اعلانات 2013

تعلن شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن أخر تطورات مشاريعها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (تتمة 2)
2013-03-13 (1434-05-01 ) 08:42:56

- الانتهاء من تصميم المخطط العام للمنطقة الصناعية الثانية بمساحة 18 مليون متر مربع والذي تم تنفيذه مع الاستشاري العالمي شركةSOM الأمريكية بالتعاون مع شركة Buro Happold البريطانية، كما تم تعيين الاستشاري شركة Buro Happold لإكمال الخرائط الهندسية للمشروع.
رابعاً: تطوير المناطق السكنية والخدمات المعيشية:

- ما زال العمل مستمراً في مشروع أبراج المارينا (3 مباني) ومن المتوقع أن يتم تسليمهم خلال الربع الأول من عام 2013م، علماً انه تم استلام المبنى الأول من المقاول وتم تسليمه الوحدات للملاك. وتبلغ قيمة المشروع 618 مليون ريال.
- وصلت نسبة الانجاز 92% في تشطيبات مبنى فندق البيلسان أول فندق في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية - ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه واستلامه من المقاول في الربع الأول من عام 2013م. ويحتوي الفندق علي 192 غرفة، قاعة مؤتمرات، قاعة اجتماعات ومطاعم ومحلات تجارية ومارينا بقيمة إجمالية 248 مليون ريال.
- تم الانتهاء من مشروع مركز الأعمال (المرحلة الأولى) والذي يشمل تنفيذ الأعمال الإنشائية لـخمسة مباني مكتبية. وقد تم استلام احد تلك المباني بشكل كامل وخلال الربع الرابع تم استلام المبنى الثاني بالكامل وجاري العمل على استلام المبنى الثالث.

تدعو الشركة السعودية للفنادق مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري)
2013-03-13 (1434-05-01 ) 08:45:46

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والـمــزمــع عقـدها بإذن الله بفندق كورت يارد ماريوت والواقع على طريق مكة السريع مقابل المدخل الجنوبي لحي السفارات بالرياض وذلك في الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء 07/05/1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 19/03/2013م ، حيث سيتم بإذن الله النظــر في جـدول الأعمـال التالـي :
(1)التصديق على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة.
(2)اعتماد القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي 2012م.
(3)الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2012م بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد وبنسبة (15%) من رأس المال، علماً بأنه سبق أن تم صرف (60) هللة لكل سهم كأرباح عن النصف الأول لعام 2012م وسيتم توزيع المتبقي وقدره (90) هللة لكل سهم كأرباح عن النصف الثاني من عام 2012م وستكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية في 19/3/2013م، وسيتم الاعلان عن تاريخ التوزيع بعد أخذ موافقة الجمعية على ذلك.
(4)الموافقة على ايقاف تجنيب نسبة من الأرباح للاحتياطي النظامي نظراً لوصول رصيد الاحتياطي النظامي إلى (50%) من رأس المال.
(5)ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة خلال دورته الماضية المنتهية في 31/12/2012م.
(6)الموافقة على تجديد الترخيص لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية لعقود الإدارة والتشغيل لكل من (مجمع مكارم ريزدنس الأندلس وفندق مكارم أم القرى وفندق مكارم البيت ومجمع مكارم ريزدنس الروضة ومجمع الجزيرة بدر) والمملوكة لشركة أصيله للاستثمار والتي من ضمن إدارتها المهندس عبدالله بن محمد العيسى والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى، مع إقرار التعاملات التي تمت خلال عام 2012م لتلك العقود والبالغة (3,919,859) ريال.
(7)الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
(8)إعتماد ضوابط اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وأسلوب عمل اللجنة.

تدعو الشركة السعودية للفنادق مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري) (تتمه)
2013-03-13 (1434-05-01 ) 08:45:32

(9)إعتماد ضوابط اختيار أعضاء لجنة المراجعة وأسلوب عمل اللجنة.
(10)الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
تحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل (20) سهماً ومع ذلك لايجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم.
ويجــــوز للمســـاهــــم أن يـــوكــل عــنه مساهماً آخـــر ممــن لهـــم حق حضــور الجمعية من غـير أعضـاء مجلـــس الإدارة أو موظفـــي الشـــركـــة للحضـور والتصـويت بموجب وكــــالــــة خطــــيـة معتمدة، علماً بأن اجتماع الجمعية العادية يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمتلكون نصف رأس المال. ولأي مساهم حق حضور الجمعية أي كان عدد أسهمه.

