إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2014

تعلن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن آخر التطورات في ملكية رأسمال شركتها التابعة إل جي شاكر المحدودة
2014-05-26 (1435-07-27 ) 16:11:58

إلحاقاً للإعلان الصادر عن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر (شركة شاكر) والمنشور على موقع تداول بتاريخ 24/11/2013م بخصوص تنفيذ حق الخيار الممنوح لشركة إل جي الكورية (إل جي) والتوقيع على عقد بيع ما يعادل إثنين (2%) من حصص شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر في رأسمال الشركة التابعة إل جي شاكر المحدودة (مصنع إل جي شاكر)، يهم شركة شاكر أن تعلن انه تم بتاريخ اليوم االاثنين الموافق 26 مايو 2014 إستكمال الإجراءات النظامية والتوقيع أمام كاتب العدل في الرياض على قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة إل جي شاكر المحدودة و توزيع الحصص بين الشركاء في الشركة ، لا سيما بالتنازل عن 2% من الحصص في مصنع إل جي شاكر وإفراغ ملكية هذه الحصص باسم شركة إل جي مقابل مبلغ 3,801,088 ريال (ثلاثة ملايين وثمانمائة وواحد الف وثمانية وثمانون ريال), حيث أصبحت نسبة حصة إل جي في رأسمال مصنع إل جي شاكر 51 % ونسبة حصة شركة شاكر 49%.

وعليه فإن الأثر المالي للمبلغ الناتج عن إتمام عملية البيع والتنازل عن الحصص سيظهر في القوائم المالية الموحدة للشركة في الربع الثاني من العام المالي الحالي 2014. كما أنه وعلى ضوء هذا التعديل في نسبة الحصص فسوف تتوقف شركة شاكر عن توحيد القوائم المالية لشركة إل جي شاكر المحدودة ضمن قوائمها المالية الموحدة. هذا وستتضمن القوائم المالية الموحدة لشركة شاكر في الربع الثاني مزيدا من التفصيل عن المعالجة المحاسبيه لهذا الموضوع.

والله ولي التوفيق.

موافقة الهيئة على طلب شركة شعاع كابيتال العربية السعودية تخفيض رأس مالها
2014-05-26 (1435/07/27) 15:30:18
تقدمت شركة شعاع كابيتال العربية السعودية إلى الهيئة بطلب الموافقة على تخفيض رأس مالها من (150,000,000) مئة وخمسين مليون ريـال سعودي إلى (75,000,000) خمسة وسبعين مليون ريـال سعودي.
وبناءً على ذلك، أصدر مجلس الهيئة قراره بالموافقة على تخفيض رأس مال شركة شعاع كابيتال العربية السعودية من (150,000,000) مئة وخمسين مليون ريـال سعودي إلى (75,000,000) خمسة وسبعين مليون ريـال سعودي.

تدعو شركة الكابلات السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الواحدة والعشرون (الاجتماع الاول)(إعلان تذكيري)
2014-05-26 (1435-07-27 ) 16:31:56

يدعو مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في بمجمع الشركة الصناعي بجدة في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 06-08-1435 الموافق 04-06-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- تعديل الفقرة الثانية من المادة( 24) والتي تنص قبل التعديل كالتالي :
24/2 حضور الإجتماعات : لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل حق حضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية . وللمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة .
لتنص بعد التعديل كالتالي :
24/2 حضور الإجتماعات : لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل حق حضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية . وللمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ، كما تطبق أيضاً آلية التصويت عن بعد في تلك الجمعيات .
2- تعديل المادة ( 29) والتي تنص قبل التعديل كالتالي :
المادة ( 29 ) صحة إجتماع الجمعية العامة العادية :
لايكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل ، فإذا لم يتوفر هذا ال في الإجتماع الأول ، وجهت الدعوة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع السابق ، وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي ، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
لتنص بعد التعديل كالتالي :
المادة ( 29 ) صحة إجتماع الجمعية العامة العادية :لايكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل ، فإذا لم يتوفر هذا ال في الإجتماع الأول ، وجهت الدعوة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع السابق على أن يكون هناك أسبوعاً واحداً على الأقل بين تاريخ الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة للمرة الثانية وتاريخ أنعقادها ، وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي ، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
3- تعديل المادة ( 31 ) والتي تنص قبل التعديل كالتالي:
المادة ( 31 ) حقوق التصويت :
لكل مساهم صوت واحد عن كل سهم يمثله في إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية ، ومع ذلك لايجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم .
لتنص بعد التعديل كالتالي :
المادة ( 31 ) حقوق التصويت :
لكل مساهم صوت واحد على كل سهم يمثله في إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية ، ومع ذلك لايجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إداراتهم ، ويتم أتباع أسلوب التصويت التراكمي في التصويت على أختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة للمساهمين.

