المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاثنين 2 شعبان 1437هـ

أوامر ملكية: إعادة هيكلة عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات .. وإعادة تشكيل مجلس الوزراء
2016-05-07 أرقام

أصدر خادم الحرمين الشريفين اليوم، أوامر ملكية تتضمن إعادة هيكلة عدد من الوزارات والأجهزة والمؤسسات والمجالس، وإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وتعيين بعض المسؤولين.

ونقلت وكالة "واس" عن بيان صادر عن الديوان الملكي، أنه تمت إعادة دراسة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها وإختصاصاتها على أكمل وجه وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة ، مما استدعى إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات العديد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية بهدف تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة ، ولتحقيق هذه الأهداف صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية الكريمة شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين.

تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة. (الاجتماع الثاني).
2016-05-08 (1437/08/01 ) 08:01:21

تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة السادسة مساء يوم الخميس 28/7/1437هـ الموافق 5/5/2016م بفندق قصر الشرق بمدينة جدة حيث كانت نتائج التصويت على جدول الأعمال كالآتي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
2- الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
4- الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2015م بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 15% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 76,250,001 ريال ونسبة 40%من صافي الأرباح المحققة لعام 2015م على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول تاريخ انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية الخامسة. وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح في وقت لاحق.
5-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن الفترة من 1/1/2015م وحتى 31/12/2015م.
6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة خلال عام 2015م وهي كالتالي:
صيانة سيارات الشركة من خلال مؤسسة amc المملوكة للأستاذ/ عبد الإله زاهد رئيس مجلس الإدارة بقيمة 884,731 ريال (بموجب عقد اتفاق مجدد في 1/1/2015م مدته عام ويجدد سنويا طبقاً للتصريح الصادر باستمراره من الجمعية العمومية) بيع السيارات المستعملة بالمزايدة العلنية وقد قامت مؤسسة (amc) بشراء عدد من السيارات المستعملة بهذه الطريقة خلال عام 2015م بقيمة 38,590,333 ريال . استئجار موقع مملوك للأستاذ/ فهد يوسف زاهد عضو مجلس الإدارة تستخدمه الشركة كمحل لتأجير السيارات بجدة بقيمة إيجار سنوية تبلغ (63,193) ريال , شركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة إحدى شركات مجموعة الزاهد القابضة أحد مؤسسي الشركة ومن كبار المساهمين من خلال استئجار الشركة لموقع لتأجير السيارات بمركز العربي للأعمال والمملوك لشركة الزاهد للتراكتورات أحد شركات المجموعة بقيمة إيجارية سنوية تبلغ (85,000) ريال (يجدد سنوياً) علاوة على استئجار شركة الزاهد لسيارات الشركة خلال عام 2015م بقيمة (396,088) ريال (عقود إيجار قصيرة الأجل أسبوعية أو شهرية وتجدد لمدد مماثلة حال الطلب) شراء معدات وشاحنات من شركة الزاهد بقيمة (885,000) ريال خلال عام 2015م. والتصريح باستمرار هذه العقود والأعمال للعام القادم فيما عدا عقد تأجير موقع مملوك للأستاذ/ فهد زاهد عضو مجلس الإدارة فتمت الموافقة عليه كعقد مع طرف ذو علاقة خلال عام 2015م حيث أنه قد تم إنهاء هذا التعاقد معه لقيامه بنقل ملكية هذا الموقع لطرف آخر ليس من الأطراف ذوي العلاقة.
7-اختيار مكتب إرنيست و يونغ كمراجع الحسابات الخارجي للشركة لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للعام المالي 2016م مقابل أتعاب سنوية تقدر بـ 496,000 ريال.
8- الموافقة على صرف مبلغ (600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بدون رئيس المجلس بواقع (100,000) ريال لكل عضو ستة أعضاء وكذلك الموافقة على صرف بدل الحضور لأعضاء المجلس جميعاً بواقع (2,500) ريال للعضو الواحد عن الجلسة الواحدة.
9- الموافقة على إجراءات بيع نسبة 16% من حصة الشركة بالشركة التابعة إنفوتك الهندية المحدودة والعاملة بمجال تقنية المعلومات والتي تمت بتاريخ 4/11/2015م لشركة جيمناي الهندية المحدودة وذلك بقيمة 910 ألف ريال سعودي بعد خصم الضرائب والتكاليف لتصبح حصة الشركة بشركة إنفو تك بعد إتمام هذه الصفقة 49% بدلاً من 65% وتحول شركة إنفوتك إلى شركة زميلة بدلاً من شركة تاربعة.
10- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 508,333,340 ريال إلى 610,000,010 ريال بزيادة قدرها 101,666,670 ريال وبنسبة زيادة 20% ليصبح عدد أسهم الشركة بعد الزيادة 61,000,001 سهم بدلاً 50,833,334 سهم و تهدف الزيادة من رأس المال هو استمرار الشركة في تنفيذ خططها التي بدأتها في عام 2012م باستخدام الاحتياطات التي لديها في زيادة رأس المال ولتدعيم الخطط التوسعية واستيعاب حجم الاستثمارات الداخلية والخارجية التي اقدمت عليها الشركة وبدأتها خلال عام 2012م وستتم الزيادة عن طريق الرسملة بمنح سهم مجاني لكل خمسة اسهم مصدرة بإجمالي 10,166,667 سهم على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال من بند الأرباح المبقاة كما في القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م وسوف تكون أحقية الأسهم المجانية لمالكي أسهم الشركة المقيدين بسجلات تداول بنهاية تداول انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية الخامسة وفي حالة وجود كسور للأسهم بعد عملية توزيع أسهم المنحة على المساهمين المستحقين تتعهد الشركة بمنح عدد الأسهم الصحيح لكل مستحق وتجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها في السوق ثم توزيع قيمتها على حملة الأسهم في تاريخ الأحقية كل حسب حصته على أساس متوسط سعر البيع للسهم الواحد وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ توزيع الأعداد الصحيحة لمستحقيها والإعلان للجمهور فور الانتهاء من ذلك.
11- الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة الخاصة برأس المال لتتفق مع زيادة رأس المال بحيث يكون البند كما يلي:
(حدد رأس مال الشركة بستمائة وعشرة مليون وعشرة ريال (610,000,010) ريال سعودي مقسم إلي واحد وستون مليون وواحد سهم (61,000,001) عادياً متساوية القيمة تبلغ القيمة الأسمية لكل منها عشرة (10) ريالات سعودية وجميعها أسهم عادية ونقدية تتمثل في رأس مال الشركة عند التحول.)

تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) عن حصولها على حق امتياز حصري باستخدام العلامة التجارية payless لتأجير السيارات في المملكة العربية السعودية
2016-05-08 (1437/08/01 ) 08:01:30

تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) عن حصولها على حق امتياز حصري باستخدام العلامة التجارية payless لتأجير السيارات داخل المملكة العربية السعودية وذلك بموجب عقد وكالة امتياز والذي تم توقيعه بتاريخ 6/5/2016م مع مجموعة avis budget العالمية المالكة للعلامة التجارية payless
والجدير بالذكر أن شركة payless هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة (آفيز وبدجت العالمية) والتي تنشط بمجال تأجير السيارات ذات القيمة المنخفضة سواء بتأجير سيارات مستعملة أو سيارات من الفئات الصغيرة فهي تتيح للعملاء إمكانية تأجير السيارات بتكلفة منخفضة.
على أن تكون مدة العقد 10 سنوات وستة أشهر تبدأ من 30/6/2016م وتنتهي في 31/12/2026م.
وترى إدارة الشركة أن هذا التعاقد سيكون له من التأثير الإيجابي على الإيرادات خلال الفترة القادمة حيث أن الحصول على إمتياز العلامة التجارية payless يتيح العديد من الخيارات للعملاء داخل المملكة العربية السعودية بتنوع السيارات المتاحة لهم وكذلك التنوع في القيمة الإيجارية للسيارات المعروضة مما يعدد الاختيارات للعملاء كما أن تأجير السيارات المنخفضة التكلفة يعد نوعاً جديداً من نشاط تأجير السيارات بالسوق السعودي مما يساهم في تطوير مجال النقل داخل المملكة وأيضاً يسهم إيجاباً في زيادة معدلات النمو من النشاط الرئيسي للشركة وخاصة بالتأجير قصير الأجل وبالتالي زيادة إيرادات الشركة المتوقعة خلال عام 2016م.
وبموجب هذا التعاقد تضيف شركة بدجت السعودية علامة payless إلى أنشطتها الرئيسة بجوار علامة بدجت العالمية بالإضافة إلى نشاط الشركة التابعة الجذور الراسخة (رحال) والتي تنشط بمجال النقل الثقيل وهو تطبيقاً للسياسة التوسعية التي انتهجها مجلس إدارة الشركة منذ عام 2012م بالحصول على الفرص الاستثمارية الأنسب والأفضل والتي تسهم بشكل إيجابي في زيادة معدلات النمو.
وأخيراً تنوه الشركة أن الحصول على امتياز علامة payless لن يكون له أي تأثير سلبي على حقوق استخدام علامة بدجت العالمية حيث أن كلتا العلامتين تدار من خلال إدارة واحدة وشركة عالمية واحدة هي مجموعة (abg) أفيز وبدجت العالمية والتي تعمل من خلالها شركة payless .

تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني)
2016-05-08 (1437/08/01 ) 08:01:54

تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني)والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 28-07-1437 الموافق 05-05-2016 في فندق الشيراتون في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الادارة عن عام 2015م. 2- الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2015م. 3- الموافقة على ما ورد بتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية 2015م. 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن إدارة الشركة للعام المالي 2015م. 5- الموافقة على إختيار السادة / العظم والسديري مراقباً لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. 6- الموافقة على تعيين الأستاذ / دخيل بن رجاء الهاجري عضواً في مجلس الإدارة وذلك لبقية دورة المجلس والتي تنتهي بتاريخ 16/9/2017م، وذلك بعد إستقالة المهندس عبد العزيز بن محمد النملة من عضويته في مجلس الإدارة.

تعلن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2016-05-08 (1437/08/01 ) 08:06:22

تعلن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتى عقدت يوم الخميس 1437/07/28الموافق 2016/05/05م في مقر الشركة الرئيسي وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً، وذلك بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2015/12/31م.
2.الموافقة على تقـريـر مراجعـي حسـابات الشـركـة عن السنة المنتهية في 2015/12/31م.
3.الموافقة على القـوائـم الماليـة الموحدة عن السنة المنتهية بتاريخ2015/12/31 م
4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31م.
5.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات السادة /أرنست ويونغ من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2016 م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6.الموافقة على تعيين الأمير / بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود عضو في مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق في دورته الحالية بدلاً من العضو المستقيل المهندس / سليمان إبراهيم الحديثي.
7.الموافقة على تعيين معالي الدكتور / عزام بن محمد الدخيل في مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق في دورته الحالية بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / إبراهيم فهد آل معيقل.
8.الموافقة على تعيين معالي الأستاذ / أحمد بن عقيل الخطيب عضو في مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق في دورته الحالية بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / سليمان جبرين الجبرين.
9.الموافقة على تعيين الأستاذ / عبد الرحمن الراشد عضو في مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق في دورته الحالية بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / عبد العزيز عبد الله الدعيلج.
10.الموافقة على تعيين الدكتور / عبد العزيز بن حمد الحمين الفهد عضو في مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق في دورته الحالية بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / خالد محمد الحقيل.
11.الموافقة على تعيين الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان عضو في مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق في دورته الحالية بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / بدر محمد العيسى.
12.الموافقة على تعيين الأستاذ/عادل بن مرزوق الناصر عضو في مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق في دورته الحالية بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / عبد الله أحمد الموسى.

تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2016-05-08 (1437/08/01 ) 08:23:28

تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بفرع الشركة الواقع في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 28-07-1437 الموافق 05-05-2016م بعد اكتمال ال القانوني حيث بلغت نسبة الأصوات الحاضرة في الإجتماع 60.18% وكانت نتائج الإجتماع كالتالي:

1. الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
2. االموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
4. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بسريان العقد المبرم مع شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه المراجع الخارجي للشركة وذلك لمراجعة حسابات الشركة والبيانات المالية الربع سنوية والسنوية للعام 2016م وتحديد أتعابه.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2015م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
6. الموافقة على قرار مجلس الإدارة رقم (35) بتاريخ 06/05/2015م ورقم (41) بتاريخ 03/08/2015م ورقم (46) بتاريخ 20/10/2015م ورقم (52) بتاريخ 03/03/2015م على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للعام 2015م بواقع (571,000,000) ريال وبنسبة (69.63%) من رأس المال بعد خصم الزكاة وقبل خصم ضريبة الدخل.
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية او ربع سنوية للعام 2016م.
8. الموافقة على صرف المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2015م وحتى 31 ديسمبر 2015م بمبلغ (1,800,000) ريال بواقع (200,000) ريال لكل عضو.
9. إقرار التعاملات المطلوبة كما في 31 ديسمبر 2015م مع الأطراف ذات العلاقة والترخيص لهذه التعاملات للعام 2016م مع الشركة لكلٍ من :

* المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية أحد كبار المساهمين بالشركة وتتمثل المعاملات في خدمات التموين للرحلات بمبلغ إجمالي للعام 2015م وقدره (1,459,600,000)ريال، وتبلغ مدة العقد خمس سنوات ميلادية ولا توجد أي شروط تفضيلية عن السوق المحلي.

* شركة الخطوط السعودية للخدمات الأرضية وهي شركة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية أحد كبار المساهمين بالشركة وتتمثل المعاملات في خدمات التموين للشركة بمبلغ إجمالي للعام 2015م وقدره (47,582,000) ريال وتبلغ مدة العقد سنة ميلادية تجدد سنوياً ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.

* شركة الخطوط السعودية للشحن وهي شركة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية أحد كبار المساهمين بالشركة وتتمثل المعاملات في خدمات التموين للشركة بمبلغ إجمالي للعام 2015م قدره (15,949,000) ريال وتبلغ مـدة العـقد سنة ميلادية تجدد سنوياً ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.

* شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار المحدودة وهي شركة شركة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية أحد كبار المساهمين بالشركة، وتتمثل المعاملات في إيجارات مباني المركز الرئيسي للشركة بمبلغ إجمالي للعام 2015م وقدره (10,192,000) ريال ، وتبلغ مدة العقد سنة ميلادية تجدد سنوياً ولاتوجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.

* شركة نيوريست القابضة وهي مساهم عبر شركة التموين الإستراتيجي أحد كبار المساهمين بالشركة وبالنظر الى عضوية الأستاذ جونثان ستنت تورياني في مجلس إدارة الشركة، بمبلغ إجمالي أتعاب إدارية للعام 2015م وقدرها (13,994,840) ريال، وتبلغ مدة العقد ثلاث سنوات ميلادية ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.

* مجموعة الحكير وهي مساهم عبر شركة التموين الاستراتيجي أحد كبار المساهمين بالشركة وبالنظر الى عضوية الأستاذ سامي عبد المحسن الحكير في مجلس إدارة الشركة، وتتمثل المعاملات في بدلات إيجار وخدمات أخرى لمحلات البيع بالتجزئة بمبلغ إجمالي للعام 2015م المقدر بـ (367,949) ريال وتبلغ مدة العقد ثلاث سنوات ميلادية ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.

تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين عن ابرامها لاتفاقية مع طرف ذو علاقة
2016-05-08 (1437/08/01 ) 08:24:25

تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين عن ابرامها لإتفاقية مع شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة بتاريخ 05-05-2016م تقوم بموجبها شركة الخطوط السعودية للتموين بتقديم الخدمات الأمنية لمرافق شركة الخطوط السعودية للشحن بمطار الملك خالد الدولي بالرياض وتبلغ مدة العقد سنتين اعتباراً من تاريخ 01-06-2016م حتى 31-05-2018م ، وقد حددت قيمة العقد التقديرية بـإثني عشرة مليون (12,000,000 ريال)، وتتوقع الشركة أن تؤثر هذه الإتفاقية بشكل إيجابي على النتائج المالية للشركة ابتداءً من الربع الثالث لعام 2016م.

