اعلانات 2013

تدعو الشركة الوطنية للرعاية الطبية مساهميها الى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية
2013-03-13 (1434-05-01 ) 17:05:48

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعايه الطبية دعوة مساهمي الشركة الكرام بحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم إنعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء 6/06/1434هـ الموافق 16/04/2013م بمقر مستشفى رعاية الرياض بالقاعة الكبرى بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال الأتي :
1-الموافقة على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتكوين مجلس الإدارة وذلك بزيادة عدد الاعضاء من (7) أعضاء الى (9) أعضاء .
2- الموافقة على إنتخاب (2) عضو في المقاعد المستحدثة بمجلس الإدارة .
3- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م.
4- إعتماد القوائم المالية وحساب الارباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2012 م .
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤلية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2012م.
6- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح للعام (2012م) بواقع (1.45) ريال لكل سهم بنسبة (14.5%) من القيمة الأسمية للسهم للمساهمين المقيدين بسجل الشركة نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية .
7- الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2012م ومقدارها (1,400,000) ريال لجميع أعضاء مجلس الإدارة .
8- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة الداخلية لمراجعة حسابات الشركة لعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
9- حذف كلمة (شركة مساهمة مقفلة ) بأي فقرة موجودة بالنظام الأساسي للشركة لتصبح (شركة مساهمة عامة).
وعملا بأحكام المادة (27) و المادة (28) من النظام الأساسي للشركة فأن إجتماع هذة الجمعية العامة غير العادية يكون صحيحا إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل ولكل مكتتب في إجتماعاتها صوت عن كل سهم إكتتب به أو يمثلة .
وطبقا للمادة (21) من النظام الأساسي للشركة بأنة يحق لكل مساهم يملك (20) سهم على الأقل حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية . (تتمة)

تدعو الشركة الوطنية للرعاية الطبية مساهميها الى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (تتمة)
2013-03-13 (1434-05-01 ) 17:05:36

وبذلك فأن لكل مساهم ان يوكل عنه مساهما اخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة لتمثيله في الإجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه ويشترط لصحة التوكيل أن يتضمن أسم الوكيل رباعيا وأن يكون مصدقا عليه من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل التي يعمل بها المساهم , من ثم يرسل التوكيل إلى مقر الشركة على الارقام الموضحة أدناة قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل , وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع احضار بطاقة الهوية الوطنية او جواز السفر والمستندات الدالة على ملكيتة للأسهم وهوية موكلية .
ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعه على الاقل وذلك لأنهاء إجراءات تسجيلهم .
للإستفسار , يرجى الاتصال على الهاتف رقم : (4931881/01) أو الفاكس رقم : (4931881/01 تحويلة/ 108) خلال ساعات الدوام الرسمي .
ص.ب : (29393) الرياض : (11457) شارع الامام أحمد بن حنبل , حي الريان .

توكيــــــــــــل
أنا المساهم/.......................................، الموقع أدناه، ..........................الجنسية بموجب.......................... صادر من ............ بتاريخ __/__/__ ـ ومالك لــ................ سهم من أسهم الشركة الوطنية للرعاية الصحية (شركة مساهمة سعودية عامه) قد وكلت المساهم ......................... بطاقة الأحوال رقم .......................... بالحضور نيابةً عني في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المقرر في تمام الساعة (6:00) مساءً من يوم الثلاثاء 06/06/1434هـ الموافق 16/04/2013م ،بمقر مستشفي رعاية الرياض بالقاعة الكبرى، والتصويت نيابةً عني على كافة المواضيع المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع، كما يسري هذا التوكيل للاجتماعات التالية في حالة تأجيل الاجتماع.
حرر في / / 1434 هـ

الاسم : ......................... التوقيع : ...................................

الصفة : ........................ التصديق : ..................................

