اعلانات 2013

إعلان إلحاقي من شركة اسمنت الجوف بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة
2013-03-18 (1434-05-06 ) 09:17:32

إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 17/03/2013م بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة ، تود الشركة توضيح ما ورد في البند الثامن من جدول أعمال الاجتماع :
8- المصادقة على الاستثمار في صندوق مدينة كسب العقارية والمطروح من قبل مجموعة كسب المالية،وكذلك الاستثمار في شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات وهي شركة مستثمر فيها من قبل شركة استثمارات الجوف وتشمل هذه التعاملات مايلي:
1-المصادقة على الاستثمار في صندوق كسب العقارية والمطروح من قبل مجموعة كسب المالية حيث رئيس مجلس إدارة الشركة سمو الأمير/ خالد بن فهد بن خالد هو رئيس مجلس إدارة مجموعة كسب المالية كما أن عضوي مجلس إدارة الشركة السيد/ سعد صنيتان الهديب والسيد / عشري سعد العشري هما أعضاء في مجلس إدارة مجموعة كسب المالية.
2-المصادقة على الاستثمار في شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات وهي شركة مستثمر فيها من قبل شركة استثمارات الجوف حيث أن عضوي مجلس إدارة شركة اسمنت الجوف السيد/ سعد صنيتان الهديب هو (رئيس المديرين) والسيد/ محمد سعيد العطية هو (مدير) في شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات.

تعلن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية .
2013-03-18 (1434-05-06 ) 09:20:27

عقدت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي يوم الأحد 05/05/1434هـ الموافق 17/03/2013م في مقرالشركة الرئيسي وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وقد وافقت الجمعية على جميع بنود جدول الأعمال التالية:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2012م.
2.الموافقـة على تقـريـر مراجعـي حسـابات الشـركـة والقـوائـم الماليـة الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.
3.الموافقة على توزيع أرباح بمبلغ 80 مليون ريال عن عام 2012م بما يعادل 10 % من رأس المال، أي بواقع 1 ريال للسهم الواحد على المساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة (الأحد 5/5/1434هـ الموافق 17/3/2013م).
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
5.الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2012م بإجمالي مبلغ 2.4 مليون ريال بواقـع 200 ألف ريال لكل عضو مجلس إدارة.
6.إقرار تعيين سمو الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز في عضوية مجلس الإدارة لبقية دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 30 أبريل 2015م.
7.الموافقة على تعيين السادة "برايس وتر هاوس كوبرز" لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
8.إقرار الحصول على استشارات مالية من "شركة جدوى للإستثمار" لشركة ذات علاقة تملك فيها المجموعة حصة مسيطرة.

هذا وسوف يتم صرف الأرباح عن طريق البنك السعودي البريطاني (ساب) بجميع فروعه ابتداءا من يوم الأثنين 27/5/1434هـ الموافق 8/4/2013م وذلك على النحو التالي:-

أولاً: المساهمون الذين يملكون محافظ استثمارية سواء كانت في البنك السعودي البريطاني (ساب) أو أي من البنوك الأخرى العاملة بالمملكة العربية السعودية، فإنه سوف يتم إيداع الأرباح الخاصة بهم في حساباتهم الجارية المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية حسب البيانات المسجلة لدى تداول.

ثانياً: المساهمون الذين لاتتوفر أرقام حساباتهم لدى البنوك المحلية، يمكنهم مراجعة أقرب فرع للبنك السعودي البريطاني (ساب) واستلامها نقداً بعد إبراز الهوية التي تخصهم لاستلام أرباحهم .

كما ترجو إدارة المجموعة من المساهمين الكرام الذين لم يحدثوا بياناتهم بسرعة مراجعة " تداول " أو البنوك المحلية المعنية لتحديث بياناتهم البنكية والتأكد من صحتها، لتتمكن الشركة من خلال البنك السعودي البريطاني (ساب) من إيداع أرباحهم في الحسابات الجارية الخاصة بهم، ليتسنى لهم الاستفادة من ذلك وتمكيننا من خدمتهم بشكل أفضل. وفي حالة رغبة احد المساهمين الحصول على نسخة من محضر اجتماع الجمعية، فنأمل منه الاتصال بالمجموعة.

تدعو شركة دلة للخدمات الصحية القابضة مساهميها إلى حضور الجمعية العامة العادية الرابعة
2013-03-18 (1434-05-06 ) 09:33:02

يسر مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية دعوة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العامة العادية الرابعة والمقرر عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة الخامسة عصراً من يوم الأحد 11/06/1434هـ الموافق 21/04/2013م في المركز الإعلامي بمقر السوق المالية السعودية " تداول " بالرياض للنظر في جدول الأعمال على النحو الآتي :

