إعلانات السوق المالية والشركات للعام المالي 2018/2017م (تحديث يومي)

ا6060 الشرقية للتنمية -0.64 (-1.58 %)
1438/08/29 الخميس مايو 25,2017 16:18:21
تدعو شركة الشرقية للتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يتشرف مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية بدعوة مساهمي الشركة لحضور الجمعية العامة الغير عادية التاسع للمساهمين وذلك في الساعة :0010 من مساء يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر رمضان الموافق 18/6/2017م بفندق جولدن توليب الحمراء الواقع في شارع الملك خالد حي السوق الدمام https://goo.gl/maps/MfEykNL2pQ12 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2016م .(مرفق التقرير)
2-التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .(مرفق التقرير)
3-التصويت على القوائم المالية وحساب الارباح والخسائر للشركة عن الفترة المنتهية في 31/12/2016م .(مرفق التقرير)
4-التصويت على اختيـار مراجـع الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنـة المراجعـة لمراجعـة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .(مرفق توصية لجنة المراجعة)
5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
6-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة لفترة ثلاث سنـوات قادمـة تبـدأ من تاريخ انعقاد الجمعية .(مرفق السير الذاتية للمرشحين)
7-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة و التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية و لمدة ثلاث سنوات و الموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها والموافقة على تعيين المرشحين التالية اسمائهم 1- خالد عبدالحميد آل شهاب 2- خالد بن عبدالعزيز الهوشان 3- سامر بن ناهض الصوراني 4- عزيز بن محمد القحطاني 5- عادل بن أحمد الغامدي (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
8-التصويت على إجازة الإعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته في 16/4/2017 حتى تاريخ انعقاد هذه الجمعية العامة .
9-التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.(مرفق نسخة من المادة) 10-التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الاساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة.(مرفق نسخة من المادة)
11-التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الاساسي للشركة والخاصة بالمشاركة و التملك في الشركات.(مرفق نسخة من المادة)
12-التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الاساسي للشركة والخاصة بالأسهم الممتازة.(مرفق نسخة من المادة)
13-التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الاساسي للشركة والخاصة بصلاحيات المجلس.(مرفق نسخة من المادة)
14-التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الاساسي للشركة والخاصة بصلاحيات الرئيس و النائب و العضو المنتدب وأمين السر.(مرفق نسخة من المادة)
و يسر الشركة ابلاغ المساهمين انه سيمكنهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة و ذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني لجميع المساهمين مجانا عبر موقع تداولاتي على www.tadawulaty.com.sa ابتداءا من الساعة 10 صباحا من يوم الأربعاء 14/6/2017 الى الساعة 9 مساء من يوم الأحد 18/6/2017 .علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال على الأقل وفي حال لم يكتمل ال اللازم للإجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول وفي كل الأحوال يكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. و بحسب الأنظمة و اللوائح يحق لكل مساهم مقيد في سجلات مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور الاجتماع أو أن يوكل عنه شخصا أخر من غير أعضاء مجلس الادارة أو موظفي الشركة وفق نموذج التوكيل المرفق على أن تكون مصدقة من الغرفة التجارية أو احدى البنوك أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق و أن يتم ارسال نسخة من التوكيل الى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع احضار بطاقة الهوية و أصل الوكالة قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء اجرائات التسجيل. لمزيد من المعلومات أو للاستفسارات يرجى الاتصال على الشركة على الأرقام التالية:
2592 شارع الملك خالد-وحدة 8-الدمام 32244-7849
هاتف 0138099439
فاكس 0138099438