وعلى كل مساهم يرغب في حضور الإجتماع المشار إليه أن يحضر معه بطاقة الأحوال أو جواز السفر والمستندات الدالة على ملكيته و/أو موكليه للأسهم ، كما على من يمثل شركة أن يحضر معه صورة من سجل الشركة التجاري المثبت إسمه فيه أو تفويض خطي موقع من قبل شخص يكون إسمه مثبت في السجل التجاري للشركة.
وفي حالة عدم إمكانية الحضور يجوز للمساهم أن يوكل عنه بوكالة خطية مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، في حضور الجمعية غير العادية والتصويت على القرارات نيابة عنه ،علماً بأنه لا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم في الوكالات الصادرة للمساهم عن 5% من رأسمال الشركة.
كما ترجو الشركة من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم،علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة وبطاقاتهم الشخصية،وللاستفسار يرجى الاتصال ص ب 4403 جـدة 21491 المملكة العربية السعودية هاتف: 6087666 فاكس: 6352220 البريد الإلكتروني: msheheween@saudicable.com

تعلن شركة إتحاد عذيب للاتصالات النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-03-2014
2014-05-26 (1435-07-27 ) 16:38:41


بند السنة الحالية السنة السابقة التغير٪
صافي الربح (الخسارة) -249.27 -279.09 10.68
ربحية (خسارة) السهم بالريال -1.58 -1.77 -
اجمالي الربح (الخسارة) 32.43 49.82 -34.91
الربح (الخسارة) التشغيلي -250.54 -273.13 8.27

جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفض صافي الخسارة نتيجة انخفاض تكلفة الخدمات والمصاريف التشغيلية لهذا العام نتيجة تبني ادارة شركة عذيب استراتيجية تخفيض التكاليف التشغيلية والتكاليف غير المباشرة، حيث قامت بمراجعة بعض العقود مع الموردين للحصول على افضل الاسعار مما انعكس ذلك على تخفيض تكلفة الخدمات التشغيلية. كما قامت الشركة بتخفيض كل من تكاليف الموظفين والمصاريف التسويقية والمصاريف الادارية والعمومية، كما تم عكس بعض المخصصات التي لم تعد الشركة بحاجة لها خلال هذا العام، بالاضافة الى انخفاض المصاريف البنكية. كما قامت الشركة بتحسين بند الايرادات الاخرى مما ادى ذلك بالاضافة الى تخفيض التكاليف الى تخفيض صافي الخسائر لهذا العام . وبناءا على ما تقدم انخفض صافي الخسارة والخسارة التشغيلية على الرغم من انخفاض الايرادات التشغيلية نتيجة انخفاض اسعار خدمات النطاق العريض للقطاع المنزلي والافراد و تخفيض تعرفة المكالمات الصوتية المحلية والدولية من قبل المنافسين باسعار اقل من التكلفة وتقديمها ضمن باقات النطاق العريض، بالاضافة الى إطلاق شركات الإتصالات خدمات الإنترنت المنزلي مدعومة بتقنية الجيل الرابع وكذلك انتشار خدمات النطاق العريض للجوال.
ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي نطاق المراجعة لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرفقة لشركة إتحاد عذيب للإتصالات (الشركة) كما في 31 مارس 2014م وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحـات من رقم (1) الى رقم (26) التي تعتبر جزءاً من هذه القوائـم المالية والمـُعدّة من قبل الشركة وفقاً لنص المادة 123 من نظام الشركات والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها. إن هذه القوائم المالية هي مسؤولية إدارة الشركة. إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية استناداً إلى المراجعة التي قمنا بها. لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية التي تتطلب منا تخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية. تشمل المراجعة إجراء فحص اختباري للمستندات والأدلة المؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في القوائم المالية. كما تشمل المراجعة إجراء تقييم للسياسات المحاسبية المطبقة والتقديرات الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة ولطريقة العرض العام للقوائم المالية. ونعتقد أن مراجعتنا تعطينا أساساً معقولاً لإبداء رأينا. رأي مطلق وفي رأينا، أن القوائم المالية ككل والمشار اليها أعلاه: تمثل بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 مارس 2014م ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وذلك وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والملائمة لظروف الشركة. تتفق، من جميع النواحي الجوهرية، مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية. لفت انتباه نود لفت الانتباه للإيضاح رقم 1 حول القوائم المالية حيث تكبّدت الشركة صافي خسارة للسنة المنتهية في 31 مارس 2014م بلغت 249 مليون ريـال سعودي، كما تجاوزت مطلوبات الشركة المتداولة موجوداتها المتداولة كما في ذلك التاريخ، كما أن الشركة لديها خسائر متراكمة بلغت 888 مليون ريـال سعودي كما في 31 مارس 2014م . تشير تلك العوامل، إضافة إلى ما تم ذكره تفصيلاً بإيضاح رقم 1، إلى وجود درجة هامة من عدم التأكد حول قدرة الشركة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية. تعتقد إدارة الشركة بأنها سوف تتمكن من توفير الدعم المالي اللازم للوفاء بالتزاماتها عند إستحقاقها. وبناءً عليه، فقد تم إعداد القوائم المالية المرفقة على أساس مبدأ الاستمرارية.
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لقد تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة المنتهية في 31 مارس 2013 لتتماشى مع التصنيف المستخدم للسنة المنتهية في 31 مارس 2014.
ملاحظات اضافية أكدت الشركة ان اجمالي ايراد الخدمات للعام الحالي 2013 /2014 بلغ 234.54 مليون ريال، حيث انخفض بنسبة 12% (31.94 مليون ريال) مقارنة يالعام الماضي البالغ 266.48 مليون ريال، نظراَ لاستمرار انخفاض اسعار خدمات النطاق العريض للقطاع المنزلي والافراد و تخفيض تعرفة المكالمات الصوتية المحلية والدولية من قبل المنافسين باسعار اقل من التكلفة وتقديمها ضمن باقات النطاق العريض، بالاضافة الى إطلاق شركات الإتصالات خدمات الإنترنت المنزلي مدعومة بتقنية الجيل الرابع وكذلك انتشار خدمات النطاق العريض للجوال. على الرغم من ارتفاع اجمالي ايرادات قطاع الأعمال بنسبة 118% (30.89 مليون ريال) حيث بلغ 57.05 مليون ريال مقارنة بالعام الماضي البالغ 26.15 مليون ريال الأمر الذي يعكس توجه الشركة في التركيز على هذا القطاع الهام من خلال التوسع في مجال الخدمات والتحديث المستمر للشبكة الخاصة بقطاع الاعمال. كما قامت الشركة بتوقيع اتفاقية حق استخدام (iru) مع شركة بيانات الاولى لخدمات الشبكات. وقد منحت شركة بيانات الاولى بموجب هذه الاتفاقية حق استخدام 50 ألف نقطة وصول غيرقابل للالغاء على شبكة الالياف الضوئية قابلة للزيادة في المستقبل لتصل الى 250 ألف نقطة وصول، وبذلك ستمكن الشركة من زيادة ايراداتها التشغيلية من خلال تقديم خدمات متنوعة للقطاع المنزلي وقطاع الاعمال وتعزيز مركزها التنافسي في قطاع الاتصالات. انخفضت تكلفة الخدمات والمصاريف التشغيلية لهذا العام بنسبة 10% ( 54.53 مليون ريال) مقارنة بالعام الماضي نتيجة تبني ادارة شركة عذيب استراتيجية تخفيض التكاليف التشغيلية والتكاليف غير المباشرة حيث قامت بمراجعة بعض العقود مع الموردين للحصول على افضل الاسعار مما انعكس ذلك على تخفيض تكلفة الخدمات التشغيلية بنسبة 7% (14.55 مليون ريال). كما قامت الشركة بتخفيض كل من تكاليف الموظفين بنسبة 26 % (14.35 مليون ريال) والمصاريف التسويقية بنسبة 32% (12.02 مليون ريال) والمصاريف الادارية والعمومية بنسبة 17% (6.80 مليون ريال) كما تم عكس بعض المخصصات التي لم تعد الشركة بحاجة لها خلال هذا العام بمبلغ 18.53 مليون ريال. بالاضافة الى انخفاض المصاريف البنكية بنسبة 18% (1.59 مليون ريال). انخفض صافي الخسائر لهذا العام بنسبة 11% (29.81 مليون ريال) مقارنة بالعام الماضي حيث بلغت الخسائر لهذا العام 249.27 مليون ريال مقارنة بمبلغ 279.09 مليون ريال للعام الماضي نتيجة تخفيض تكاليف الخدمات والمصروفات التشغيلية بالاضافة الى تحسين بند الايرادات الاخرى بنسبة 198 % (5.63 مليون ريال). قامت الشركة خلال السنة المنتهية في 31 مارس 2014م بإعادة عرض بعض المبالغ للسنوات السابقة وذلك برسملة بعض المبالغ المتعلقة برواتب الموظفين الفنيين والتي تم إدراجها سابقاً ضمن تكلفة الايرادات. تمت إضافة التكاليف المرسملة إلى تكلفة البنية التحتية للشبكة ضمن بند الممتلكات والمعدات ويتم استهلاكها على أساس طريقة القسط الثابت باستخدام نفس معدل الاستهلاك الخاص بمجموعة الأصول ذات الصلة والذي يتراوح ما بين 5 إلى 15 سنة. وبالتالي فقد تم تعديل المبالغ والأرصدة المقارنة ذات العلاقة للقوائم المالية كما في وللسنة المنتهية في 31 مارس 2014م . ان راي إدارة الشركة في إعادة تقدير بعض التكاليف القابلة للرسملة كما هو موضح أعلاه، يعكس بصورة أدق المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها للسنة الحالية والسنوات السابقة. إذا لم تقم الشركة بإعادة تقدير التكاليف القابلة للرسملة لأصبحت الخسائر للسنة المنتهية في 31 مارس 2014م أقل بمبلغ 4.8 مليون ريـال سعودي ولأصبحت الخسائر المتراكمة أكثر بمبلغ 31 مليون ريـال سعودي.

