إعلانات السوق المالية والشركات للعام المالي 2019/2018 م (تحديث يومي)

ا1303 صناعات كهربائية 0.36 (1.56 %)
1439/07/22 الأحد أبريل 8,2018 08:01:41
تعلن شركة الصناعات الكهربائية عن توقيع اتفاقيات اختيارية لتوريد معدات كهربائية مع الشركة السعودية للكهرباء

يسر شركة الصناعات الكهربائية أن تعلن لمساهميها الكرام عن توقيع اتفاقيات اختيارية (ملزمة من طرف شركة الصناعات الكهربائية فقط) لتوريد معدات كهربائية مع الشركة السعودية للكهرباء من خلال شركاتها التابعة، شركتي المحولات السعودية ووسكوسا والمملوكة بالكامل من قبل شركة الصناعات على النحو التالي:
تاريخ التوقيع: 5/4/2018
قيمة الاتفاقيات: 282 مليون ريال
مدة الاتفاقيات: ينتهي سريان الاتفاقيات في تاريخ 31/12/2018
سوف يظهر الأثر المالي لهذه الاتفاقيات خلال العام 2018م.
والله الموفق ،،

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا2090 جبسكو 0.08 (0.65 %)
1439/07/22 الأحد أبريل 8,2018 08:02:03
تدعو شركة الجبس الأهلية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)- إعلان تذكيري

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة حضــرات المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديــة للشركة الثالثة والخمسون ( الاجتماع الأول ) والمقرر عقدها بمشيئة الله بمقر الشركة بالرياض بعمارتها الكائنـة بطريق الأمير محمد بن عبد العزيز ( التحلية سابقا ) على الرابط التالي :goo.gl/Dfjg55 وذلك في تمام الساعـة ( 8.30 مساءاً ) يوم الخميس 26 رجب 1439 هجرية الموافق 12 أبريل 2018 ميلادي للنظر في جدول الأعمال الآتي (مرفق):
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 .
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م.
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2017 م.
5- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة القطرية السعودية للجبس، حيث يمثل شركة الجبس الأهلية بمجلس إدارة الشركة القطرية السعودية للجبس كل من الأستاذ أحمد بن عبدا لله الثنيان و الأستاذ خالد بن عبدا لله الغدير، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد بيع الجبس البودرة كأحد الموزعين بدولة قطر و بالأسعار المعمول بها مع العملاء الآخرين. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017 م مبلغ 858.750 ريال.
6- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة و ذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الأول و الثاني و الثالث و الرابع و السنوي من العام المالي 2018 م و تحديد أتعابه.
ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ، نأمل من المساهمين الكرام التفضل بالحضور في الموعد والمكان المذكورين أعلاه علما بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يكتمل ال سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء الاجتماع الأول أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه وعلى المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم ( من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو احد البنوك أو كتابة عدل أو الأشخاص المرخص لهم وذلك على العنوان التالي:
شركة الجبس الأهلية الرياض صندوق بريد 187 رمز بريد 11411 أو تسليمه لمقر الشركة ( العنوان المذكور أعلاه )قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين ، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) بطاقاتهم الشخصية وإبراز أصل التوكيل .
كما انه بإمكان الإخوة المساهمين التصويت الالكتروني على موقـع تداولاتي علما بان التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : https://tadawulaty.com.sa والذي سيبدأ من الساعـة العاشرة صباحا من يوم الأحد 8/4/2018 ميلادي ( 22 رجب 1439 هجرية ) وينتهي الساعة الرابعة عصرا في يوم انعقاد الجمعية للاستفسار الاتصال على هاتف الشركة 4641963/011 أو البريد الالكتروني ( ngc@gypsco.com.sa )

الملفات الملحقة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا2060 التصنيع 0.09 (0.44 %)
1439/07/22 الأحد أبريل 8,2018 08:02:13
تعلن شركة التصنيع الوطنية (تصنيع) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

تعلن شركة التصنيع الوطنية (تصنيع) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسع عشر (الاجتماع الاول) والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الخميس 19/07/1439هـ الموافق 05/04/2018م وذلك بمقر الشركة في البوابة الاقتصادية مبنى رقم (ج3) حي قرطبة- الدائري الشرقي المملكة العربية السعودية، و ذلك بعد اكتمال ال القانوني بنسبة (55.62%) من رأس المال واللازم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية، وكانت نتائج التصويت على النحو التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م .
2.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م .
3.الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م .
4.الموافقة على تعيين مكتب الدكتور / محمد العمري وشركاه مراجعاً لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018م ، وللربع الأول من العام 2019م وتحديد أتعابه.
5.الموافقة على إضافة المادة (3) للنظام الأساسي والمتعلقة بالمشاركة والإندماج.
6.الموافقة على تعديل المادة (2) للنظام الأساسي والمتعلقة بفصل الفقرة (ل) والخاصة بالمشاركة والإندماج كمادة مستقلة.
7.الموافقة على تعديل المادة (6) للنظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإصدار أسهم ممتازة.
8.الموافقة على تعديل المادة (14) للنظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
9.الموافقة على تعديل المادة (16) للنظام الأساسي للشركة والمتعلقة بجمعيات المساهمين وإجراءتها.
10.الموافقة على تعديل المادة (17) للنظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة.
11.الموافقة على تعديل المادة (19) للنظام الأساسي للشركة والمتعلقة بسياسة توزيع الأرباح.
12.الموافقة على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساس للشركة بمايتفق مع الإضافة.
13.الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره (200.000) مائتي ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.
14.الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة.
15.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا4009 المستشفى السعودي الألماني 0.18 (0.31 %)
1439/07/22 الأحد أبريل 8,2018 08:02:24
تعلن شركة الشرق الأوسط للرعايةالصحية عن آخر التطورات بخصوص مشروع المستشفى السعودي الألماني بمدينة الدمام

