إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2014

تدعو الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-03-23 (1435-05-22 ) 15:51:52

يسر مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستعقد بمشيئة الله عند تمام الساعة الرابعة عصراً 21/07/1435هـ الموافق 20/05/2014م . وذلك بمقر فندق كراون بلازا بجدة. للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولاً : الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2013م.
ثانياً : الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م .
ثالثاً : الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي 31/12/2013م .
رابعاً : الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن جميع التعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة ذات العلاقة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
خامساً: الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
سادساً : الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين أعضاء مجلس الإدارة وهم:-
رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ أقساط تأمين مكتتبة 12,208 ألف ومدة التعامل سنوي والتجديد لها لعام 2014م (حسب بوليصة التأمين )، وسويكورب التي تمتلك مجموعة الدباغ حصة من الأسهم (طرف ذي علاقة بعضو مجلس الإدارة بمبلغ 4,500 ألف ريال خلال عام 2013م) .
عضو مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبد العزيز السليمان أقساط تامين مكتتبة 1,360 ألف ريال ومدة التعامل سنوي . والتجديد لها لعام 2014م ( حسب بوليصة التأمين )
عضو مجلس الإدارة الأستاذ / أيمن بن مأمون تمر (مجموعة تمر: أقساط تأمين مكتتبة 8,376 ألف ريال ومدة التعامل سنوي) والتجديد لها لعام 2014م ( حسب بوليصة التأمين )
عضو مجلس الإدارة الأستاذ / حسن بن عبد القادر الفضل (شركة الفضل: أقساط تأمين مكتتبة 1,326 ألف ريال ومدة التعامل سنوي) والتجديد لها لعام 2014م ( حسب بوليصة التأمين ) وشركة اتحاد وسطاء التأمين المحدودة (طرف ذي علاقة بعضو مجلس الإدارة) لعام 2014م.
سابعاً : إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2013م .
ثامناً : الموافقة على السياسات والمعايير والإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة .
تاسعاً : الموافقة على صرف مبلغ (1,260,000 ريال) مليون ومائتان وستون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م وفقا لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة
يرجى من حضرات المساهمين الذين يمتلكون عشرين ساهما فأكثر لحضور الاجتماع، علما بأن هذا الاجتماع لا يكون صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% على الأقل من أسهم الشركة البالغة 20 مليون سهم، واللذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ممن يملكون عشرين سهماً فأكثر علماً أنه لا يجوز للمساهم أن يوكل عنة مساهم أخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه، وعلى أن ترسل الوكالات على العنوان الموضع أدناه :
ص ب 1866 جدة 21441 هاتف 026515158 تحويله رقم 448 فاكس 026510504
ملاحظة:
نأمل المصادقة على الوكالات من إحدى الجهات التالية ( الغرفة التجارية / أحد البنوك / جهة العمل ) وإرفاق صورة من بطاقة الهوية أو دفتر العائلة مع صورة من شهادة إثبات ملكية الأسهم . والله الموفق ؛؛؛
نموذج التوكيل
أنا المساهم / ........................................ ........................................ ......................................
(الاسم رباعياً / أو أسم الشركة أو أسم المؤسسة كما هو في السجل التجاري) الموقع أدناه بموجب ( السجل المدني / السجل التجاري ) رقم ( ) وتاريخ / / 14هـ .
وبصفتي أحد مساهمي الشــــركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني .
والمالك لعدد ( ) سهم ، قد أوكلت المساهم / ........................................ ................... ( الاسم رباعياً )
السجل المدني رقم ( ) (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في 21/07/1435هـ الموافق 20/05/2014م بفندق كراون بلازا بجدة والتصويت نيابة عني في كافة بنود التصديق الواردة ببطاقة التصديق والتوقيع على كافة المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع.
حرر في / /1434هـ الموافق / /2013 م.
الاسم / التوقيع /
الصفة / التصديق/

تعلن شركة سوليدرتي السعودية تكافل عن إضافة بند على جدول أعمال الجمعية العامة العادية
2014-03-23 (1435-05-22 ) 15:57:49

إلحاقا لإعلان شركة سوليدرتي السعودية تكافل على موقع تداول بتاريخ 19/5/1435هـ الموافق 20/03/2014م والذي تدعو فيه الشركة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمزمع عقده يوم الخميس بتاريخ 17-06-1435 الموافق 17-04-2014 في مقرِّ الشّركةِ الرّئيس في مدينة الرّياض ببرج ريديكس المحاذي لشركة المياه الوطنيّة طريق الملك فهد مقابل برج الفيصليّة في تمام الساعة 18:30 . تعلن شركة سوليدرتي السعودية تكافل عن تعديل جدول الأعمال بإضافة البند التالي: 1- الموافقة على الأعمال والعقود الموقعة بين الشركة وشركة جدوى للاستشمار حيث إن الشيخ إبراهيم السبيعي نائب رئيس مجلس الإدارة ( من ملاك شركة جدوى للاستشمار) وبمقتضى هذا العقد فإن شركة جدوى للاستثمار تدير استثمارات الشركة مقابل رسم يحدد كنسبة مئوية من إجمالي أصول المحفظة، كما إن العقد غير محدد المدة يحق لكل من الطرفين إنهاؤه بموجب إخطار خطي

