إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2017/2016م (تحديث يومي)

2001 كيمانول 0.06 (0.9 %)
1437/08/17 الثلاثاء مايو 24,2016 15:42:10
تعلن شركة كيمانول عن إتاحة التصويت عن بعد لمساهميها على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الثاني )

يسر شركة كيمانول إشعار المساهمين الكرام أنه سيكون بمقدرتهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من يوم الاحد 29 شعبان 1437هـ الموافق 05 يونيو 2016م وذلك بفندق نوفوتيل - بمدينة االدمام ، إعتباراً من الاربعاء 25-05-2016م وحتى الساعة 11 صباحاً من نفس يوم إنعقاد الجمعية ، و عليه ندعوا جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي وهو http://tadawulaty.tadawul.com.saعلماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين

2260 الصحراء 0.29 (2.71 %)
1437/08/17 الثلاثاء مايو 24,2016 15:46:16
تعلن شركة الصحراء للبتروكيماويات عن بدء التصويت الإلكتروني للجمعية العامة العادية الحادية عشرة ( الاجتماع الثاني)

تسر شركة الصحراء للبتروكيماويات إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشرة (الاجتماع الثاني ) والذي ستعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة و النصف مساء يوم الأحد 29 شعبان 1437هـ الموافق 05 يونيو 2016م بقاعة مكارم بفندق ماريوت في مدينة الرياض. وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً من يوم الأربعاء 18 شعبان 1437هـ الموافق 25 مايو 2016م وحتى الساعة الثالثة من يوم انعقاد الجمعية. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عبر حساباتهم الاستثمارية في شركات الوساطة مباشرةً أو عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي الموضح أدناه. علما بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. والله ولي التوفيق
www.tadawulaty.com.sa

4100 مكة 0.81 (0.94 %)
1437/08/17 الثلاثاء مايو 24,2016 15:48:23
تدعو شركة مكة للإنشاء والتعمير مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)(اعلان تذكيري)

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير تذكير السادة المساهمين بحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرين للشركة الساعة التاسعة مسـاء يوم الثلاثاء 24 شعبان 1437هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 31 مايو 2016م بمشيئة الله تعالى، وذلك بالقاعة الكبرى بالدور الأرضي بمقر الغرفة التجارية، مكة المكرمة، حي التخصصي، طريق مكة - جدة السريع وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1- التصويت على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/4/1437هـ وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
2- التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1437هـ
3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1437هـ
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1437هـ
5- التصويت على أن يكون تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 30/4/1437هـ ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدي مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرين (الثلاثاء 24/8/1437هـ الموافق 31/5/2016م) بمبلغ إجمالي 412,040,600 ريال بواقع 2.50 ريال للسهم الواحد (25٪ من رأس المال) ومن المتوقع البدء في توزيع الأرباح خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك بعد إقرار الجمعية العمومية بمشيئة الله تعالى.
6- التصويت على توزيع مبلغ 2,200,000 ريال كمكافأة على عضوية مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو.
7- التصويت على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1437/1438هـ والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
8- التصويت على تحويل مبلغ 100 مليون ريال من فائض الاحتياطي النظامي الزائد عن 50٪ من رأس مال الشركة إلى الأرباح المبقاة للإستفادة منه عند الحاجة.
9- التصويت على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1436/1437هـ كما يلي: عقود إيجار باسم شركة مزارع فقيه للدواجن (العائد ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة) لمعرض بالمركز التجاري باسم الطازج مساحته 188م2 بإيجار سنوي قدره 2,147,838 ريال، وشقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 225م2 بإيجار سنوي قدره 430,600 ريال، ولوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره 111,000 ريال ومكتب مساحته 36م2 بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال (لايوجد مزايا تفضيلية)
10- التصويت على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1436/1437هـ كما يلي: عقدا إيجار باسم عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام لمعرض بالمركز التجاري مساحته 16م2، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال، وأيضاً ركن بالمركز التجاري مساحته 7 م2، بإيجار سنوي قدره 100,550 ريال والنشاط التجاري بالموقعين (مكتبة صوتيات)(لايوجد مزايا تفضيلية).
11- التصويت على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس، والأعضاءهم:
- عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه
- ابراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي
- احمد عبد العزيز سليمان الحمدان
- منصور عبد الله سليمان بن سعيد
- زياد بسام محمد سليمان البسام
وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير خلال الفترة من 1/5/1436هـ وحتى 15/10/1436هـ والتي تزاول نفس نشاط الشركة علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم(من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة مكة للإنشاء والتعمير/ شئون المساهمين/ ص.ب: 7134 مكة المكرمة 21955 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال يرجى الاتصال على الارقام التالية:
0125570377، 0125570037 (تحويلات أرقام 143، 145، 148) أو فاكس رقم: 0125575225 أو الكتابة إلى العنوان التالي: شركة مكة للإنشاء والتعمير/ شئون المساهمين/ ص.ب: 7134 مكة المكرمة 21955، أو البريد الإلكتروني: (mosahem@mcdc.com.sa) ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1- لكل مساهم - حائز على عشرين سهماً فأكثر - الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة، أو الإنابة لشخص من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2- قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين، وكافة الوثائق المرتبطة بها ... معروضة بمقر الشركة - مركز فقيه التجاري الدور السابع - العزيزية - الشارع العام - مكة المكرمة تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية ماعدا العطلات.
3- على المساهمين الراغبين في الحضور - أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم - أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم، وهوياتهم الشخصية.
4- آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، طبقاً للنظام.
5- ال القانوني لانعقاد الجمعية هو50٪ من رأس مال الشركة.
6- كما نأمل من السادة المساهمين الذين مازالوا يحملون شهادات أسهم سرعة إيداعها في محافظ استثمارية، وتزويد شركة السوق المالية السعودية (تداول) بأرقام تلك المحافظ وأسماء البنوك التي يتعاملون معها وأرقام الحسابات الاستثمارية المرتبطة بها، ليسهل إيداع الأرباح الخاصة بهم في حينه بمشيئة الله تعالى، للاستفسار يمكن الاتصال على الهواتف التالية:
0125570377/ 0125570037 (تحويلات أرقام 143/145/148) أو فاكس رقم: 0125575225 أو الكتابة إلى العنوان التالي: شركة مكة للإنشاء والتعمير/ شئون المساهمين/ ص.ب: 7134 مكة المكرمة 21955، أو البريد الإلكتروني: (mosahem@mcdc.com.sa)
ويُهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة بعالية أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل الذي يمكن الحصول على نسخة منه من موقع شركة مكة للإنشاء والتعمير على الانترنت.

