إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2014

إعلان إلحاقي من شركة تبوك للتنمية الزراعية بخصوص طلب رفع رأسمال الشركة
2014-03-23 (1435-05-22 ) 08:45:01
إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 18-02-2014 بخصوص طلب رفع رأسمال الشركة تود شركة تبوك للتنمية الزراعية ان توضح بأن مستشار دراسة الفحص النافي للجهالة ودراسات السوق والجدوى الاقتصادية مكتب إيرنست أند يونغ قد شرع اليوم الاحد الموافق 23/3/2014 في مهمة تحديث هذه التقارير بغرض استيفاء المتطلبات والملاحظات التي أدت الى سحب الطلب، كما بدأ العمل أيضا في تحديث تقرير الفحص القانوني وفقا لذلك، حيث يتوقع الانتهاء من تحديث كافة التقارير في نهاية أبريل 2014م حسب الجدول الزمني المقدم من المكتب المذكور، ومن ثم سيقوم المستشار المالي بمراجعة التقارير ومن ثم إعادة الطلب الى هيئة السوق الماليـة مرة أخرى.

تعلن الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
2014-03-23 (1435-05-22 ) 08:52:36

تعلن الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وذلك لإتمام المجلس الذي بدأ بتاريخ 20/03/2012م وينتهي بتاريخ 20/03/2017م (مدته خمس سنوات) إلى (7) أعضاء حسب ماهو مشار إليه في نشرة إصدار الشركة، فعلى المساهمين الذين يملكون 1,000 سهم في الشركة والراغبين بترشيح أنفسهم التقدم بطلب الترشيح لإدارة الشركة على العنوان الموضح أدناه وذلك خلال الفترة من يوم 22/05/1435هـ الموافق 23/03/2014م وحتى 03/06/1435هـ الموافق 03/04/2014م مع مراعاة الشروط الواردة أدناه:
1. تعريفاً بالمرشح ( الاسم كاملا وعنوانه ) ويرفق به سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته العملية السابقة فى مجال أعمال الشركة والعمل الحالي.
2. بيان بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي تولى عضويتها.
3. بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.
4. بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهه بأعمال الشركة.
5. سوف يقتصر التصويت في الجمعية العمومية على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقا للضوابط المذكورة أعلاه.
6. يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الأحوال للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
7. ضرورة تعبئة نموذج الإفصاح رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية وإرفاقه مع طلب الترشيح ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.
8. يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمه في آن واحد.
9. يجب أن لا يكون للمرشح أي مصلحة أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة حسب نص المادة 70 من نظام الشركات، وأن لا يقوم بأي عمل تنفيذي في شركة منافسة لنشاط الشركة.
ترسل الوثائق المطلوبة لمقر الشركة في الدمام، حي محمد بن سعود، خلف برج البسام، الشارع الأول.
ص.ب 4605 الدمام 31412. ت: 0138262358
جوال: 0558988556.
البريد الإلكتروني: mossab.alshaikh@farm.com.sa

تعلن شركة أسمنت المنطقة الشمالية عن تأجيل موعد توزيع الأرباح
2014-03-23 (1435-05-22 ) 08:54:53

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 16-03-2014 بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) البند (6) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني لعام 2013م للسادة المساهمين بواقع 1 ريال للسهم الواحد من الأرباح القابلة للتوزيع وستكون أرباح النصف الثاني مستحقة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة كمالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية 13/3/2014م.
عليه توضح شركة اسمنت المنطقة الشمالية بانه بناءً على طلب الراجحي عن عدم مقدرته بتوزيع وصرف الأرباح في اليوم المحدد وذلك نظرا لتأخر عملية التصحيح مع البنوك الأخرى ومزامنة صرف الرواتب لعدد من الجهات الأهلية والحكومية وسيتم تأجيل صرف الأرباح من يوم الخميس الموافق 27-03-2014 م إلى يوم الأحد الموافق 30-03-2014 م وذلك بالتحويل مباشرة إلى الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين. وللإجابة على أية استفسارات بعد هذا التاريخ، يرجى التواصل مع الراجحي من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001228888 أو زيارة أحد فروع ال.

