص لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية لعقود الإدارة والتشغيل لكل من (مجمع مكارم ريزدنس الأندلس وفندق مكارم أم القرى وفندق مكارم البيت ومجمع مكارم ريزدنس الروضة ومجمع الجزيرة بدر) والمملوكة لشركة أصيله للاستثمار والتي من ضمن إدارتها المهندس عبدالله بن محمد العيسى والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى، مع إقرار التعاملات التي تمت خلال عام 2013م لتلك العقود والبالغة (3,414,479) ريال.
5)الموافقة على اختيار مكتب (كي بي أم جي) لمراجعة حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م والبيانات المالية الربع سنوية.
(6)إعتماد سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ وفقاً للفقرة (د من المادة العاشرة) من حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.
7)الموافقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة : (المهندس عبدالله بن محمد العيسى والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد والاستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي والدكتور صالح بن علي الهذلول) بالمتاجرة في فروع النشاط الخاص بالشركة وذلك لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية.
8)الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م

تدعو مجموعة أسترا الصناعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-03-31 (1435-05-30 ) 08:52:19

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة أسترا الصناعية دعوة السادة المساهمين الكرام ممن يملكون (20) سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة 8:15 مساء من يوم الثلاثاء 29/06/1435هـ الموافق 29/04/2014م في مقر الشركة بالرياض مقابل القاعدة العسكرية مجمع البيت 52 -المبنى الثاني -الدور الثالث ، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1-الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
2- الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراجع الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
3- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4-الموافقة على تعديل لائحة تنظيم تعارض المصالح وذلك بإضافة الفقرة السابعة عشر والفقرة الثامنة عشر الواردة في المادة 43 من قواعد التسجيل والإدراج.
5- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة للعام المالي 2014م وتحديد أتعابهم.
6- المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة خلال العام 2013م: (علماً بأن هذه التعاملات نشأت نتيجة لنشاط الشركة العادي والأساسي وتتم وفقاً للشروط والأسس المتبعة مع الغير):
6/1 الموافقة على عقد مبيعات أدوية مع مستشفى الأمير فهد بن سلطان والمتضمن إيرادات بقيمة 2,546,463 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
6/2 الموافقة على عقد مبيعات أدوية مع مجموعة منير سختيان والمتضمن إيرادات بقيمة 16,122,437.80 ريال ، وعضو المجلس صاحب العلاقة هو الأستاذ/ غياث سختيان .
6/3 الموافقة على عقد مبيعات أدوية مع شركة مصنع الكندي للأدوية والمتضمن إيرادات بقيمة 1,965,582 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري والأستاذ/ غياث سختيان.
6/4 الموافقة على عقد مباني حديدية مع شركة استرا الغذاء- الفرع التجاري والمتضمن إيرادات بقيمة 1,330,000 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
6/5الموافقة على عقد أعمال وخدمات انترنت مع شركة نور نت للاتصالات والمتضمن مصروفات بقيمة 5,358,688.66 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري والترخيص بتجديده لعام قادم.
6/6 الموافقة على عقد نقل بضائع مع شركة استرا الغذاء -فرع النقليات والمتضمن مصروفات بقيمة 103,293 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
6/7 الموافقة على عقد شراء منتجات غذائية مع شركة استرا الغذاء - الفرع التجاري والمتضمن مصروفات بقيمة 2,157,029 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
6/8 الموافقة على عقد إيجار سكني مع مجمع الحمراء السكني والمتضمن مصروفات بقيمة 455,000 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
6/9 الموافقة على عقد تمويل مع شركة المسيرة الدولية المتضمن تمويل الشركة بمبلغ وقدره 15,244,088 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
7-الموافقة لعضو مجلس الادارة الاستاذ/ غياث منير سختيان أن يشترك في عمل منافس للشركة و ذلك لكونه عضوا في هيئة مديري الشركة المتحدة لصناعة الأدوية - ومقرها الرئيسي في مملكة الأردن - والتي تزوال نشاطًا مماثلاً لأنشطة الشركة و المتمثل في تسويق و بيع الأدوية.
8- الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بإجمالي مبلغ 129.7 مليون ريال بواقع (1.75) ريال لكل سهم وبنسبة 17.5% من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
9- الموافقة على صرف مبلغ (1,800,00) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
علماً بأن ال النظامي اللازم لصحة انعقاد الجمعية هي حضور مساهمين يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل ، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة التنفيذيين أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) إرسال التوكيلات أو التفاويض اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من جهة العمل وبحيث يرسل التوكيل إلى ص . ب 1560 الرياض 11441 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، مع ضرورة إحضار أصول الوكالات أو التفاويض والبطاقات الشخصية للتأكد من صحة التمثيل.
تأمل الشركة من السادة المساهمين الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل، وللاستفسار يرجى الاتصال عبر الهاتف رقم 0114752002 تحويلة:136 أو الفاكس رقم 0114752001 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة أو على البريد الإلكتروني: info@astraindustrial.com.sa.