تعلن شركة جرير للتسويق نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة .
2013-03-13 (1434-05-01 ) 08:50:27

أقرت الجمعية العامة العادية العاشرة لشركة جرير للتسويق المنعقدة مساء أمس الثلاثاء 30/04/1434هـ الموافق 12/03/2013م الموافقة على القرارات المدرجة في جدول أعمال الجمعية والتي تم المصادقة بالإجماع على جميع قراراتها والتي جاءت كالتالي :

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2012م .
2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2012م .
3.الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2012م .
4.الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2012م البالغ مجموعه 7.75 (سبعة ريالات وخمس وسبعون هللة) للسهم الواحد وبما نسبته 77.5 % من رأس مال الشركة .
5.الموافقة على إجازة الأعمال التي قام بها أعضاء مجلس الإدارة من 28/03/1434هـ الموافق 09/02/2013م إلى تاريخ 30/04/1434هـ الموافق 12/03/2013م .
6.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
7.انتخاب مجلس لإدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة عن طريق نظام التصويت التراكمي ليتولى مهامه ابتداءاً من 01/05/1434هـ الموافق 13/03/2013م ، وهم كالتالي :
-محمد عبدالرحمن العقيل
-ناصر عبدالرحمن العقيل
-عبدالله عبدالرحمن العقيل
-عبد الكريم عبدالرحمن العقيل
-ناصر عبدالعزيز العقيل
-شركة العليان المالية ويمثلها السيد / سامر الخواشكي
-عبدالإله سعد الدريس
-فهد عبدالله القاسم
8.الموافـقة على اخـتيار مراقب الحسـابات ( ديلويت آند توش ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2013م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه .
9.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركات " جرير للاستثمارات التجارية " و" جرير للعقار " و " كايت العربية المحدودة " ، " شركة تري لاين لحلول الأعمال " المملوكة لبعض أعضاء مجلس إدارة " شركة جرير للتسويق " ، والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .
10.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين خلال العام المالي 2013م مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع مع الأخذ بالاعتبار ضوابط وإرشادات وزارة التجارة .

كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة حال طلبهم ذلك .

تعلن شركة الرياض للتعمير عن اضافة بند جديد على جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
2013-03-13 (1434-05-01 ) 09:10:29

الحاقاً إلى اعلان الشركة الذي تم نشره على موقع تداول بتاريخ 26/2/2013م المتعلق بدعوة اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في 30/03/2013م ، تعلن الشركة عن اضافة بند جديد على جدول اجتماع الجمعية العادية اضافةً الى بنود جدول الاعمال الأخرى على النحو التالي:
1-الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

تدعو شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-13 (1434-05-01 ) 10:00:15

يسر مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين في الشركة الذين يملكون (20) عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والمقرر إنعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة عصراً من مساء يوم الأربعاء 29/5/1434هـ الموافق 10/04/2013 م بـفندق ايلاف جدة (رد سي مول) قاعة ايلاف بمدينة جدة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولاً:الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
ثانياً:المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2012م.
ثالثاً: إختيار و الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي2013م بناءً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.
رابعاً: الموافقة على التعيينات الجديدة لأعضاء مجلس الإدارة التاليين ممثلين عن الشريك الأجنبي:
1-الأستاذ/ أجناكيو بيرالتا جارسيا (عضو غير تنفيذي) بدلاً من السيد/ دين الان هولدن.
2-الأستاذ/ جيمس جوردن ويتون (عضو غير تنفيذي) بدلاً من السيد/ أجناكيو ايرنيو اريباين.
3-السيدة/ إليزبيث أليسون بلات (عضو غير تنفيذي) بدلاً من السيد/ وليام ستيفن وورد.
(تتمة)

تدعو شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة 1)
2013-03-13 (1434-05-01 ) 10:00:07