تعلن شركة جبل عمر للتطوير نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة
2014-03-23 (1435-05-22 ) 09:02:02

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والتي تم عقدها بحمدالله مساء يوم الخميس 19/5/1435هـ الموافق 20/3/2014م بفندق أجنحة هيلتون مكة بمشروع جبل عمر وتمت الموافقة على البنود التالية :
1-تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/12/1434هـ .
2-تمت المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 29/12/1434هـ وتقرير الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
3-تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/12/1434هـ .
4-تمت الموافقة على توصية لجنة المراجعة باستمرار المحاسب القانوني مراقب حسابات الشركة (مكتب برايس وترهاوس كوبرز) ليقوم بمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1435هـ والبيانات المالية الربع سنوية مقابل اتعاب قدرها 212.5الف ريال وهي نفس الأتعاب السابقة .
5-تمت الموافقة على انضمام سعادة الأستاذ خالد بن صالح بن محمد الفريح لمجلس إدارة الشركة ممثلا للمجلس الأعلى للأوقاف حتى إنتهاء الدورة الحالية بتاريخ 15/10/1436هـ خلفاً للدكتور عبدالرحمن بن سعيد الحازمي نظرا لتقاعده .
6-تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة ببيع الفلل والاستوديوهات ووحدات سكنية بالمشروع بالمزاد العلني .
7-تمت المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1434هـ .
المصادقة على أتعاب الدراسات الخاصة مع المهندس أنس محمد صالح صيرفي عضو مجلس الإدارة :
أتعاب عن الدراسات الخاصة بالترخيص البيئي لمشروع جبل عمر مع استخراج التصريح البيئي للمشروع بمبلغ واحد مليون ريال والذي تم انجازه بتاريخ 3/8/1434هـ وكذلك عمل الأفلام الوثائقية عدد 4 عن مكونات المشروع الرئيسية ومراحل التنفيذ بالإضافة إلى تحديث تصريح البناء لكامل عناصر المشروع .
8-تمت المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام المالي 1435هـ :
المصادقة على العقد الموقع مع مكتب الأبنية للاستشارات الهندسية أنس محمد صالح صيرفي عضو مجلس الإدارة وهي أتعاب عن أعمال الإشراف والمتابعة الفنية للتصاميم المعمارية والتصاميم الداخلية والتنسيق في ذلك مع مقاولي التنفيذ وأطراف التعاقد الأخرى للمراحل الأولى و الثانية و الثالثة للمشروع بمبلغ 2.4 مليون ريال لمدة سنة بدأت في 16/1/1435هـ علما بأن الأتعاب بالعام الماضي 1434هـ كانت 3.6 مليون ريال والانخفاض في الأتعاب ناتج عن تغير نطاق العمل بالعقد الجديد وإلغاء بعض بنود الأعمال التي كانت في العقد السابق وتم الإنتهاء من تنفيذها مثل أعمال التنسيق الفني للتصاميم المختلفة في المشروع
9-تمت الموافقة على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس والأعضاء هم :
أ-عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه
ب-أحمد بن عبدالعزيز الحمدان
ج-إبراهيم بن عبدالله السبيعي
د-زياد بن بسام البسام
ه-منصور بن عبدالله بن سعيد
وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير والتي تزاول نفس نشاط الشركة

تعلن مجموعة الطيار للسفر القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال للشركة
2014-03-23 (1435-05-22 ) 09:04:26

تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة أن الجمعية العامة غير العادية السابعة المتضمنة زيادة رأس المال والتي انعقدت مساء يوم الخميس 19/05/1435هـ الموافق 20/03/2014م في فندق الانتركونتننتال في مدينة الرياض الساعة السادسة والنصف مساءً بعد اكتمال ال القانوني برئاسة صاحب السمو الأمير سلطان ن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس الإدارة قد أقرت جميع بنود جدول الأعمال التالية:
أولا:- الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2013م.
ثانيا:- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2013م .
ثالثا:- الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31-12- 2013م .
رابعا:- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م
خامسا:- الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2013م .
سادسا:- الموافقة على سياسة توزيع الأرباح المقدمة من مجلس الإدارة وتفويض مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح حسب السياسة المعتمدة لعام 2014م على أساس الأسهم الجديدة وذلك بتوزيع 2 ريال لكل نصف من العام الحالي 2014م بإجمالي مبلغ 600 مليون ريال على أساس الأسهم بعد زيادة رأس مال الشركة إلى 1.500 مليون ريال .
سابعا:- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 1,200,000,000 ريال إلى 1,500,000,000ريال بزيادة أسهم الشركة من 120,000,000 سهم إلى 150,000,000 سهم بنسبة زيادة قدرها 25% عن طريق رسملة 300,000,000 ريال من الأرباح المبقاة بمنح سهم واحد لكل أربعة سهم وتجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم ومن ثم بيعها في السوق وتهدف التوصية إلى تمويل توسعات الشركة المستقبلية علماً بأن هذه المنحة تقتصر على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
ثامنا:- الموافقة على تعديل نص المادة 7 من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال لتصبح كالتالي ( حدد رأس مال الشركة بـ 1,500,000,000 مليار وخمسمائة مليون ريالاً سعودياً، مقسّم إلى 150,000,000 مائة وخمسون مليون سهم متساوية القيمة، وتبلغ القيمة الاسمية لكل سهم 10 عشرة ريالات سعوديةً كلها أسهم عادي).
تاسعا:- الموافقة على تعديل نص البند ج من الفقرة الرابعة من المادة 15 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات ومكافآت مجلس الإدارة لتصبح كالتالي : ( فتح الحسابات لدى البنوك داخل وخارج المملكة والتوقيع عليها، وتفويض بعض موظفي الشركة في التوقيع على المعاملات الية، بما يحقق مصلحة العمل وتحقيق الرقابة المالية على أموالها ).
عاشرا:- الموافقة بالتجديد لمكتب kpmg (الفوزان والسدحان) لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2014م والبيانات المالية ربع السنوية لعام 2014 م والربع الأول من العام 2015 م بمبلغ 750 ألف ريال للمجموعة وشركاتها التابعة .
حادي عشر:- الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات التي يملك فيها بعض أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31-12-2014م وتشمل هذه التعاملات ما يلي :
الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين مجموعة الطيار وشركة الطيار للتطوير العقاري والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر الطيار لتقديم خدمات السفر .
الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة بنيان المدائن والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر الطيار كعقود مقاوله متنوعة .
الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة انبعاث التقنية والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر الطيار لتقديم خدمات السفر .
الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وفور بس الشرق الأوسط والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر الطيار لتقديم خدمات الدعاية والإعلان .
الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المدينة للصحافة والطباعة والنشر والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر الطيار لتقديم إعلانات صحفية .
الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة النيل للطيران والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر الطيار كوكيل مبيعات عامة للتذاكر .
الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة عمر علي بالشرف للتجارة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة عمر علي بالشرف لتقديم خدمات السفر .
الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة بطل ديزاين السعودية والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر الطيار لتقديم خدمات السفر .
الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة سمامه للتشغيل والإدارة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر محمد المطوع لتقديم خدمات السفر .
الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة الامتياز الغذائية المحدودة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر الطيار لتقديم خدمات السفر .
الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والشركة الدولية الخليجية للتجارة والاستثمار العقاري المحدودة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة أحمد سامر الزعيم لتقديم خدمات السفر .
الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة كابلات الرياض والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة أحمد سامر الزعيم لتقديم خدمات السفر .
الموافقة على استئجار مقر للشركة بمنطقة مكة المكرمة بالفندق المملوك لعضو مجلس الإدارة ناصر الطيار .