علماً بأن شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة شركة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية أحد كبار المساهمين بالشركة وطرف ذو علاقة ، وسيتم المصادقة على هذا العقد خلال اجتماع الجمعية العامة.

تعلن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عدم إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
2016-05-08 (1437/08/01 ) 08:25:31

تعلن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن عدم إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي كان مقرراُ بتاريخ الخميس 1437/07/28هـ الموافق 2016/05/05م في مقر الشركة الرئيسي، وذلك لعدم اكتمال ال القانوني اللازم للإنعقاد. هذا وسيتم الإعلان عن أي موعد آخر لاحقاً بعد أخذ الموافقة من الجهات المختصة .

تعلن شركة الصناعات الكهربائية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2016-05-08 (1437/08/01 ) 08:30:18

تعلن شركة الصناعات الكهربائية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي عشر ( الاجتماع الثاني ) والتي عقدت في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 28-07-1437 الموافق 05-05-2016 بمقر الشركة بالمدينة الصناعية الاولى بمدنية الدمام حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1)الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2015م
2)الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م
3)الموافقة على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م
4)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م
5)الموافقة على تعيين السادة / برايس واتر هاوس كمراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية لعام 2016م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الاول من عام 2017م وتحديد أتعابه.
6)إقرار ما تم توزيعه من أرباح مرحلية على المساهمين عن الربع الاول والثاني والثالث لعام 2015م مبلغ وقدره ( 45) مليون ريال بواقع ريال للسهم وبنسبة (10%) من رأس المال.
7)الموافقة على صرف مبلغ (1.6) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .
8)الموافقة على إجازة التعاملات مع شركة الخليج للكيماويات والزيوت الصناعية ( أطراف ذات علاقة) ، ولرئيس مجلس الإدارة السابق المهندس/ أحمد ناصر السويدان مصلحة حيث أنه يمتلك حصة ويشغل منصب عضو مجلس المديرين في شركة الخليج للكيماويات ، وهذه التعاملات عبارة عن شراء مواد خام من شركة الخليج ، وقد بلغت القيمة الاجمالية لهذه التعاملات خلال عام 2015م مبلغ (20,347,571) ريال ولم تكن هناك أي أفضلية أو شروط خاصة .
9)الموافقة على إجازة التعاملات مع شركة على زيــد القريشي وشــركاه للخدمات الكهربائية ( أطراف ذات علاقة ) ، ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي والأستاذ/ يـوسف بن علي القريشي مصلحة حيث لديهم ملكية غير مباشرة في شــركة على زيد القريشي وشركاه للخدمات الكهربائية ، وهذه التعاملات عبارة عن بيع منتجات كهربائية لشـركة على زيــد القريشي وشــركاه، وقـــد بلغت القيمة الإجمالية لهذه التعامـلات خــلال عام 2015م مبلغ (176,387) ريال ، ولم تكن هناك أي أفضلية أو شروط خاصة لتلك التعاملات ، والترخيص بها لعام قادم.
10)الموافقة على إجازة التعاملات مع شــركة مجموعة الطوخي التجارية ( أطراف ذات علاقة) ، ولعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمود بن محمد الطوخي مصلحة حيث أنه يمتلك حصة ويشغل منصب رئيس مجلس المديرين لمجموعة الطوخي، وهذه التعاملات عبارة عن بيع منتجات كهربائية لشركة الطوخي ، وقد بلغت القيمة الاجمالية لهذه التعاملات خلال عام 2015م مبلغ (299,604) ريال، ولم تكن هناك أي أفضلية أو شروط خاصة لتلك التعاملات، والترخيص بها لعام قادم.
11) الموافقة على مشاركة عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي والأستاذ/ يوسف بن علي القريشي في أعمال شبيهه أو منافسة لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم ، حيث لديهم ملكية غير مباشرة في شركة على زيد القريشي وشركاه للخدمات الكهربائية التي تعمل في مجال التجارة في لوحات المفاتيح الكهربائية والمحولات.
ويمكن للسادة / المساهمين الاطلاع على محضر الاجتماع في موقع الشركة الالكتروني بعد الانتهاء من اعداده وتوقيعة ، والله الموافق،،