إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2014

إعلان إلحاقي من شركة تكوين المتطورة للصناعات بخصوص مشروع خط الانتاج الثالث
2014-03-30 (1435-05-29 ) 08:18:14

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 18-12-2013 بخصوص مشروع خط الانتاج الثالث لشركة مصنع الأنسجة المتطورة (احد الشركات التابعة لشركة تكوين) ، تعلن شركة تكوين المتطورة للصناعات أنها بصدد استكمال استعدادات التشغيل التجريبي والتأكد من كفاءة عمليات التشغيل ومن المتوقع بدأ التشغيل التجاري خلال النصف الأول من شهر ابريل 2014م
والجدير بالذكر أن الخط الثالث لمصنع الانسجة المتطور ينتج الأنسجة المركبة للاستخدام في القطاعات الصحية والصناعية والطبية وانتاج الأنسجة المضادة للكهرباء الإستاتيكية المستخدمة للأغطية الجراحية والملابس الطبية وسوف يسهم هذا التوسع بإذن الله في زيادة الطاقة الانتاجية للشركة من الاقمشة غير المنسوجة بنسبة 50 % وسوف تزيد الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع من 28,000 طن متري الى 42,000 طن متري من الأقمشة سنوياً. علما بأن الأثر المالي المتوقع لبدء التشغيل التجاري سيظهر في نتائج القوائم المالية ابتداء من الربع الثاني لعام 2014م.

تدعو شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2014-03-30 (1435-05-29 ) 08:18:51

يسر مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الاثنين 07 جمادى الآخرة 1435هـ(حسب تقويم أم القرى) الموافق 07 أبريل 2014م في مركز الأمير سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م
2-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م .
3-التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2013م
4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
5-الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (3000) ريـال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ (1500)ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات اللجنة التنفيذية، ومبلغ (1500) ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت، ومبلغ (1500) ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة الاستثمار، ومبلغ (3000) ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة المراجعة.
6-الموافقة على صرف مبلغ (1,140,000 ريـال) كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م بواقع (120,000 ريـال) لكل عضو و (180,000 ريـال) لرئيس المجلس وذلك وفقاً للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
7-الموافقة على اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2014م بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.
8-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين، والترخيص بها لعام قادم، وهي :
ا)شركة ناسكو السعودية لوساطة التأمين والتي يشارك في ملكيتها سعادة المهندس مبارك عبدالله الخفرة رئيس مجلس الإدارة وهي عقود إعادة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء إعادة التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وبلغت إجمالي التعاملات لعام 2013 م مبلغ 3971 ألف ريال أقساط إعادة تأمين و مبلغ 626 ألف ريال تعويضات مستردة عن طريقهم و مدة التعامل هي سنة ميلادية قابلة للتجديد وهو عمر الوثائق المسندة ولا يوجد شروط تعامل خاصة للتعاقد.
ب)شركة وجيف لخدمات وساطة التأمين والتي يشارك في ملكيتها اثنان من أعضاء مجلس الإدارة وهما الأستاذ محمد علي العماري، والأستاذ محمد سليمان أبانمي، وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين وبلغت إجمالي التعاملات لعام 2013 م مبلغ 49 ألف ريال كعمولات مدفوعة ولا تتجاوز مدة التعامل عن سنة ميلادية قابلة للتجديد وهو عمر الوثائق التأمين ولا يوجد شروط تعامل خاصة للتعاقد.
ج)تأمين شخصي للعضو الأستاذ محمد علي العماري بلغت قيمته 32 الف ريال أقساط تأمين وتعويضات مدفوعة بقيمة 700 ريال ومدتها سنة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط او مزايا خاصة.
د)مجموعة مؤسسات أبانمي وتخص سعادة الأستاذ محمد بن سليمان أبانمي عضو مجلس الإدارة وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط او مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 494 ألف ريال وتعويضات بقيمة 103 ألف ريال.
هـ)تأمين شخصي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ عبدالمحسن بن محمد الصالح بلغت قيمته 33 ألف ريال أقساط تأمين وتعويضات مدفوعة بقيمة 4 ألف ريال ومدتها سنة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط او مزايا خاصة.
و)شركة جرير للتسويق وتخص سعادة الأستاذ عبد السلام بن عبدالرحمن العقيل عضو مجلس حتى 27 نوفمبر 2013م ، وتمثل معاملات شراء أدوات قرطاسيه ومكتبية وبلغت قيمة التعامل 346 ألف ريال. إضافة إلى تأمين شخصي لعضو مجلس الإدارة السابق سعادة الأستاذ عبد السلام بن عبدالرحمن العقيل بلغت قيمته 56 ألف ريال أقساط تأمين ومدتها سنة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة.
ز)شركة إسناد لوساطة التأمين ويشارك في ملكيتها الأستاذ عبدالله العجلان عضو الإدارة التنفيذية بالشركة وهو عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين وبلغت إجمالي التعاملات لعام 2013م مبلغ 3 ألف ريال كعمولات مدفوعة ولا تتجاوز مدة التعامل عن سنة ميلادية وهو عمر الوثائق ولا يوجد شروط تعامل خاصة للتعاقد.

