إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2014

تعلن شركة الاسمنت العربية عن أستقالة عضو مجلس الأدارة
2014-03-20 (1435-05-19 ) 09:14:44

تعلن شركة الاسمنت العربية أن عضو مجلس الادارة الدكتور عدنان عبدالفتاح (مستقل) قد تقدم باستقالته من منصبه الى مجلس الادارة بتاريخ 19-03-2014 وتم القبول الاستقالة من مجلس الادارة بالتمرير مساء يوم الاربعاء 19-03-2014 على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 19-03-2014 حيث تعود اسباب الاستقالة الى ظروفه الخاصة

تدعو شركة الجوف الزراعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2014-03-20 (1435-05-19 ) 09:19:17

يدعو مجلس إدارة شركة الجوف الزراعية السادة المساهمين الذين يملكون 10 أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق النزل بمدينة سكاكا الجوف في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 23-05-1435 الموافق 24-03-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة علي الميزانيه العموميه وحسابات الارباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م
2 - الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2013م
3 - الموافقة علي إبراء ذمه أعضاء مجلس الإدارة عن السنه المنتهية في 31/12/2013م
4 - الموافقة علي توصيه مجلس إدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن 2013 على النحو التالي :
1)إجمالي المبلغ الموزع 25,000,000 ريال
2)حصة السهم الواحد 1 ريال
3)نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 10%
4)ستكون أحقية توزيع هذه الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة
5 - الموافقة علي صرف مكافأة أعضاء مجلس ادارة الشركة عن العام 2013م بواقع مائتين الف ريال لكل عضو
6 - الموافقة علي اختيار مراقب حسابات الشركه من المرشحين من قبل لجنه المراجعه لمراجعه القوائم الماليه للعام 2014م والبيانات الماليه والربع سنوية
7 - الموافقة علي الأعمال والعقود التي تمت بين الشركه وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبد الرحمن بن سعيد اليمني خلال العام 2013م والتي بلغت 9,546,022 ريال بغرض شراء سيارات وقطع غيار والتي تمت عن طريق المنافسة الكاملة وكان عضو مجلس الإدارة هو صاحب العرض الأفضل والترخيص بها لعام قادم
8 - الموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس الإدارة استثناء إصدار بعض قراراته بالتمرير في الحالات الطارئه واعتماد ذلك ضمن لائحة الحوكمه وإضافتها للائحة مجلس الإدارة بالمادة السابعة والخاصة باجتماعات مجلس الإدارة
9 - انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة ( التاسعة ) للفترة من تاريخ 22/03/2015 م حتي تاريخ 21/03/2018 م علما بأن طريقه التصويت عادية علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضورأى عدد من المساهمين
ولكل مساهم يملك 10 أسهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة،
ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص . ب 321 سكاكا الجوف - فاكس 0146540233 - 0112030808 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0112030777 - 0146540054 تحويلة 202

تعلن الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الخزف للأنابيب
2014-03-20 (1435-05-19 ) 09:45:01

تعلن الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الخزف للأنابيب بخصوص الاستحواذ على كامل أسهمها بتاريخ 18/05/1435هـ الموافق 19/03/2014م على النحو التالي:

تبدأ فترة سريان المذكرة من تاريخ 19-03-2014 ولمدة ثلاثة أشهر وذلك عن طريق زيادة رأسمال شركة الفخارية من خلال إصدار أسهم لملاك شركة الخزف للأنابيب. وحيث أن الطرفين لديهما أنشطة مكملة لبعضها في مجال صناعة الأنابيب الفخارية ويرغبان في الاندماج لتحقيق التكامل والاستفادة من اقتصاديات الحجم وتنويع الخدمات وتحسين الربحية والتوسع في المشاريع المكملة، فقد اتفقا على دراسة عملية الاستحواذ بالشكل الذي يحقق مصلحة المساهمين لدى الطرفين.

وستقوم شركة الفخارية بتعيين مستشار مالي مرخص من هيئة السوق المالية وذلك لترتيب عملية الاستحواذ وتقييم حقوق الملكية لدى شركة الخزف للأنابيب والاستعانة بالمستشارين القانونيين والمحاسبين القانونيين للقيام بأعمال الفحص النافي للجهالة وغيرها من الأعمال الاستشارية اللازمة لبذل العناية المهنية المطلوبة منه.

