إعلانات السوق المالية والشركات للعام المالي 2018/2017م (تحديث يومي)

ا4009 المستشفى السعودي الألماني 2.0 (2.56 %)
1438/08/21 الأربعاء مايو 17,2017 15:49:03
تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحيةعن توصية مجلس الإدارة بمنح عقد مشاريع التجديد والترميم لمستشفيات الشركة لشركة إنشاء المستشفيات الدولية المحدودة ( طرف ذو علاقة )

تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية ( المستشفى السعودي الألماني ) عن توصية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين بمنح عقد مشاريع التجديد والترميم المتنوعة لمستشفيات الشركة لشركة إنشاء المستشفيات الدولية المحدودة ( طرف ذو علاقة ) بمبلغ 93,329,724 ريال وذلك على النحو التالي

1- تم التوصية بمنح العقد بتاريخ 17/05/2017م لمدة ثلاثة سنوات .
2- ترفع توصية مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية القادمة للتصويت عليها.
3- تبلغ تكلفة المشروع 93,329,724 ريــال
4- من المتوقع تمويل المشروع من خلال مصادر الشركة الذاتية.
5- تمت التوصية لان مرافق المستشفيات تحتاج هذا التجديد لمقابلة تحديات السوق كما انه سيكون لهذا التجديد الأثر الإيجابي على إيرادات مستشفيات الشركة.
6- الأطراف ذات العلاقة هم صبحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي وسلطان صبحي عبد الجليل بترجي بصفتهم شركاء في شركة إنشاء المستشفيات الدولية المحدودة.
7- أوصى مجلس الإدارة بمنح العقد للشركة المذكورة بعد تقييم العطاءات على أساس فني ومالي وتمت المناقشات واتخاذ القرار بعد استبعاد أصوات الأطراف ذات العلاقة من التصويت.

2380 بترو رابغ -0.04 (-0.32 %)
1438/08/21 الأربعاء مايو 17,2017 16:02:57
تدعو شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، بترورابغ (شركة مساهمة سعودية) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الاجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء بتاريخ 18 رمضان 1438هـ، الموافق 13 يونيو 2017م، بفندق الميريديان جدة قاعة الفيروز، الساعة العاشرة مساءً، وذلك لمناقشة جدول الأعمال حسب المرفق.

ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة او وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر (بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة) على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي شركة بترورابغ، ويلزم تصديق التوكيل من احدى الجهات المعترف بها وهي:
- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
- البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.
- كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

علماً بأن ال القانوني المطلوب لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية المذكورة أعلاه هو حضور مساهمين يمثلون (75%) من رأْس مال الشركة، على أن تسلم نسخة من تلك الوكالات للمركز الرئيسي لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات بترورابغ (عناية شؤون المساهمين) ص.ب 666 رابغ الرمز البريدي 21911 ليصل إلى الشركة قبل يومين على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل إنعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الإجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكله للأسهم.

كما نود الإشارة إلى إمكانية التصويت الآلكتروني للمساهمين على بنود إجتماعات الجمعيات العامة والخاصة، وذلك من خلال خدمة التصويت الآلكتروني عبر منظومة تداولاتي والمقدمة من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وستكون مدة التصويت إلكترونياً خمسة أيام بدءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة 14/09/1438، الموافق 09/06/2017، وانتهاءً بيوم إنعقاد الجمعية 18/09/1438، الموافق 13/06/2017 الساعة الرابعة عصراً. علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.

يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل الموعد بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. وللإستفسار يرجى الإتصال على الهاتف المباشر رقم: 4251234 (012) أو فاكس رقم: 4258755 (012)، خلال الساعات التالية: من 8:00 صباحاً إلى 3:00 مساءً.
وللإطلاع على المستندات الخاصة ببنود الجمعية وخريطة توضح موقع إنعقاد الجمعية، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.petrorabigh.com
والله الموفق ،،،

أنظر المرفقات

الملفات الملحقة

ا8180 الصقر للتأمين -0.83 (-2.54 %)
1438/08/21 الأربعاء مايو 17,2017 16:26:36
تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة والذي عقدت عند الساعة الثامنه والنصف من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 20/08/1438هـ الموافق 16/05/2017م في فندق شيراتون بالدمام. وقد اكتمل ال القانوني بنسبة 42.32 في المئة وكانت هناك جلسة نقاشية بين السادة المساهمين وأعضاء مجلس إدارة الشركة قام خلالها بعض السادة المساهمين بتوجيه بعض الأسئلة لأعضاء المجلس وإستمعوا إلى إجابات السادة الأعضاء عليها .