هذا ولكل مساهم الحق في أن يوكل مساهماً آخر لحضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن تكون الوكالات مصدقة من الغرفة التجارية أو أحد البنوك المحلية، كما يجب على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع التواجد في مقر الاجتماع الساعة السادسة مساءً مع إبراز المستندات الدالة على ملكية الأسهم مع العلم أنه يكون انعقاد الجمعية العامة العادية الثانية صحيحا بمن حضر ، ولمزيد من المعلومات الاتصال على إدارة علاقات المساهمين:
هاتف 4168222-011 تحويله 1120 - فاكس 4168333-011
بريد الالكتروني malath@malath.com.sa
والله الموفق ..،

يعلن بنك البلاد لمساهميه عن بدء التصويت الالكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن
2014-03-30 (1435-05-29 ) 08:24:29

يسر بنك البلاد إشعار المساهمين الكرام أنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن، والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين 1435/06/14هـ الموافق 2014/04/14م، بقاعه المباركية بفندق راديسون بلو - طريق الملك عبدالعزيز - بمدينة الرياض.ويمكن للمساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد، حيث سيبدأ التصويت من الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم الاحد 1435/05/29هـ الموافق 2014/03/30م، وسيستمر حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد 1435/06/13هـ الموافق 2014/04/13م، وعليه ندعو جميع مساهمي البنك إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa. علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

إعلان إلحاقي من شركة إتحاد مصانع الأسلاك بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.
2014-03-30 (1435-05-29 ) 08:49:07

بالإشارة الي اعلان شركة اتحاد مصانع الأسلاك في تاريخ 1435/5/10 هـ الموافق 2014/3/11 م على موقع تداول عن دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة (الاجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة مساء يوم 1435/6/6هـ الموافق 2014/4/6م في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تود الشركة أن تلفت انتباه مساهميها الكرام بأنه تم تغيير قاعة الاجتماع من قاعة الوفود الى قاعة مجلس الإدارة هذا للعلم والاحاطة.

تدعو الشركة الأهلية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-03-30 (1435-05-29 ) 08:50:29

يدعو مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز تداول الإعلامي - أبراج التعاونية - طريق الملك فهد - الرياض في تمام الساعة 20:15 بتاريخ 23-06-1435 الموافق 23-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2013/12/31م.
2.الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31م
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن آدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.
4.الموافقة على إختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2014م بناءاً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.
5.الموافقة على تشكيل لجنة للإستثمار وتحديد مهامها وطريقة إختيار اعضائها.
6.الموافقة على العقود التأمينية التي تمت بين الشركة و أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للآتي :
-عقود تأمين لسمو رئيس مجلس الإدارة الأمير محمد بن بندر بن عبد العزيزاقساط قيمتها 401,911 ريال.
-عقود تأمين للشيخ علي بن هيف القحطاني بأقساط قيمتها 701,369 ريال .
-عقود تأمين فردية لكلاً من الأستاذ محمد نجيب نصر 16,445 ريال ، وللأستاذ سامي العلي بقيمة 11,840 ريال. علماً بأن العقود التأمينية المبرمة مع أعضاء مجلس الإدارة هي عقود سنوية ، وتمت بدون أي معاملة تفضيلية .
7-التعاقد مع شركة المساق للخدمات المساندة والتي يملك فيها رئيس مجلس الإدارة حصة تبلغ 95% ، وقد تم التعاقد بناء على إجراء ( مناقصة عامة ) تقدمت شركة المساق من خلالها بأفضل العروض، ومن الجدير بالذكر أن العقد بخصوص توفير شركة المساق لعدد من عمالة النظافة والصيانة ومستلزماتها لمباني الأهلية بقيمة (شهرية) تبلغ 26,400ريال، علماً بأن مدة العقد سنة واحدة تبدأ من 2013/3/16م وتنتهي في 2014/3/15م، ويجدد العقد تلقائياً مالم يخطر أحد طرفيه الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد وفقاً لأحكام العقد ، وقد قامت الشركة بعرضه على الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2013/5/1م وأقرته الجمعية العامة
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 939 الرياض 11312 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال الشركة الأهلية للتأمين التعاوني فاكس: 0114771608

