8050 سلامة 0.01 (0.08 %)
1437/09/15 الاثنين يونيو 20,2016 08:00:50
تعلن شركة سلامة للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )

تعلن شركة سلامة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتاريخ 14-09-1437 هـ الموافق 19-06-2016 م في المقر الرئيسي للشركة الواقع بالدور الثاني بمركز بن حمران التجاري بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) في مدينة جدة بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
2- الموافقة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م
3- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م
4- الموافقة على لائحة حوكمة شركة سلامة المحدثة.
5- عدم التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وذلك لعدم حضور مساهمين وسيتم التصويت عليه في أقرب جمعية قادمة.
6- عدم التصويت على إجازة أعمال مجلس الإدارة للدورة المنتهية بتاريخ 31/5/2016م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية وذلك لعدم حضور مساهمين وسيتم التصويت عليه في أقرب جمعية قادمة.
7- انتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد للدورة الرابعة والتي تبدأ في 25/8/1437هـ الموافق 01/6/2016م لمدة ثلاث سنوات بطريقة التصويت التراكمي وهم:
(د/صالح بن جميل ملائكه,أ/راشد بن عبدالله السويكت , أ/ حسين بن حسن بياري ,أ/لؤي حمزة بصراوي ,أ/ مروان احمد الغرير , أ/احمد علي الشتيفي , د/مريع سعد الهباش)
8- اختيار مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وهم السادة شركة البسام والنمر محاسبون قانونيون وشركة السيد العيوطي وشركاه وتحديد اتعابهم حسب قائمة الترشــــيح التي اعدها مجلس الإدارة.
9- عدم التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة الدكتور/ صالح بن جميل ملائكة والترخيص بها لعام قادم من تاريخ الجمعية 19/06/2016م وهي وثائق تأمين طبي وممتلكات حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي مزايا تفضيلية وذلك لعدم حضور مساهمين وسيتم التصويت عليه في أقرب جمعية قادمة.

4130 الباحة 0.0 (0.0 %)
1437/09/15 الاثنين يونيو 20,2016 08:03:36
تعلن شركة الباحة للإستثمار والتنمية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

تعلن شركة الباحة للإستثمار والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 22:00 بتاريخ 14-09-1437 الموافق 19-06-2016 في مقر الشركة - المنطقة الصناعية في مدينة الباحة - بلجرشي بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- تأجيل التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م لجمعية لاحقة نظراً لعدم حضور المراجع الخارجي.
2- تأجيل التصويت على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المُنتهية في 31/12/2015م لجمعية لاحقة نظراً لعدم حضور المراجع الخارجي.
3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م بنسبة (100%).
4- الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م بنسبة (100%).
5- الموافقة على تعيين مكتب العظم والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون عضو كرو هورث الدولية كمُراجع حسـابات الشركة من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للسنة المُنتهية في 31 ديسمبر 2016م والبيانات المالية الربع سنوية لعام 2016م والربع الأول لعام 2017م والموافقة على أتعابه بنسبة (100%).

1210 بى سى آى 1.25 (4.07 %)
1437/09/15 الاثنين يونيو 20,2016 08:06:25
تعلن شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) عن انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وتشكيل لجان المجلس

تعلن شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) عن قرار مجلس إداراتها في إجتماعها المنعقد يوم الأحد 14/09/1437هـ الموافق 19/06/2016م بتعيين الأستاذ / عبدالله مهنا عبدالعزيز المعيبد رئيساً لمجلس الإدارة ، والأستاذ / سليمان عبدالله حمد القاضي نائباً للرئيس للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 15/06/2016م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 14/06/2019م.
كما تم في الاجتماع تشكيل اللجان الرئيسية المنبثقة من المجلس وهي :-
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافأت

8100 سايكو 0.32 (2.12 %)
1437/09/15 الاثنين يونيو 20,2016 08:23:04
تعلن الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

تعلن الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) التي عقدت يوم الأحد 14-09-1437هـ الموافق 19-06-2016م. وذلك في تمام الساعة 22:30 مساءاً بمركز الملك سلمان الإجتماعي بالرياض، بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول اعمال الجمعية على النحو التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31-12-2015م.
2. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2015م.
3. الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31-12-2015م.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال العام المالي المنتهي في 31-12-2015م .
5. الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والبيانات المالية الربع سنوية والسنوية للعام المالي 2016 وتحديد بدل أتعابهم وهم كل من:
- برايس ووترهاوس كوبرز pwc
- جرانت ثورنتون مكتب الدار للمراجعة عبدالله البصري وشركاه.

