اعلانات 2013

يعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن نتائج اجتماع الجمعية العامه العاديه
2013-03-18 (1434-05-06 ) 08:23:09

يعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن إنعقاد اجتماع جمعيته العامة العادية الذي جرى في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الاحد 5 جمادى الاولى 1434هـ الموافق 17 مارس 2013م (حسب تقويم أم القرى) بمبنى الإدارة العامة للبنك الواقع في شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، وبإكتمال ال النظامي لعقد الإجتماع بحضور مانسبته 76.83% من الأسهم الممثلة لراس المال، وبعد النظر في توصيات مجلس الإدارة وجدول الأعمال، وعلى ضوء نتائج التصويت، فقد أقرت الجمعية العامة العادية ما يلي :-
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.

2.التصديق على الميزانية العمومية والموافقة على تقرير مراقبي الحسابات كما في 31 ديسمبر 2012م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.

3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج أعمال إدارتهم للفترة من 1/1/2012م إلى 31/12/2012م.

4.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيــــع الأرباح النقدية المقترحه للمساهمين باجمالي وقدره (1,000) مليون ريال سعودي بواقع (92) هلله للسهم الواحد، والممثلة لأرباح الأسهم للســـنة المالية المنتهية في 31/12/2012م وبما يعادل 9.20% من قيمة السهم الاسمية. وسيكون إستحقاق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات البنك كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية الاحد 5 جمادى الاولى 1434هـ الموافق 17 مارس 2013م (حسب تقويم أم القرى)، على أن توزيع هذه الأرباح للسـاده المساهميـن سيتم إعتباراُ من تاريخ يوم الاحد 12 جمادى الاولى 1434هـ الموافق 24 مارس 2013م.

5.الموافقة وفقاً لتوصية لجنة المراجعة على اختيار كل من الساده / كي بي إم جي الفوزان والسدحان والساده/ إيرنست أند يونغ، كمراقبي الحسابات من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للبنك للعام 2013م والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم.

يعلن النقل الجماعي (سابتكو) عن بدء التصويت الإلكتروني للجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية
2013-03-18 (1434-05-06 ) 08:25:42

يسر الشركة السعودية للنقل الجماعي(سابتكو) إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون والجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر والتي سيتم عقدهما بمشيئة الله في تمام الساعة الخامسة من يوم الأحد 19/05/1434هـ الـموافق 31/03/2013م، وذلك بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد البرج الشمالي الدور الأرضي السفلي (LG) حي العليا بمدينة الرياض .
وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات "تداولاتي" الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأثنين 06/05/1434هـ الموافق 18/03/2013م وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم إنعقاد الجمعية . وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد ، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

تدعو شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري)
2013-03-18 (1434-05-06 ) 08:35:19

يسر مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءاً يوم الثلاثاء 07 جمادي الأول 1434 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 19 مارس 2013 م في مركز الأمير سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م .
2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م .
3.التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2012م .
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م .
5.الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (3000) ريـال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ (1500)ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات اللجنة التنفيذية، ومبلغ (1500) ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت، ومبلغ (1500) ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة الاستثمار، ومبلغ (3000) ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة المراجعة.
6.الموافقة على صرف مبلغ (1,140,000 ريـال) كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م بواقع (120,000 ريـال) لكل عضو و (180,000 ريـال) لرئيس المجلس وذلك فقاً للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
7.الموافقة على اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2013 بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم. ( تتمه )

تدعو شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري) ( تتمه )
2013-03-18 (1434-05-06 ) 08:35:03