تدعو شركة التصنيع الوطنية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)(إعلان تذكيري)
2014-03-31 (1435-05-30 ) 08:52:59

بناءً على البنود (15-5) و (15-7) و (15-9) من نظام الشركة الأساسي يسر مجلس الإدارة دعوة مساهمي الشركة الكرام الذين يملكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العشرون يوم الثلاثاء بتاريخ 01/06/1435هـ الموافق 01/04/2014م عند الساعة 4:00 عصراً ، وذلك بمقر الشركة في البوابة الاقتصادية مبنى رقم ( c3 ) مقابل جامعة الامام محمد بن سعود امتداد الدائري الشرقي شمالا بمدينة الرياض . للنظر في جدول الأعمال الآتي :
1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والتصديق عليه.
2) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية للشركة عن الفترة من 01/01/2013م وحتى 31/12/2013م والتصديق عليه.
3) الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع (ريال ونصف) لكل سهم تمثل (15%) مــن رأس المال. وسوف تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعيةوسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقا.
5) الموافقة على صرف مبلغ من الارباح قدره (2) مليون ريال على اعضاء مجلس الادارة بواقع (200) الف ر ريال لكل عضو عن العام 2013م.
6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م. فعلى المساهمين الراغبين بالحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور ، حيث سيبدأ التسجيل عند الساعة الثالثة، آملين أن يتم إحضار المستندات الأصلية الدالة على ملكيتهم للأسهم (شهادات)، كما أنه يمكن لمن تعذر حضوره توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة أو المكلفين من قبل الشركة بالقيام بعمل فني أو إداري لها بصفة دائمة.علما بأن ال القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يملكون 50% من رأس المال او اكثر. وللاستفسار يرجى الاتصال 4174162 / 4174254 والله الموفق.مجلس الادارة.

تدعو الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (اعلان تذكيري).
2014-03-31 (1435-05-30 ) 08:57:33

