اعلانات 2013

تعلن شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني (اتحاد الخليج) للسادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة. (تتمة)
2013-03-17 (1434-05-05 ) 09:22:23


6. لا يجوز أن يكون المرشح عضو مجلس إدارة في شركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى.

7. يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد.

8. لا يجوز إلا بموافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي أن يرشح لعضوية مجلس
الإدارة كل من شغل نفس المركز في شركة صفيت أو تم عزله في شركة أخرى.

9. يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الأحوال للأفراد والسجل التجاري للشركات
والمؤسسات وأرقام الإتصال الخاصة بالمرشح.

وعليه سوف يتم التصويت لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة العادية القادم للشركة والذي سوف يحدد موعده خلال الفترة القادة بعد التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة حيث سيتم الإعلان عنه في حينه حسب اللوائح والقوانين. والله الموفق.

تعلن شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني (اتحاد الخليج) للسادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
2013-03-17 (1434-05-05 ) 09:20:31

تعلن شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني (اتحاد الخليج) عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة والتي تبدأ من تاريخ 29 رمضان 1434هـ، الموافق 06 إغسطس 2013م، وذلك نظراً لقرب موعد انقضاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة، فعلى الراغبين في الترشح من مساهمي الشركة الذين يملكون (1000 سهم) فما فوق التقدم بطلب الترشيح لإدارة الشركة لعناية سكرتير وأمين سر مجلس الإدارة على العنوان التالي : ص ب 5719 الدمام 31432 - هاتف 8333544 03، وفاكس 8333517 03 - بريد إلكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) وذلك في موعد أقصاه نهاية دوام الأربعاء 22 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 3 أبريل 2013م، على أن يكون الترشيح وفقاً لما نص عليه نظام الشركات السعودي وضوابط ترشيح أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة الواردة في تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم 222/9362/3245 وتاريخ 18/6/1412هـ، والمواد (27، 28 و 29) من اللائحة التنفيذية لشركات التأمين والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، والمادة 12 من لائحة حوكمة الشركات ولائحة التسجيل والإدراج الصادرتين عن هيئة السوق المالية حيث ينصون على ما يلي:

1. تقديم إخطار لإدارة الشركة يشمل تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في
مجال أعمال الشركة.

2. يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان التالي:

أ. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي
حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

ب. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان
خلال كل سنة من سنوات الدورة.

3. بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.

4. بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال
الشركة.

5. تعبئة استبيان الملائمة الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي والمتاح على الموقع الإلكتروني
لمؤسسة النقد (www.sama.gov.sa/Pages/Home.aspx) (تتمة)

تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) عن تحقيق أرباح استثنائية تزيد على 10% من أجمالي أرباحها للفترة المالية السنوية المنتهية في 31/12/2012م
2013-03-17 (1434-05-05 ) 15:56:14

تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) عن تحقيق أرباح استثنائية تزيد على 10% من أجمالي أرباحها للفترة المالية السنوية المنتهية في 31/12/2012م وتقدر بمبلغ (12.4) مليون ريال سعودي، وذلك نتيجة لتسجيل ارباح من عوائد استثمارية، وسيكون اثرها المالي على الربع الاول، وسيتم الإفصاح عن التفاصيل في قوائم الربع الأول من هذا العام 2013م

تعلن أميانتيت عن انتهاء اجراءات شراء احدى شركاتها التابعة لحصص في شركة مصنع أنابيب الفبيرغلاس المحدودة.
2013-03-17 (1434-05-05 ) 16:07:37

إلحاقاً لما أعلنته اميانتيت على موقع "تداول" في 4/2/2013م عن أن إحدى شركاتها التابعة " شركة أميانتيت لصناعة الفيبرغلاس المحدودة" ـ المملوكة بنسبة 99% لأميانتيت ـ قد وقعت عقد شراء حصص الأقلية في "شركة مصنع أنابيب الفيبرغلاس المحدودة" الواقعة بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام ، بقيمة 6,400,000 ريال سعودي ، تود أن تعلن اميانتيت أنه قد تم هذا اليوم الأحد 17/3/2013م الإنتهاء من كافة الإجراءات النظامية التي تعكس هذه الصفقة. وسيتم دفع قيمة الصفقة عن طريق تمويل ذاتي.

تدعو مجموعة أسترا الصناعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-17 (1434-05-05 ) 16:25:07