ولن تكون عملية الاستحواذ نافذة حتى يتم الحصول على موافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة واستكمال كافة الإجراءات النظامية والمهنية لمثل هذا النوع من العمليات وتوقيع اتفاق نهائي بين الطرفين بعد الانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة والتقييم والحصول على موافقة المقرضين لدي الطرفين، ثم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الخزف للأنابيب على عملية الاستحواذ، وبعد ذلك الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، ثم موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الفخارية. وللعلم فإنه لا توجد أطراف ذات علاقة في هذه العملية كما في تاريخ هذا الإعلان.

وقد اتفق الطرفان على أن مذكرة التفاهم تسري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع عليها ما لم يتم تمديدها كتابياً من قبل الطرفين مجتمعين. هذا وسيتم الإعلان على موقع تداول عن أي تطورات هامة في هذا الشأن. والله ولي التوفيق.

تدعو الشركة السعودية للطباعة والتغليف مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-03-20 (1435-05-19 ) 09:59:43

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الشيراتون قاعة الامير سلمان في مدينة الرياض في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 27-06-1435 الموافق 27-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013م.

2-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والتسويق التي يشترك في ملكيتها رئيس مجلس الإدارة المهندس / سليمان بن ابراهيم الحديثي وعضو مجلس الإدارة الدكتور عزام بن محمد الدخيّل وبعض الشركات التابعة لها، ( الأطراف ذوي العلاقة ) والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م ، علماً بأن هذه الأعمال تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2013م ، وتشمل هذه التعاملات عقود طباعة وايجارات وفق ما يلي :


- الشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقود طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (407,996) ريال خلال العام المالي 2013م، وبلغ المطلوب منها ( (3,655,223ريال كما في 31 ديسمبر 2013م.

- الشركة السعودية للأبحاث والنشر المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ ( 68,482,121 ) ريال خلال العام المالي 2013م، كما بلغ إيراد الإيجار (35,000) ريال وبلغ المطلوب منها (21,434,866) كما في31 ديسمبر 2013م.

- الشركة السعودية للنشر المتخصص المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (7,705,536) ريال خلال العام المالي 2013م، وبلغ المطلوب منها (16,535,792) كما في31 ديسمبر 2013م.

- الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (1,435,882) ريال خلال العام المالي 2013م، وبلغ المطلوب منها (220,602) ريال كما في 31 ديسمبر 2013م.

- الشركة السعودية للتوزيع المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (26,970) ريال خلال العام المالي 2013م، كما بلغ إيراد الإيجار (216,497) ريالاً كما بلغ المطلوب منها (662,751) ريال كما في 31 ديسمبر 2013م.

- شركة نمو العلمية المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب منها (95,735) ريال كما في 31 ديسمبر 2013م.

- الشركة العربية للوسائل المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب منها (4,970) ريال كما في 31 ديسمبر 2013م.

- شركة نمو للإعلام المرئي المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب منها (18,685) ريال كما في 31 ديسمبر 2013م.

- شركة نمو الإعلامية القابضة المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب منها (469,696) ريال كما في 31 ديسمبر 2013م.

- شركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب منها (166,907) ريال كما في 31 ديسمبر 2013م تمثل مبلغا مطلوباً من أحد عملائهم ومحجوز لصالح الشركة.

-الشركة السعودية للأعمال التجارية المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب لها (880,900) ريال نتيجة قيام الشركة السعودية للطباعة والتغليف بحسم هذا المبلغ من احد الموردين الذي يمثل عميلاً للشركة السعودية للأعمال التجارية.

3-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2013م.

4-الموافقة على عدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2013م وترحيل أرباح السنة الى بند الأرباح المبقاة.


5-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.

6- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة وفحص القوائم المالية للشركة لعام 2014م، وتحديد اتعابه.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 51% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الشركة السعودية للطباعة والتغليف - علاقات المساهمين ص.ب: (50202) الرياض 11523 فاكس 2027-011203. وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال مباشرة بادارة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي 0112032022 وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً.

