اعلانات 2013

تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
2013-03-19 (1434-05-07 ) 16:30:17

تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر إشعار المساهمين الكرام أنه سيكون بمقدرتهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية والذي سيعقد بمشيئة الله يوم الثلاثاء 21/05/1434هـ الموافق 02/04/2013م في تمام الساعة الرابعة والنصف والخامسة عصراً بتوقيت المملكة بالمركز الإعلامي بشركة السوق المالية السعودية (تداول)، وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات "تداولاتي" التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت 11/05/1434هـ الموافق 23/03/2013م وحتى الساعة الحادية عشرة صباحاً من نفس يوم انعقاد الجمعية. وعليه ندعوا جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa
(علما بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجانا لجميع المساهمين )

تدعو شركة العبداللطيف مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة
2013-03-19 (1434-05-07 ) 16:39:00

يسر مجلس الإدارة أن يدعو حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الإثنين 19/06/1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 29/04/2013م بمقر الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1)الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2)الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4)الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2013م بما فى ذللك القوائم المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه.
5)الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح نقدية سنوية عن فترة الربع الرابع عن العام المالي 2012م من رصيد الأرباح المبقاة والإحتياطي العام بقيمة تبلغ (101,562,500) ريال سعودي بواقع (1.25) ريال للسهم الواحد وتعادل هذه الأرباح المقترح توزيعها ما نسبته (12.5%) من القيمة الاسمية، وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية السابعة للشركة.
6)الموافقة على الأعمال والعقود العقد التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة :
مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف، وذلك من خلال المعاملات التجارية التي تمت بموافقة الجمعية والبالغة قيمتها 77.2 مليون (مبيعات) و عمليات أخرى.
 والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت المدينة والتي يشغل كل من الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف والأستاذ/بدر بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها، وذلك من خلال المعاملات التجارية التي تمت بموافقة الجمعية والبالغة قيمتها (12) ألف ريال (مبيعات).
 والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كابلات البحر الأحمر والتي يشغل الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها، وذلك من خلال المعاملات التجارية التي تمت بموافقة الجمعية والبالغة قيمتها (189) ألف ريال (مشتريات) و عمليات أخرى.
والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة توزيع الغاز الطبيعي والتي يشغل الأستاذ/ عبداللطيف بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها، وذلك من خلال المعاملات التجارية التي تمت بموافقة الجمعية والبالغة قيمتها 2,103 ألف ريال (مشتريات) و عمليات أخرى.
ويوصي المجلس بالموافقة على تلك العقود والترخيص بها لعام قادم. ( تتمة )

تدعو شركة العبداللطيف مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة( تتمة 1 )
2013-03-19 (1434-05-07 ) 16:38:46

7)الموافقة على صرف مبلغ (100,000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
8)الموافقة على إضافة مهام جديدة للجنة المكافآت والترشيحات إضافة للمهام السابقة المعتمدة من الجمعية العامة الغير عادية الأولى للشركة.
9)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
كما يرجى من السادة المساهمين الحاضرين للاجتماع إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن. علماً بأن ال القانوني لانعقاد الاجتماع هو حضور مساهمين يمثلون 50% من أسهم الشركة.
ويمكن لمن يتعذرعليه الحضور توكيل مساهم آخر له حق حضور الجمعية العامة العادية السابعة من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها. ووفقاً للضوابط الموضحة بنموذج التوكيل المرفق على أن تصل الوكالة إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية.(تتمة)

تدعو شركة العبداللطيف مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة( تتمة 2 )
2013-03-19 (1434-05-07 ) 16:38:26

وفيما يلي نموذج الوكالة: السادة شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، أنا المساهم/........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ...............
(الاسم رباعياً/ أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في سجلها التجاري)
الموقع أدناه بموجب(.................................) رقم (....................................... ..) وتاريخ ......./......./.......14هـ وبصفتي أحد مساهمي شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، والمالك لعدد (.....................) سهم ، قد وكلت المساهم/........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ...............................( الاسم رباعياً)
السجل المدني رقم( ........................................ ............ ) (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الإثنين 19/06/1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 29/04/2013م بمبنى الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة للاجتماع. كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع الأول.
حرر في....../......../......... الاسم/..................... الصفة............./التوقيع/.................التصديق/...........
والله الموفق،،