تعلن شركة اميانتيت العربية السعودية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2014-03-23 (1435-05-22 ) 09:06:52

تعلن شركة اميانتيت العربية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 19-05-1435 الموافق 20-03-2014 في المركز الرئيسي للشركة في المدينة الصناعية الاولى بالدمام / طريق الدمام الخبر السريع في مدينة الدمام بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
أولا: التصديق على ما ورد بتقرير مراقبي الحسابات عن الوثائق المالية من السنة المالية المنتهية في 31/12/2013.
ثانيا: التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
ثالثا: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط "الشركة" للسنة المالية المنــتهية في31/12/2013م
رابعا: الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية عن العام المالي 2013 قيمتها 115,500,000 ريال تمثل 10 % من راس المال بواقع واحد ريال للسهم الواحد، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى "تداول" بنهاية يوم انعقاد الجمعية سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
خامسا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتــهية في 31/12/2013م.
سادسا: الموافقة على اختيار مكتب " برايس وترهاوس كوبرز" كمراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل أتعابه.
سابعا: الموافقة على صرف اتعاب مجلس الإدارة عن العام المالي 2013 قيمتها 1,800,000 ريال سعودي، بواقع 200,000 ريال سعودي(مائتي ألف ريال سعودي( لكل عضو.

يعلن بنك الجزيرة عن تعيين عضو بمجلس الإدارة
2014-03-23 (1435-05-22 ) 09:10:06

يعلن بنك الجزيرة عن تعيين الأستاذ/ رياض بن مصطفى الدغيثر , عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة وممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلفاً للأستاذ محمد بن عبد الله الحقباني. وذلك استناداً إلى عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي بموجب خطابها رقم 351000062169 وتاريخ 15-05-1435 المستلم عصر يوم الخميس 19 جمادى الأولى 1435هـ الموافق 20 مارس 2014م. وأن هذه الموافقة لا تعد نهائية حتى تتم المصادقة عليها من قبل أول اجتماع قادم للجمعية العامة لمساهمي البنك مع الإحاطة أن الأستاذ رياض الدغيثر حاصل على درجة الماجستير في ادارة الأعمال (تركيز في الإقتصاد والتمويل) وعضو معتمد في جمعية المحللين الماليين (ادارة المحافظ الإستثمارية) بالولايات المتحدة الأمريكية ويتمتع بخبرات واسعة في القطاع الي.

تدعو مجموعة فتيحي القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) (إعلان تذكيري)
2014-03-23 (1435-05-22 ) 09:12:24

يدعو مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مبنى بيت المزاد المجاور لمركز فتيحي الكائن بطريق المدينة النازل بمدينة جدة في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 22-05-1435 الموافق 23-03-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م وما تضمنه من معلومات واقتراحات.
ثانياً: الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية الموحده للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2013م.
ثالثاً: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
رابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 27.5 مليون ريال -أي ما يعادل 5% من رأس المال المدفوع- كأرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي 2013م، بواقع 50 هللة لكل سهم، تمثل 5٪ من القيمة الاسمية للسهم. وستكون أحقية صرف الأرباح لعام 2013م للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التي تقر توزيع الأرباح.
خامساً: تجديد الموافقة على تأجير الدور السادس بمبنى الشركة الجديد -المجاور لمركز فتيحي طريق المدينة النازل بمدينة جدة- لرئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي مقابل مبلغ إيجار سنوي يبلغ 404,404 ريال لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد طبقاً للشروط والتفاصيل الواردة بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م.
سادساً: الموافقة على صرف مبلغ 600,000 ريال كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م.
سابعاً: الموافقة على تحويل رصيد حساب الاحتياطي العام برصيد 14,268,490 ريال إلى حساب الأرباح المبقاة.
ثامناً: الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للمجموعة للعام المالي 2014م وتحديد أتعابه.
واستناداً إلى المادة(32) من النظام الأساسي للشركة فإن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية للمرة الثانية هو للمساهمين الحاضرين أياً كان عدد الأسهم الحاضرة أو الممثلة في الاجتماع. ولكل مساهم يملك 1 سهماً فأكثر حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرسالها على العنوان التالي لمقر الشركة: ص.ب. 2606 - جدة 21461 - مركز فتيحي - طريق المدينة النازل - جدة، أو تسليمها باليد في مقر الشركة بجدة مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية وإثبات ملكية أسهمهم. وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف: 0122604200 - فاكس: 0126514860 - إيميل sh@fitaihi.com.sa وعلى المساهمين الراغبين في الحضور -أصالة عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم- أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور. ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة أعلاه أو توكيل غيرهم في الحضور طبقاً لنص نموذج التوكيل المعتمد المرفق.