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة أسترا الصناعية ("الشركة") دعوة السادة المساهمين الكرام ممن يملكون (20) سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة 4:00 مساء من يوم الإثنين 12/06/1434هـ الموافق 22/04/2013م في مقر الشركة بالرياض مقابل القاعدة العسكرية مجمع البيت 52 -المبنى الثاني - الدور الثالث ، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1-الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2- الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراجع الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4- الموافقة على إجازة الأعمال والتصرفات التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
5- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة للعام المالي 2013م وتحديد أتعابهم.
6- الموافقة على انتخاب و تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية بطريقة التصويت العادي.
7- المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة خلال العام 2012م: (علماً بأن هذه التعاملات نشأت نتيجة لنشاط الشركة العادي والأساسي وتتم وفقاً للشروط والأسس المتبعة مع الغير):
7/1 الموافقة على عقد مبيعات أدوية مع مستشفى الأمير فهد بن سلطان والمتضمن إبرادات بقيمة 1,994,955 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
7/2 الموافقة على عقد مبيعات أدوية مع مجموعة منير سختيان والمتضمن إيرادات بقيمة 10,975,671 ريال ، وعضو المجلس صاحب العلاقة هو الأستاذ/ غياث سختيان .
7/3 الموافقة على عقد مباني حديدية مع الشركة العربية للتموين والتجارة والمتضمن إيرادات بقيمة 185,000 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
7/4 الموافقة على عقد مبيعات أدوية مع شركة مصنع الكندي للأدوية والمتضمن إيرادات بقيمة 2,899,542 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري والأستاذ/ غياث سختيان.
7/5 الموافقة على عقد مباني حديدية مع شركة استرا الغذاء والمتضمن إيرادات بقيمة 2,168,458 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
7/6 الموافقة على عقد أعمال مدنية وخدمات انترنت مع شركة نور نت للاتصالات والمتضمن مصروفات بقيمة 3,007,293 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري والترخيص بتجديده لعام قادم.
(تتمة)

تدعو مجموعة أسترا الصناعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة)
2013-03-17 (1434-05-05 ) 16:24:56

7/7 الموافقة على عقد نقل بضائع مع شركة استرا الغذاء والمتضمن مصروفات بقيمة 109,705 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
7/8 الموافقة على عقد شراء منتجات غذائية مع شركة استرا الغذاء والمتضمن مصروفات بقيمة 3,591,565 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
7/9 الموافقة على عقد تركيب وإصلاح إنشاءات حديدية مع الشركة العربية للتموين والتجارة والمتضمن مصروفات بقيمة 144,017 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
7/10 الموافقة على عقد تمويل مع شركة المسيرة الدولية المتضمن تمويل الشركة بمبلغ وقدره 11,939,921 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
8- الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بإجمالي مبلغ 129.7مليون ريال بواقع (1.75) ريال لكل سهم وبنسبة 17.5% من قيمة السهم الاسمية على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.علماَ بأنه سيتم الاعلان عن موعد توزيع الأرباح لاحقاَ.
9- الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
علماً بأن ال النظامي اللازم لصحة انعقاد الجمعية هي حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة التنفيذيين أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) إرسال التوكيلات أو التفاويض اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من جهة العمل وبحيث يرسل التوكيل إلى ص . ب 1560 الرياض 11441 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، مع ضرورة إحضار أصول الوكالات أو التفاويض والبطاقات الشخصية للتأكد من صحة التمثيل.
تأمل الشركة من السادة المساهمين الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل، وللاستفسار يرجى الاتصال عبر الهاتف رقم 014752002 أو الفاكس رقم 014752001 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة أو على البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى).

تدعو شركة اسمنت الجوف مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة
2013-03-17 (1434-05-05 ) 16:26:36

يسر مجلس إدارة شركة إسمنت الجوف دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (السادسة) والتي ستعقد بمشيئة الله عند الساعة الرابعة عصراً من يوم الأحد 18 / 06 /1434 هـ الموافق 28 / 04 /2013 م. وذلك بمقر فندق الهوليدي إن - القصر بالرياض. للنظر في جدول الأعمال التالي :
1.الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.المصادقة على القوائم المالية المنتهية في31/12/2012م وتقرير مراجع الحسابات.
3.إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م وحتى تاريخ انعقاد هذه الجمعية.
4.الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والربع الأول من عام 2014م البيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (50 هللة) لكل سهم عن الربع الثاني والنصف الثاني من العام (تسعة أشهر) وتمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ 65,000,000 ريال، علماً بأنه تم صرف (50 هللة) لكل سهم كأرباح من الأرباح المبقاة والأرباح المحققة في الربع الأول لعام 2012 بمبلغ 65,000,000 ريال ، وبذلك سيكون إجمالي الأرباح الموزع عن العام 2012م 130,000,000 ريال بواقع 10% من القيمة الاسمية للسهم علماً بأن أحقية صرف أرباح الربع الثاني والنصف الثاني من العام (تسعة أشهر) ستكون لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
6.الموافقة على صرف مبلغ 1,400,000 ريال مكافأت لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.
7.المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ أحمد فهد الضويان عضواً جديد في المركز الشاغر في مجلس الإدارة(عضو مستقل) وإتمام مدة سلفه للدورة الحالية وذلك بإتباع طريقة التصويت العادي.
8.المصادقة على الاستثمار في صندوق مدينة كسب العقارية والمطروح من قبل مجموعة كسب المالية، وكذلك على الاستثمار في شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات وهي شركة مستثمر فيها من قبل شركة استثمارات الجوف.
( تتمة)

تدعو شركة اسمنت الجوف مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة (تتمة)
2013-03-17 (1434-05-05 ) 16:26:19