تدعو شركة البابطين للطاقة والاتصالات مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-19 (1434-05-07 ) 16:41:37

يسر مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى الساعة الرابعة عصر يوم السبت 10/6/1434هـ الموافق 20/4/2013م بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1ـ الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
2ـ الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
3ـ الموافقة على قرار مجلس الإدارة في 20/11/2012م والقاضي بتوزيع أرباح عن فترة التسعة شهور الأولى من العام والمنتهية في 30/9/2012م على السادة مساهمي الشركة بواقع ريال واحد للسهم وهو ما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم والتي تم صرفها للمساهمين في حينه .
4ـ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
5ـ الموافقة على اختيار مراقبي حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية والقوائم ربع السنوية للعام المالي 2013م وتحديد أتعابهم .
6ـ الموافقة علي تعيين المهندس / ويصـا حنـاوى ميخائيل عضواً بمجلس الإدارة بدلا من العضو المستقيل السيد / جونثان بيري .
7ـ الموافقة علي صرف مبلغ ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
8ـ الموافقة على سياسات وإجراءات نظم الحوكمة للشركة طبقاً لأحدث متطلبات هيئة السوق المالية .
وعملاً بأحكام المادة (24) من النظام الأساسي للشركة فان هذا الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أنه طبقاً للمادة (18) من النظام الأساسي للشركة فإنه يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل حضور اجتماع الجمعية أو أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة، للحضور والتصويت نيابة عنه، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن أسم الوكيل رباعياً وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل التي يعمل بها المساهم إذا كانت جهة حكومية، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته واثبات عدد الأسهم التي يملكها هو أو المساهمين الذين يمثلهم وعلى أن يصل أصل التوكيل مقر الشركة الرئيسي بالرياض قبل ثلاثة أيام من انعقاد الجمعية على العنوان التالي :
شركة البابطين للطاقة والاتصالات
-إدارة شئون المساهمين
- ص.ب 88373 الرياض 11662
- هاتف 2411222 فاكس 2413395

والله الموفق،،،

إعلان إلحاقي من شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني
2013-03-19 (1434-05-07 ) 16:51:13

إشارة لإعلان الشركة الخاص بدعوة شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) مساهميها لحضور الجمعية العامة العادية والمنشور على موقع تداول بتاريخ 06/05/ 1434هـ الموافق 18 /03/ 2013م تود الشركة أن توضح فيما يختص بالفقرة 6 من الإعلان السابق والخاصة بالموافقة على الأعمال والعقود الخاصة بأطراف ذات علاقة وهي كالتالي:
الموافقة على العقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني وبين:
أ- الراجحي وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبلغت اقساطها 334,043 الف ريال و مدة التعامل هي سنة ميلادية قابلة للتجديد والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي والأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل.
ب- شركة الراجحي القابضة وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبلغت اقساطها 11,491 الف ريال و مدة التعامل هي سنة ميلادية قابلة للتجديد والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي والأستاذ/ أحمد بن سليمان الراجحي.
ج- شركات يساهم رئيس مجلس الإدارة في عضويتها وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبلغت اقساطها 52,662 الف ريال و مدة التعامل هي سنة ميلادية قابلة للتجديد والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي. والموضحة في تقرير مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي حول البيانات المالية للفترة من 01/01/2012م ولغاية 31/12/2012م والإيضاحات المتعلقة بشأنها.

تدعو شركة تكوين مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (إعلان تذكيري)
2013-03-19 (1434-05-07 ) 17:17:56