1.المصادقة على تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في31/12/2012م.
2.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية وقدرها ( 70,800,000) ريال عن عام 2012م بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد تمثل ما نسبته 15% من رأس مال الشركة ، وتكون أحقيتها للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.
4.الموافقة على صرف مبلغ ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
6.الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م ، وتحديد أتعابهم.
7.الموافقة على الترخيص بالسماح للمهندس طارق القصبي بمزاولة نشاط منافس لنشاط الشركة بإمتلاكه 34% في شركة المشفى الطبية.
8.الموافقة على الترخيص بالسماح لكل من المهندس طارق القصبي والدكتور محمد الفقيه بمزاولة نشاط منافس لنشاط الشركة وذلك بإمتلاك المهندس طارق القصبي 15.06% و الدكتور محمد الفقيه 15.18% في شركة الأسرة الطبية المحدودة . ( تتمه )

تدعو شركة دلة للخدمات الصحية القابضة مساهميها إلى حضور الجمعية العامة العادية الرابعة ( تتمه 1 )
2013-03-18 (1434-05-06 ) 09:32:48

9.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركات ذات علاقة بأعضاء مجلس الإدارة أو كبار المساهمين ، و الترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م علماً بأن هذه العقود تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة و تأتي امتداداً لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة و تشمل هذه العقود ما يلي :
أ-الموافقة على المعاملات التي تمت بين الشركة وشركة Adaptive Techsoftوالذي يعتبر رئيس مجلس الإدارة م.طارق القصبي شريكاً بها ، وبلغت قيمة التعامل (830,000) ريال عن العام 2012م.
ب-الموافقة على المعاملات التي تمت بين الشركة و بنك الجزيرة و الذي يشغل عضوية مجلس إدارته م.طارق القصبي ، و هذا التعامل عبارة عن مرابحة إسلامية بقيمة ( 100,000,000) ريال.
ج-الموافقة على المعاملات الذي تمت بين الشركة وشركة دلة للتنمية العقارية والسياحية التابعة لشركة دلة البركة القابضة ، وهذا التعامل عبارة عن إيجار عقار بقيمة (40,000) ريال عن العام 2012م.
د-الموافقة على التعامل الذي تم بين الشركة وشركة دلة التجارية التابعة لأحد كبار المساهمين وهو شركة دلة البركة القابضة ، وبلغت قيمة هذا التعامل(978,021) ريال عن العام 2012م.
ه-الموافقة على التعامل الذي تم بين الشركة وشركة وكالة دارين للسفر والسياحة المحدودة المملوكة لأحد كبار المساهمين وهو شركة دلة البركة القابضة ، وبلغت قيمة هذا التعامل (1,708,701) ريال عن العام 2012م.
10.الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
11.الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
12.الموافقة على لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة .
13.الموافقة على التوقف عن تجنيب 10% من الأرباح الصافية الى الاحتياطي النظامي لبلوغه 50% من رأس المال ، عملاً بالمادة ( 45 ) من النظام الأساسي للشركة. ( تتمه )

تدعو شركة دلة للخدمات الصحية القابضة مساهميها إلى حضور الجمعية العامة العادية الرابعة ( تتمه 2 )
2013-03-18 (1434-05-06 ) 09:32:13

-يحق لكل مساهم يملك 20 سهم على الأقل حضور الجمعية العامة , وله أن يوكل عنه في الحضور مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها , وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب التوكيل المبين نصه أدناه ويجب أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية , على أن يسلم أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية على عنوان الشركة : الرياض ، طريق الملك فهد ، حي النخيل ، برج النخيل الطابق الأول ، إدارة شؤون المساهمين ، ص.ب 87833 الرياض 11652.
-على كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الجمعية إحضار الهوية الشخصية والمستندات الدالة على ملكيته أو موكليه للأسهم و التواجد قبل موعد الجمعية بساعة على الأقل لإنهاء الإجراءات الرسمية.
-ال اللازم لإنعقاد الجمعية العامة العادية حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل .
-سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات "تداولاتي" الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة الساعة التاسعة صباحاً من يوم الاثنين 5/06/1434هـ الموافق 15/04/2013م وحتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم انعقاد الجمعية. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
توكيل
أنا المساهم / ........................................ ..... (الإسم رباعياً / أو أسم الشركة أو المؤسسة كماهو في سجلها التجاري)
الموقع أدناه , بموجب (.............) و رقم (............) وتاريخ / / 14هـ
وبصفتي أحد مساهمي شركة ............... والمالك لعدد (..............) سهم
قد وكلت المساهم / ....................................... (الإسم رباعياً)
السجل المدني رقم (..................) (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور الجمعية العامة للشركة والمقرر عقدها يوم 11 /06 /1434هـ الموافق 21 / 04 /2013م.
والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الجمعية .
كما يسري هذا التوكيل في حالة تأجيل الجمعية إلى موعد آخر .
حرر في / /
التوقيع / التصديق /

إعلان إلحاقي من شركة اسمنت الجوف بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة
2013-03-18 (1434-05-06 ) 10:38:45