8.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين، والترخيص بها لعام قادم، وهي :
أ.شركة ناسكو السعودية لوساطة التأمين والتي يشارك في ملكيتها سعادة المهندس مبارك عبدالله الخفرة رئيس مجلس الادارة وهي عقود اعادة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء اعادة التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وبلغت اجمالي التعاملات لعام 2012 م مبلغ 444 ألف ريال اقساط اعادة تأمين و مبلغ 1,165 ألف ريال تعويضات مستردة عن طريقهم و مدة التعامل هي سنة ميلادية قابلة للتجديد وهو عمر الوثائق المسندة ولا يوجد شروط تعامل خاصة للتعاقد.
ب.شركة وجيف لخدمات وساطة التأمين والتي يشارك في ملكيتها اثنان من أعضاء مجلس الإدارة وهما الأستاذ محمد علي العماري، والأستاذ محمد سليمان أبانمي، بالإضافة للرئيس التنفيذي الأستاذ علي سليمان العائد وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين وبلغت اجمالي التعاملات لعام 2012 م مبلغ 38 ألف ريال كعمولات مدفوعة ولا تتجاوز مدة التعامل عن سنة ميلادية قابلة للتجديد وهو عمر الوثائق التأمين ولا يوجد شروط تعامل خاصة للتعاقد.
ت.تأمين شخصي للعضو الأستاذ محمد علي العماري بلغت قيمته 17 الف ريال اقساط تأمين وتعويضات مدفوعة بقيمة 29 ألف ريال ومدتها سنة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط او مزايا خاصة.
ث.مجموعة مؤسسات ابانمي وتخص سعادة الاستاذ محمد بن سليمان ابانمي عضو مجلس الادارة وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط او مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت اقساطها 339 ألف ريال وتعويضات بقيمة 22 الف ريال.
ج.تأمين شخصي لعضو مجلس الادارة سعادة الاستاذ عبدالمحسن بن محمد الصالح بلغت قيمته 13 الف ريال اقساط تأمين وتعويضات مدفوعة بقيمة 6 ألف ريال ومدتها سنة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط او مزايا خاصة.
ح.شركة جرير للتسويق وتخص سعادة الاستاذ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل وتمثل معاملات شراء ادوات قرطاسية ومكتبية وبلغت قيمة التعامل 307 ألف ريال.
خ.شركة أسناد لوساطة التأمين ويشارك في ملكيتها الاستاذ عبدالله العجلان عضو الادارة التنفيذية بالشركة وهو عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين وبلغت اجمالي التعاملات لعام 2012 م مبلغ 29 ألف ريال كعمولات مدفوعة ولا تتجاوز مدة التعامل عن سنة ميلادية وهو عمر الوثائق المسندة ولا يوجد شروط تعامل خاصة للتعاقد.
9.انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين السادة المرشحين وذلك لعضوية مجلس الإدارة في دورته القادمة التي تبدأ من 06 أبريل 2013م علما بان طريقة التصويت المتبعة هي التصويت العادي. ( تتمه 1)

تدعو شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري) ( تتمه 1 )
2013-03-18 (1434-05-06 ) 08:34:39

هذا ولكل مساهم الحق في أن يوكل مساهماً آخر لحضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن تكون الوكالات مصدقة من الغرفة التجارية أو أحد البنوك المحلية، كما يجب على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع التواجد في مقر الاجتماع الساعة السابعة والنصف مع إبراز المستندات الدالة على ملكية الأسهم مع العلم أنه لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل ، ولمزيد من المعلومات الاتصال على إدارة علاقات المساهمين :
هاتف 4168222-01 - فاكس 4168333-01 - بريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) والله الموفق ،،،



وكالة

أنا المساهم (الاسم رباعي).................................. .............................. الموقع أدناه بموجب السجل المدني/السجل التجاري رقم..................................... .. وتاريخ ..../..../.........هـ وبصفتي أحد مساهمي شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني والمالك لعدد........سهماً، أوكل المساهم المكرم (الاسم رباعي) ............................السجل المدني رقم........................وتاريخ ..../..../.........هـ وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقدها يوم الثلاثاء 07 جمادي الأول 1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 19 مارس 2013 م في مركز الأمير سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع. كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل الاجتماع.
حرر بتاريخ ..../..../1434 هـ الموافق ..../..../2013م.
الاسم: .......................................ا لتوقيع: .......................................
الصفة................................... ....التصديق: .....................................