الملفات الملحقة

ا2200 أنابيب -0.25 (-1.72 %)
1438/08/29 الخميس مايو 25,2017 16:26:35
تدعو الشركة العربية للأنابيب مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الأجتماع الاول) والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى يوم الأحد 23 رمضان 1438هـ الموافق 18 يونيه 2017م في تمام الساعه 10:00 مساءًا وذلك في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض قاعة رقم 4 (https://goo.gl/maps/4Gn948UEQju) للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
5- التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (حسب المرفق).
هذا ولكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق حضور الجمعية العامة غير العادية ، وللمساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة، وعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور حتى ساعة الإجتماع، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر بموجب نموذج نص التوكيل المرفق والذي يجب أن يكون مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل، أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وإرساله على العنوان التالي: الشركة العربية للأنابيب ص.ب. (42734) الرياض (11551) -هاتف 0112650123، فاكس 0112650312، وطبقاً للمادة (53) من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية فإنه على المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل إنعقاد الجمعية، علماً بأن ال القانوني لصحة إنعقاد الجمعية 50% على الأقل من أسهم الشركة وفي حالة عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل. كما نود الإشارة إلى إمكانية التصويت الآلي للمساهمين على بنود اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة، وذلك من خلال خدمة التصويت الآلي عبر منظومة تداولاتي والمقدمة من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول) باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa ، وستكون مدة التصويت إلكترونياً 6 أيام بدءًا من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 18 رمضان 1438هـ، الموافق 13 يونيو2017، وانتهاءً بيوم انعقاد الجمعية يوم الاحد 23 رمضان 1438هـ الموافق 18 يونيو 2017م الساعة الرابعة عصراً. علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.

الملفات الملحقة

ا2001 كيمانول -0.03 (-0.45 %)
1438/08/29 الخميس مايو 25,2017 16:27:30
تدعو شركة كيمائيات الميثانول مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)

يسر مجلس الإدارة دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة المقرر باذن الله عقده يوم الاثنين بتاريخ 10-09-1438هـــــــ الموافق 05-06-2017م عند الساعة العاشرة والنصف مساء وذلك بفندق النوفوتيل - طريق الدمام الخبر السريع - مدينة الدمام ( https://goo.gl/maps/qNb8C3Rcuj52 ) لمناقشة جدول الأعمال الاتي: (مرفق)

سيكون إجتماع الجمعية العامة صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه ويحق الحضور للسادة المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الاوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح . علماً بأن خدمة التصويت الأليكتروني على بنود جدول الأعمال سوف تكون متاحة للمساهمين من خلال موقع تداولاتي www.tadawulaty.com.sa وذلك إعتبارا من يوم الخميس الموافق 01/06/2017م الساعة 10 صباحا ويستمر حتى الساعة 4 عصرا من نفس يوم انعقاد الجمعية.

يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور في مقر الانعقاد قبل موعد الاجتماع بوقت كاف ، وذلك لانهاء اجراءات تسجيلهم، كما يرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من ( غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة قبل يومين على الأقل مصدقة من احد الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل او الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على العنوان التالي : (شركة كيمائيات الميثانول طريق 198 مدينة الجبيل الصناعية - ص.ب 2101 الجبيل 31951 - المملكة العربية السعودية). كما نوجه عناية السادة المساهمين إلى ضرورة إحضار أصل الوكالة وبطاقة الهوية الوطنية ( أصالة أو وكالة) يوم انعقاد الجمعية. ولمزيد من المعلومات أو الاستفسار، يرجى التواصل على الهاتف رقم ( 0133438008 ) أو بريد اليكتروني osaeed@chemanol.com والله الموفق ،،،

الملفات الملحقة

ا1320 انابيب السعودية -0.04 (-0.25 %)
1438/08/29 الخميس مايو 25,2017 16:35:27
تعلن الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) عن فوزها بعقد لتوريد أنابيب صلب لتبطين آبار البترول والغاز لشركة أرامكو السعودية بقيمة تزيد عن 97 مليون ريال

تعلن الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) عن فوزها يوم الخميس 25 مايو 2017م بعقد لتوريد أنابيب صلب لتبطين آبار البترول والغاز لصالح شركة أرامكو السعودية بقيمة تزيد عن 97 مليون ريال.
علماً بأن الإنتاج والأثر المالي لهذا العقد سيكونان خلال الربع الرابع من العام 2017 و الربع الأول من العام 2018 بإذن الله.
كما أنه سيتم توريد المواد الخام اللازمة لهذا العقد محليا من شركة حديد (سابك).

