اعلانات 2013

تعلن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق استقالة عضو من أعضاء مجلس إدارتها وتعيين عضو.
2013-03-18 (1434-05-06 ) 16:10:16

تعلن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن انتهاء تمثيل معالي الأستاذ / محمد بن عبد الله الخراشي "عضو مستقل" للمؤسسة العامة للتقاعد في مجلس إدارة المجموعة وذلك بسبب استقالته من عضوية مجلس الإدارة بموجب خطاب المؤسسة العامة للتقاعد المؤرخ والمستلم في 17/3/2013، علما بأن مجلس الإدارة قد قبل هذه الإستقالة بتاريخ 18/3/2013 وبحيث يكون ذلك ساريا اعتبارا من تاريخ قرار المجلس.
يرجع سبب استقالة معالي الأستاذ / محمد بن عبد الله الخراشي لظروف خاصة، وقد تقدم مجلس الإدارة بالشكر لمعاليه على جهوده المبذولة والإنجازات التي تمت خلال مدة عضويته في المجلس.
كما قرر مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بتاريخ 18/3/2013 الموافقة على تعيين الأستاذ / سليمان بن جبرين الجبرين "عضو مستقل" ممثلا عن المؤسسة العامة للتقاعد في مجلس إدارة المجموعة للفترة المتبقية من دورة المجلس الحالية والتي ستنتهي بتاريخ 30 إبريل 2015م، ويسري هذا التعيين اعتبارا من تاريخ قرار المجلس أعلاه، على أن يتم عرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في اجتماعها القادم من أجل إقراره.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذ سليمان بن جبرين الجبرين حاصل على درجة الماجستير في الإدارة المالية من جامعة هال البريطانية ويعمل حاليا كمحلل مالي في إدارة الإستثمار في المؤسسة العامة للتقاعد، وشغل سابقا عضوية مجلس إدارة شركة ارسيلورميتال الجبيل كممثل عن المؤسسة العامة للتقاعد.

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن تحقيق أرباح استثنائية تزيد على 10% من إجمالي أرباحها للفترة المالية السنوية المنتهية في 31/12/2012م
2013-03-18 (1434-05-06 ) 16:17:51

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن تحقيق أرباح استثنائية تزيد على 10% من إجمالي أرباحها للفترة المالية السنوية المنتهية في 31/12/2012م وتقدر بمبلغ (7) ملايين ريال سعودي، وذلك نتيجة لتسجيل أرباح من عوائد إستثمارية بتاريخ الاثنين 18/03/2013م ، وسيكون أثرها المالي على الربع الأول ، وسيتم الإفصاح عن التفاصيل في نهاية الربع الأول من هذا العام 2013م

تدعو شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني
2013-03-18 (1434-05-06 ) 16:27:23

يسر مجلس إدارة شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) دعوة مساهميها الكرام والذين يمتلكون عشرون سهماُ فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني والتي ستعقد بإذن الله في يوم الثلاثاء 06/06/1434 هـ الموافق 16/04/2013 م وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً بفندق الراديسون ساس في مدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2012م.
2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3- الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابهم.
4- اقرار سياسة ومعايير تفصيلية للعضوية في مجلس الإدارة.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية 2012م.
6- الموافقة على العقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني وبين:
أ- الراجحي بقيمة 334,043 الف ريال. ب- شركة الراجحي القابضة بقيمة 11,491 الف ريال. ج- شركات يساهم رئيس مجلس الإدارة في عضويتها بقيمة 52,662 ألف ريال. والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ عبدالله بين سليمان الراجحي والأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل. والموضحة في تقرير مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي حول البيانات المالية للفترة من 01/01/2012م ولغاية 31/12/2012م والإيضاحات المتعلقة بشأنها.
7- الموافقة على صرف مبلغ (1,177,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بناءً على المادة السابعة عشر من النظام الأساسي للشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة، فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور مع الإحاطة بأن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية، على أن تصل جميع الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. علماً بأن اجتماع الجمعية العامة لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل بحسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة، والله الموفق.