السوق المالية السعودية (تداول) تعلن عن إضافة أسهم المنحة المجانية و احتساب نسبة التذبذب لسهم بنك الرياض على اساس سعر 18.46 ريال
2014-05-27 (1435/07/28) 08:27:34
وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك الرياض يوم الأثنين 27/07/1435هـ الموافق 26/05/2014م على زيادة رأس مال البنك من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم إضافة أسهم المنحة المجانية في محافظ المساهمين واحتساب نسبة التذبذب لسهم بنك الرياض على أساس سعر 18.46ريال لهذا اليوم الثلاثاء 28/07/1435هـ الموافق 27/05/2014م

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الأول من عام 2014م
2014-05-27 (1435-07-28 ) 08:07:08

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول من عام 2014م وذلك على النحو التالي :
1.إجمالي المبلغ الموزع 30,000,000 ريال
2.حصة السهم الواحد 1.00 ريال
3.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 10%
4.أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم 29 مايو 2014
5.تاريخ التوزيع 15 يونيو 2014

تعلن شركة اكسا للتأمين التعاوني عن تعيين مستشار مالي لإدارة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية
2014-05-27 (1435-07-28 ) 08:09:41

تعلن شركة اكسا للتأمين التعاوني عن تعيين السعودي الفرنسي كابيتال مستشاراً مالياً لإدارة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية وذلك بتاريخ 1435/07/27هـ الموافق 2014/05/26م

يعلن بنك الرياض نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال البنك
2014-05-27 (1435-07-28 ) 08:12:33

انعقدت الجمعية العامة غير العادية لبنك الرياض عند الساعة الرابعة مساء يوم الاثنين 27/07/1435هـ الموافق 26/05/2014م بمقر الإدارة العامة لبنك الرياض، برئاسة راشد العبدالعزيز الراشد رئيس مجلس إدارة البنك . وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية التي عقدت بحضور نسبته ( 72.56% ) من أصوات المساهمين علي جميع بنود جدول أعمال الجمعية التالية:
1.زيادة رأس مال البنك من 15,000 مليون ريال إلى 30,000 مليون ريال بزيادة قدرها 100% من خلال توزيع 1,500 مليون سهم مجاني اضافي لمساهميه بواقع سهم مجاني واحد لكل سهم، وذلك برسملة 15,000 مليون ريال تمثل كامل الاحتياطي النظامي كما في 31/12/2013م، والبالغ 14,328,375,781ريال، إضافة الى 671,624,219 ريال من الأرباح المبقاة في ذلك التاريخ ، وبذلك يرتفع اجمالي عدد الأسهم من 1,500 مليون سهم الى 3,000 مليون سهم، ويهدف البنك من ذلك الى دعم نشاطاته وتنمية اعماله . وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية يوم التداول الذي انعقدت فيه الجمعية العامة غير العاديةالاثنين 27/07/1435هـ الموافق 26/05/2014م.

2.تعديل المادة 5 من النظام الأساسي للبنك بحيث يكون رأس مال البنك 30 ألف مليون ريال مقسم إلى 3,000 مليون سهم. وتبلغ القيمة الاسمية لكل سهم 10 ريالات.

تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق عن إيداع عائد مبالغ بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين
2014-05-27 (1435-07-28 ) 08:33:42

تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق عن الانتهاء من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأسمال الشركة بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت بتاريخ 05-07-1435 الموافق 04-05-2014 كما يلي :

1.نتج عن أسهم المنحة كسور بعدد 15,308 سهم.