تعلن شركة أسمنت القصيم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثون
2013-03-14 (1434-05-02 ) 09:07:12

بناءاً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من قبل مجلس الادارة انعقدت الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثون في تمام الساعة الرابعة بعد عصر يوم الأربعاء 01/05/1434هـ الموافق 13/03/2013م في فندق موفنبيك - بريدة بعد اكتمال ال القانوني وأقرت بنود الاجتماع على النحو التالي :-
( 1 ) الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة .
( 2 ) التصديق على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
( 3 ) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لسنة 2012م. بواقع (540 ) مليون ريال بنسبة (60 %) من القيمة الاسمية للسهم و تفاصيلها كما يلي :
225 مليون ريال بواقع (2.50) ريال للسهم تم توزيعها عن النصف الأول من عام 2012م .
315 مليون ريال بواقع (3.50) ريال للسهم وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات السوق المالية السعودي (تداول) مركز الايداع بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة حيث تم تحديد يوم الأربعاء 01/05/1434هـ الموافق 13/03/2013م تاريخاً لاستحقاق الأرباح وستقوم الشركة بصـرف الاربـاح للنصـف الثانــي (3.5 ريال / سهم ) عن طريق التحويل المباشر في حسابات المساهمين أصحاب المحافظ أما المساهمين أصحاب الشهادات فسيتم الصرف المباشر لهم بواسطة السجل المدني للمساهم من جميع فروع البنك الاهلي التجاري في المملكة وذلك اعتبارا من يوم السبت 18/05/1434هـ الموافق 30/03/2013م..
( 4 ) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة..
( 5 ) اعتماد التعاملات البينية بين شركة اسمنت القصيم وشركة الصناعات الاسمنتية ( شركة تابعة ) لعام 2012 م ،
( 6 ) الموافقة على تعيين السادة / ديلويت آند توش بكر أبو الخير وشركاه مراجعاً لحسابات الشركة للعام المالي 2013م والربع الاول من عام 2014م من بين المرشحين من قِبل لجنة المراجعة.

تدعو نماء للكيماويات مساهميها الى حضور إجتماع الجمعية العمومية العادية الثالثة والعشرين.
2013-03-14 (1434-05-02 ) 09:21:38

يسر مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرين والذي سيعقد بإذن الله- في الجبيل الصناعية بمقر شركة نماء للكيماويات وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءاً من يوم الإثنين 27 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 8 أبريل 2013م وذلك للنظر بالتالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2012م.
2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر لعام2012م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم إلى نهاية عام 2012م.
4- الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة والمرشح من قبل لجنة المراجعة للسنة المالية 2013م.
والبيانات المالية الربع سنوية و تحديد أتعابه.
5- الموافقة على إضافة تعديل لنطاق مهام لجنة والترشيحات والمكافآت.
علية يرجى من المساهمين الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر بالحضور في الموعد والمكان المذكورين أعلاه ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور ان يوكل عنه مساهماً آخر من غير اعضاء مجلس الادارة أو من منسوبي الشركة يكون له حق حضور الاجتماع المذكور علماً بان ال القانوني لانعقاد الجمعيه 50% من راس المال مع مراعاة أن تكون جميع التوكيلات المقدمة لإجتماع الجمعية مصدقة من إحدى الغرف التجارية إذا كان المسـاهم منتسـباً إليها أو أحـد البنوك التي للمساهم حساب بها أو جهة العمل والتصديق على صـحة توقيع المسـئول مـن إحـدى الغـرف التجـارية و إرسـاله إلى قسـم شـئون المسـاهمين بالشـركة قبل ثلاث ايام من موعد الاجتماع ص ب 11919 الجبيل الصناعية 31961 فاكس رقـم 3478666 وللإستفسار الرجاء الإتصال بهاتف رقـم 3478888 تحويلة ( 300/200).
مجلس الإدارة
((نموذج توكيل ))
أنا المسـاهم/_______________________الموقع أدناه، بموجب (___________) رقم (_____________) وتاريخ / / 14هـ وبصفتي أحد مساهمي شركة نماء للكيماويات والمالك لعدد _________ سهم قد وكلت المساهم/_____________________ { وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة} لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العمومية العادية الثالثة والعشرون للشركة والمقرر عقده يوم الإثنين 27 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 8 أبريل 2013م ، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الإجتماع. كما يسري هذا التوكيل للإجتماع في حالة تأجيل الإجتماع.

حرر في : / / 1434هـ.