تدعو شركة المشروعات السياحية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-03-23 (1435-05-22 ) 16:02:11

يسر مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية ( شمس ) دعوة مساهميها الكرام والذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستعقد بأذن الله في يوم الاثنين 21/06/1435هـ الموافق 21/04/2014م وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بمقر المركز الرئيسي للشركة بمنتجع شاطىء النخيل بمنطقة شاطئ نصف القمر في مدينة الخبر وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1.الموافقة على ماورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام 2013م .
2.الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات وقائمة المركز المالي كما هي عليه في 31/12/2013م وباقي القوائم المالية عن السنة المنتهية في نفس التاريخ .
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4.إختيار مراقب حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنويه وتحديد أتعابه .


ويحق لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل يوم إنعقاد الجمعية حضور الإجتماع، كما يكون إنعقاد الجمعية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا ال في الإجتماع الأول وجهت الدعوة لإجتماع ثان خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع السابق، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور قبل ساعة من موعد الإجتماع، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم، كما يمكن لمن تعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية ويرسل إلى الشركة قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل, وللاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 0138966633

تعلن الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن بدء التصويت الإلكتروني للجمعية العامة الغير عادية.
2014-03-23 (1435-05-22 ) 16:03:17

يسر الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد (بأسلوب التصويت العادي) على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي ستعقد بمشيئة الله في تمام الساعة (18:30) السادسة والنصف مساء يوم الاثنين 07-06-1435هـ الموافق 07-04-2014م في فندق ماريوت الرياض.
وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة 11 صباحاً من يوم الأثنين 23 جماد اول 1435هـ الموافق 24 مارس 2014 م وحتى الساعة 11 صباحاً من يوم انعقاد الجمعية في يوم الأثنين 07-06-1435هـ الموافق 07-04-2014م
وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عبر حساباتهم الاستثمارية في شركات الوساطة مباشرةً أو عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa
علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. والله ولي التوفيق .

السوق المالية السعودية (تداول) تعلن عن إضافة أسهم المنحة المجانية و احتساب نسبة التذبذب لسهم مجموعة الطيار للسفر القابضة على اساس سعر 112 ريال
2014-03-23 (1435/05/22) 08:40:13
وافقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة الطيار للسفر القابضة يوم الخميس 19/05/1435هـ الموافق 20/03/2014م على زيادة رأس مال المجموعة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم إضافة أسهم المنحة المجانية في محافظ المساهمين واحتساب نسبة التذبذب لسهم المجموعة على أساس سعر 112 ريال لهذا اليوم الأحد 22/05/1435هـ الموافق 23/03/2014م

السوق المالية السعودية (تداول) تعلن عن إضافة أسهم المنحة المجانية و احتساب نسبة التذبذب لسهم مجموعة سامبا المالية على اساس سعر 43.10 ريال
2014-03-23 (1435/05/22) 08:37:44
وافقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا المالية يوم الخميس 19/05/1435هـ الموافق 20/03/2014م على زيادة رأس مال المجموعة من خلال منح أسهم مجانية ؛ وعليه فقد تم إضافة أسهم المنحة المجانية في محافظ المساهمين واحتساب نسبة التذبذب لسهم المجموعة على أساس سعر 43.10 ريال لهذا اليوم الأحد 22/05/1435هـ الموافق 23/03/2014م

تعلن شركة جازان للتنمية عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2014-03-24 (1435-05-23 ) 08:11:19

تعلن شركة جازان للتنمية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 23-03-2014 في مقر الشركة بمدينة جازان وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2014-03-24 (1435-05-23 ) 08:13:10

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (الخامسة والعشرون) والذي كان من المقرر إنعقاده يوم الأحد 22-05-1435 الموافق 23-03-2014 في تمام الساعة (04:00) عصراً بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لأجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

علما أن الارباح النقدية سوف تكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الأجتماع الجديد

تعلن مجموعة فتيحي القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-03-24 (1435-05-23 ) 08:18:04