خامساً : الموافقة على الأعمال والعقود التى يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال عام 2012م و الترخيص لها حتى نهاية عامي 2013م و2014م وهي كما يلي:
1- شركة المجد الراقي للرعاية الطبية والخدمات الصحية المحدودة (وهي شركة تقدم خدمات متصلة بديا فرم) مملوكة بنسبة 98% لشركة مجموعة ناظر المحدودة ونسبة 2% للمهندس لؤي ناظر. وقد قدمت شركة المجد الراقي للرعاية الطبية والخدمات الصحية المحدودة خدمات غسيل كلوي لخمسة من مرضى شركة بوبا العربية بتكلفة 150 ألف ريال سعودي لسنة 2012م. وتؤكد شركة بوبا العربية أن العقد قد وضعت اسعاره على اساس معاملة تجارية وفقا للاجراءات المتبعة بين الشركة والمستشفيات والعيادات الأخرى المقدمة للخدمة. (الأعضاء الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة هم كلاً من : المهندس لؤي ناظر رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ طل ناظر العضو المنتدب والمدير العام).
2- شركة دار المراجعة الشرعية في البحرين، تعاقدت بوبا العربية مع مكتب المراجعة الشرعية في سنة 2012م بمبلغ 150 ألف ريال سعودي تم دفعه بالكامل إلى مكتب المراجعة الشرعية عن سنة 2012م ، ويمتلك السيد/ عبدالهادي شايف - عضو مجلس إدارة مستقل حصة بنسبة 1% من مكتب المراجعة الشرعية.
3-تعاقدت الشركة خلال الفترة المالية مع الشركة الابداعية للخدمات المحدودة لتقديم خدمات العلاقات العامة. والشركة الابداعية للخدمات المحدودة هي شركة تمتلك شركة مجموعة ناظر فيها حصة بنسبة 45%. وتؤكد الشركة أن اجراءات المناقصة لمعاملة تجارية قد تم القيام بها وأن مصروف الشركة مع تراكس قد بلغ 221 ألف ريال سعودي خلال السنة المالية 2012م (2011م: 177 ألف ريال سعودي). وقد تمت الموافقة على الترتيبات التعاقدية خلال الجمعية السنوية العادية لسنة 2011م التي عقدت في سنة 2012م. وستكون الموافقة عليها ايضا جزءا من اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية لسنة 2012م التي ستعقد في سنة 2013م لموافقة المساهمين عليها (وفقاً للمادة 18 من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة السوق المالية). وسيتم ايضا تقديمها إلى مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني للموافقة عليها خلال سنة 2013م (ولن يشارك اعضاء مجلس الإدارة ذوي العلاقة في التصويت على هذا الأمر). وسيتم الطلب من مراجعي الحسابات الخارجيين تقديم تقرير كامل عن هذه الاتفاقية وسيتم تقديم التقرير إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي لسنة 2012م الذي سيعقد خلال سنة 2013م.

تدعو شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة 2)
2013-03-13 (1434-05-01 ) 09:59:50

