1330 الخضري 0.0 (0.0 %)
1438/07/05 الأحد أبريل 2,2017 08:11:13
تدعو شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق كارلتون المعيبد بطريق الدمام الخبر السريع، في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الإثنين 20 رجب 1438 الموافق 17 أبريل 2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وذلك للفترة المتبقية من دورة المجلس الحالية التي تنتهي في 10 مايو 2017، والمرشحون هم التالي أسماؤهم:
1-الأستاذ منير هاشم عبدالرزاق البورنو (عضو مجلس إدارة مستقل مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)
2-الدكتور إبراهيم عبدالله إبراهيم المطرف (عضو مجلس إدارة مستقل)
3-الدكتور سامر محمود عبدالله (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

2-التصويت على انتخاب مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة لفترة ثلاث سنوات تبدأ من 11 مايو 2017م وتنتهي في 10 مايو 2020م، وذلك باستخدام التصويت التراكمي.

3-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وذلك لدورة المجلس القادمة التي تبدأ في 11 مايو 2017 وتنتهي في 10 مايو 2020، وذلك بإختيار ثلاثة أعضاء من بين المرشحين التالي أسماؤهم:
1-الأستاذ منير هاشم عبدالرزاق البورنو
2-الدكتور إبراهيم عبدالله إبراهيم المطرف
3-الأستاذ عزيز محمد القحطاني
4-الأستاذ عبدالرحمن خالد السلطان
5-الأستاذ خالد عبدالعزيز الحوشان.

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1-لكل مساهم حق حضور الجمعية، علماً بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية هو عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا ال في الإجتماع الأول يعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
2-يجوز لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفى الشركة، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن إسم الوكيل رباعياً وأن يكون مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسباً لإحداها أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن يرسل نسخة من التوكيل لمقر الشركة قبل يومين عمل على الأقل من تاريخ إنعقاد الجمعية وذلك على العنوان التالي (شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، طريق الدمام الخبر السريع، أبراج مازن السعيد، الطابق الحادي عشر، ص.ب 3589 الخبر 31952 عناية أمين سر مجلس الإدارة)، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل إنعقاد الجمعية (مرفق نموذج التوكيل).
3-على المساهمين الراغبين في الحضور أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الإجتماع بساعة على الأقل لقيد اسمائهم بكشف الحضور ومعهم هوياتهم الشخصية.

الملفات الملحقة