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بالقصيم / بريدة / المدينة الصناعية في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 06-06-1435 الموافق 06-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1)الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .
2)الموافقة على الميزانية العمومية للشركة في 31/12/2013م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 1/1/2013م حتـــى 31/12/2013م .
3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة .
4)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع (78,437,500) ريال بواقع (1) ريال للسهم الواحد بنسبة (10 %) وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية (لا يشمل أسهم المنحة في حال الموافقة على الزيادة كما ورد في البند 8)وسوف يتم تمويلها من حساب الاحتياطي الاتفاقي .
5)الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م وسوف يتم تمويلها من حساب الاحتياطي الاتفاقي .
6)الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
7)الترخيص من الجمعية العامة غير العادية للشركة على ممارسة سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة ـ عضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائية ـ بعمله عضواً منتدباً في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية وعضو مجلس الشركة الوطنية للصناعة الدوائية وهي شركات تعمل في قطاع منافس للشركة بدولة الكويت وكذلك يمثل سعادته حكومة الكويت في مجلس إدارة شركة أكديما (شركة حكومية مشتركة) ويشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارتها .
8)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 784,375,000 ريال إلى 1,200,000,000 ريال بنسبة زيادة قدرها 52.98% ،حيث بلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 78,437,500 سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 120,000,000 سهم وذلك بمنح 9 سهم لكل 17 سهم وستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 395,591,525 ريال من بند الأرباح المبقاة و 20,033,475 ريال من بند الاحتياطي الاتفاقي، الهدف من التوصية لتمويل توسعات الشركة المستقبلية وفق خطتها الإستراتيجية وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية وسوف يتم تجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها في السوق خلال فترة 30 يوما من تاريخ الانتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة.
9)الموافقة على تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة وفقاً للزيادة المقترحة في رأس المال .
سوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة الغير عادية
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص . ب 20001 الرياض 11455 وذلك قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.
وللاستفسار يرجى الاتصال : 0114774481 (مرفق نموذج التوكيل)

تعلن شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) عن توقيع اتفاقية حق استخدام (INDEFEASIBLE RIGHTS OF USE) مع شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات (شركة بيانات) إحدى الشركات التابعة لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)
2014-03-31 (1435-05-30 ) 08:58:23

تعلن شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أنها قامت بتاريخ 30 مارس 2014م بتوقيع اتفاقية حق استخدام (Indefeasible Rights of Use) مع شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات (شركة بيانات) إحدى الشركات التابعة لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي). وقد منحت شركة بيانات بموجب هذه الاتفاقية لشركة اتحاد عذيب حق استخدام غير قابل للإلغاء ل 50 ألف نقطة وصول (Ports) على شبكة الألياف الضوئية التابعة لشركة بيانات. كما تتيح اتفاقية حق الاستخدام للطرفين الاتفاق على زيادة عدد نقاط الوصول المستخدمة من قبل شركة اتحاد عذيب في المستقبل لتصل إلى 250 ألف نقطة وصول. حيث ستستخدم هذه النقاط لتقديم خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض وخدمات الهاتف الثابت للقطاع السكني وقطاع الأعمال الخاص بالمؤسسات الصغيرة.

ستتيح هذه الاتفاقية لشركة إتحاد عذيب زيادة قدرتها التنافسية في هذا القطاع الحيوي وذلك من خلال زيادة رقعة إنتشار خدماتها وتنوعها بالإضافة إلى زيادة دخلها المالي والذي سيبدأ أثره من الربع الثاني لهذا العام وبالتالي سيؤدي إلى تحسين قدراتها المالية والاستمرارية في سعيها الدائم إلى إيجاد موقع ثابت لها في سوق الإتصالات المتنامي في المملكة العربية السعودية.

وتجدر الاشارة إلى أن توقيع اتفاقية حق الاستخدام غير مرتبط بمذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 20 أغسطس 2013م (مذكرة التفاهم) فيما بين شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات وبعض الشركاء المؤسسين في شركة اتحاد عذيب للاتصالات (وهم شركة عذيب التجارية وشركة النهلة للتجارة والمقاولات ومجموعة تراكو للتجارة والمقاولات وشركة الانترنت السعودية) فيما يتعلق بإمكانية استحواذ شركة بيانات على حصة مسيطرة في شركة اتحاد عذيب (العملية المقترحة). وقد سبق لشركة اتحاد عذيب أن أفصحت وفقاً للإعلان المنشور على موقع تداول بتاريخ 29 يناير 2014م عن تمديد تاريخ انتهاء مذكرة التفاهم إلى 30 أبريل 2014، وستقوم شركة اتحاد عذيب بالإفصاح عن أي مستجدات فيما يتعلق بمذكرة التفاهم أو العملية المقترحة في حينها.

