اعلانات 2013

يعلن البنك السعودي الهولندي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-20 (1434-05-08 ) 08:34:18

يعلن البنك السعودي الهولندي عن نتائج الجمعية العامة العادية والتي انعقدت بصفة نظامية في تمام الساعة السادسة مساءً من يوم الثلاثاء07 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 19 مارس 2013م ، في المركز الإعلامي للسوق المالية السعودية (تداول).وقد بلغت الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع (333,586,078) صوتاً شكلت ما نسبته (84.047%) من مجموع الأسهم الممثلة لرأسمال البنك. وقد وافقت الجمعية على جميع البنود المدرجة على جدول أعمالها وهي كالتالي:

1-المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
2-المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 /12/ 2012م .
3-المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2012 م .
5-إعادة اختيار السادة ديلويت وتوش بكر أبو الخير وشركاه ، والسادة كي بي ام جي الفوزان والسدحان كمراجعين خارجيين لحسابات البنك والبيانات المالية والبيانات الربع سنوية للسنة المالية 2013م وتحديد أتعابهم بمبلغ إجمالي قدره 980,000 ريال مناصفة بينهما.
6-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع 1 ريال صافي للسهم الواحد عن العام المالي المنتهي في 31 /12/ 2012 م . والذي يمثل نسبة 10% من رأسمال البنك ، علماً بان الأرباح سوف تكون من أحقية المساهمين المقيدين في سجلات البنك ونظام تداول كما في نهاية تداول يوم الثلاثاء 07 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 19 مارس 2013م ، والذي سوف يتم توزيعها ابتداءً من تاريخ 15 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 27 مارس 2013م وذلك بواسطة الإيداع في الحسابات المربوطة في المحافظ الاستثمارية الخاصة بالسادة المساهمين .

تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية على بيع و تسويق منتجين لها
2013-03-20 (1434-05-08 ) 08:50:36

تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن استلامها يوم الثلاثاء 7 جمادى الأول 1434هـ الموافق 19 مارس 2013م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 341000058003 المؤرخ 7/5/1434هـ الموافق 19/3/2013م، والمتضمن موافقة المؤسسة النهائية على بيع وتسويق منتجات المركبات (منتج التأمين الشامل للمركبات و منتج تأمين المسئولية المدنية تجاه الغير للمركبات).

تعلن الشركة السعودية للفنادق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-20 (1434-05-08 ) 08:51:36

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية اجتماعها في فندق ماريوت كورت يارد بمدينة الرياض وذلك في الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء 7/5/1434هـ الموافق 19/3/2013م حيث قررت الجمعية ما يلي :
1-التصديق على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة.
2-اعتماد القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي 2012م.
3-الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2012م بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد وبنسبة (15%) من رأس المال، علماً بأنه سبق أن تم صرف (60) هللة لكل سهم كأرباح عن النصف الأول لعام 2012م وسيتم توزيع المتبقي وقدره (90) هللة لكل سهم كأرباح عن النصف الثاني من عام 2012م وستكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 19/3/2013م.
4-الموافقة على ايقاف تجنيب نسبة من الأرباح للاحتياطي النظامي نظراً لوصول رصيد الاحتياطي النظامي إلى (50%) من رأس المال.
5-ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة خلال دورته الماضية المنتهية في 31/12/2012م. (تتمه)

تعلن الشركة السعودية للفنادق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (تتمه)
2013-03-20 (1434-05-08 ) 08:51:08

6-الموافقة على تجديد الترخيص الخاص بعقود الإدارة والتشغيل لكل من (مجمع مكارم ريزدنس الأندلس وفندق مكارم أم القرى وفندق مكارم البيت ومجمع مكارم ريزدنس الروضة ومجمع الجزيرة بدر) والمملوكة لشركة أصيله للاستثمار لمدة سنة اعتباراً من تاريخ عقد الجمعية، مع إقرار التعاملات التي تمت خلال عام 2012م لتلك العقود والبالغة (3,919,859) ريال.
7-الموافقة على تعيين (مكتب كي بي أم جي) لمراجعة حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والبيانات المالية الربع سنوية.
8-اعتماد ضوابط اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وأسلوب عمل اللجنة.
9-اعتماد ضوابط اختيار أعضاء لجنة المراجعة وأسلوب عمل اللجنة.
10-الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

تعلن الشركة السعودية للفنادق عن طريقة وتاريخ توزيع الأرباح
2013-03-20 (1434-05-08 ) 08:52:09