تدعو الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-03-30 (1435-05-29 ) 09:12:51

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون عشرون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بالرياض الدائري الشمالي حي المصيف بين مخرجي 5 و 6 في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 27-06-1435 الموافق 27-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م
2.الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2013م. وتقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المنتهي في نفس التاريخ.
3.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين له من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المنتهي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5.الموافقة على تعيين الخبير الأكتواري.
6.الموافقة على العقود التي تمت بين الشركة والسيد/ صالح بن عبدالله الحناكي (وثيقتين تأمين سيارة بمبلغ 9,343 ريال) والسيد/ محمد بن عبدالله العريفي (وثائق تأمين سيارات بمبلغ 30,105 ريال) والسيد/ صالح بن عبدالعزيز السبيل (وثيقتين تأمين سيارة بمبلغ 3,683 ريال) والترخيص بها لعام قادم.
7.الموافقة على سياسة وإجراءات متطلبات التعيين في المناصب القيادية.
8.الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (1,140,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
يحق لكل مساهم يملك (20) عشرون سهما على الأقل حضور الجمعية العامةوله أن يوكل عنه في الحضور مساهماآخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابهاوذلك لتمثيله في الجمعية بموجب التوكيل المعتمد ويجب أن يكون مصدقا عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية على أن يسلم أصل التوكيل لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية عناية إدارة علاقات المساهمين. ص ب 341413 الرياض 11333 هاتف 2163400 فاكس 2163411
على كل مساهم يرغب في حضور الجمعيةأو وكيله إحضار بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكيته أو موكليه للأسهم وأهمية التواجد قبل موعد بدء الجمعية بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله.
ال اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال

تدعو شركة الخزف السعودي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)(إعلان تذكيري)
2014-03-30 (1435-05-29 ) 09:37:02

يدعو مجلس إدارة شركة الخزف السعودي السادة المساهمين الذين يملكون 10 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الشيراتون الرياض في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 01-06-1435 الموافق 01-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1:- الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2013م
2:- التصديق على القوائم المالية للشركة عن عام 2013م.
3:-الموافقة على اقتراح توزيع ربح على المساهمين يعادل 30% من رأس المال المدفوع بواقع ثلاثة ريالات للسهم الواحد بأجمالي مبلغ 112.5 مليون ريال . وسوف تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة لمساهمي الشركة وسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً
4:-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال عام 2013م
5:-إقرار التعامل مع عضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ / فهد عبدالله الحربي للفترة من 2013/1/1م حتى 2013/3/31م حيث انتهت عضويته في 2013/4/1م.
6:-الموافقة على التعامل مع شركة الغاز الطبيعي للعام 2014 علما انه لا توجد شروط خاصة للتعامل مع هذه الشركة وهي شركة زميلة تشارك شركة الخزف السعودية في راسمالها وأن ممثل شركة الخزف السعودية في مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي هو الأستاذ / علي الخريمي ويتمثل نشاطها الرئيس في شراء الغاز وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2013م مبلغ 23.6 مليون ريال.
7:-الموافقة على التعامل مع شركة الخزف للأنابيب للعام 2014 علما انه لا توجد شروط خاصة للتعامل مع هذه الشركة وهي شركة زميلة تشارك شركة الخزف السعودية في راسمالها وأن ممثلي شركة الخزف السعودية في شركة الخزف للأنابيب عام 2013 كل من الأستاذ / عبدالكريم النافع و الأستاذ / عيد العنزي والأستاذ / صدوق توجنولو ويتمثل نشاطها الرئيس في تصنيع وبيع الأنابيب الفخارية و قد بلغت قمية التعاملات خلال عام 2013 مبلغ 10.4 مليون ريال . علما بأن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لهم مصلحة في التعامل مع شركة الخزف للأنابيب وهم 1 - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و 2- الأستاذ / خالد صالح الراجحي.
8:-تعيين مراجع حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014 والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
9:-الموافقة على صرف مبلغ 1.4 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 الف ريال لكل عضو عن عام 2013م .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 10 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص ب 3893 الرياض 11481 وذلك قبل موعد الاجتماع مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال الرياض ت / 0114981030 تحويلة /401 -423

تدعو الشركة الأهلية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.
2014-03-30 (1435-05-29 ) 09:46:22

يدعو مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز تداول الإعلامي-أبراج التعاونية - طريق الملك فهد-الرياض في تمام الساعة 20:15 بتاريخ 23-06-1435 الموافق 23-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

