تدعو الشركة الوطنية للرعاية الطبية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-04-03 (1437/06/25 ) 08:00:26

يدعو مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في مقر مستشفى رعاية الرياض القاعة الكبرى في الرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 20-07-1437 الموافق 27-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م .
2- التصويت على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م .
3- التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة الماليةالمنتهية في 31 ديسمبر 2015 م .
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م .
5-التصويت على تعيين مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية لعام 2016 م و تحديد أتعابهم .
6- التصويت على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح العام المالي 2015م بواقع( 0.75) ريال للسهم الواحد وهو يمثل نسبة (7.5%) من رأس المال للسهم الواحد وما يعادل (33,637,500 ) ريال من صافي أرباح العام ، ويكون تاريخ الأحقية في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العمومية .
7- التصويت على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2015م بواقع (200)الف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة و بمجموع (1,800,000) ريال .
8- التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة :
أ. المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والترخيص بها للعام القادم مقابل خدمات طبية لمرضى الإصابات المهنية بقيمة تعاملات بلغت (219,910,961) ريال ويمثلها كل من (أ .أياد بن عبدالرحمن الحسين ، د.شويمي بن هويمل ال فويز، م.عادل بن محمد الخراشي).
ب. الشركة العربية للإمدادات الطبية ، والترخيص بها للعام القادم مقابل توريد أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية بقيمة (250,516) ريال ويمثلها كل من (أ.بدر بن فهد العذل ، أ.أديب بن عبدالرحمن السويلم ).علماً بأنه لاتوجد أي شروط للتعامل .
ج . شركة دراجر العربية المحدودة ، والترخيص بها للعام القادم مقابل توريد أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية بقيمة (96,906) ريال ويمثلها كل من (أ.بدر بن فهد العذل ، أ.أديب بن عبدالرحمن السويلم ).علماً بأنه لاتوجد أي شروط للتعامل . علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقر إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية في الرياض على الأرقام الموضحة أدناه وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف 0114931881 و فاكس 0114931881 تحويلة 108 وتحسب الأصوات على اساس صوت واحد لكل سهم ممثل في الاجتماع ، وفقاً لما نص عليه النظام الاساسي للشركة