إلحاقاً لإعلان الشركة الإلحاقي بتاريخ 18/03/2013م بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة ، تود الشركة توضيح ما ورد في البند الثامن في الفقرة 1 و الفقرة 2 وهي كالأتي:
1-الموافقة على المعاملات التي تمت بين الشركة وشركة كسب المالية بقيمة 10 مليون ريال سعودي عبارة عن اكتتاب في مليون وحدة بقيمة اسمية 10 ريال سعودي في وحدات صندوق مدينة كسب العقاري الذي يتم إدارته من قبل مجموعة كسب المالية علماً بأن هذا التعامل تم في عام 2011م.
2-الموافقة على المعاملات التي تمت بين شركة استثمارات الجوف(شركة تابعة) وشركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات ونشاطها النقل وخدمات التخزين بقيمة 12 مليون ريال سعودي وبنسبة ملكية 40 % من قيمة الشركة، علماً بأن هذا التعامل تم في عام 2012 م .

إعلان إلحاقي من شركة دلة للخدمات الصحية القابضة بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة
2013-03-18 (1434-05-06 ) 10:42:12

إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 18/03/2013 بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة ، تود الشركة توضيح بعض النقاط الواردة في البند التاسع :
أ-الموافقة على المعاملات التي تمت بين الشركة وشركة Adaptive Techsoftوالذي يعتبر رئيس مجلس الإدارة م.طارق القصبي شريكاً بها ، و هذا التعامل عبارة عن تقديم دعم فني و خدمات صيانة لأجهزة مستخدمة لأغراض العلاج الطبي و قاعدة بيانات الشركة ، وبلغت قيمة التعامل (830,000) ريال عن العام 2012م
ب-الموافقة على المعاملات التي تمت بين الشركة و بنك الجزيرة و الذي يشغل عضوية مجلس إدارته م.طارق القصبي ، و هذا التعامل عبارة عن مرابحة إسلامية بقيمة (100,000,000) ريال عن العام أبرمت في العام 2012.
د - الموافقة على التعامل الذي تم بين الشركة وشركة دلة التجارية التابعة لأحد كبار المساهمين وهو شركة دلة البركة القابضة ، و هذا التعامل عبارة عن شراء و صيانة أجهزة تكييف وبلغت قيمة هذا التعامل (978,021) ريال عن العام 2012م.
ه. الموافقة على التعامل الذي تم بين الشركة وشركة وكالة دارين للسفر والسياحة المحدودة المملوكة لأحد كبار المساهمين وهو شركة دلة البركة القابضة ، و هذا التعامل عبارة عن إصدار حجوزات و تذاكر طيران لبعض موظفي الشركة وبلغت قيمة هذا التعامل (1,708,701) ريال عن العام 2012م.

تعلن شركة ايس العربية حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية على منتج لها
2013-03-18 (1434-05-06 ) 15:40:50

تعلن شركة ايس العربية للتأمين التعاوني عن استلامها عن طريق البريد اليوم الأثنين 6/5/1434هـ الموافق 18/3/2013م موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية على منتج "وثيقة تأمين السفر ببطاقات الإتمان وتأمين حماية المُشتريات" وذلك بموجب خطاب المؤسسة المؤرخ في 28/4/1434هـ الموافق 10/3/2013م.

تعلن شركة الخزف السعودية عن بدء التصويت الإلكتروني اليوم على إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين للشركة.
2013-03-18 (1434-05-06 ) 15:53:57

تعلن شركة الخزف السعودية إشعار المساهمين الكرام أنه سيكون بمقدرتهم التصويت عن بعد على بنود إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأثنين 20/5/1434هـ الموافق 1/4/2013م وذلك في قاعة الأمير سلمان بفندق الشيراتون والواقع بمدينة الرياض .
وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات "تداولاتي" التصويت عن بعد بدءآ من الساعة الخامسة من مساء اليوم الإثنين 6/5/1434هـ الموافق 18/3/2013م وحتى الساعة العاشرة والنصف صباحآ من نفس يوم إنعقاد الجمعية. وعليه ندعوا جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa
(علمآ بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجانآ لجميع المساهمين )

تدعو الشركة السعودية للخدمات الصناعية " سيسكو " مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والعشرون
2013-03-18 (1434-05-06 ) 16:04:02

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية " سيسكو" دعوة مساهمي الشركة الكرام ممن يملكون 20 سهماً فأكثر حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والعشرون والمقرر عقده بمشيئة الله بفندق الحمراء بجدة يوم الأحد 11 جمادى الآخرة 1434هـ الموافق 21 ابريل 2013م في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:


(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
(2) المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2012م، و تقرير مراجعي الحسابات عليها.
(3) اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
(4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
(5) الموافقة على مكافآت أعضاء لجان المراجعة و الترشيحات و المكافآت و الاستثمار بمبلغ 825 ألف ريـال سنوياً.
(6) الموافقة على لائحة " سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة "


ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة المواضيع المذكورة بعاليه أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة على الأقل لإتمام إجراءات التسجيل..علماً ان ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) على الأقل من رأس مال الشركة.
والله الموفق ،،
مجلس الإدارة