تعلن شركة اميانتيت عن طريقة توزيع الأرباح عن عام 2013
2014-03-23 (1435-05-22 ) 09:25:46

بالإشارة لما أعلنته شركة اميانتيت العربية السعودية بتاريخ 23/03/2014م بخصوص موافقة الجمعية العامة العادية على توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2013م قيمتها 115,500,000 ريال سعودي تمثل 10% من قيمة السهم الاسمية بواقع ريال لكل سهم، يسر الشركة أن تعلن لمساهميها الكرام أن صرف الأرباح عن العام المالي 2013م سوف يكون يوم الخميس 03/06/1435هـ الموافق03/04/2014م ، علماً بان أحقية الأرباح كانت للمساهمين المقيدين بالسجلات الرسمية للشركة لدى السوق المالية (تداول) في نهاية تداولات يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين في 19/05/1435هـ الموافق 20/03/2014م ، حيث سيقوم البنك الأهلي التجاري بإيداع مبالغ أرباح المساهمين (المستحقين) مباشرة إلى حساباتهم الجارية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى البنوك. كما يمكن لأي مساهم من مساهمي الشركة في حالة تعثر عملية الإيداع او عدم استلام الارباح في ذلك التاريخ الاتصال بالبنك الأهلي التجاري على الأرقام التالية : / 8497426 /013 - 8497420/013

تدعو الشركة السعودية للصناعات المتطورة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-03-23 (1435-05-22 ) 10:44:00

يسر مجلس ادارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة دعوة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الاربعاء 22/7/1435هـ الموافق 21/5/2014م في قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض للنظر في جدول الاعمال التالي:
1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الادارة عن عام 2013م.
2-الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2013. 3-الموافقة على ما ورد بتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية 2013م. 4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن ادارة الشركة للعام المالي 2013م. 5-الموافقة على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابة.
6-إنتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة من 17/9/2014 الى 16/9/ 2017 -تصويت تراكمي-
يامل مجلس الادارة من مساهمي الشركة حضور إجتماع الجمعية هذا ويحق لكل مساهم يملك 20 سهما فاكثر حضور الاجتماع ويرجو من المساهم الذي يتعذر حضورة ان يوكل عنه مساهما اخر من غير اعضاء مجلس الادارة او موظفي الشركة وارسال اصل خطاب التوكيل حسب النموذج المرفق الى الشركة مع ضرورة تصديق التوكيل من احدى الغرف التجارية الصناعية، البنوك التجارية او من جهة العمل، ويجب ان لاتزيد قمية الاسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن 5% من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادرا من مساهم وافراد اسرته على ان يصل الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع على عنوان الشركة :ص.ب 51743 الرياض 11553ن وضرورة احضار البطاقات الشخصية وما يثبت ملكية الاسهم وذلك تمشيا مع تعليمات وزارة التجارة علما بان ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس المال على الاقل. توكيل الى السادة : الشركة السعودية للصناعات المتطورة أنا المساهم ..... الموقع ادناه، بموجب السجل المدني/السجل التجاري رقم ..... وتاريخ ../../..14هـ وبصفتي مساهما في الشركة السعودية للصناعات المتطورة واملك عدد ... سهما قد وكلت المساهم .... السجل المدني رقم .... لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها مساء الاربعاء 22/7/1435 الموافق 21/5/2014 وان يصوت نيابة عني على الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لاجراءات الاجتماع او اي اجتماع يؤجل اليه. حرر في ../../1435هـ الموافق ../../2014م