البند الأول : الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية بقيمة (220 ) مليون من (100 ) مليون ريال إلى (320 ) مليون ريال،و سيتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من خلال الجمعية العامة غير العادية
البند الثاني : الموافقة على تعديل المادة رقم (7 ) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال .
البند الثالث : الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة لتصبح ( اكتتب المساهمون بكامل رأس مال الشركة ، وتم دفع القيمة كاملة) .
البند الرابع : الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الاساسي بإضافة كلمة ونائباً لتصبح كالآتي : يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً للمجلس ونائباً له ، ويعين المجلس عضواً منتدباً للشركة ويحق لهم التوقيع عن الشركة وتنفيذ قرارات المجلس ، ويختصوا بتمثيل الشركة أمام القضاء والغير ،ولأي منهم حق توكيل غيره في عمل أو أعمال معينة ، ويتولى العضو المنتدب الإدارة التنفيذية للشركة.
البند الخامس :الموافقة على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي ، بإضافة جملة عن طريق التصويت التراكمي لتصبح كالآتي:
تحسب الأصوات في الجمعية التأسيسية والجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم ، ويتم إستخدام أسلوب التصويت التراكمي في اختيار أعضاء مجلس الإدارة.

وتهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى الحفاظ ودعم هامش الملاءة ومساندة التوسع في نشاط الشركة
تقتصر الزيادة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال، و سيتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من خلال الجمعية العامة غير العادية
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 939 الرياض 11312 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.
وللاستفسار يرجى الاتصال : 0114726666

تدعو شركة كيمائيات الميثانول مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-03-30 (1435-05-29 ) 10:05:27

يدعو مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق نوفوتيل - الدمام في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 27-06-1435 الموافق 27-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م
2- التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م
3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2013 م بواقع ستون هللة للسهم الواحد تمثل 6 % من القيمة الإسمية للسهم وذلك بتوزيع مبلغ وقدره72,360,000 أثنان وسبعون مليون وثلاثمائة وستون الف ريال سعودي، على أن تكون احقية صرف الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات تداول في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة
4-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأطراف ذات علاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والترخيص بها لعام قادم علما بأن هذه العقود قدتمت وفقأً لأعمال الشراء المتبعة في الشركة وأنها صاحبة العرض الأفضل وهي كالأتي
- شراء قطع غيار من شركة يوسف بن أحمد كانو بمبلغ 24,424 ريال سعودي يمثلها بمجلس إدارة الشركة كل من الأستاذ / بدر عبد العزيز كانو والاستاذ / مشعل حمد علي كانو
- شراء حمض الفورميد من شركة يوسف بن أحمد كانو بمبلغ 927,019 ريال سعودي و يمثلها بمجلس إدارة الشركة كل من الأستاذ / بدر بن عبد العزيز كانو والاستاذ / مشعل حمد علي كانو
- شراء وحدات تكييف من شركة الزامل للتبريد بمبلغ 118,322 ريال سعودي و يمثلها بمجلس إدارة الشركة كل من الأستاذ / خالد بن عبد الله الزامل والاستاذ / أديب بن عبد الله الزامل
- خدمات فحص وصيانة من شركة الزامل لفحص وصيانة المشاريع الصناعية المحدودة بمبلغ 430,391 ريال سعودي و يمثلها بمجلس إدارة الشركة كل من الأستاذ / خالد بن عبد الله الزامل والاستاذ / أديب بن عبد الله الزامل
5- إبـراء ذمة أعضاء مجلس الأدارة عن أدائهم خلال السنـة الماليـة المنتهيـة فـي 31/12/2013م
6- الموافقة على صرف مبلغ 1,826,673 ريال سعودي كمكافاة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م ، بواقع 200,000 ريال سعودي لكل عضو
7- الموافقة على تعيين مراجع للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2014م وتحديد أتعابهم السنوية والربع سنوية
8- الموافقة على إعتماد معايير وسياسات وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان أدناه وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على شركة كيمائيات الميثانول ، نوفوتيل بيزنس بارك - طريق الدمام الخبر السريع، مدينة الدمام ، ص.ب 3139 الدمام 31471 عناية : سكرتير مجلس الإدارة.

إعلان تصحيحي من الشركة الأهلية للتأمين التعاوني بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.
2014-03-30 (1435-05-29 ) 10:40:10

إعلان تصحيحي من الشركة الأهلية للتأمين التعاوني بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة. والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 30-03-2014 ، و حيث ورد بالخطأ في البند الأول من الإعلان السابق
(الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية بقيمة (220 ) مليون من (100 ) مليون ريال إلى (320 ) مليون ريال،و سيتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من خلال الجمعية العامة غير العادية) .

والصحيح هو
(الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية بقيمة (220 ) مليون ريال و سيتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من خلال الجمعية العامة غير العادية ) .