تعلن شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (الثالثة والعشرون)للشركة
2014-03-31 (1435-05-30 ) 08:59:36

تعلن شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (الثالثة والعشرون)والذي كان من المقرر انعقاده يوم الاحد بتاريخ 29-05-1435هـ الموافق 30-03-2014م الساعة (الخامسه) عصرا في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. علما أن الارباح النقدية سوف تكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الاجتماع الجديد

تعلن الشركة السعودية للنقل والاستثمار عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2014-03-31 (1435-05-30 ) 09:07:10

تعلن الشركة السعودية للنقل والاستثمار عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 30-03-2014 في مقر الادارة العامة للشركة وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. علما أن الارباح النقدية سوف تكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الاجتماع الجديد

تعلن شركة دله للخدمات الصحية القابضة عن توقيعها مذكرة تفاهم للاستحواذ على مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام بالكامل
2014-03-31 (1435-05-30 ) 09:15:21

تعلن شركة دله للخدمات الصحية القابضة (دله الصحية) عن توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 29 جمادى الأولى 1435هـ ، الموافق 30 مارس 2014م مع كل من: شركة باقدو التجارية القابضة المحدودة وشركة محمد احمد عرفان وأبناؤه القابضة (البائعين)، وهما المالكين لكامل حصص رأس المال في شركة مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام، وهي شركة ذات مسئولية محدودة (الشركة المستهدفة)، حيث تهدف دله الصحية للاستحواذ على كامل حصص رأس المال في الشركة المستهدفة من المالكين. وقد اشتملت مذكرة التفاهم على ما يلي:
1- اتفق الطرفان على تحديد تقييم أولي لحصص وأصول الشركة المستهدفة.
2- وافق الطرفان على أن يتم سداد قيمة هذا الاستحواذ عن طريق سداد نقدي وإصدار أسهم جديدة بالقيمة المتبقية لصالح البائعين وذلك عن طريق زيادة رأسمال دله الصحية. علماً بأنه ليست لدله الصحية ولا لكبار مالكيها ولا لأعضاء مجلس إدارتها أي ملكية في أي من حصص أو أصول الشركة المستهدفة.
3- تبقى هذه المذكرة سارية المفعول حتى 31 /12/ 2014م قابلة للتمديد بموافقة جميع أطرافها.
4- قامت دله الصحية بتعيين السادة (سامبا كابيتال) كمستشار مالي، وهي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية، للقيام بخدمات الترتيب والمشورة لعملية الاستحواذ.
5- خلال فترة سريان مذكرة التفاهم ستقوم الشركة بأعمال فحص العناية المهنية اللازمة القانونية والمالية والفنية وخلافه، والتأكد من القيمة النهائية للشركة المستهدفة.
6- بعد استكمال إجراءات فحص العناية المهنية اللازمة، سيقوم الأطراف بإبرام اتفاقية الاستحواذ على كافة الحصص في الشركة المستهدفة، إضافة إلى الاتفاق النهائي على قيمة الشركة المستهدفة النهائية وتحديد عدد الأسهم التي ستصدرها دله الصحية للبائعين.
7- سيتم دعوة المساهمين في دله الصحية لعقد جمعية عمومية غير عادية للتصويت على إصدار الأسهم الجديدة لصالح البائعين كجزء من قيمة الاستحواذ ,وستتقدم الشركة لهيئة السوق المالية لطلب إصدار الأسهم الجديدة. كما سيتم التقدم إلى وزارة التجارة والصناعة لإكمال الإجراءات النظامية لنقل كافة الحصص في الشركة المستهدفة إلى دله الصحية أو أي من الشركات التابعة لها.

وتنوه دله الصحية بأن عملية الإستحواذ لن تكون نافذة حتى قيام الأطراف بإبرام اتفاقية الاستحواذ على الحصص وتنفيذ كافة الشروط التي ستتضمنها الاتفاقية والتي ستتضمن الحصول على موافقة الجهات الحكومية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي دله الصحية برفع رأسمالها عن طريق إصدار أسهم جديدة لصالح البائعين مقابل الاستحواذ على كافة الحصص في الشركة المستهدفة.