2013-03-19 (1434-05-07 ) 09:01:53 بناءاً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من قبل مجلس الادارة انعقدت الجمعية العامة الغير العادية في تمام الساعة الرابعة بعد عصر يوم الاثنين 06/05/1434هـ الموافق 18/03/2013 م في فندق الهوليدي إن ــ نجران بعد اكتمال ال القانوني وأقرت بنود الاجتماع على النحو التالي :-
( 1 ) الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م .
( 2 ) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م.
( 3 ) الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م.
( 4 ) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012 م .
( 5 ) الموافقة على تعيين المحاسب القانوني السادة / شركة الدكتور محمد العمري وشركاه لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة للعام المالي 2013م.
( 6 ) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/ 2012 م. بنسبة (10.5 %) من رأس المال المدفوع بواقع (1.05 ) ريال ( فقط ريال وخمسة هللات )لكل سهم والتي سبق صرف (50 ) ( فقط خمسون هللة ) للسهم منها عن النصف الأول من العام 2012 م وبأن تكون أحقية أرباح النصف الثاني البالغة (55) ( فقط خمسة وخمسون هللة ) لكل سهم لمالكي الأسهم المقيدين بسجلات السوق المالية السعودي (تداول) مركز الايداع بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة وسيتم الصرف يوم الثلاثاء 21/05/1434 هـ الموافق 02/04/2013 م عن طريق البنك السعودي الفرنسي وفروعه بالمملكة العربية السعودية من خلال إيداعها مباشرة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين .
( 7 ) الموافقة على حذف كلمة " مقفلة " أينما وردت في النظام الأساسي للشركة .
( 8 ) الموافقة على قانون حوكمة الشركة بحسب المتطلبات المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بما في ذلك قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافئات ولجنة مراجعة الحسابات ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجان .

( 9 ) الموافقة على تعديل المادة ( 16 ) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة تسعة ( 9 ) أعضاء بدلآ من سبعة (7) أعضاء .
( 10 ) عدم الموافقة على تعديل المادة ( 33 ) من النظام الأساسي للشركة بحيث يتم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت التراكمي المقرر بموجب أحكام الفقرة ( ب) من المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-212/2006 بتاريخ 21/01/1427 هـ الموافق 12/11/2006 م .

يعلن الإنماء عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية رقم (4)
2013-03-19 (1434-05-07 ) 08:14:18

يعلن الإنماء عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية رقم (4) و المقرر انعقادها يوم الاثنين 6 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 18 مارس 2013م، وذلك لعدم اكتمال ال القانوني، وسيتم الإعلان عن موعد اجتماع الجمعية العامة رقم (4) للمرة الثانية ل الإنماء في وقت لاحق بعد أخذ الموافقة من الجهات ذات العلاقة.
والله الموفق,,

تدعو الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة
2013-03-19 (1434-05-07 ) 08:28:26

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ( ساسكو ) دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء 07/06/1434هـ الموافق 17/04/2013م بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين -حي الملز- بمدينة الرياض للنظر في جدول الأعمال التالي :
1.تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند إختيار أعضاء مجلس الإدارة إلى المادة (34) منه.
وعلى كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعية الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال ، ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة (بتوكيل مصدق) على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها على عنوان الشركة (الرياض 11553 ص.ب. 51880) عناية /أمين سر المجلس على أن يصل التوكيل للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية أعلاه بثلاث أيام على الأقل مع وجوب تصديق التوكيل من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو أحدى البنوك مع إرفاق صورة من شهادة الأسهم أو ما يثبت ملكيته لها. علماً بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور عدد مساهمين يمثلون (50%) من رأس مال الشركة على الأقل وإذا لم يتوفر هذا ال في الإجتماع الأول ، توجه الدعوة لاجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد مساهمين يمثلون (25%) من رأس مال الشركة على الأقل. والله الموفق.

تدعو الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة
2013-03-19 (1434-05-07 ) 08:37:05

يسر مجلس الإدارة في الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية شركة مساهمة سعودية- دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والتي ستعقد بإذن الله في تمام الساعة الخامسة من بعد عصر يوم الثلاثاء 13\6\1434هـ الموافق 23\4\2013م في مركز تداول بالرياض طريق الملك فهد . وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1.الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2.المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4.الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة السيد/ جين لوك قرقين لتقديم خدمات إستشارية فى مجال إعادة التأمين خلال العام 2012 وبمبلغ سنوى إجمالى قدره 353,750 ريال ، و تم دفع مبلغ 252,955.73 ريال منه خلال عام 2012 والترخيص بها لعام قادم.
5.الموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012 بمبلغ ( 916,967 ) ريال و بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ ( 3000) ريال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ ( 1500) عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجان المجلس، والنفقات الفعلية التي تحملوها من اجل حضور هذه الاجتماعات بمبلغ (307,135) ريال.
6.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية في 31/12/2012م.
7.الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
8.الموافقة على قرار مجلس الإدارة على تعيين عضوي مجلس الإدارة المستقلين السيد/اسماعيل محبوب والسيد/همام بدر في الدورة الحالية للمجلس بدلا من العضوين المستقيلين السيد/ أحمد رضا حلواني والسيد/ محمد بن عبدالملك آل الشيخ.
(تتمة)

تدعو الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة (تتمة).
2013-03-19 (1434-05-07 ) 08:36:54

علما بان حق حضور الجمعية قاصر على المساهمين الحائزين على عشرين سهم فاكثر، علما بان ال القانوني لإنعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل.