توكيل

أنا الموقع أدناه/ ................... الجنسية ........... بموجب هوية رقم ...... صادرة من ..... بتاريخ ../../1435هـ ومالك لـ ..... سهم من أسهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف قد وكلت المساهم ...... ...... هوية رقم .................. بالحضور نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد 27/6/1435هـ الموافق 27/4/2014 م في فندق الشيراتون قاعة الامير سلمان بمدينة الرياض، والتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يعقد لاحقاً في حالة التأجيل لعدم اكتمال ال القانوني للاجتماع المشار إليه أعلاه. حرر في ../../1435هـ الموافق ../../2014م.

الإسم: .....................
التوقيع: ...................
التصديق: ................

تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن بدء التصويت الالكتروني لاجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
2014-03-20 (1435-05-19 ) 10:02:22

يسر شركة الباحة للاستثمار والتنمية إشعار المساهمين الكرام أنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية والغير العادية والتي ستعقد بإذن الله في مساء يوم الأحد 13/6/1435 هـ الموافق 13/4/2014 م وذلك في مقر الشركة بالباحة مصنع الجلد الصناعي ببلجرشي وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد بدءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 19/5/1435هـ الموافق 20/3/2014م وحتى الساعة الحادية عشرة ظهر يوم انعقاد الجمعية العامة الأحد 13/6/1435 هـ الموافق 13/04/2014 م وعليه ندعوا جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بخدمة تداولاتي علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمينhttp://tadawulaty.tadawul.com.sa

تعلن شركة الخزف السعودية توقيع شركة الخزف للأنابيب (شركة زميلة) مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية
2014-03-20 (1435-05-19 ) 10:16:39

تعلن شركة الخزف السعودية ان شركة الخزف للأنابيب (شركة زميلة) تملك شركة الخزف السعودية 50% من رأسمالها البالغ 150 مليون ريال سعودي قد وقعت بتاريخ 2014/3/19 مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (الفخارية) لبحث استحواذ الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية على كامل أسهمها.
حيث أن الطرفين لديهما أنشطة مكملة لبعضها في مجال صناعة الأنابيب الفخارية ويرغبان في الاندماج لتحقيق التكامل والاستفادة من اقتصاديات الحجم وتنويع الخدمات وتحسين الربحية والتوسع في المشاريع المكملة، فقد اتفقا على دراسة عملية الاستحواذ بالشكل الذي يحقق مصلحة المساهمين لدى الطرفين.
ولن تكون عملية الاستحواذ نافذة حتى يتم الحصول على موافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة واستكمال كافة الإجراءات النظامية والمهنية لمثل هذا النوع من العمليات وتوقيع اتفاق نهائي بين الطرفين بعد الانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة والتقييم والحصول على موافقة المقرضين لدي الطرفين، ثم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الخزف للأنابيب على عملية الاستحواذ، وبعد ذلك الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، ثم موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الفخارية.
وقد اتفق الطرفان على أن مذكرة التفاهم تسري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع عليها ما لم يتم تمديدها كتابياً من قبل الطرفين مجتمعين. هذا وسيتم الإعلان على موقع تداول عن أي تطورات هامة في هذا الشأن

تعلن شركة مكة للإنشاء والتعمير النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 1435-04-29 (اثنا عشر شهراً)
2014-03-20 (1435-05-19 ) 15:58:54


بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق % التغير الربع السابق % التغير
صافي الربح (الخسارة) 72 80 -10 78 -7.69
اجمالي الربح (الخسارة) 79 85 -7.06 89 -11.24
الربح (الخسارة) التشغيلي 75 80 -6.25 84 -10.71


بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق % التغير
صافي الربح (الخسارة) 324 379 -14.51
اجمالي الربح (الخسارة) 357 407 -12.29
الربح (الخسارة) التشغيلي 339 389 -12.85
ربحية (خسارة) السهم بالريال 1.97 2.3 -
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج مكة هيلتون بسبب انخفاض أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين عن أعدادهم في الربع المماثل من العام السابق
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج مكة هيلتون بسبب انخفاض أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين عن أعدادهم في الفترة المماثلة من العام السابق
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي إلى أن الربع السابق يشمل موسم الحج والذي يكون فيه متوسط سعر بيع الغرفة أعلى من أسعار البيع خلال الربع
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة

تعلن شركة ساب للتكافل عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي المؤقتة لعددٍ من منتجاتها
2014-03-20 (1435-05-19 ) 15:59:37

تعلن شركة ساب للتكافل عن إستلامها اليوم الخميس 19/05/1435هـ الموافق20/03/2014م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 351000065103 وتاريخ 19/05/1435هـ الموافق 20/03/2014م والمتضمن تمديد الموافقة المؤقتة لعددٍ من منتجاتها لمدة ستة أشهر إعتباراً من تاريخ الخطاب والمنتجات هي :

1- تكافل الحوادث الشخصية للمجموعات
2- حماية الأرسال
3- حماية المشتريات
4- تكافل المنشئات الصغيرة والمتوسطة
5- مخاطر السفر
6- المسئولية العامة
7- توقف الاعمال
8- تكافل النقود
9- تكافل ضمان الأمانة

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والاربعون ( الاجتماع الأول )
2014-03-20 (1435-05-19 ) 16:14:43

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) دعوة السادة المساهمين الذين يمتلكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والأربعون التي ستنعقد بإذن الله الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين 1435/6/14هـ الموافق 2014/4/14م بفندق مريديان- جدة (قاعة النور) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.
2- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.
4- الموافقة على توزيع أرباح نقدية قدرها (9,000,000 ريال) بنسة (6%) من راس المال بواقع (ستون هللة) عن كل سهم يمتلكه المساهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة (الثانية والاربعون) وسيتم الاعلان عن توزيع الارباح لاحقاً.
5- اختيار مراجع الحسابات والمرشح من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه لعام 2014م.
6- الموافقة على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات الية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا الحصول حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الاساسي للشركة.
7- الموافقة على تفويض أعضاء مجلس الإدارة لمنح الضمانات والكفالات البنكية وغير البنكية للشركات المشاركة فيها الشركة (الشركات الزميلة والتابعة) لتيسير أعمالها وأنشطتها متى طلبت منها تلك الشركات القيام بذلك والتوقيع على كافة الاوراق والمستندات.
8- الترخيص لعضو مجلس الإدارة سمو الأمير / محمد بن خالد بن تركي آل سعود بشغل منصب عضو مجلس المديرين بالشركة العربية للصهاريج المحدودة ممثلاً لشركة المصافي العربية السعودية التي تضمن الشركة العربية للصهاريج المحدودة في قروض بنكية مجموع قيمتها (58,278,150 ريال)ومدتها (5-7) سنوات وذلك وفقا لشروط عقدي القرض.
9- الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سلطان خالد التركي بشغل منصب عضو مجلس المديرين بالشركة العربية للسلفونات المحدودة ممثلاً لشركة المصافي العربية السعودية التي تضمن الشركة العربية للسلفونات المحدودة في تسهيلات بنكية مجموع قيمتها(17,680,000 ريال)ومدتها سنة تجدد سنوياً وذلك وفقا لشروط عقدي التسهيلات.
10- الموافقة على لائحة حقوق المساهمين ولائحة الافصاح والشفافية و ميثاق عمل المراجعة الداخلية.
11- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك بمبلغ وقدره (390,557ريال) استناداً إلى المادة 26 من النظام الأساسي للشركة.

وللمساهم الحق أن يوكل عنه كتابة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير منسوبي الشركة أو ممن يقومون بأعمال دائمة مع الشركة في حضور الاجتماع والتصويت على المسائل المدرجة في جدول الأعمال . وبناءً على تعميم وزارة التجارة فإنه يشترط أن يكون التوكيل مصدقا من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك الذي يتعامل معها الموكل أو من جهة عمله. وأن يصل التوكيل إلى مكتب الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل طبقاً للمادة (39) فقرة (ب) من النظام الأساسي للشركة.
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل طبقا للمادة (38) فقرة (أ) من النظام الأساسي للشركة. وعلى المساهمين الراغبين في الحضور ـ أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم ـ أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم ، وهوياتهم.
كما تدعو الشركة جميع المساهمين الكرام بتحديث بياناتهم وعناوينهم وسرعة إيداع شهاداتهم في المحافظ الاستثمارية لدى البنوك أما السادة المساهمين الذين ليست لديهم محافظ استثمارية فعليهم مراجعة أحد البنوك المحلية وفتح (محفظة) استثمارية وإيداع أسهمهم فيها تمشياً مع تعليمات هيئة سوق المال.
ولمزيد من الاستفسار الاتصال على هاتف: 6517016 ـ 6518050 فاكس تحويلة (30)
البريد الالكتروني: info@almasafi.com.sa