ومن الجدير بالذكر أن مستشفى باقدو والدكتور عرفان تأسس عام 1981م في مدينة جدة ويضم 326 سريراً ويقدم مجموعة شاملة من خدمات الرعاية الطبية للمرضى بالإضافة إلى مرافق طبية شاملة ومتطورة.

وسيتم الإعلان على موقع تداول لاحقاً عن التطورات المهمة في هذا الخصوص.

تدعو شركة إتحاد مصانع الأسلاك مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.(اعلان تذكيري)
2014-03-31 (1435-05-30 ) 09:58:50

يدعو مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العاديةالخامسة (الاجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الغرفة التجارية بالرياض- قاعة مجلس الإدارة في تمام الساعة 20:00 بتاريخ 06-06-1435 الموافق 06-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2013م
2-الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2013م
3-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2013م.
4-الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2013م على المساهمين بواقع (1,25) ريال عن السهم الواحد ، أي ما نسبته (12,5%) من رأس مال الشركة، بإجمالي مبلغ وقدره (48,750,000) ثمانية وأربعون مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال.
5-الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه
6-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 390 مليون ريال الى 438.75 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 12.5% ،حيث بلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 39 مليون سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 43.875 مليون سهم وذلك بمنح 1 سهم لكل 8 سهم و ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 48.75 مليون ريال من حساب الارباح المبقاة، الهدف من التوصية هو تمويل توسعات الشركة المستقبلية وفق خططها الإستراتيجية و سوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة الغير عادية و سوف يتم تجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها في السوق خلال فترة 30 يوما من تاريخ توزيع الأعداد الصحيحة للأسهم.
7-الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي بما يتفق مع الزيادة في رأس المال
8-الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي بما يتفق مع الزيادة في الأسهم
9-الموافقة على التعاملات مع مؤسسة رشيد بن محمد بن حمد الرشيد لبيع البلاستيك والذي يملكه ورثته ومن ضمنهم السادة / عضوي مجلس الادارة السيد/ محمد رشيد الرشيد ، والسيد/ صالح رشيد الرشيد ، حيث بلغت قيمة التعاملات معهم كعملاء خلال الفترة من 1/1/2013 م حتى 31/12/2013 م مبلغ 16,328,675 ريال دون وجود أي شروط أو أسعار تفضيلية وتجديد التعامل معهم للعام القادم.
10-الموافقة على التعاملات مع شركة الصغير للتجارة والمقاولات (قسم المقاولات) والذي يمثل عضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالعزيز محمد عبدالله القبلان ، المدير التنفيذي لشركة الصغير للتجارة والمقاولات حتى 10/04/2013 حيث بلغت قيمة التعاملات معهم كعملاء خلال الفترة من 1/1/2013 م حتى 10/4/2013 م مبلغ 4,733,172 ريال دون وجود أي شروط أو أسعار تفضيلية .
11-الموافقة على التعاملات مع شركة الصغير للتجارة والمقاولات (قسم المغاسل) والذي يمثل عضو مجلس الادارة السيد/ عبدالعزيز محمد عبدالله القبلان، المدير التنفيذي لشركة الصغير للتجارة والمقاولات حتى 10/04/2013 حيث بلغت قيمة التعاملات معهم كعملاء خلال الفترة من 1/1/2013 م حتى 10/4/2013 م مبلغ 163,325 ريال دون وجود أي شروط أو أسعار تفضيلية.
12الموافقة على صرف مبلغ (700,000) سبعمائة ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (100,000) مائة ألف ريال لكل عضو عن السنة المنتهية في 31/12/2013م
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الرياض ص ب 355208 رمز بريدي 11383 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.وللاستفسار يرجى الاتصال : إدارة شئون المساهمين هاتف 2937730-01، فاكس 2937684-01، ص.ب 355208 الرياض 11383، أو موقع الشركة www.unitedwires.com.sa