عليه نرجو التفضل بالحضور في الموعد و المكان المحددين أعلاه و في حالة عدم التمكن من الحضور يمكنكم تفويض من ترونه على أن يكون أحد المساهمين (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة) ليقوم بتمثيلكم في الاجتماع المذكور.
نموذج التوكيل
السادة / الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية
أنا ................................... المساهم بالشركة بعدد ( ) سهم قد وكلت................................. نيابة عني في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة التي ستعقد- بإذن الله- في تمام الساعة الخامسة من بعد عصر يوم الثلاثاء 13\6\1434هـ الموافق 23\4\2013م في مركز تداول بالرياض طريق الملك فهد والتصويت نيابة عني على جدول الأعمال المذكور أو أي اجتماع آخر في حالة التأجيل وهذا توكيل مني بما ذكر.

الاسم ....................................... التوقيع ........................ الصفة .......................................

يعلن البنك العربي الوطني نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية العشرين
2013-03-19 (1434-05-07 ) 08:42:16

أقرت الجمعيَّة العامَّة غير العادية العشرين للبنك العربي الوطني التي عقدت مساء يوم الاثنين 06 /05/ 1434هـ المُوافق 18 مارس 2013م في مقر الادارة العامة للبنك العربي الوطني - الرياض برئاسة الشيخ صلاح راشد الراشد ، رئيس مجلس الإدارة على بنود الجمعية العامة :
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن أنشطة البنك خلال السنة الماليَّة المنتهيَّة في 31 ديسمبر 2012م .
2- التصديق على قائمة المركز المالي للبنك كما هي في 31/12/2012م، وقائمة الدخل عن نفس السنة وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية للبنك عام 2012م .
3-المُوافقة على توصيات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عام 2012م بواقع (1) ريال للسهم الواحد وتمثل 10% من قيمة السهم الاسميَّة اجمالي مبلغ التوزيع ( 850 ) مليون ريال
4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماليَّة 2012م.
5- الموافقة على تعديل المادة (40) من النظام الاساسي للبنك وذلك بإضافة العبار التالية لنص المادة ويتم "" اتباع اسلوب التصويت التراكمي لاختيار اعضاء مجلس الادارة في الجمعيات العامة للمساهمين " .
6-الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين كل من 1- مكتب ارنست ويونغ 2- مكتب بكر ابو الخير وشركاه كمراجعين خارجيين لمراجعة البيانات المالية الربع السنوية وحسابات البنك لعام 2013م بأتعاب اجمالية مقدارها (725 ) الف ريال لكل منهما .
علما بأنَّ الأرباح التي قررت الجمعيَّة منحها للمُساهمين القائمين في سجلات البنك بنهايَّة تداول يوم 18/3/2013م ( يوم انعقاد الجمعية ) سوف تُضاف إلى حسابات المساهمين الذين لديهم محافظ استثماريَّة بتاريخ 03/04/2013م أما الذين لم يبلغونا بأرقام محافظهم الاستثمارية فسوف يتم الاحتفاظ بأرباحهم لدى البنك لحين قيام المساهمين بإبلاغنا بأرقام حساباتهم ليتم قيدها في تلك الحسابات ولمزيد من الاستفسار الاتصال على إدارة شؤون المساهمين هاتف : 4029000 تحويلة 1321 و3929 أو 2606 او2613 وتحويلة الفاكس 2604

تدعو الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون (تتمة)
2013-03-19 (1434-05-07 ) 08:42:53

وعلى كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعية الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال ، ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة (بتوكيل مصدق) على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها على عنوان الشركة (الرياض 11553 ص.ب. 51880) عناية /أمين سر المجلس على أن يصل التوكيل للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية أعلاه بثلاث أيام على الأقل مع وجوب تصديق التوكيل من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو أحدى البنوك مع إرفاق صورة من شهادة الأسهم أو ما يثبت ملكيته لها. علماً بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور عدد مساهمين يمثلون (50%) من رأس مال الشركة على الأقل ، وإذا لم يتوفر هذا ال في الإجتماع الأول ، توجه الدعوة لإجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. والله الموفق.