إعلانات السوق المالية والشركات للعام المالي 2018/2017م (تحديث يومي)

ا6060 الشرقية للتنمية 2.08 (5.29 %)
1438/08/28 الأربعاء مايو 24,2017 08:22:55
تعلن الشركة الشرقية للتنمية عن قرار مجلس الإدارة بإلغاء توصية تخفيض رأس مال الشركة

بالاشارة الى اعلان الشركة في تداول بتاريخ 2017/3/22 قرر مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية في قراره بتاريخ 2017/5/23 إلغاء التوصية السابقة بخفض رأس المال لغرض اطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة والتي بلغت 38.8% من رأس المال كما في 2016/12/31. ويعود سبب الغاء التوصية الى اطفاء الشركة لكامل خسائرها كما تم إعلانه في تداول بتاريخ 2017/5/14 كنتيجة لقيام الشركة بإثبات قيمة الأرض المحياة والمستصلحة مستوفية الشروط من أرض المنحة الحكومية و التي لم تكن مقيدة من قبل في دفاتر الشركة استنادا إلى الفقرة 35 من معيار 41 من معايير المحاسبة الدولية ifrs محققة صافي أرباح مبقاة تعادل 206% من رأس مال الشركة كما في نهاية الربع الأول لعام 2017.

8300 الوطنية -0.2 (-0.71 %)
1438/08/28 الأربعاء مايو 24,2017 08:51:14
تعلن الشركة الوطنية للتأمين نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن الشركة الوطنية للتأمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 27-08-1438 الموافق 23-05-2017 في مبنى الجفالي - طريق المدينة في مدينة جدة بعد اكتمال ال القانوني بنسبة حضور قدرها 55.67% حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على ماجاء في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م,
2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016
3.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016
4.الموافقة على صرف مبلغ 1,260,000 ريال مليون ومائتين وستين ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 180,000 ريال مكافأة رئيس مجلس الإدارة و مبلغ 120,000 ريال لكل عضو مجلس إدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م, وذلك وفقاً لنص المادة رقم 17 من النظام الأساسي للشركة.
5.الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م
6.الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م التالية اسمائهم (السادة السيد العيوطي وشركاؤة و ارنست ويونغ )والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
7.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع كل من السادة / ورثة علي بن عبدالله الجفالي و ورثة وليد أحمد الجفالي وخالد أحمد الجفالي و ورثة طارق أحمد الجفالي تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي ولمدة سنة واحدة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة فيها كأعضاء مجلس إدارة وتنفيذيين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت في عام 2016م كانت بمبلغ 1,806 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود.
8.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة سنك للتأمين والمتمثلة في تجديد إتفاقية سداد التعويضات نيابة عن الشركة ولمدة سنة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة فيها، كأعضاء مجلس إدارة بشركة سنك والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2016م كانت بمبلغ 50 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود.
9.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة سنك للتأمين والمتمثلة في تجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري ولمدة سنة واحده والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة فيها، كأعضاء مجلس إدارة بشركة سنك والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2016م كانت بمبلغ 4,935 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود.
10.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة الإسمنت السعودية والمتمثلة في أقساط تأمين ومطالبات مدفوعة ولمدة سنة واحدة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / أمين العفيفي مصلحة فيها كعضو مجلس إدارة في شركة الإسمنت السعودية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2016 كانت بمبلغ 7,725 ألف ريال ومطالبات مدفوعة 623 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود.
11.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة وكالة البنك الأول للتأمين والمتمثلة في عمولات التأمين الخاصة بالوكالة لمدة سنة واحدة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / سورين نيكولايزين و بيرناردذ فان ليندير و حسام الخيال) مصلحة فيها كأعضاء مجلس إدارة وتنفيذيين فيها والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت في عام 2016م كانت بمبلغ 4,820 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود.
12.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات والمتمثلة في تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي لمدة سنة واحدة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة فيها، كأعضاء مجلس إدارة بشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2016م كانت بمبلغ 1,361 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود.
13.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة مجموعة المتوسط لوساطة التأمين وإعادة التأمين والمتمثلة في عمولات وساطة تأمين وإعادة تأمين لمدة سنة واحدة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / عمر بيلاني مصلحة فيها كعضو مجلس إدارة في شركة مجموعة المتوسط لوساطة التأمين وإعادة التأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت في عام 2016م كانت بمبلغ 533 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود.
14الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة الأهلي المالية والمتمثلة في إستثمارات مالية خاصة بالشركة لمدة سنة واحدة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / فيصل شراره مصلحة فيها، كعضو مجلس إدارة في شركة الأهلي الاستثمارية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2016م كانت بمبلغ 100,674 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود.
15الموافقة على تعديل النظام الأساسي بالشركة ليتوافق مع التحديثات لأنظمة حوكمة الشركات والصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات المحدّث.
16.الموافقة على تعيين أعضاء لجنة المراجعة بالشركة السادة / فيصل عتباني و فيصل درويش و ثائر باناجه واتمام الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تنتهي في 25/04/2019م وتحديد مهام اللجنة، وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها.
17. الموافقة على قرار المجلس بقبول إستقالة الأستاذ / بيرناردذ فان ليندير وتعيين الأستاذ / سورين نيكولايزين لإتمام المدة المتبقية والتي تنتهي في 25/04/2019م.