ثم أعقب ذلك فرز الأصوات وقد كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. التصويت بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م

2. التصويت بالموافقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م

3. التصويت بالموافقة على القوائم المالية السنة المالية المنتهية في
31/12/2016

4. التصويت بالموافقة على اختيار مدققي الحسابات ارنست ويونغ وكذلك pkf البسام والنمر المحاسبون المتحالفون من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية والبيانات المالية الربع سنوية للشركة للعام المالي 2017م وتحديد اتعابهم

5. التصويت بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين بواقع 2 ريال لكل سهم وبمبلغ اجمالي قدره 50,000,000 ريال (خمسون مليون ريال سعودي) تمثل 20% من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين بسجلات مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية ( مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الاعلان عن وقت توزيع الارباح لاحقاً

6. التصويت بالموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد

7. التصويت بالموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م

8. التصويت بالموافقة على صرف مبلغ 1,362,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2016م

9. التصويت بالموافقة على تعيين الأستاذ فهد عبدالرحمن التركي كعضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة وكعضو في لجنة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت خلفاً للشيخ عبدالرحمن بن علي التركي رحمة الله وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 16/06/2017م

10. التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مجموعة شركات عبدالرحمن علي التركي والتي فيها مصلحة مباشرة مع الأستاذ عبدالرحمن علي التركي رحمه الله عضو سابق الأستاذ فهد عبدالرحمن التركي عضو حالي والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن أقساط تأمينية، علماً بأن تعاملات عام 2016م بلغت 7.528.301 مليون ريال. ولايوجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات

11. التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة ردلاند العربية للخدمات الصناعية المحدودة ريسال والتي فيها مصلحة مباشرة مع الأستاذ عبدالرحمن علي التركي رحمه الله عضو سابق الأستاذ فهد عبدالرحمن التركي عضو حالي والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن أقساط تأمينية، علماً بأن تعاملات عام 2016م بلغت 2.755.643 مليون ريال. ولايوجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات

12. التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طارق عبدالله البسام والتي فيها مصلحة مباشرة مع الأستاذ طارق عبدالله البسام والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن أقساط تأمينية، علماً بأن تعاملات عام 2016م بلغت 438.298 ألف ريال. ولايوجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات

13. التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الأستاذ عبدالمحسن عبدالله السنيد وذلك بصفته الشخصية والتي فيها مصلحة مباشرة منه شخصياً والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن أقساط تأمينية، علماً بأن تعاملات عام 2016م بلغت 25.718 ألف ريال. ولايوجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات

14. التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الصقر الوطنية للتأمين والتي فيها مصلحة مباشرة مع أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ محمد سامي الشخشير، الأستاذ أمجد محمد الدويك، الأستاذ عبدالله جمعه السري والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن أقساط إعادة التأمين المسندة ، علماً بأن تعاملات عام 2016م بلغت 1,771,431 مليون ريال. ولايوجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات

2170 اللجين 0.71 (3.06 %)
1438/08/21 الأربعاء مايو 17,2017 16:35:12
تدعو شركة اللجين مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة اللجين دعوة السادة المساهمين الكرام ، لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمقرالشركة بجدة ( https://goo.gl/maps/VNpqY7W17ws ) ، الكائن بمركز المستقبل للأعمال (بالدورالسابع) مقابل الغرفة التجارية الصناعية بشارع الأمانة ،في تمام الساعة الحادية عشر من مساء يوم الأربعاء 19 رمضان 1438هـ الموافق 14 يونيو 2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق
يحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة تداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حسب الأنظمة واللوائح، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أوأحد الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق (حسب المرفق) وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل وإرساله
شركة اللجين 8345 شارع عيسى العدوي البغدادية الغربية وحدة رقم (2) جدة ص.ب :22231 - 3746
هاتف: 6529919(012) - فاكس: 6529949 (012) أو عبر البريد الإلكتروني: info@alujaincorp.com
وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع. علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو (50 %) من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة الرابعة عصر يوم الاحد 16 رمضان 1438هـ الموافق 11 يونيو 2017م وسيستمر حتى الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء 19 رمضان 1438هـ الموافق 14 يونيو 2017م. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علما بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