2.تم بيع كسور الأسهم بتاريخ 08-07-1435 الموافق 07-05-2014 بإجمالي مبلغ 762,704.06 ريال وبمتوسط سعر بلغ 49.82 ريال.

3.سيتم إيداع المبالغ الناتجة عن بيع كسور الأسهم للمستحقين لهذه الكسور اعتباراً من تاريخ 05-08-1435 الموافق 03-06-2014.

سيقوم البنك الأهلي التجاري بإيداع مبالغ كسور الأسهم مباشرة إلى الحسابات الاستثمارية للمساهمين المستحقين لمنحة الأسهم. أما بالنسبة للمساهمين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم الاستثمارية أو لم تكن مكتملة فبإمكانهم مراجعة أقرب فرع من فروع البنك الأهلي التجاري واستلام مستحقاتهم بعد تاريخ 05-08-1435 الموافق 03-06-2014. وفي حال وجود أي استفسار يرجى التواصل على الأرقام التالي: (0138497419) أو (0138497417)

تدعو الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-05-27 (1435-07-28 ) 08:39:18

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مدينة جدة بفندق إنتركونتننتال قاعة السلطان في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 26-08-1435 الموافق 24-06-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1/الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2014م والتصديق عليه
2/الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2014م
3/الموافقة على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 01/04/2013م إلى 31/03/2014م والتصديق على ما جاء فيهما
4/الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 113,750,000ريال سعودي كأرباح على السادة المساهمين بواقع (3.5) ثلاثة ريالات وخمسون هللة للسهم الواحد وهو ما يعادل 35% من رأس مال الشركة وذلك على المساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة وإقرارها توزيع الأرباح، وسيتم الإعلان عن موعد توزيع الأرباح لاحقاً
5/الموافقة على إختيار مراقب لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من 01/04/2014م وتنتهي في 31/03/2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه
6/إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01/04/2013م إلى 31/03/2014م
7/الموافقة علي صرف مبلغ 1.4 مليون ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 200 ألف ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء للعام المالي المنتهي في 31/03/2014م
8/إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة السادسة التى ستبدأ من 01/04/2015م وتنتهي في 31/03/2018م وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي
9/المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت بين الشركة وأطراف ذوي علاقة وهما : بنك الخليج المتحد في البحرين وشركة البروج للتأمين التعاوني في السعودية والترخيص بها لعام قادم
علماً بأن تفاصيل هذه المعاملات والعقود هي كالتالي : (أ) وديعة مرابحة مع بنك الخليج المتحد في البحرين بمبلغ 75 مليون ريال سعودي إعتباراً من 26 يناير 2014م بنسبة عائد قدرها 3% سنويا ويعتبر أفضل عرض قدم للشركة وتستحق الدفع في 25/03/2014م ، حيث يشغل إثنين من مجلس إدارة سدافكو وهما الأستاذ / فيصل حمد مبارك العيار والأستاذ / فايق حسين الصالح عضوية مجلس إدارة بنك الخليج المتحد (ب) خدمات تأمينية لدى شركة البروج للتأمين التعاوني (شركة منتسبة) في السعودية بمبلغ 6.101مليون ريال سعودي وفقا لأفضل الشروط التجارية لمدة عام إعتباراً من 01/07/2013 إلي 30/06/2014 ، حيث أن شركة الخليج للتأمين تملك نسبة 22.5% في شركة البروج للتأمين التعاوني ويشغل عضو مجلس إدارة سدافكو الأستاذ / فيصل حمد العيار نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين
يتطلب الأمر من المساهمين الراغبين في الحضور إثبات ملكية أسهمهم وإبراز بطاقة الأحوال المدنية وأن يقوموا بتسجيل أسمائهم في سجل الحضور خلال الساعتين السابقتين لموعد الإجتماع ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية، ويتوجب وصول أصل التوكيل إلى مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد إنعقاد الجمعية وفقاً لقرار معالي وزير التجارة رقم 294 وتاريخ 12/9/1422هـ ، ويشترط حضور عدد مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل لإكتمال ال المحدد لعقد الإجتماع. وللإستفسار يمكن الإتصال على الهاتف رقم (6293366 012) توصيلة رقم (280) فاكس رقم (6293380 012) أو الكتابة على العنوان التالي: الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عناية مسئول علاقات المساهمين جدة ص.ب :5043 الرمز البريدي : 21422 (ملاحظة: يوجد أماكن مخصصة للنساء)