3030 الأسمنت السعودي 0.34 (0.54 %)
1437/08/17 الثلاثاء مايو 24,2016 16:17:36
تعلن شركة الاسمنت السعودية عن توقيع عقد بيع كامل حصتها البالغة 40% في شركة جروب العالمية للإسمنت (شركة مساهمة مقفلة كويتية)

تعلن شركة الاسمنت السعودية عن توقيع عقد بيع كامل حصتها البالغة 40% في شركة جروب العالمية للإسمنت (شركة مساهمة مقفلة كويتية) في دولة الكويت بتاريخ 24-مايو- 2016 بقيمتها الدفترية كما في 31 ديسمبر 2015 مضافاً لها مبلغ خمسين ألف دينار كويتي وبقيمة إجمالية قدرها 1,989,162 دينار كويتي (مليون وتسعمائة وتسعة وثمانون ألفاً ومائة واثنين وستين دينار كويتي).
وسيؤدي الأثر المالي خلال الربع الثاني من عام 2016 إلى زيادة الأرباح من عائد بيع الاستثمار بمبلغ خمسون ألف دينار كويتي بعد خصم أو زيادة فرق سعر الصرف عند استلام القيمة إن وجد، وعند استلام قيمة البيع ستنخفض قيمة الاستثمارات في شركات زميلة بالقيمة الدفترية لشركة جروب العالمية للإسمنت في ذلك التاريخ، وسيضاف المبلغ المستلم لرصيد الشركة النقدي.

1310 مجموعة المعجل 0.0 (0.0 %)
1437/08/18 الأربعاء مايو 25,2016 08:15:10
تعلن مجموعة محمد المعجل نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن مجموعة محمد المعجل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 17-08-1437 الموافق 24-05-2016 في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الدمام بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1) عدم الموافقة على حل الشركة قبل أجلها.

2) الموافقة على استمرار الشركة في ممارسة أعمالها وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك مع الجهات المختصة.

3) الموافقة على تعديل المادة السادسة عشرة من النظام الأساسي للشركة الخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة وذلك بتقليص عدد الأعضاء من (7) أعضاء إلى (5) أعضاء.

8180 الصقر للتأمين 2.4 (7.23 %)
1437/08/18 الأربعاء مايو 25,2016 08:29:03
تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني عن حصولها على تصنيفها الأئتماني من وكالة التصنيف العالمية ستاندارد آند بورز

تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني عن تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني للشركة عند درجة bbb مع تعديل النظرة المستقبلية من إيجابية الى مستقرة. وأكدت ستاندرد آند بورز في تقرير أصدرته يوم الثلاثاء بتاريخ 24/05/2016م بأن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس وجهة نظرها بأن شركة الصقر ستحافظ خلال السنتين القادمتين على مستوى الملائة المالية القوي جداً وعلى الأقل ستحافظ على نفس موقعها التنافسي الحالي.