الإسـم : التوقيع :
الصفة : التصديق :

تعلن شركة الجوف للتنمية الزراعية (الجوف) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادس والعشرون
2013-03-16 (1434-05-04 ) 08:14:59

بناءا على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من قبل مجلس الإدارة انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية السادس و العشرون (الاجتماع الثاني ) للشركة - بفندق النزل بمدينة سكاكا- في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الأربعاء 01|05|1434هـ الموافق 13|03|2013م بعد اكتمال ال القانوني وفيما يلي نتائج ما تقرر في هذه الجمعية :
1)الموافقة على الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2012 م .
2)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2012م .
3)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2012 م .
4)الموافقة على وقف الإحتياطي النظامي لوصوله الي نصف رأس مال الشركة .
5)الموافقة على زيادة الأحتياطي العام ليصل الي 25% من رأس المال خصماً من الأرباح المبقاه .
6)الموافقة على تعيين السادة شركة الدكتور محمد العمري وشركاه مراجعا لحسابات الشركة للعام المالي 2013م والربع الأول للعام 2014 م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة .
7)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين قيمتها خمسون مليون ريال لاغير بواقع ريالين لكل سهم (بنسبة 20% ) من رأس مال الشركة، وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات التداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية الموافق13/03/2013 م. وسيتم الإعلان عن موعد الصرف لاحقا بعد الترتيب مع البنك المفوض بالصرف.
8) الموافقة على ما ورد بخطاب هيئة السوق المالية رقم 4/6331 بتاريخ 25/01/1434 هـ الموافق 09/12/2012م وتوصية مجلس الإدارة في إجتماعه الرابع والذي عقد بتاريخ 30/12/2012م والمتضمن ما يلي :
الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
وإعتماد ذلك ضمن لائحة الحوكمة واضافتها ضمن لجنة الترشيحات والمكافأت بالمادة الثانية (سلطات لجنة الترشيحات والمكافأت ) لائحة الحوكمة
9) الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الادارة الاستاذ / عبدالرحمن بن سعيد اليمني خلال العام 2012م والخاصة بشراء سيارات وقطع غيار والتي بلغت 5,295,895 ريال والتي تمت عن طريق المنافسة الكاملة وكان عضو مجلس الإدارة هو صاحب العرض الأفضل والترخيص بها لعام قادم
10)الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2012م بقيمة 1,800,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة

تعلن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عن تجديد وديعة مرابحة لدى بنك الخليج المتحد (طرف ذو علاقة).
2013-03-16 (1434-05-04 ) 08:21:41

قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) في إجتماعه المنعقد الخميس الموافق 14/03/2013م تجديد وديعة المرابحة لدى بنك الخليج المتحد في مملكة البحرين (طرف ذو علاقة) بمبلغ 75 مليون ريال سعودي والذي كان يستحق الدفع في 27 مارس 2013م وذلك لزيادة العائد على فائض النقد . وديعة المرابحة الجديدة ستبدأ إعتباراً من 28 مارس 2013م بنسبة عائد 3% سنويا وتستحق الدفع في 8 يوليو 2013م ، هذا وسيتم عرض موضوع الوديعة على الجمعية العمومية القادمة للشركة والتي سيتم تحديدها والإعلان عنها في موعد لاحق .

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن إستقالة الرئيس التنفيذي للشركة وتعيين رئيس تنفيذي جديد
2013-03-16 (1434-05-04 ) 08:22:47

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) بأن عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة السيد/ محمد جلال علي فهمي و لإسباب شخصية قد تقدم بطلب إستقالته في 11 مارس 2013م من منصب الرئيس التنفيذي للشركة مع إحتفاظه بعضوية مجلس الإدارة في دورته الحالية والتي تنتهي في 16 فبراير 2015م على أن يكون 31 مايو 2013 م هو آخر يوم عمل له كرئيس تنفيذي للشركة .
وقد قرر مجلس إدارة الشركة الأربعاء الموافق 01 جمادي الأول 1434هـ الموافق 13 مارس 2013م قبول إستقالته وتعيين السيد/ كريم منصور الدهبي بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة إعتباراً من 1 يونيو 2013م ، علما ًبأن السيد/ كريم الدهبي يمتلك خبرات قيادية وإستراتيجية في إدارة الشركات وكذلك معرفة كبيرة في السوق السعودي والخليجي وهو حاصل على درجة بكالوريوس هندسة إلكترونية عام 1990 ، وقد عمل السيد كريم في عدة شركات مرموقة وعالمية في مناصب إدارية وتنفيذية ومنها بروكتر وجامبل ومجموعة صافولا ودانون العالمية.
وسيبدأ نقل المهام تدريجياً إلى السيد / كريم الدهبي خلال الفترة من تاريخ قرار المجلس في 13 مارس 2013م حتى تسلمه مهام منصبه في تاريخ 1 يونيو 2013 م ، كما يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بجزيل الشكر والإمتنان للسيد/ محمد جلال علي فهمي على الجهود التي قدمها للشركة خلال فترة عمله والذي تحقق خلالها إنجازات غير مسبوقة في تاريخ الشركة وكذلك تمنياتهم للسيد/ كريم الدهبي بالتوفيق وإستكمال مسيرة نجاح الشركة.