يسر الشـركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية أن تعلن لمساهميها الكرام بأن الأرباح التي تقرر صرفها من قبل جمعية المساهمين المنعقدة بتاريخ 19/3/2013م عن النصف الثاني من عام 2012م بواقع (90) هللة للسهم الواحد، سيتم البدء بتوزيعها بإذن الله عن طريق بنك الرياض اعتباراً من يوم الثلاثاء 21/5/1434هـ الموافق 2/4/2013م. وستكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات تداول الرسمية بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 19/3/2013م، علماً انه سيتم إيداع الأرباح مباشرة في الحسابات البنكية للمساهمين الذين لديهم (محافظ استثمارية) مربوطة بحساب بنكي لدى أحد البنوك المحلية. أما المساهمين الذين لم يقوموا بإيداع شهادات الأسهم الخاصة بهم في محافظهم فيرجي منهم إيداع تلك الشهادات أولاً ثم التفضل بمراجعة الشركة في مقرها الرئيسي بحي السفارات بالرياض (هاتف 4816666) لاستكمال إجراءات صرف الأرباح المستحقة لهم.

تدعو شركة التعاونية للتأمين مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة
2013-03-20 (1434-05-08 ) 10:58:0

تدعو شركة التعاونية للتأمين مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة مساء يوم الإثنين 12/6/1434هـ الموافق 22/4/2013 بالمركز الإعلامي لتداول - أبراج التعاونية (700 طريق الملك فهد) - البرج الشمالي الدور الأرضي السفلي (LG) - العليا الرياض. وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية التالي:
1.الموافقة على زيادة رأس مال الشركة البالغ 750مليون ريال بمبلغ 250 مليون ريال ليصبح 1,000 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 33% وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 75 مليون سهم إلى 100 مليون سهم وذلك بمنح سهم مجاني لكل ثلاثة أسهم وتكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية ، على أن يتم تغطية الزيادة برسملة 250 مليون ريال من الأرباح المبقاة وذلك كما في 31/12/2012.

2.الإكتفاء بزيادة رأس مال الشركة وعدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2012م وذلك لتعزيز الوضع الرأسمالي والملاءة ودعم عمليات التوسع في النشاط.
3.الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: (رأس مال الشركة هوألف مليون ريال سعودي (واحد مليار ريال سعودي) مقسم إلى مائة مليون سهم متساوية القيمة تبلغ قيمة كل منها عشر ريالات سعودية، وجميعها أسهم اسمية.)

هذا، ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين الكرام إلى أن لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الاجتماع، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، كما يسري التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل هذا الاجتماع على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، البنوك السعودية، الجهة التي يعمل بها المساهم، إحدى الجهات الحكومية المختصة، على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامةغير العادية. علماً بأن آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية هو يوم انعقاد الجمعية وأن أحقية أسهم المنحة ستكون لمالكي أسهم الشركة بنهاية تداول يوم الجمعية، وأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة. وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات "تداولاتي" التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.tadawul.com.sa
علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات "تداولاتي" متاح مجاناً لجميع المساهمين. كما تجدر الإشارة إلى توفر مواقف لسيارات المساهمين في مقر انعقاد الجمعية بأبراج التعاونية. وسيتم الإعلان لاحقا بخصوص موعد التصويت في خدمات تداولاتي.

تدعو شركة التعاونية للتأمين مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-20 (1434-05-08 ) 10:34:12

تدعو شركة التعاونية للتأمين مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة مساء يوم الإثنين 12/6/1434هـ الموافق 22/4/2013 بالمركز الإعلامي لتداول - أبراج التعاونية (700 طريق الملك فهد) - البرج الشمالي الدور الأرضي السفلي (lg) - العليا الرياض. وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي:
1. الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة لعام 2012.
2. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2012م.
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية.
4. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة للعام المالي 2013 من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية وتحديد أتعابهم.

5. الموافقة على عقود فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبارالمساهمين والترخيص بها لعام قادم والتي تشمل العقود التالية: عقود تأمين مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة عام وبقيمة 24.4 مليون ريال وعقد خدمات لعملاء التأمين الطبي مع الشركة الوطنية للرعاية الطبية التي تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصة الأغلبية فيها لمدة عام وبقيمة 261 الف ريال ويمثلها معالي الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميّد رئيس مجلس الإدارة. وعقد تأمين طبي مع المؤسسة العامة للتقاعد لمدة عام وبقيمة 6.70 مليون ريال، وعقد إيجار مكاتب الشركة بالحي الدبلوماسي مع المؤسسة العامة للتقاعد لمدة عام وبقيمة 6.69 مليون ريال و يمثلها الأستاذ/ وليد بن عبد الرحمن العيسى عضو مجلس الإدارة. وكذلك عقد قرطاسية مع شركة جرير للتسويق لمدة عام وبقيمة 977 الف ريال ويمثلها عضو مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ محمد عبد الرحمن العقيل. وعقد تأمين طبي مع شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي عن طريق وسيط لمدة عام وبقيمة 342 ألف ريال، وكذلك عقد تأمين طبي مع شركة أساس العالمية لمدة عام وبقيمة 650 ألف ريال ويمثلهما الأستاذ/ عبد العزيز عبد الرحمن المديميغ عضو مجلس الإدارة. إضافة إلى عقد تأمين طبي مع شركة وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية لمدة عام وبقيمة 313.6 الف ريال وعقد تأمين طبي مع شركة نجم لخدمات التأمين لمدة عام وبقيمة 2.5 مليون ريال وهما شركتان تابعتان ويشارك في عضوية مجلسي إدارتهما الأستاذ/ علي السبيهين الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة. وتخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.