تعلن شركة أسمنت المنطقة الشرقية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون
2013-03-18 (1434-05-06 ) 08:37:10

تعلن شـركة أسمنت المنطقة الشرقية أن الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون قد انعقدت عصر يوم الأحد 05/05/1434هـ الموافق 17/03/2013م وباكتمال ال القانوني تمت الموافقة على جدول الأعمال الآتي:

أولا: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
ثانيا: الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
ثالثا: التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما هي في 31/12/2012م والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ.
رابعا: إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن الفترة السابقة.
خامسا: الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة اعتبارا من 15/05/1434هـ الموافق 27/03/2013م بواقع 4 ريال للسهم بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
سادسا: إعتماد المعايير والإجراءات الخاصة بتعيين عضو مجلس الإدارة المرشح.
سابعا: الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة عن العام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه، وقد تم اختيار مكتب السادة/ كي بي إم جي الفوزان والسدحان.

يعلن البنك السعودي الهولندي عن تعديل بند في الإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31/12/2012م.
2013-03-18 (1434-05-06 ) 08:38:36

يعلن البنك السعودي الهولندي أن بعض المبالغ في بند 7 (ج) 1- قروض وسلف غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة (الإيضاح الفرعي) الظاهرة في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31/12/2012م، والمنشورة على موقع تداول و في جريدة الرياض تم تصنيفها بطريقة خاطئة. حيث كان إجمالي مبلغ بند "تحت الملاحظة" في الإيضاح الفرعي المبلغ عنه 3,026,171,000 ريال، بينما كان المبلغ الصحيح 376,427,000 ريال، وقد تم الآن تعديله.
إن هذا التعديل ليس له أي تأثير على إجمالي الإيضاح الفرعي وعليه فإن القوائم المالية الموحدة الأساسية للبنك تبقى من دون تغيير.

تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) للسادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
2013-03-18 (1434-05-06 ) 09:00:03

يسر الشركة الوطنية للرعاية الطبية فتح باب الترشيح لعضوين مستقلين في مجلس الإدارة التى سوف تستحدث لدورته الحاليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2014م ، تنفيذا لتعليمات هيئة السوق المالية الصادرة بتاريخ 13/10/2012م ، وحيث ان المجلس في دورته الحالية مكون من سبعة أعضاء ، فانه سوف يتم زيادة عدد اعضاء مجلس الإدارة بواقع عضوين ليصبح عدد اعضاء مجلس الإدارة تسعة اعضاء، لذا تدعو الشركة الأخوة المساهمين الذين يملكون (1000) سهم فاكثر ويرغبون في ترشيح أنفسهم بأن يتقدموا بطلباتهم لإدارة الشركة عناية لجنة الترشيحات والمكافآت ويرسل إلى العنوان التالي: ص.ب 29393 الرياض 11457، هاتف 4931881/01 فاكس- (108)4931881/01-واستلام نماذج الترشيح من مقر الشركة وفقاً لضوابط ترشيح أعضاء مجلس إدارات الشركات المساهمة الواردة في تعميم معالي وزير التجارة والصناعة رقم 222/9362/3245 وتاريخ 18/06/1412هـ، وكذلك تعميم معالي وزير التجارة والصناعة رقم 222/205/3800 وتاريخ 26/12/1420هـ والنموذج المرفق به، وذلك إعتباراً من يوم الاثنين بتاريخ 06/05/1434هـ الموافق 18/03/2013م ولمدة عشرة ايام.
المعلومات الواجب توفرها الاتي :
1.تقديم (إخطار) لإدارة الشركة برغبة المساهم في ترشيح نفسـه واستعداده للقيام بالمسؤوليات المنوطة بعضويـة المجلس.
2.تعبئة نموذج السيرة الذاتية الصادر من هيئة السوق الماليـة رقم (3) حسب تعميم الهيئة رقم 4/2359 الصادر بتاريخ 12/04/1431هـ ، والممكن الحصول عليه من موقع الهيئة أو الأتصال بالشركة للحصول على نسخة منه (4931881/01-تحويلة 304).
3. إرفاق صور من مؤهلاته وخبراته في مجال أعمال الشركة.
4.تقديم سجلاً منفصلاً بالأعمال والانجازات الهامة والكبيرة التي حققها المرشح في عضوياته في مجالس الإدارات التي شغلها أو في الوظائف التنفيذية والاداريـة العليـا التي تقلدهـا،والعمل الحالى.
5.إرفاق بيان بمجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها وفتراتها وخطاب موثق من كل شركة يشتمل على فترة العضويـة وعدد جلسات كل دورة ونسبة حضور العضو لتلك الجلسات واللجان المنبثقة من المجلس المشترك فيهـا العضـو ونسبة حضوره بهـا، وملخص النتائج المالية التي حققتها الشركات التى تولى عضوية مجالس إداراتها خلال كل سنة من سنوات الدورة.
6.إرفاق بيان بالشركات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة.
7.يتعين على المرشح أن يقدم ترجمة عربية معتمدة لأية وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية.
8.إرفـاق صـورة بطاقـة الهوية الوطنية/العـائلـة للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح وثلاث صور شمسية شخصية له.
والله ولي التوفيق