تعلن مجموعة فتيحي القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 22-05-1435 الموافق 23-03-2014 في مبنى فتيحي للمزاد - طريق المدينة النازل في مدينة جدة بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م وما تضمنه من معلومات واقتراحات.
ثانياً: الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية الموحده للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2013م.
ثالثاً: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
رابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 27.5 مليون ريال -أي ما يعادل 5% من رأس المال المدفوع- كأرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي 2013م، بواقع 50 هللة لكل سهم، تمثل 5٪ من القيمة الاسمية للسهم. وكانت أحقية صرف الأرباح لعام 2013م للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التي أقرت توزيع الأرباح. وبإذن الله، سيتم الإعلان قريباً عن موعد صرف الأرباح التي سيتم توزيعها عبر بنك الرياض.
خامساً: تجديد الموافقة على تأجير الدور السادس بمبنى الشركة الجديد -المجاور لمركز فتيحي طريق المدينة النازل بمدينة جدة- لرئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي مقابل مبلغ إيجار سنوي يبلغ 404,404 ريال لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد طبقاً للشروط والتفاصيل الواردة بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م.
سادساً: الموافقة على صرف مبلغ 600,000 ريال كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م.
سابعاً: الموافقة على تحويل رصيد حساب الاحتياطي العام برصيد 14,268,490 ريال إلى حساب الأرباح المبقاة.
ثامناً: الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات السادة/ إرنست ويونج من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للمجموعة للعام المالي 2014م وتحديد أتعابه.

تدعو شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2014-03-24 (1435-05-23 ) 08:53:34

يسر مجلس إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري أن يدعو السادة مساهمي الشركة الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة يوم الخميس 02/07/1435هـ الموافق 01/05/2014م في تمام الساعة الرابعة مساءاً بفندق نوفوتيل بزنس بارك، طريق الدمام الخبر السريع بالدمام، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس إدارة الشركة عن عام 2013م.
2- الموافقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م، بواقع (50 هللة) خمسون هللة للسهم الواحد وبمجموع 26,562,500 ريال (ستة وعشرون مليون وخمسمائة وإثنين وستون ألف وخمسمائة ريال) وبنسبة 5% من قيمة السهم الإسمية، وسوف يتم الإعلان عن موعد وطريقة توزيعها لاحقاً، علماً بأن أحقية الأرباح هي للسادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية بتاريخ 1 مايو 2014.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
5- الموافقة على صرف مبلغ 1,200,000 ريال (مليون ومائتي ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
6- الموافقة على تعيين مراجع للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2014م، وتحديد أتعابهم السنوية والربع سنوية.
7- الموافقة على تجديد الترخيص لعام قادم بالعقود التي تمت بين الشركة وأطراف ذات علاقة، والتي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية سابقاً، وذلك وفق الوارد بالمرفق.
8- الموافقة على العقود التي ستتم بين الشركة وأطراف ذات علاقة، وذلك وفق الوارد بالمرفق.
9- الموافقة على تجديد الترخيص لعام قادم بإستمرار مشاركة بعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلى ونايف عبدالله الخضري) في أنشطة منافسة، وذلك وفق المرفق.
10- الموافقة على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي الخاصة بأغراض الشركة وذلك بإضافة الأنشطة التالية: (الأعمال الإلكترونية، وإستيراد وتسويق وتركيب وصيانة أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتقنية المعلومات المرخص لها، وإستيراد وتسويق وتركيب وصيانة أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات المرخص لهـا، وتقديم مقترحات وحلول تقنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومـات، وتقديم خدمات نظم المعلومات وبرامج إدارة الوثائق والأرشفة الألكترونية، وبيع أجهزة الاتصالات المتنقلة والاتصالات الثابتة المرخص لها ، وملحقاتها وقطع غيارها وصيانتها، ومساندة وصيانة وتطوير ودعم نظم وبرامج الاتصالات وتقنية المعلومات، ونظم المعلومات الجغرافي gis).
11- إنتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة التي تبدأ إعتباراً من 11 مايو 2014 ولمدة ثلاث سنوات، وسوف يتم إتباع طريقة التصويت التراكمي إعمالاً لنص المادة 34 من نظام الشركة الأساس.

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1- ال القانوني لإنعقاد الجمعية هو عدد من المساهمين يمثلون (50%) على الأقل من رأسمال الشركة.
2- يجوز لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن إسم الوكيل رباعياً وأن يكون مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسباً لإحداها أو البنوك السعودية أو جهة عمل المساهم أو إحدى الجهات الحكومية المختصة على أن يكون التوكيل بمقر الشركة قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ إنعقاد الجمعية وذلك على العنوان التالي: شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، طريق الدمام الخبر السريع، أبراج مازن السعيد، ص.ب 3589 الخبر 31952 عناية: سكرتير مجلس الإدارة.
3- على المساهمين الراغبين في الحضور أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الإجتماع بساعة على الأقل لقيد اسمائهم بكشف الحضور ومعهم هوياتهم الشخصية.