6. قررت الجمعية العامة إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الرابعة التي ستبدأ بمشيئة الله في 08-06-2016م، ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 08-06-2019م، وقد تم التصويت على انتخاب الأعضاء بطريقة التصويت التراكمي وهم كل من:
1- سمو الأمير أحمد بن خالد بن عبد الله آل سعود
2- المهندس/ عبد الله بن محمد الخنيفر
3- الأستاذ/ عبد المحسن بن بخيت محمد سعيد
4- الدكتور/ جورج شاهين مُدور
5- الأستاذ/ عبد العزيز بن علي أبو السعود

7. الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المحددة بالمادة رقم (17) من نظام الشركة الأساسي وهي 180,000 ريال سعودي لرئيس المجلس ومبلغ 120,000 ريال سعودي لكل واحد من أعضاء مجلس الإدارة للعام 2015م.

8. الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة خلال الفترة الممتدة من نهاية فترة المجلس بتاريخ 08-06-2016م لغاية انتخاب مجلس الإدارة الجديد.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أيس لوكالات التأمين المحدودة والترخيص بها لعام قادم والتي يملك سمو رئيس مجلس الادارة الامير/احمد بن خالد بن عبدالله ال سعود مانسبته 10% من حصصها، علماً بأن حجم أقساط التأمين المنتجة بواسطة شركة أيس لوكالات التأمين لصالح الشركة خلال عام 2015م، بلغت 46,722,458 ريال سعودي وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أيس لوساطة التأمين المحدودة والترخيص بها لعام قادم والتي يملك سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مانسبته 10% من حصصها، علماً بأن حجم أقساط التأمين المنتجة بواسطة شركة أيس لوساطة التأمين لصالح الشركة خلال عام 2015م، بلغت 204,013,168 ريال سعودي، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة التأمين العربية السعودية ش م ب مقفلة، والترخيص بها لعام قادم، والتي يمثلها سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ جورج شاهين مدور ، علماً بأن التعامل خلال عام 2015م بمبلغ وقدره 1,205,135 ريال سعودي ، وهي تمثل المبالغ المستلمة والمدفوعة نيابة عن الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني.

12. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعتماد لائحة حوكمة الشركة المحدثة.

4031 الخدمات الأرضية 0.1 (0.21 %)
1437/09/15 الاثنين يونيو 20,2016 09:09:21
تعلن الشركة السعودية للخدمات الأرضية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