بالإشارة إلى إعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 04/05/1439هـ الموافق 21/01/2018 م بخصوص آخر التطورات عن سير العمل بمشروع المستشفى السعودي الألماني في مدينة الدمام.
تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية(المستشفى السعودي الألماني )عن آخر التطورات المتعلقة بالمشروع وذلك على النحو التالي: ـ
1)بدأ العمل الفعلي في المشروع بتاريخ 07/12/2016م.
2)بلغت نسبة الإنجاز في المشروع (%30) وذلك حتى تاريخ 31/03/2018م
3)من المتوقع أن يكتمل العمل في المشروع بتاريخ 06/06/2019م.
4)ستعلن الشركة عن آخر التطورات المتعلقة بالمشروع في الوقت المناسب.
والله ولي التوفيق؛

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا6001 حلواني إخوان -2.61 (-4.32 %)
1439/07/22 الأحد أبريل 8,2018 08:11:56
تعلن شركة حلواني إخوان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)

تعلن شركة حلواني إخوان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت يوم الخميس في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 19-07-1439 الموافق 05-04-2018 في فندق البلاد في مدينة جدة بعد اكتمال ال القانوني بنسبة حضوربلغت 77,61% من اجمالي عدد اسهم الشركة حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2017
2- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2017
3- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017
4- الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2017
5- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السادة / أرنست ويونغ ، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م وتحديد أتعابه.
6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لصناعة الأغذية - أولكر، حيث يشغل عضو مجلس الإدارة المهندس عبدالعزيز محمد عبده يماني عضوية مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الأغذية - أولكر، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد لشراء مواد أولية كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 91 ألف ريال .
7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة دلة التجارية، حيث يشغل عضو مجلس الإدارة المهندس عبدالعزيز محمد عبده يماني عضوية مجلس إدارة شركة دلة التجارية، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد صيانة وتوريد قطع غيار كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 470 ألف ريال.
8- الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح للعام المالي 2017م من الارباح المبقاة والمقيدة في حسابات الشركة حتى 30/9/2017م وذلك لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة وذلك بواقع 2.5 ريال لكل سهم وبإجمالي قدره 71,428,575 ريال ما يمثل نسبته 25% من رأس المال ووفقاً للاتفاقية المبرمة مع البنك السعودي الفرنسي لتوزيع الأرباح فإنه سوف يتم ايداع الارباح مباشرةً في الحسابات الجارية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية المودع بها أسهم شركة حلواني اخوان في أي من البنوك المحلية في السعودية وذلك يوم 16/04/2018م كما يمكن لأي مساهم من مساهمي الشركة في حالة تعثر عملية الإيداع مراجعة أقرب فرع للبنك السعودي الفرنسي وذلك لاستلام أرباحه وفي حال وجود اي استفسار يمكن الاتصال على إدارة شؤون المساهمين على الرقم 0126366667 تحويلة 315.
9- الموافقة على صرف مبلغ وقدره 1,800,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا4002 المواساة 1.03 (0.56 %)
1439/07/22 الأحد أبريل 8,2018 08:14:05
تدعو شركة المواساة للخدمات الطبية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 16/08/1439هـ الموافق 02/05/2018م في مقر الشركة بالدمام والموضح بهذا الرابط (https://goo.gl/maps/P87WzaxbhEv) وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.
ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح ، وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر بموجب التوكيل المرفق من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، أو أحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل المصادق على صحته من الجهة المختصة قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الإجتماع بنصف ساعة على الأقل لاستكمال إجراءات التسجيل.
ويود مجلس الإدارة إشعار مساهمي الشركة الكرام بإمكانية إجراء التصويت عن بُعد على بنود إجتماع هذه الجمعية ، حيث أنه بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الإستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت إعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم السبت 12/08/1439هـ الموافق 28/04/2018م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم إنعقاد الجمعية ، وعليه فإن جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً مدعوين إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa.