8020 ملاذ للتأمين 0.0 (0.0 %)
1438/08/28 الأربعاء مايو 24,2017 08:51:58
إعلان إلحاقي من شركة ملاذ للتأمين التعاوني بخصوص بدء التفاهم المبدئي لدراسة الإندماج مع شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)

إلحاقاَ لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول يوم الأربعاء بتاريخ 09/06/1438 الموافق 08/03/2017 بخصوص بدء التفاهم المبدئي مع شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) لدراسة إندماج الشركتين، تعلن الشركة أنه بتاريخ 23/05/2017 قد تم تعيين شركة الإنماء للإستثمار كمستشار مالي للشركة وذلك لإعداد وتجهيز وإتمام الدراسات المالية والتقنية اللازمة لعملية الإندماج مع شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج). الجدير بالذكر أن عملية الإندماج مشروطة بالموافقات النظامية اللازمة وموافقة الجمعية العامة الغير العادية.

ا2270 سدافكو -1.53 (-1.19 %)
1438/08/28 الأربعاء مايو 24,2017 09:15:26
إعلان إلحاقي من الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) بخصوص تصفية عدد 3 من شركاتها التابعة

إلحاقاَ للإعلانات السابقة والمنشورة على موقع تداول بتاريخ 22 مارس 2016 م و20 يوليو 2016 م و17 مايو2017م بخصوص توصية مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) و إعتماد الجمعية العامة غير العادية للشركات الثلاثة بشأن تصفية الثلاث شركات التالية :

شركة عمائر الوطنية العقارية
شركة المتحدون الخليجيون للنقل
شركة معالم الوطنية القابضة

تعلن سدافكو أنه قد تم شطب السجلات التجارية للشركات الثلاثة بعد تقديم المستندات الازمة لوزارة التجارة والإستثمار وتمت الموافقة علي شطبها من قبل الوزارة بتاريخ 27/08/1438 الموافق 23/05/2017

2080 الغاز -0.44 (-1.38 %)
1438/08/28 الأربعاء مايو 24,2017 09:42:45
تعلن شركة الغاز والتصنيع الاهلية عن استلامها لائحة دعوى أقامها المدعي العام بهيئة التحقيق والادعاء العام ضد الشركة بخصوص حادث انفجار صهريج الغاز

تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية أنه في يوم الثلاثاء 27-08-1438هـ الموافق 23-05-2017م تم استلام نسخة من لائحة دعوى أقامها المدعي العام بهيئة التحقيق والادعاء العام ضد الشركة وخمسة أطراف أخرى، بخصوص الحادث المروري الذي تسبب في تسرب الغاز من صهريج الغاز ثم انفجاره والذي وقع شرق مدينة الرياض بتاريخ 16-12-1433هـ المعلن عنه بتاريخ 18-12-1433هـ الموافق 03-11-2012م، وقد أقيمت هذه الدعوى بالدوائر المرورية بالمحكمة العامة بالرياض، وقد جرى تأجيل نظر القضية للجواب عن لائحة الدعوى وقد حدد لذلك موعد جلسة أمام الدائرة ناظرة القضية يوم الخميس بتاريخ 25-11-1438هـ الموافق 17-08-2017م. علماً بأنه لا يمكن في هذه المرحلة تحديد الأثر المالي لهذه القضية، وسيتم الإعلان عن أية تطورات تخص القضية لاحقًاً.