4- طبقاً لموافقة الجمعية العمومية العادية في اجتماعها بتاريخ 19/09/1430هـ الموافق09/09/2009م التي فوضت الشركة بإبرام اتفاقية ترخيص علامة تجارية مع بوبا او شركتها التابعة المعنية وفوضت مجلس الإدارة الموافقة على احكام وشروط هذه الاتفاقية بما في ذلك المقابل المالي المستحق للشركة المانحة للترخيص. وخلال سنة 2010م ابرمت الشركة ـ اتفاقية مع الجهة ذات العلاقة وهي شركة بوبا ميدل ايست هولدنجز توش.م.م وهي شركة محاصة مملوكة بنسبة 50% لكل من شركة مجموعة ناظر وبوبا انفستمنت اوفر سيز ليمتد للحصول على ترخيص لاستعمال العلامات التجارية (كلمة بوبا مع الشعار او دون الشعار) لجهة ذات علاقة. ووفقاً لأحكام الاتفاقية فإن الجهة ذات العلاقة تحصل على مبلغ مساو لنسبة ثابتة من اجمالي الاقساط المحددة شرط الا تزيد في الحد الاقصى عن 5% من ارباح الشركة في أي سنة مالية بصفة استحقاق علامة تجارية. وخلال سنة 2012م بلغت استحقاق العلامة التجارية المستحقة الدفع 2,130 الف ريال سعودي مقارنة مع 1,930 ألف ريال سعودي في سنة 2011م، ولقد وافق مجلس الإدارة على الترتيبات التعاقدية المذكورة اعلاه خلال سنة 2012م (ولم يشارك اعضاء مجلس الإدارة من ذوي العلاقة في التصويت على هذه الأمور) وسيتم عرض الترتيبات على اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية الذي سيعقد في 2013م للموافقة عليها وتؤكد الشركة انها بخلاف العقد المذكورين بعاليه، لم يتم تبرم أي عقود أخرى مع أي جهات للشركة أو لأي عضو من اعضاء مجلس الادارة او الرئيس التنفيذي او المسئول المالي الأول او أي شركة مرتبطة بمصلحة مادية فيها.( الأعضاء الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة كلاً من ( المهندس / لؤي ناظر ، الأستاذ/ طل ناظر ، الأستاذ/ أجناكيو بيرالتا جارسيا ، الأستاذ/ جيمس جوردن ويتون ، السيدة/ إليزبيث أليسون بلات).
سادساً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة على إعتماد التعديلات المقترحة على الشروط المرجعية للجان التالية:
1- لجنة المراجعة.
2- لجنة الترشيحات والمكافآت.
3- اللجنة التنفيذية.
4- لجنة الإستثمار.

تدعو شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة 3)
2013-03-13 (1434-05-01 ) 09:59:29

سابعاً: الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح للعام المالي 2012م بـواقع 1 ريال للسهم بإجمالي مبلغ 40 مليون ريال، بما يمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم على المساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية - تداول- بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.
ثامنا: الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بشأن سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة بناءً على المادة (10/د) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
تاسعا: الموافقة على صرف مبلغ 1,044 الف ريال كمكافئة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2012 وفقا لنص المادة (17) من النظام الاساسي للشركة.
عاشرا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2012م.
فعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور مع الإحاطة أن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع .كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية على أن تصل جميع الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لا يكون صحيحاً الا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل بحسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة.

تدعو مجموعة صافولا مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (إعلان تذكيري)
2013-03-13 (1434-05-01 ) 15:55:47

يسر مجلس إدارة مجموعة صافولا دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (27) والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم السبت 16 مارس 2013م الموافق 04 جمادي الأولى 1434هـ وذلك بفندق بارك حياة قاعة لازورد - بمدينة جدة، وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:
1. مناقشة الحسابات الختامية (المدققة) وتقرير مراجعي الحسابات عن العام 2012 والموافقة عليهما.
2. مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام 2012م والموافقة عليه.
3. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من العام 2012م قدرها (250 مليون ريال)، أي بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد وهو ما يمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم، بالإضافة إلى المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح عن الثلاثة أرباع الأولى من العام 2012م بواقع 0.90 ريال للسهم الواحد وهو ما يمثل 9% من القيمة الاسمية للسهم وبإجمالي مبلغ قدره (450 مليون ريال) بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع (1.40) ريال للسهم الواحد ويصبح إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه (700 مليون ريال ) عن العام 2012 وهو ما يمثل 14% من القيمة الاسمية للسهم، علماً بأن تاريخ أحقية أرباح الربع الرابع للعام 2012 سيكون بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة المقرر له يوم 16 مارس 2013م بإذن الله، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع بعد أخذ موافقة الجمعية على ذلك.
4. الموافقة على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن العام 2012م.
5. الموافقة على صرف مبلغ (2,200,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية 2012.
6. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين المراجع الخارجي لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للعام 2013 وتحديد أتعابه.
7. المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2012م كما يلي (علماً بأن المجموعة في مثل هذه المعاملات تَتَّبع نفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير) وتجديدها للعام 2013م:
7- 1) الموافقة على عقود التوريد والمعاملات التي تمت بين بعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة) وشركة المهيدب للأغذية التابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده والتي يترأس مجلس إدارتها أ. سليمان عبد القادر المهيدب الذي يترأس كذلك مجلس إدارة مجموعة صافولا وذلك بقيمة إجمالية قدرها 185 مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم.
(تتمة)