2110 الكابلات -0.02 (-0.31 %)
1437/08/18 الأربعاء مايو 25,2016 08:31:44
تدعو شركة الكابلات السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والأربعين (الاجتماع الثاني)(إعلان تذكيري)

يتشرف مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية بدعوة السادة المساهمين في الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والأربعين (للمرة الثانية) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمجمع الشركة الصناعي بجدة في تمام الساعة السابعة مساءاً يوم الخميس 26 شعبان 1437هـ الموافق 02 يونية 2016م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2015م .
2.التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م .
3.التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2015م.
4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م.
5.التصويت على إختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6.التصويت على التعامل الذي سوف يتم بين الشركة وجهات ذات علاقة الواردة في تقرير مجلس الإدارة لعام 2015 وفقا لما يلي:

أ.التصويت على التعامل الذي سوف يتم بين الشركة وشركة ميدال للكابلات: ديون ميتزميكرز، زلمي فضيل، جيليرمو فاريلا ، والترخيص به لعام قادم .علماً بان التعاملات التي تمت خلال العام السابق هي : مواد مشتراه، مدة التعامل: سنة ، مبلغ التعامل: 27,276,000 ريال(سبعة وعشرين مليون ومائتان وستة وسبعون الف ريال).
ب.التصويت على التعامل الذي سوف يتم بين الشركة وشركة زينل للصناعات المحدودة: خالدأحمد يوسف زينل علي رضا، ويوسف أحمد يوسف زينل علي رضا، والترخيص به لعام قادم.علماً بان التعاملات التي تمت خلال العام السابق هي : مصروفات مشتركة، مدة التعامل: سنة ، مبلغ التعامل: 2,377,000 ريال (مليونان وثلاثمائة وسبعة وسبعين الف ريال).
ج.التصويت على التعامل الذي سوف يتم بين الشركة وشركة حدادة المحدودة: خالد أحمد يوسف زينل علي رضا، ويوسف أحمد يوسف زينل علي رضا وعدنان ميمني، والترخيص به لعام قادم .علماً بان التعاملات التي تمت خلال العام السابق هي: بيع بضائع، مدة التعامل:سنة ، مبلغ التعامل:1,207,000 ريال (مليون ومائتان وسبعة الاف)
د.التصويت على التعامل الذي سوف يتم بين الشركة و شركة زكا العالمية: خالد أحمد يوسف زينل علي رضا، ويوسف أحمد يوسف زينل علي رضا، والترخيص به لعام قادم .علماً بان التعاملات التي تمت خلال العام السابق هي : تقديم خدمات تقنية معلومات ، مدة التعامل: سنة ، مبلغ التعامل: 4,105,000 ريال (أربعة ملايين ومائة وخمسة الاف ريال).

7.التصويت على تحويل كامل الإحتياطي النظامي للشركة والبالغ إجماليه 63,432مليون ريال سعودي لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة.

وعلى كل مساهم يرغب في حضور الإجتماع المشار إليه أن يحضر معه بطاقة الأحوال أو جواز السفر والمستندات الدالة على ملكيته و/أو موكليه للأسهم ، كما على من يمثل شركة أن يحضر معه صورة من سجل الشركة التجاري المثبت إسمه فيه أو تفويض خطي موقع من قبل شخص يكون إسمه مثبت في السجل التجاري للشركة.
وفي حالة عدم إمكانية الحضور يجوز للمساهم أن يوكل عنه بوكالة خطية شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، في حضور الجمعية العادية والتصويت على القرارات نيابة عنه ، علماً بأنه لا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة للمساهم عن 5 % من رأسمال الشركة.

كما ترجو الشركة من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، علماً بأن ال القانوني لإنعقاد الإجتماع الثاني للمساهمين هو بمن حضر من المساهمين.

ويرجى إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي وذلك قبل موعد الإجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية.
هذا ولكل مساهم حق حضور الإجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه شخصا اخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة، أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيله في الإجتماع بموجب التوكيل المبين في المرفق.