تدعو ساب للتكافل مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-03-20 (1435-05-19 ) 16:22:31

يسر مجلس إدارة شركة ساب للتكافل دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى عند الساعة الرابعة من عصر يوم الإثنين 28/06/1435 هـ الموافق 28/04/2014 م، بالدور الأرضي - مبنى الإدارة العامة - بشارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي - بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات الشركة خلال السنة المنتهية في 31/ 12/2013م.
2- التصديق على القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة على تقرير مراقبي الحسابات.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للشركة للفترة من 1/1/2013م إلى 31/12/2013م.
4- الموافقة على إختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية والتقارير الربع سنوية للعام 2014م والربع الأول من العام 2015م وتحديد أتعابهم.
5- الموافقة على تعيين الأستاذ/ محمد سعد بن داود بدلاً من الأستاذ/ فؤاد عبدالوهاب بحراوي (رحمه الله تعالى) لعضوية مجلس الإدارة ممثلاً عن البنك السعودي البريطاني.
6- الموافقة على تعيين الأستاذ/ محمد بن ابراهيم العبيد بدلاً من السيد/ ديفيد ديو لعضوية مجلس الإدارة ممثلاً عن البنك السعودي البريطاني.
7- الموافقة على المعاملات التي تمت خلال العام 2013م والتي كان فيها مصلحة مباشرة وغير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو كبار المساهمين والتي تمت بنفس الشروط المطبقة على المعاملات مع الجهات الآخرى والترخيص بها للعام 2014م/2015م وهي كما يلي:
البنك السعودي البريطاني (ساب) : عقود تأمين سنوية مختلفة بلغ إجمالي اقساطها 50,330 الف ريال سعودي، وعقود خدمات تشغيل سنوية وإستخدام الموجودات الثابتة والبنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات بلغ إجمالي قيمتها 7,691 الف ريال سعودي.
وكالة ساب للتأمين المحدودة : عقد وكالة تأمين سنوي وحصري لبيع منتجات الشركة وبلغ إجمالي العمولات التي دفعتها الشركة 11,011 الف ريال سعودي.
شركة (HSBC) السعودية العربية المحدودة : والتي تتمثل في عقد إدارة إستثمارات حملة وثائق التكافل العائلي للأفراد في صناديق الأمانة الإستثمارية والتي بلغت 455,806 الف ريال سعودي.
علماً بأن البنك السعودي البريطاني ومجموعة HSBC ممثلة في مجلس إدارة شركة ساب للتكافل خلال العام المالي 2013م بالأعضاء التالية اسمائهم : فؤاد عبدالوهاب بحراوي، ماجد كمال الدين نجم، ديفيد ديو، زين الدين اسحاق وهاربال كارلكت.
شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري : عقود تأمين سنوية مختلفة بلغ إجمالي اقساطها 347 ألف ريال سعودي، علماً بأن عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الهويش يشغل منصب العضو المنتدب في الشركة.
8- الموافقة على صرف مبلغ 409,500 ريال كمكافآت وبدلات حضور لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية 2013 م وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
ولكل مساهم يمتلك أسهماً لا تقل عن عشرين سهماً حق حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه مساهماً آخراً يمتلك أسهماً لا تقل عن عشرين سهماً لتمثيله في الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة بموجب توكيل يرسل ليصل الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاث أيام على الأقل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم. ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. و لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 65% من رأس مال الشركة على الأقل.
وللاستفسار أو المراسلة يرجى التواصل مع إدارة ساب للتكافل ص.ب. 9086 الرياض 11413. أو عبر الهاتف رقم 012764662 أو عبر الفاكس رقم 276446301 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الساعة 8 صباحاً ال الساعة 5 عصراً أو على البريد الالكتروني companysecretary@sabbtakaful.com أو على موقع www.sabbtakaful.com