الملفات الملحقة

ا4002 المواساة -2.45 (-1.61 %)
1438/08/22 الخميس مايو 18,2017 08:00:24
تعلن شركة المواساة للخدمات الطبية عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)

يسر شركة المواساة للخدمات الطبية إشعار مساهمي الشركة الكرام بإمكانية إجراء التصويت عن بُعد على بنود إجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة والتي ستُعقد بمشيئة الله عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 28/08/1438هـ الموافق 24/05/2017م في مقر الشركة بالدمام https://goo.gl/maps/P87WzaxbhEv، حيث سيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الإستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت إعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 25/08/1438هـ الموافق 21/05/2017م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم إنعقاد الجمعية.
وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa.

ا8240 تْشب -0.43 (-0.89 %)
1438/08/22 الخميس مايو 18,2017 08:02:46
تعلن شركة تشب العربية للتأمين التعاوني عن آخر التطورات المتعلقة بتوصية مجلس الإدارة بزيادة رأس رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم

إشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 20/4/2017م والمتعلق بتوصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم، تود الشركة إبلاغ مساهميها الكرام بأن طلب زيادة رأس المال لازال تحت الدراسة لدى الجهات المختصة و سوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية في هذا الشأن في حينه.

ا4050 ساسكو -0.04 (-0.23 %)
1438/08/22 الخميس مايو 18,2017 08:14:14
تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) تجديد وإعادة جدولة التسهيلات الإئتمانية المقدمة من البنك السعودي الفرنسي

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن تجديد وإعادة جدولة التسهيلات الإئتمانية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع البنك السعودي الفرنسي على النحو التالي:
1. تم إستكمال إجراءات التوقيع على تجديد الإتفاقية وإعادة جدولة التسهيلات بتاريخ 17 مايو 2017م.
2. تعود أسباب جدولة سداد الجزء المستحق من القرض وإعادة هيكلة التسهيلات القائمة لتتماشى مع خطة التدفقات النقدية المتوقعة المبنية على خطة التوسع ، وسيترتب على زيادة أعباء التمويل.
3. تبلغ قيمة الجزء المعاد جدولته 44,949,709 ريال سعودي من أصل 224,748,545 ريال سعودي.
4. بلغت قيمة التسهيلات 439,273,664 ريال سعودي (متضمنة الجزء المعاد جدولته) ، تتضمن هذه الإتفاقية تسهيلات (120,107,000 ريال سعودي تسهيلات إئتمانية متنوعة و346,166,664 ريال سعودي تسهيلات تمويل متوسط الأجل وطويل الأجل) .
5. مدة التمويل قبل الجدولة 7 سنوات منها سنتين سماح وبعد الجدولة أصبح 8 سنوات منها ثلاث سنوات فترة سماح حيث يستحق أول قسط سداد في 30 يونيو 2018م.
6. تمتد فترة سداد التسهيلات إلى تاريخ 31 ديسمبر 2022م.
7. الغرض من التمويل هو شراء أراضي وإنشاء محطات جديدة وتحسين وتطوير محطات الوقود القائمة.
8. لا توجد أي ضمانات إضافية لإعادة جدولة القرض ويكون بنفس الضمانات السابقة (سند لأمر).
9. مع إبقاء باقي ضمانات التسهيلات بقيمة 189,273,664 ريال سعودي (سند لأمر و / أو رهن أسهم أو وديعة ورهن صكوك ملكية).
10. لايوجد أطراف ذات علاقة.
والله الموفق،،،

1060 ساب -0.08 (-0.35 %)
1438/08/22 الخميس مايو 18,2017 08:17:00
يعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن تأسيس شركة تابعة له تختص في المشتقات المالية وبمعاملات إعادة الشراء (repo)

يعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن تأسيس شركة ساب للأسواق المحدودة بتاريخ 17 مايو 2017م، وهي شركة تابعة ذات مسئولية محدودة، ومملوكة بالكامل للبنك بنسبة 100%، وبرأس مال قدرة خمسين ألف دولار أمريكي (ما يعادل 187,500 ريال سعودي) ومقرها في جزر كايمان (مرخصة)، وتختص هذه الشركة بالتعامل في المشتقات المالية وبمعاملات إعادة الشراء (repo). وقد تم تأسيس الشركة بعد حصول البنك على عدم ممانعة الجهات التنظيمية المختصة على الإجراءات اللازمة.