بارك الله فيك

مشكور ابو سعد يعطيك الف عافية

ا2002 بتروكيم -0.69 (-3.73 %)
1438/09/02 الأحد مايو 28,2017 08:00:37
إعلان إلحاقي من الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) بخصوص التوقف المؤقت والغير مجدول لمصنع الشركة السعودية للبوليمرات

إلحاقاً لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 11 مايو2017م، بخصوص التوقف المؤقت والغير مجدول لمجمع الشركة التابعة (الشركة السعودية للبوليمرات)، والمملوك بنسبة 65% لبتروكيم، تعلن الشركة عن الإنتهاء من أعمال الصيانة وبدء تشغيل خطوط الإنتاج إعتباراً من 26 مايو 2017 م ، علماً بأن الأثر المالي لهذا التوقف سيظهر في النتائج المالية للربع الثاني من عام 2017م، ويصعب تحديد ذلك الأثر في الوقت الحالي.

ا7040 عذيب للاتصالات -0.32 (-3.61 %)
1438/09/02 الأحد مايو 28,2017 08:02:36
تعلن شركة اتحاد عذيب للاتصالات (goجـو) نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الأول)

تعلن شركة إتحاد عذيب للاتصالات (goجو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الأول) والتي عقدت عـنـد السـاعـة السابعة من مســاء يـوم الخميس 29/08/1438هـ الموافق 25/05/2017م، في فندق التنفيذيين، شارع العليا العام، الرياض، بعد اكتمال ال القانوني بنسبة حضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغت 55.86% حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على النظام الأساس لشركة اتحاد عذيب للاتصالات (goجو) المعدل بما يتوافق مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/01/1437هـ.

2- الموافقة على تعديل المادة الثالثة (3) من النظام الأساس الخاصة بـ أغراض الشركة.

3- الموافقة على تعديل المادة الرابعة (4) من النظام الأساس الخاصة بـ المشاركة والتملك في الشركات.

4- الموافقة على تعديل المادة العشرون (20) من النظام الأساس الخاصة بـ صلاحيات مجلس الإدارة.

5- الموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرون (22) من النظام الأساس الخاصة بـ صلاحيات رئيس المجلس ونائبه وأمين السر.

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إثراء المالية على الاتفاقية المبرمة كمستشار إستراتيجي للشركة في جميع اعمال الحصول على الرخصة الموحدة للشركة، وذلك لوجود مصلحة مباشرة لعضوين مجلس الإدارة السيد/ سلطان بن خالد التركي والسيد/ سعد بن عمر البيز كونهما عضوين بمجلس إدارة شركة إثراء المالية.

ا8310 أمانة للتأمين -0.99 (-5.66 %)
1438/09/02 الأحد مايو 28,2017 08:29:51
تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول والثاني)

تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول والثاني) والذي كان من المقرر انعقادهما يوم الخميس 29 شعبان 1438هـ الموافق 25 مايو 2017م بمقر الشركة في مدينة الرياض، وذلك نظراً لعدم اكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثالث سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

ا4280 المملكة -0.11 (-1.08 %)
1438/09/02 الأحد مايو 28,2017 08:37:06
تعلن شركة المملكة القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن شركة المملكة القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 29-08-1438 الموافق 25-05-2017 في فندق الفورسيزونز في مدينة الرياض في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني بنسبة حضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغت 96.9% حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى31/12/2016م
2-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م
3-الموافقة عـلى القـوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م
4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2016م
5-الموافقة على تعيين شركة كي بي ام جي مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية للشركة للعام المالي 2017م والربع الأول من عام 2018م وتحديد أتعابهم.
6-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 21/02/2016م الموافق 12/05/1437هـ بما تم توزيعه من أرباح خلال العام 2016م بواقع 50 هللة عن السهم وبنسبة 5% من رأسمال الشركة.
7-الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتماشى مع نظام الشركات الجديد.
8-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين مع تحديد تواريخ الأحقية والدفع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
9-الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة
10-الموافقة على سياسة المكافآت
11-الموافقة على سياسة مجلس الإدارة
12-الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها حتى انتهاء الدورة الحالية في 05/06/2018م وهم :
1-المهندس:طاهر محمد عمر عقيل رئيس اللجنة
2-الدكتور:خالد عبدالله حميدان السحيم عضو اللجنة
3-المهندسة:رشا عامر حمد الهوشان عضو اللجنة