6- الموافقة على تعيين الأستاذ/ عادل بن عبدالمحسن المنقور(عضو مستقل) بدلاً من المهندس/ محمد بن عبدالرحمن العقيل في عضوية مجلس إدارة الشركة.
7. الموافقة على سياسات و معايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .(تتمة)

تدعو شركة التعاونية للتأمين مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة)
2013-03-20 (1434-05-08 ) 10:33:48

هذا، ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين الكرام إلى أن لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الاجتماع، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، كما يسري التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل هذا الاجتماع على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، البنوك السعودية، الجهة التي يعمل بها المساهم، إحدى الجهات الحكومية المختصة، على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة. علماً بأن آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية هو يوم انعقاد الجمعية وأن أحقية أسهم المنحة ستكون لمالكي أسهم الشركة بنهاية تداول يوم الجمعية، وأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة. وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات "تداولاتي" التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.tadawul.com.sa
علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات "تداولاتي" متاح مجاناً لجميع المساهمين. كما تجدر الإشارة إلى توفر مواقف لسيارات المساهمين في مقر انعقاد الجمعية بأبراج التعاونية. وسيتم الإعلان لاحقا بخصوص موعد التصويت في خدمات تداولاتي.

تدعو الشركة السعودية للأسماك مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
2013-03-20 (1434-05-08 ) 15:36:12

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المُقرر عقدها في بمبنى ادارة الشركة الرئيسي بالدمام في تمام الساعة الرابعة (4:00) من مساء يوم السبت 03/06/1434هـ الموافق 13/04/2013م للنظر في جدول الأعمال التالي :
أولا : الموافقة على الحسابات الختامية للشركة لعام 2012م .
ثانيا : الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
ثالثا : الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في31/12/2012م.
رابعا : إبـراء ذمـة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2012م.
خامسا : الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل مجلس الادارة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م ، والبيانات المالية والربع سنوية وتحديد أتعابه.
سادسا : أعتماد مهام وعمل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات حديثه والسياسات المنظمه لأعمال مجلس الادارة واللجان المنبثقه عنه بدلاً من لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات القائمه.
سابعاً : تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسي للشركة والتي تنص (المركز الرئيسي للشركة يكون في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية ، ويجوز لها أن تفتح فروعا أو مكاتب في أي من مدن المملكة.. الخ ) لتصبح المادة الرابعه ( المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، ويجوز لها أن تفتح فروعا أو مكاتب في أي من مدن المملكة... الخ )
ثامنا : الموافقة علي إعادة توزيع مبالغ متحصلات الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية عام 2011م على مشاريع أخرى.
تاسعا : الموافقة على اعتماد لائحة حوكمة خاصة بالشركة
وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية بأي عدد كانت اسهمه الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته ، ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ( بتوكيل مصدق ) على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها على عنوان الشركة (ص.ب 6535 الدمام 31452. قبل موعد انعقاد الجمعية أعلاه بثلاثة أيام على الأقل مع وجوب تصديق الوكالة من الغرفة التجارية أو أحدى البنوك أو جهة العمل إذا كان المساهم موظفاً حكومياً، علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور (50)% على الأقل من راس مال الشركة، ويُرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية بغرض استكمال إجراءات التسجيل.

يعلن بنك البلاد عن اضافة بند جديد على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة راس مال البنك
2013-03-20 (1434-05-08 ) 15:37:38

إلحاقاً لإعلان بنك البلاد الذي تم نشرة على موقع تداول يوم الاثنين 29 ربيع الآخر 1434هـ الموافق 11 مارس 2013م والخاصة بدعوة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة راس مال البنك والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء 28 جماد الأولى 1434هـ الموافق 09 أبريل 2013م، يعلن البنك بعد (الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة) عن اضافة بند جديد على جدول أعمال الجمعية غير العادية، وذلك على النحو التالي:

1. الموافقة على صرف مبلغ (3,960,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (360) الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

وفي حال وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال على وحدة علاقات المساهمين على الهاتف رقم 4798585/01 خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك (من الساعة التاسعة صباحاً الى الساعة الخامسة مساءً).
والله الموفق،،