يسر مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة، والذي سيعقد ـ بمشيئة الله ـ في فندق موفنبيك الخبر ـ في مدينة الخبر ـ المملكة العربية السعودية في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأثنين 27/جمادى الاولى/1434هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق08/أبريل/2013م وذلك للنظر في جداول الاعمال التالي:ـ
1.الموافقة على توصية مجلس الإدارة رفع رأس مال الشركة من 300,000,000 ريال إلى 350,000,000 ريال بقيمة 50,000,000 ريال وذلك باصدار 5,000,000 سهم حيث يبلغ عدد أسهم الشركة قبل الزيادة 30,000,000 سهم ليرتفع بعد الزيادة إلى 35,000,000 مليون سهم ، اي بنسبة زيادة قدرها 17% وذلك عن طريق منح سهم مجاني لكل (6) ستة اسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعيه العامه غير العاديه , وان يتم تسديد قيمة الزيادة في راس المال من بند "الارباح المبقاة" كما في 31/12/2012م ، وذلك بمنح عدد الاسهم الصحيح لكل مستحق ، وتجميع كسور الاسهم في محفظه واحده لجميع حملة الاسهم وبيعها بسعر السوق ، ثم توزيع قيمتها على حملة الاسهم في تاريخ الاحقيه كل حسب حصتة على اساس متوسط سعر البيع للسهم الواحد ، وذلك خلال مدة لاتتجاوز 30 يوما من تاريخ توزيع الاعداد الصحيحه لمستحقيها واخطار هيئة السوق الماليه والجمهور فور الانتهاء من ذلك . وأن الهدف من زيادة رأس المال هو مواكبة الخطط التوسعية للشركة في زيادة الطاقة الانتاجية وتوسعة خطوط الانتاج.
2.تعديل المادة رقم (7) والمادة رقم (8) من النظام الاساسي لتتوافق مع توصية مجلس الادارة المذكورة في البند السابق.
3.تعديل المادة رقم (47) لتكون : ((تنقضي الشركة بانقضاء المدة المحددة لها وفقاً لهذا النظام أو وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، وعند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلهّا قبل هذا الأجل المحدد تقرر الجمعية العمومية غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعيين مصفي أو أكثر وتحدد صلاحياتهم وأتعابهم.تنقضي الشركة بانقضاء المدة المحددة لها وفقا لهذا النظام أو وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، وعند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد لها تقرر الجمعية العامة غير العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعيّن مصفياً أو أكثر وتحدد صلاحيتهم وأتعابهم. وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة، ومع ذلك يستمرّ مجلس الإدارة قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي، وتبقى لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين، ويثبت للمساهمين الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية)).

(تتمة)

تدعو شركة تكوين مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (إعلان تذكيري) (تتمة)
2013-03-19 (1434-05-07 ) 17:17:43

ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحرص على حضور هذا الاجتماع أو توكيل غيرهم من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابهم، وفقا للضوابط المنظمة للتوكيل في حضور جمعيات المساهمين الصادر بقرار معالي وزير التجارة رقم 294 تاريخ 13/02/1422هـ، بحيث يجب ان يكون التوكيل كتابيا حسب صيغة التوكيل المرفقة ، ولا تزيد عدد الاسهم الممثلة عن 5% من راس المال الا اذا كانت لمساهم واحد او مساهم وافراد اسرته، ويجب ان يكون مصدقا من احدى الغرف التجارية او مصدق من احد البنوك المحلية العاملة في المملكة او جهة العمل ، علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية غير العادية هو 50% من رأس المال.


صيغة الوكالة
السادة/ شركة تكوين المتطورة للصناعات المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،
أنا المساهم/................................. ، بموجب هوية شخصية أو إقامة نظامية رقم (.........................) صادرة من............................. ، ومالك لأسهم عددها......... سهما من أسهم شركة تكوين المتطورة للصناعات (مساهمة سعودية)، واستنادا لنص المادة (26) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل المساهم/..............................
لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة ، والذي سيعقد بمشيئة الله في فندق موفنبيك الخبر، في مدينة الخبر، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأثنين 27/جمادى الاولى/1434هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق08/أبريل/2013م .
وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جداول الأعمال والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع وعلى سجل المساهمين، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.
والله الموفق،،،
الاسم :
التوقيع :
التاريخ : / /1434هـ الموافق : / /2013م

تعلن كيـــان السعودية عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة
2013-03-20 (1434-05-08 ) 07:55:54

تعلن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) عن عدم انعقاد جمعيتها العامة العادية مساء يوم الثلاثاء 7/5/1434هـ ، (حسب تقويم أم القرى) الموافق 19/3/2013م وذلك لعدم اكتمال ال القانوني اللازم لانعقادها ، وعليه سيتم الإعلان لاحقاً عن موعد (الاجتماع الثاني) بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.. والله الموفــق .

تعلن شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عدم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة
2013-03-20 (1434-05-08 ) 08:23:57

تعلن شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية والتي كان من المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 07 جمادي الأول 1434 هـ الموافق 19 مارس 2013 م في مركز الأمير سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض في الساعة الثامنة مساءاً وذلك لعدم اكتمال ال القانوني وسيتم الإعلان عن موعد ومكان انعقاد الاجتماع الثاني لاحقاً بعد الحصول على الموافقات من الجهات المختصة.