يرجى من حضرات المساهمين الذين يمتلكون عشرين ساهما فأكثر لحضور الاجتماع، علما بأن هذا الاجتماع لايكون صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50%على الاقل من أسهم الشركة البالغة 130 مليون سهم، واللذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ممن يملكون عشرين سهماً فأكثر علماً أنة لا يجوز للمساهم أن يوكل عنة مساهم اخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه، وعلى أن ترسل الوكالات على العنوان الموضح أدناه قبل سبعة أيام من موعد الاجتماع.
ص ب 295689 الرياض 11351 هاتف 920020208 تحويلة رقم 1606 فاكس رقم 012109899
ملاحظة :
نأمل المصادقة على الوكالات من إحدى الجهات التالية ( الغرفة التجارية / أحد البنوك / جهة العمل ) وإرفاق صورة من بطاقة الهوية أو دفتر العائلة مع صورة من شهادة إثبات ملكية الأسهم . والله الموفق ؛؛؛
نموذج التوكيل
أنا المساهم / ........................................ ........................................ ......................................
( الأسم رباعياً / أو أسم الشركة أو أسم المؤسسة كما هو في السجل التجاري)
الموقع أدناة بموجب ( السجل المدني / السجل التجاري ) ( ) رقم ( ) وتاريخ / / 14هـ .
وبصفتي أحد مساهمي شــــركة إسمنت الجوف .
والمالك لعدد ( ) سهم ، قد أوكلت المساهم / ........................................ ........................... ( الأسم رباعياً )
السجل المدني رقم ( ) ( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (السادسة ) المقرر إنعقادها يوم الأحد 18 / 06 /1434هـ الموافق28/04/2013 م. والتصويت نيابة عني في كافة بنود التصديق الواردة ببطاقة التصديق والتوقيع على كافة المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الإجتماع.
حرر في / /1434هـ الموافق / /2013 م.

الأسم / التوقيع /
الصفة / التصديق/

تعلن شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (سند) عن توقيع عقد وكالة مع شركة البابطين لوكالة التأمين التعاوني
2013-03-18 (1434-05-06 ) 08:08:14

تعلن شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (سند) عن توقيعها عقد وكالة مع شركة البابطين لوكالة التأمين التعاوني بتاريخ 17/03/2013م وأن مدة العقد الموقع سنتين ميلاديتين تبدأ من تاريخ 18/03/2013م وحتى 17/03/2015م وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء مدة العقد الأصلية أو المجددة بشهرين على الأقل. والجدير بالذكر أن شركة البابطين لوكالة التأمين التعاوني هي شركة مرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وتعمل في مجال وكالة التأمين من خلال فروعها ونقاط البيع الموزعة على عدة مناطق في المملكة ويتوقع أن يظهر أثر هذا التعاقد على القوائم المالية لشركة سند بنهاية العام الحالي.
ستقوم شركة البابطين لوكالة التأمين التعاوني ببيع منتجي التامين الطبي التعاوني و تأمين السيارات الالزامي (طرف ثالث)
متمنين لشركة البابطين لوكالة التأمين التعاوني النجاح والتقدم المستمر.

تعلن شركة سوليدرتي السعودية للتكافل حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على الموافقة المؤقتة على منتجات لها
2013-03-18 (1434-05-06 ) 08:11:52

تعلن شركة سوليدرتي السعودية للتكافل عن استلامها يوم الأحد 5/05/1434هـ الموافق 17/03/2013م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم: 341000054302 المؤرخ في 29/04/1434هـ المتضمن تجديد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي المؤقتة على ثلاثة وثلاثين منتج تأمين من منتجات الشركة لمدة ستة أشهر ابتداءً من 29/04/1434هـ الموافق 11/03/2013م
و المنتجات التي تم تجديد الموافقة عليها هي:
1-تأمين خيانة الأمانة
2-تأمين الواجهات الزجاجية
3-تأمين النقد
4-تأمين الحوادث الشخصية
5-تأمين المسؤليات العامة
6- تأمين المنتجات
7- تأمين المسؤليات العامة والمنتجات
8- تأمين السرقة
9- تأمين إصابات العمل للعمال
10- تأمين مسؤليات صاحب العمل
11- تأمين الأخطاء المهنية
12- تأمين مخاطر الأعمال التجارية
13- تأمين السفر لمجموعات الأعمال
14- تأمين المنازل
15- تأمين الحريق والصواعق
16- تأمين الحريق والمخاطر الخاصة
17- تأمين الخسائر التبعية
18- تأمين الممتلكات ضد جميع المخاطر
19- تأمين الممتلكات ضد جميع المخاطر التجارية
20- تأمين الغلايات وأوعية الضغط العالي
21- تأمين جميع مخاطر المقاولين
22- تأمين جميع مخاطر التركيب
23- تأمين آليات ومعدات المقاولين
24- تأمين أعطال المكائن
25- تأمين خسائر الأرباح الناتجه من أعطال المكائن
26- تأمين تلف المخزون
27- تأمين الأجهزة الإلكترونية
28- تأمين خسائر الأرباح المتقدمة
29- تأمين بحري مفتوح
30- تأمين بحري وثيقه خاصة
31- تأمين مسؤليات الناقل
32- تأمين اليخوت والقوارب البحرية
33- تأمين الحياة للمجموعات