كما يود البنك إحاطة السادة المساهمين أنه لا يوجد اي اثر مالي مترتب على ذلك على القوائم المالية للبنك.

8240 تْشب -0.43 (-0.89 %)
1438/08/22 الخميس مايو 18,2017 08:25:18
تعلن شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 21-08-1438 الموافق 17-5-2017 في الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر بعد اكتمال ال القانوني و بنسبة حضور بلغت 60% حيث كانت نتيجة التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات على الجمعية العامة للسنة المالية السابعة (من 1/1/2016م إلى 31/12/2016م).

2. الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية السابعة (من 1/1/2016م إلى 31/12/2016م).

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2016م.

4. الموافقة على عقود فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين والترخيص بها لعام قادم والتي تشمل العقود التالية:

أ. عقود تأمين مع مؤسسة الخريجي لمدة عام وبقيمة 430,196 ريال سعودي ويمثل المؤسسة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الخريجي رئيس مجلس الإدارة.

ب. عقود تأمين مع شركة الخريجي للتجارة والالكترونيات لمدة عام وبقيمة 575,964 ريال سعودي ويمثل الشركة عضو المجلس الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي وعضو المجلس الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي.

ج. إسناد عمليات إعادة تأمين بمجموع أقساط مسندة 33,771,362 ريال سعودي لشركات تابعة بشكل مباشر وغير مباشر ومتحكمة من قبل الشريك المؤسس شركة تشب آي إن إيه العالمية القابضة المحدودة، ويمثلها ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة وهم الأستاذ/ استيفن بريان ديكسون والأستاذ/ سيرج ميشيل اوسوف والأستاذ/ سيد عمر علي شاه.

د. عقد لمدة سنة قابلة للتجديد اجار مباني المركز الرئيسي للشركة وفرع الخبر ومبنى فرع الرياض مع شركة الخريجي للتجارة والالكترونيات بمبلغ 1,359,717 ريال سعودي، ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي و عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي.

هـ. عقد مع مؤسسة مركز الصيانة العامة للسيارات لمدة سنة تجدد تلقائياً، والمملوكة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي لتقديم خدمات الصيانة لمركبات عملاء الشركة المؤمنة بشكل غير حصري بقيمة تعاملات بلغت 4,441,727 ريال سعودي خلال السنة.

و. عقد تأمين مركبات مع شركة الخدمات الفنية للأدوات العملية لمدة عام وبقيمة 142,699 ريال سعودي ويمثل الشركة عضو المجلس الدكتور فهد بن حامد دخيل.

ز. عقد تأمين المخاطر المهنية في المؤسسات المالية مع شركة الخوارزمي للخدمات الإكتوارية لمدة عام وبقيمة 7,500 ريال سعودي ويمثل الشركة عضو المجلس الاستاذ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي.

وتخضع هذه العقود لجميع الشروط والأحكام المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية 2016م.

6. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية، وهم شركة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون والبسام والنمر المحاسبون المتحالفون وتحديد أتعابهم بمجموع مبلغ (764,000) ريال سعودي.

7. الموافقة على صرف المكافأة السنوية شاملة مكافأة حضور الاجتماعات للسنة المالية 2016م بمجموع مبلغ (1,327,500) ريال سعودي لأعضاء مجلس الإدارة مقابل خدماتهم لعام 2016م.

8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح السنة المالية 2016م.

9. الموافقة على تعديل نص المادة 18 من النظام الأساسي للشركة و الخاصة بصلاحيات المجلس حسب النموذج المرفق.

10. الموافقة على تعديل نص المادة 20 من النظام الأساسي و الخاصة بصلاحيات الرئيس و العضو المنتدب و أمين السر حسب النموذج المرفق.

11. الموافقة على تعديل نص المادة 22 من النظام الأساسي للشركة و الخاصة ب اجتماع المجلس حسب النموذج المرفق.

12. الموافقة على تعديل باقي مواد النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجارة و الإستثمار حسب النموذج المرفق.

وقد بلغت نسبة التصويت على البنود أعلاه بعد استبعاد من لا يحق له التصويت 100%.