تدعو شركة الأسمنت السعودية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والخمسين (أعلان تذكيري)
2013-03-18 (1434-05-06 ) 09:03:16

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعيـة العامة العادية للشركة والذي سينعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة مـن بعـد صلاة عصر يـوم الأربعاء 8 جمادى الأولى1434هـ الموافق 20 مارس 2013م في فندق شيراتون بالدمام وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :أولا :الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2012 ثانياً : التصديق على القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في 31 /12/ 2012م ثالثاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2012 رابعاً : الموافقـة على اقتـراح مجلـس الإدارة بشأن توزيـع ارباح نقديه لعام 2012 بنسبة 70% من القيمة الأسمية للسهم أي بواقـع 7 ريـال (فقط سبعه ريال) لكل سـهم بمبلغ إجمالي قدره 1.071مليار ريال والتي سبق ان صرف منها 3.5ريال (ثلاثة ريال ونصف) للسهم بنسبة 35% من القيمة الأسمية للسهم بمبلغ إجمالي قدره 535.5 مليون ريال عن النصف الأول من العام 2012 على ان تكون احقية ارباح النصف الثاني البالغة 3.5ريال (ثلاثة ريال ونصف) للسهم بنسبة 35% من القيمة الأسمية للسهم بمبلغ إجمالي قدره 535.5 مليون ريال لمالكي الأسهم المقيدين بسجلات تداول عند نهاية تداول يوم انعقاد هذه الجمعية وسوف يبدأ التوزيع في حال موافقة الجمعية على هذه التوصية يوم الأحد 19/05/1434الموفق 31/03/2013 خامساً : الموافقـة على اختيار مراقبي حسابات الشركة من بين المرشـحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائـم الماليـة للشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديـد أتعابهـم أو اختيار غيرهـم سادساً : إقرار سياسات ومعايير وإجراءات الترشيح للعضوية في مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات الفقرة (د) من المادة العاشرة من لائحة حوكمت الشركات سابعاً : المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد عبدالكريم الخريجي عضواً جديداً في المركز الشاغر في مجلس الإدارة (عضو مستقل) وإتمام مدة سلفه للدورة الحالية وذلك بإتباع طريقة التصويت العادي ثامناً: المصادقة على وقف تجنيب 10% من الأرباح الصافية كاحتياطي نظامي حيث قد بلغ نسبة 50% من رأس المال المدفوع. (تتمة)

تدعو شركة الأسمنت السعودية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والخمسين (إعلان تذكيري) (تتمة)
2013-03-18 (1434-05-06 ) 09:03:04

علماً ان هذا الاجتماع سوف ينعقد عند اكتمال ال البالغ 50% من رأس المال وعلى السادة المساهمين الحضور قبل ساعة لإنهاء إجراءات التسجيل. وبإمكان المساهم الـذي يرغـب في توكيل غيره من المساهميـن الذيـن لهم حق حضور الجمعية العامـة أن يوكل عنـه مساهمـاً أخـر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها مع وجوب إرسال التوكيلات الأصلية مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك السعودية التي يوجد بها حساب للمساهم أو جهة العمل أو إحدى الجهات الحكومية المختصة إلى المركز الرئيسي للشركة بالدمام على أن يراعي كل مساهم يرغب الحضور إحضار البطاقة الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم . والله الموفق.