تدعو شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) (إعلان تذكيري)
2014-01-01 (1435-02-29 ) 08:49:08

يدعو مجلس إدارة شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة الرئيسي، مدينة الخبر، طريق الملك فهد، برج ناصر سعيد الهاجري، الدور الثامن في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 04-03-1435 الموافق 05-01-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على تعديل نص المادة (13) من النظام الأساس للشركة ليصبح كالتالي: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ولا يخل ذلك التعيين بحق الشخص المعنوي في استبدال من يمثله في المجلس. واستثناءً من ذلك تعين الجمعية التأسيسية اول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
2- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة التي تبدأ بمشيئة الله في 5/03/1435هـ الموافق 6/01/2014م ولفترة ثلاث سنوات ميلادية علماً بأن نظام الشركة ينص بأن التصويت يكون بطريقة التصويت التراكمي. علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقر الشركة الرئيسي، مدينة الخبر، طريق الملك فهد، برج ناصر سعيد الهاجري، الدور الثامن، ص.ب 1022 رمز بريدي 31952 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف رقم 0138572222 فرعي 229 أو فاكس رقم 0138580056
نموذج التوكيل
السادة/ شركة الاتحاد التجاري للتأمين واعادة التأمين المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
أقر أنا المساهم ادناه (الاسم رباعيا/او اسم الشركة او المؤسسة كما في سجلها التجاري) بموجب السجل المدني/السجل التجاري رقم صادر من بتاريخ // هـ وبصفتي أحد مساهمي الشركة المالك لعدد ( ) سهما وعنواني ص.ب. ( ) الرمز البريدي ( ) هاتف رقم : بانني وكلت عني المساهم / (الاسم رباعيا) ويحمل بطاقة رقم صادرة من بتاريخ // هـ وهو من غير أعضاء مجلس الادارة او موظفي الشركة المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني او إداري لحسابها لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للمرة الاولى بتاريخ 4/03/1435 هـ الموافق 5/01/2014م الساعة الرابعة والنصف مساءً في مقر الشركة بالخبر والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني ، والتوقيع على كافة المستندات المطلوبة والضرورية اللازمة لإجراءات الاجتماع، كما يسري هذا التوكيل للإجتماع الثاني في حال تأجل الإجتماع وإستنادا على ذلك فقد قمت بالتوقيع على هذا التوكيل والله الموفق. حرر في // 1435هـ الموافق / / 2014م الاسم/ الصفة/ التوقيع/ التصديق/