تعلن الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 10:30 مساءًبتاريخ 14-09-1437 الموافق 19-06-2016 في مقر الشركة الكائن بمركز الحناكي التجاري بشارع الأمير سلطان في مدينة جدة بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
2.الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
3.الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
4.الموافقة على تعيين المراجع الخارجي لحسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابها، وهم ( كي بي ام جي ).
5.الموافقة على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
6.الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للربع الأول والثاني والثالث والرابع عن السنة المالية 2015م والبالغة (383,520,000) ريال سعودي بواقع (2.04) ريال للسهم وبنسبة (20.4 %) من رأس مال الشركة البالغ (1,880,000,000) ريال سعودي ، بناءً على توصيات مجلس الإدارة بالتفويض الممنوح لها من الجمعية العامة الغير عادية والتى عقدت بتاريخ 5/10/2015م.
7.الموافقة على صرف مبلغ (2,116,401) ريـال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريـال سعودي لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. علماً بأنه قد تغير بعض أعضاء المجلس خلال العام 2015م نظراً لاستقالة عضوين وتعيين عضوين آخرين مكانهما وبالتالي تم إحتساب إجمالي مبلغ المكافأة حسب الفترة التي قضاها كل عضو من أعضاء المجلس خلال العام.
8.الموافقة على جميع العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة والأطراف ذوي العلاقة والتي تم إدراجها في المرفق ( أ ) والترخيص بها للعام القادم، علماً بأن إدارة الشركة تؤكد أن هذه التعاملات تقوم على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية بما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين.
9.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ مزيد بن سرداح الخالدي عضواً بمجلس الإدارة وذلك إعتباراً من 03/01/2016م وحتى نهاية الدورة الحالية التى تنتهي في 05/05/2019م وذلك في المكان الشاغر بعد إستقالة المهندس/ صالح بن ناصر الجاسر من عضوية المجلس.
10. الموافقة على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة.
11.الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المحدثة. 12.الموافقة على الترخيص لكلاً من أعضاء مجلس الإدارة (الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد والأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي ممثلي الشركة الوطنية للمساندة الأرضية للطيران والتي تمتلك الشركة الوطنية لخدمات الطيران فيها نسبة 40.9 % وكذلك نسبة 39.2 % من شركة طيران ناس طرف ذي علاقة، والدكتور/ عمر بن عبدالله جفري والمهندس/ نادر بن أحمد خلاوي ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في مجلس الإدارة) بمزاولة الجهات التى يمثلونها أعمال منافسة للشركة تتمثل في مجال بيع تذاكر السفر داخل مطارات المملكة ، علماً بأن الشركة قد أوقفت مزاولة نشاط بيع تذاكر السفر داخل مطارات المملكة. والترخيص بتجديدها لعام قادم.

الملفات الملحقة

3003 اسمنت المدينة -0.06 (-0.4 %)
1437/09/15 الاثنين يونيو 20,2016 09:56:49
تعلن شركة أسمنت المدينة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

تعلن شركة أسمنت المدينة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 22:30 بتاريخ 14-09-1437 الموافق 19-06-2016 في فندق الانتركونتنينتال قاعة الياقوت في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1/ الموافقة على اختيار اعضاء مجلس إدارة الشركة عن طريق التصويت التراكمي لمدة ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من 19/06/2016م.
وقد تم انتخاب المترشحين التالية أسمائهم :
- صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود
- بدر بن عمر بن سليمان العبداللطيف
- صالح بن إبراهيم بن محمد الشبنان
- عبدالرحمن بن سعد بن محمد القرني
- عمر بن حمد بن إبراهيم المشعل
- ماجد بن عبدالرحمن بن ناصر العسيلان
- محمد بن حكمت بن سعدالدين الزعيم

5014 ساتورب 0.0 (0.0 %)
1437/09/15 الاثنين يونيو 20,2016 15:08:17
تعلن شركة ارامكو توتال العربية للخدمات انه تم الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بها

تعلن شركة ارامكو توتال العربية للخدمات انه تم الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بها في تاريخ الإثنين 15 رمضان 1437 هـ الموافق 20 يونيو 2016 (المجدول كل ستة أشهر) حيث تم توزيع مبلغ ثابت وقدره 103,872,230.00 ريال سعودي والذي يمثل نسبة 2.77% من القيمة الاسمية الإجمالية لصكوك الشركة الصادرة، وذلك وفق جدول الاسترداد المعلن عنه في صفحة 66 من نشرة الإصدار التي صدرت بتاريخ 12 شوال 1432هـ الموافق 10 سبتمبر 2011م والتي تمت الموافقة عليها من قبل هيئة سوق المال. وبذلك تصبح القيمة الاسمية للصك الواحد 90.320 ريال سعودي وتصبح قيمة الإصدار الإجمالية 3,386,909,680.00 ريال سعودي.

4130 الباحة 0.0 (0.0 %)
1437/09/15 الاثنين يونيو 20,2016 15:08:52
تعلن شركة الباحة للإستثمار والتنمية عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

تعلن شركة الباحة للإستثمار والتنمية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي كان بتاريخ 19-06-2016 في الباحة بلجرشي المنطقة الصناعية مقر الشركة وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة للاجتماع الثالث وسيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.