الملفات الملحقة

8140 الأهلية -0.24 (-1.96 %)
1438/08/22 الخميس مايو 18,2017 09:01:10
تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثالث)

تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثالث)، والمنعقد في مركز تداول الإعلامي مبنى التعاونية - طريق الملك فهد مساء يوم الاربعاء بتاريخ (21/08/1438هـ) الموافق (17/05/2017م) في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً في مدينة الرياض، حيث كانت نسبة الحضور (17.45661%) ومن الجدير بالذكر أن هذا الإجتماع كان الإجتماع الثالث وتم إنعقاده بمن حضر من السادة المساهمين، وكانت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال إجتماع الجمعية على النحو التالي:-
1.الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد.
2.عدم الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
3.الإمتناع عن التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
4.الإمتناع عن التصويت على القوائم المالية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
5.عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
6.الموافقة على إختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2017م بناءاً على توصية لجنة المراجعة من بين المرشحين وتحديد أتعابهم، وهم شركة إبراهيم البسام وعبد المحسن النمر محاسبون قانونيون (المحاسبون المتحالفون PKF) وشركة العظم والسديري محاسبون قانونيون وإستشاريون (Crowe Horwath)
7.الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
8.الموافقة على العقود التأمينية بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة بدون أي معاملة تفضيلية وفقاً للآتي:
-الموافقة على عقد التأمين الذي سيتم بين الشركة وشركة المساق للخدمات المساندة (صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن بندر بن عبد العزيز) ، والترخيص به لعام قادم علماً بأن قسط التأمين لعام 2016م بلغ 62,603 ريال.
-الموافقة على عقد التأمين الذي سيتم بين الشركة وشركة المساق المحدودة - كاميرا (صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن بندر بن عبد العزيز ) ، والترخيص به لعام قادم علماً بأن بقسط التأمين لعام 2016م بلغ 110,970 ريال.
-الموافقة على عقد التأمين الذي سيتم بين الشركة ومؤسسة أنيت السعودية للسلامة (صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن بندر بن عبد العزيز) ، والترخيص به لعام قادم علماً بأن قسط التأمين لعام 2016م بلغ 722,343ريال.
-الموافقة على عقد التأمين الذي سيتم بين الشركة والأستاذ/ محمد نصر والترخيص به لعام قادم ، علماً بأن قسط التأمين لعام 2016م بلغ 27,498 ريال.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المساق للخدمات المساندة والتي يملك فيها رئيس مجلس الإدارة حصة تبلغ 95%، والترخيص به لعام قادم ومن الجدير بالذكر أن العقد بخصوص توفير شركة المساق لعدد من عمالة النظافة والصيانة ومستلزماتها لمباني الشركة الأهلية علماً بأن العقد لعام 2016م بلغ بقيمة (شهرية) 21,000 ريال، ويعتبر هذا التعاقد تجديداً للعقد المبرم بين الشركة وشركة المساق للخدمات المساندة حيث تم التعاقد بناءاً على إجراء مناقصة تقدمت فيها شركة المساق من خلالها بأفضل العروض ، علماً بأن مدة العقد سنة واحدة ويجدد تلقائياً مالم يخطر أحد طرفية الطرف الآخر برغبته فى عدم التجديد وفقاً لاحكام العقد.
10.الموافقة على إصدار لائحة حوكمة الشركة المحدثة.
11.عدم الموافقة على إصدار قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة وإسلوب عملهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم، والضوابط المنظمة لعمل اللجنة بعد التحديث.
12.عدم الموافقة على إصدار قواعد إختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وإسلوب عملهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم، والضوابط المنظمة لعمل اللجنة بعد التحديث.
13.عدم الموافقة على إصدار سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة بعد التحديث.
14.عدم الموافقة على صرف مكافآة أعضاء مجلس الإدارة نظير مشاركتهم بعضوية مجلس الإدارة عن العام 2016م .بمبلغ إجمالي 1.33 مليون ريال، بواقع 180 ألف ريال لرئيس المجلس و 120 ألف ريال لكل عضو مجلس إدارة أكمل عام كامل بعضوية المجلس، و 70 ألف ريال لأعضاء مجلس الإدارة التي بدأت عضويتهم بدورة المجلس الجديدة إعتباراً من 02/06/2016م، و 50 ألف ريال لأعضاء المجلس التي إنتهت عضويتهم بمجلس الإدارة بتاريخ 01/06/2016م، وذلك وفقاً لنص المادة (20) من النظام الأساسي الحالي للشركة.