شركة الكابلات السعودية ـــ إدارة شئون المساهمين
ص ب : 4403 جدة 21491
المملكة العربية السعودية
هاتف : 6087600/ 012
فاكس : 6352220/ 012
البريد الإلكتروني: msheheween@saudicable.com

الملفات الملحقة

3030 الأسمنت السعودي 0.34 (0.54 %)
1437/08/18 الأربعاء مايو 25,2016 08:33:50
تعلن شركة الأسمنت السعودية عن توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الأول من العام 2016م

قرر مجلس إدارة شركة الاسمنت السعودية خلال اجتماعه الذي انعقد بتاريخ 24/05/2016 (17/08/1437) توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2016م على النحو التالي :
1.إجمالي المبلغ الموزع 420.75 مليون ريال
2.حصة السهم الواحد 2.75 ريال
3.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 27.5%
4.أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الخميس16/06/2016 (11/09/1437).
5.تاريخ التوزيع : سيبدأ صرف الأرباح يوم الاثنين 27/06/2016 (22/09/1437) بواسطة بنك الرياض وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين أصحاب المحافظ، وبالصرف المباشر للمساهمين أصحاب الشهادات عند إبراز بطاقة الهوية الوطنية لأي من فروع بنك الرياض.

ا4005 رعاية -0.13 (-0.23 %)
1437/08/18 الأربعاء مايو 25,2016 08:41:29
تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عن طريقة و موعد صرف الأرباح لمساهمي الشركة للعام المالي 2015 م

بالإشارة الى موافقة الجمعية العامة العادية و التي تم إعلانها بتاريخ 21 رجب 1437هـ الموافق 28 أبريل 2016م على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بمبلغ إجمالي وقدره (33.6) مليون ريال سعودي، بواقع (75.) ريال لكل سهم وبما يعادل (7.5%) من القيمة الاسمية للسهم، وذلك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م، وقد كانت أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات البنك بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 20 رجب 1437هـ الموافق 27 أبريل 2016م، هذا وسيكون موعد توزيع الأرباح في يوم الإثنين بتاريخ 1 رمضان 1437هـ الموافق 6 يونيو 2016م.
وسيتم توزيع الأرباح عن طريق بنك الرياض وكافة فروعه داخل المملكة على النحو التالي :-
1- المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية المربوطة بحسابات استثمارية سيتم إيداع مبالغ الأرباح المستحقة في حساباتهم لدى شركات الوساطة التي يتعاملون معها.
2- المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية الغير مربوطة بحسابات استثمارية عليهم مراجعة أحد فروع (بنك الرياض) داخل المملكة مصطحبين معهم ما يثبت أحقيتهم لإستلام الأرباح.
و لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على بنك الرياض بالتحويلات التالية:
4865994 أو 4865993 أو 4865761 أو 4865997 ، أو الإتصال على قسم علاقات المساهمين بشركة رعاية :-
هاتف : 0114931881 تحويلة 327 فاكس: 0114936277
البريد الإلكتروني info@care.med.sa

1310 مجموعة المعجل 0.0 (0.0 %)
1437/08/18 الأربعاء مايو 25,2016 08:44:52
تعلن مجموعة محمد المعجل نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

تعلن مجموعة محمد المعجل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 17-08-1437 الموافق 24-05-2016 في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الدمام بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1) الموافقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

2) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

3) الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة كما هي في 31 ديسمبر 2015م.

4) الموافقة على مُراجع الحسابات للشركة ( البسام والنمر - المحاسبون المتحالفون) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة المالية 2016م بأتعاب (406,000) اربعمائة وستة آلاف ريال.

5) التصويت على العُقود والأعمال التي تمت لأعضاء مجلس الإدارة طرف ذو علاقة خلال عام 2015م وهم شركة محمد المعجل وشركاه للتوريد والخدمات بقيمة ( 0.3 مليون ريال)، شركة محمد المعجل وشركاه للسفر والسياحة بقيمة ( 1.4 مليون ريال) ، المعجل للاستثمار المحدودة (التكلفة المحتسبة) بقيمة ( 10.1 مليون ريال)، والترخيص بها للعام القادم.

تم الغاء هذا البند بناء على توجيه هيئة السوق المالية، وذلك لرفضه في الجمعية السابقة والتي عقدت بتاريخ 29-12-1436هـ الموافق 12-10-2015م.

6) الموافقة على العُقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام 2015م (بين شركة مجموعة محمد المعجل ومكتب أحمد بن عثمان الحقيل للمحاماة) والترخيص بها للعام القادم، حيث تتعامل الشركة مع المكتب للإستشارات القانونية وقيمة التعامل خلال العام 2015م هو(0.7 مليون ريال)، تمت الأعمال المبينة أعلاه خلال عام 2015م على أساس مستقل وتنافسي وفي ظل السياق الطبيعي لأعمال الشركة.

7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
ملاحظة: لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على هذا البند.