وللإستفسار يمكن التواصل مع علاقات المساهمين من خلال:
هاتف رقم 966138200016+ تحويلة رقم 119 أو 114
فاكس رقم 966138200014+
بريد الكتروني : Shares@mouwasat.com
عنوان بريدي ص.ب 7011 الدمام 31462

الملفات الملحقة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا4011 لازوردي 0.17 (0.95 %)
1439/07/22 الأحد أبريل 8,2018 08:15:28
تدعو شركة لازوردي للمجوهرات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوي(الاجتماع الأول) المقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الأحد، 6 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018م بالمقر الرئيسي للغرفة التجارية بالرياض، شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، حي المربع. المبين بالرابط التالي:
https://goo.gl/maps/HDgnGHgkC2

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

2. التصويت على القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

4. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ في 26 أبريل 2018م ولمدة ثلاث سنوات.(مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).

5. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ من 26 أبريل 2018م ولمدة ثلاث سنوات،علماً بأن المرشحين هم السادة:( مرفق السيرة الذاتية)
أ. ربيع ميشيل خوري، رئيس لجنة المراجعة ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية.
ب. صباح خليل إبراهيم المؤيد، عضو لجنة المراجعة.
ج. برين نورمان ديكي، عضو لجنة المراجعة.
د. عادل عبدالله صالح الميمان، ، عضو لجنة المراجعة.

6. التصويت على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م بما يعادل 1,279,500 ريال سعودي.

7.التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد / برين نورمان ديكي، والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية خدمات استشارية بقيمة إجمالية 502,500 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعامل لعام 2017 بلغ 502,500 (مرفق)

9. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

11. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من عام 2019م، وتحديد أتعابه.

ولكل مساهم حق الحضور وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، وعلى الحاضرين تقديم إثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، ولمن تعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد الحق في أن يوكل شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المرفق، على أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

وعملاً بأحكام المادة (32) من النظام الأساسي الحالي للشركة، فإن اجتماع الجمعية العادية يكون صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال ال القانوني للاجتماع الأول، سيم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، و يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ويرجى من المساهمين الكرام، الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية، لاستكمال إجراءات التسجيل.

ويسر شركة لازوردي أن تُشعر مساهميها الكرام بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق 18 ابريل 2018م وحتى الساعة الرابعة مساء من يوم انعقاد الجمعية العامة العادية. وعليه تدعو الشركة المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين).
https://www.tadawulaty.com.sa

وللاستفسار يمكن التواصل مع إدارة المساهمين:
هاتف: 1119 265 11 966+
فاكس: 6060 265 11 966+
البريد الالكتروني: (investors@lazurde.com)
ص.ب 41270 الرياض 11521

والله الموفق،،،

الملفات الملحقة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

الأحد أبريل 8، 2018 08:16
السوق المالية السعودية (تداول) تعلن عن تحديث الأسهم الحرة (المتاحة للتداول) لجميع الشركات للربع الأول 2018 م

تعلن السوق المالية السعودية (تداول) عن تحديث الأسهم الحرة (المتاحة للتداول) لجميع الشركات للربع الأول 2018 م (05/04/2018)، واعتمادها في حساب مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشرات القطاعات ومؤشر السوق الموازية (نمو) إبتداء من اليوم الأحد 22/07/1439 هـ، الموافق 08/04/2018 م.

الأحد أبريل 8، 2018 08:20
السوق المالية السعودية ( تداول ) تعلن عن صيانة المؤشرات للربع الأول 2018 م

تعلن السوق المالية السعودية (تداول) عن إضافة وحدات الصناديق التالية إلى المؤشر العام ومؤشر قطاع الصناديق العقارية المتداولة:
صندوق الأهلي ريت 1
صندوق المشاعر ريت
صندوق جدوى ريت السعودية
وذلك حسب أسعار إقفال وحدات صناديق العقارية المتداولة ليوم الخميس 19/07/1439هـ ،الموافق 05/04/2018 م.

ا4030 البحري 0.13 (0.4 %)
1439/07/22 الأحد أبريل 8,2018 08:21:21
تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) عن استهداف إحدى ناقلاتها فى المياة الدولية

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ، أن ناقلة النفط (أبقيق) تعرضت إلى استهداف يوم الثلاثاء 17 رجب 1439 هـ الموافق 3 أبريل 2018 في تمام الساعة 9:16 صباحاً بالتوقيت العالمي الموحد (utc) أثناء إبحارها في المياه الدولية جنوب ميناء الحديدة في اليمن، وقد تعرضت الناقلة (أبقيق) جراء هذا الاستهداف إلى أضرار بسيطة غير مؤثرة دون إصابة أيٌ من أفراد طاقمها بأذى ودون أي خسائر في حمولتها. ونجحت الناقلة والحمدالله في إكمال رحلتها شمالاً في البحر الأحمر.
وتتقدم البحري بعظيم الشكر والامتنان إلى التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على تدخل سفينته الحربية لحماية سلامة الناقلة حتى وصولها إلى وجهتها وعدم تعرضها لأي استهدافات أو أضرار أخرى.
وبفضل جميع أنظمة الطوارئ على متن الناقلة، قام أفراد الطاقم وفرق الاستجابة للأزمات باتباع إجراءات السلامة. ونقوم الآن بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المختصة والمسؤولين بهذا الشأن.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.