تدعو سبيماكو ـ الدوائية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري)
2013-03-16 (1434-05-04 ) 08:24:13

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو ـ الدوائية" دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بمقر الشركة بالقصيم / بريده / المدينة الصناعية وذلك يوم السبت 11/5/1434هـ الموافـق 23/3/2013م في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً للنظر في جدول الأعمال التالي :ـ
1 .الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
2 .الموافقة على الميزانية العمومية للشركة في 31/12/2012م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 1/1/2012م حتـــى 31/12/2012م .
3 .إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة .
4 .الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع (2) ريال للسهم الواحد بمبلغ إجمالي (156,875,000) ريال بنسبة (20%) من قيمة السهم الاسمية ، وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، علماً بأنه سيتم الإعلان عن موعد توزيع الأرباح لاحقاً بعد انعقاد الجمعية في 23/3/2013م .
5 .الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
6 .الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
7 .الترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة على ممارسة سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة ـ عضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائية (غير تنفيذي) ـ بعمله عضواً منتدباً في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية وعضو مجلس الشركة الوطنية للصناعة الدوائية حيث يمثل سعادته حكومة الكويت في مجلس إدارة شركة أكديما (شركة حكومية مشتركة) ويتولى رئاسة مجلس إدارتها .
8 .الموافقة على إقرار اللائحة الخاصة بسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة .
9 .الموافقة على إقرار نظام حوكمة الشركة .
10 .انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة التاسعة التي تبدأ من تاريخ 3/4/2013م ولمدة ثلاث سنوات (تصويت عادي) .
علما بأنه وطبقا للمادة (24) من النظام الأساسي للشركة يكون الحق في حضور الجمعية العامة للسادة المساهمين الذين يمتلكون (20) سهم فأكثر ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه لحضور الجمعية العامة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ( بموجب توكيل خطي مصدق يسلم لإدارة الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بخمسة أيام ) على أن يراعي كل مساهم يرغب في الحضور إبراز بطاقته الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم (علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية حضور (50 %) من رأس مال الشركة) .
والله ولي التوفيق .،،،
مجلس الإدارة (تتمة)

تدعو سبيماكو ـ الدوائية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري تتمة)
2013-03-16 (1434-05-04 ) 08:24:00

( توكيل)
السادة / الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو ـ الدوائية" المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
أنا المساهم / ........................................ ...................................... الموقع أدناه (الاسم رباعيا / أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في سجلها التجاري/المدني) بموجب ( ) رقـم () وتاريخ / / 14 هـ وبصفتي أحد مساهمي الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو ـ الدوائية" والمالك لعدد () سهم ، قد وكلت :
1 المساهم / ........................................ ......................... (الاسم رباعيا) السجل المدني رقم ()
و
2 . المساهم / ........................................ ......................... (الاسم رباعيا) السجل المدني رقم ()
(وهو/ وهما من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب / لينوبا عنــي (منفردين أو مجتمعين) في حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة والمقرر عقده في يوم السبت 11/5/1434هـ الموافق 23/3/2013م والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع أو أي اجتماع يؤجل إليه .
حرر في / /
الاسـم :
التوقيـع :
الصفـة :
التصديق :

تعلن شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي عن تحقيق أرباح استثنائية تزيد على 10% من أجمالي أرباحها للفترة المالية السنوية المنتهية في 31/12/2012م.
2013-03-16 (1434-05-04 ) 08:29:26

تعلن شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي عن تحقيق أرباح استثنائية تزيد على 10% من أجمالي أرباحها للفترة المالية السنوية المنتهية في 31/12/2012م وتقدر بمبلغ (11) مليون ريال سعودي، وذلك نتيجة لتسجيل ارباح من عوائد استثمارية، وسيكون اثرها المالي على الربع الاول، وسيتم الإفصاح عن التفاصيل في نهاية الربع الأول من هذا العام 2013م.