ا3091 اسمنت الجوف -0.06 (-0.75 %)
1438/08/28 الأربعاء مايو 24,2017 15:09:45
تدعو شركة اسمنت الجوف مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.

يسر مجلس إدارة شركة إسمنت الجوف (شركة مساهمة عامه سعودية) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر عقدها بإذن الله بمقر المركز الرئيسي للشركة بمدينة الرياض ( رابط الموقع https://goo.gl/maps/pC3VZYVsMRo ) في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الاثنين بتاريخ 24/09/1438هـ الموافق 19/06/2017م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
2-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
3-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2016م.
4-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
5-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2017م والربع الأول من العام 2018م وتحديد أتعابه.
6-التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق).
7- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 1,300,000,000 ريال إلى 1,430,000,000 ريال بنسبة 10% عن طريق تحويل مبلغ 130,000,000 ريال من الأرباح المبقاة، حيث يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 130,000,000 سهم ليصل بعد الزيادة 143,000,000 سهم بزيادة قدرها 13,000,000 سهم وذلك من خلال منح أسهم مجانية بمعدل واحد سهم لكل عشرة أسهم، وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ومن ثم بيعها في السوق خلال مدة 30 يوماً من تاريخ تخصيص الأسهم الجديدة، وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى تعزيز مركزها المالي مما يساهم من تمكين الشركة من تنمية أعمالها المستقبلية، وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للمالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية.
8-التصويت على تعديل المادتين (السابعة والثامنة) من النظام الاساس للشركة بزيادة رأس المال من 1,300,000,000 ريال وعدد 130,000,000 سهم إلى 1,430,000,000 ريال وعدد 143,000,000 سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم (10) ريال، وفقاً لعدم ممانعة وزارة التجارة بعرض التعديل على الجمعية العامة غير العادية.
9-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها لإكمال الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 06/08/2014م ولمدة 3 سنوات حيث تنتهي بتاريخ 05/08/2017م ، (مرفق)علماً بأن أعضاء اللجنة الحالية والمشكلة بموجب قرار مجلس الإدارة هم:
محمد سعيد عطية ( رئيس اللجنة)
عبدالاله صالح كعكي ( عضو اللجنة)
سعد صنيتان هديب ( عضو اللجنة)
10-التصويت على لائحة عمل لجنة المكافات والترشيحات (مرفق)
11-التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق)
12-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 06/08/2017م وتنتهي في 05/08/2020م (مرفق)

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية وبحسب الأنظمة واللوائح، حضور الاجتماع وله ان يوكل اي شخص من غير أعضاء مجلس الادارة أو موظفي الشركة لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية مصدقة من قبل إحدى الجهات التالية (الغرفة التجارية أوأحد البنوك أوكتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق). وعلى المساهم او وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية على الفاكس رقم 0112109899 أوالبريد الإلكتروني board@joufcem.com.sa ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل والهوية الوطنية الخاصة به قبل إنعقاد الجمعية، علماً بأنه لا يكون إنعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل وعلى ان يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الاول في حال عدم اكتمال ال ولا يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الاقل، وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة موقع تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) بدءاً من الساعة الرابعة عصرالجمعة 21/ 09/ 1438هـ الموافق16/06/2017م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية .

الملفات الملحقة

8150 أسيج 0.08 (0.62 %)
1438/08/28 الأربعاء مايو 24,2017 15:09:50
تعلن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني ( اسيج )عن بدء التصويت الإلكتروني للجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول)

تعلن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني( أسيج) عن بدء التصويت الالكتروني علي بنود الجمعية العامة العادية للشركة ( الاجتماع الأول ) والتي ستعقد بمشيئة الله يوم الثلاثاء 04/09/1438هـ الموافق 30/05/2017م الساعة العاشرة والنصف مساءً في الدور الأول-
بفندق كورت يارد الرياض ( ماريوت ) - الحي الدبلوماسي ، رابط مقر الاجتماع : https://goo.gl/maps/kv7wdAhYThJ2


وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الالكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة العاشرة صباحا من يوم الخميس 29/08/1438هـ الموافق 25/5/2017م وحتى الساعة الرابعة مساءً من تاريخ انعقاد الجمعية ، وعليه ندعو السادة المساهمين الكرام إلى المشاركة في التصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين

والله ولي التوفيق

ا3030 الأسمنت السعودي -0.28 (-0.53 %)
1438/08/28 الأربعاء مايو 24,2017 15:56:14
تعلن شركة الأسمنت السعودية توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2017م

قرر مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية خلال اجتماعه الذي انعقد بتاريخ 28/08/1438(24/05/2017) توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة على النحو التالي:
1.فترة التوزيع النصف الأول من العام المالي 2017م
2.إجمالي المبلغ الموزع 344.25 مليون ريال.
3.عدد الأسهم المستحقة للأرباح 153 مليون سهم.
4.حصة السهم الواحد 2.25 ريال.
5.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 22.5 %.
6.أحقية الأرباح للمساهمين بنهاية تداول يوم الثلاثاء 11/09/1438 (06/06/2017) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق
7.سيبدأ صرف الأرباح يوم الثلاثاء (25/09/1438) 20/06/2017 بواسطة بنك الرياض وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين أصحاب المحافظ، وبالصرف المباشر للمساهمين أصحاب الشهادات عند إبراز بطاقة الهوية الوطنية لأي من فروع بنك الرياض.

4110 باتك 0.5 (0.96 %)
1438/08/28 الأربعاء مايو 24,2017 16:09:07
تدعو شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الاجتماع الأول والتي ستعقد بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 11 رمضان 1438هـ الموافق 6 يونيه 2017م بمقر الشركة بالرياض (حي العليا - طريق الملك فهد - برج مؤسسة الاميرة العنود الجنوبي الدور الثالث عشر) (https://goo.gl/maps/QFkyphyj3rz) في تمام الساعة 10:00 مساءاً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولا: التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول من العام المالي 2017م (حسب المرفق) على النحو التالي:
1-تاريخ قرار مجلس الإدارة في 11 مايو 2017م
2-إجمالي المبلغ المقترح توزيعه 6,000,000 ريال
3-حصة السهم الواحد 25هللة
4-نسبة التوزيع من القيمة الإسمية للسهم 2.5%
5-تكون التوزيعات النقدية على أساس 24 مليون سهم
6-ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق
7-سيتم دفع التوزيعات خلال خمسة عشر يوما من موافقة الجمعية
ثانيا: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية ربع سنوية على مساهمي الشركة مع تحديد تواريخ الاحقية والتوزيع وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية
هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين الكرام إلى ان لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح حق حضور الجمعية العامة العادية وله أن يوكل عنه شخصاً آخر لتمثيله في الاجتماع على ان يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها كما يسرى التوكيل لأي اجتماع لاحق يؤجل إليه في حال تأجل هذا الاجتماع على ان تكون الوكالات مصدقة من الغرف التجارية الصناعية أو من أحد البنوك او الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بموجب توكيل كتابي على ضوء النموذج المرفق وإرسال نسخة من التوكيل لمقر إدارة الشركة بالرياض قبل موعد انعقاد الاجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وأصل التوكيل علماً بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو 25% من رأس مال الشركة، وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه
وسيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الاستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة 7 رمضان 1438هـ الموافق 2 يونيه 2017م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa وللاستفسار يمكن الاتصال على هاتف رقم 0114187872 او 0114187877 او موقع الشركة الالكتروني www.batic.com.sa او البريد الإلكتروني investor.relations@batic.com.sa

الملفات الملحقة

بارك الله فيك