9507 ثوب الأصيل 0.0 (0.0 %)
1439/10/21 الخميس يوليو 5,2018 08:01:37
تعلن شركة ثوب الأصيل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني)

تعلن شركة ثوب الأصيل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة 9:30 مساءً بتاريخ 20-10-1439 الموافق 04-07-2018 في مقر الشركة بالرياض -طريق الملك فهد- وذلك بعد عدم اكتمال ال القانوني للاجتماع الأول، حيث عقد الاجتماع الثاني بعده بساعة وبلغت نسبة الحضور فيه (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) ما نسبته (40.58%) من رأس مال الشركة، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية على النحو التالي:

-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (150) مليون ريال إلى (300) مليون ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها 100% ليرتفع عدد أسهم الشركة من (15) مليون سهم إلى (30) مليون سهم ، وذلك عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل سهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية غير العادية ، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (30.000.000) ريال من بند (الأرباح المبقاة) وتحويل مبلغ (404.298) ريال من بند (الاحتياطي العام) وتحويل مبلغ (119.595.702) ريال من بند (احتياطيات أخرى )

-الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأنشطة الشركة وذلك بإضافة نشاط تملك العقارات وتأجيرها.

-الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال وذلك وفقاً للزيادة المقترحة في رأس المال.

-الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالاكتتاب بالأسهم وذلك وفقاً للزيادة المقترحة في رأس المال.

-الموافقة على تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات وفقاً لتعديل نظام الشركات.

-الموافقة على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتقرير لجنة المراجعة وفقاً لتعديل نظام الشركات.

-الموافقة على تعديل المادة (44) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالوثائق المالية وفقاً لتعديل نظام الشركات.

-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وورثة الشيخ عبدالله بن ابراهيم الجديعي - رحمه الله - والتي لأعضاء مجلس الإدارة (فيصل بن عبدالله الجديعي - عبدالرحمن بن عبدالله الجديعي - محمد بن عبدالله الجديعي) مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن استئجار الشركة للمستودع الرئيسي بمدينة الرياض بمبلغ 540.000 ريال بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعامل لعام 2017م بلغت 720.000 ريال.

-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وورثة الشيخ عبدالله بن ابراهيم الجديعي - رحمه الله - والتي لأعضاء مجلس الإدارة (فيصل بن عبدالله الجديعي - عبدالرحمن بن عبدالله الجديعي - محمد بن عبدالله الجديعي) مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن استئجار الشركة لمستودعات الفروع بمدينة الرياض بمبلغ 493.125 ريال بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعامل لعام 2017م بلغت 657.500 ريال.

-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وورثة الشيخ عبدالله بن ابراهيم الجديعي - رحمه الله - والتي لأعضاء مجلس الإدارة (فيصل بن عبدالله الجديعي - عبدالرحمن بن عبدالله الجديعي - محمد بن عبدالله الجديعي) مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن استئجار الشركة لمعرض محافظة جده بمبلغ 200.000 ريال بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعامل لعام 2017م بلغت 400.000 ريال.

-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وورثة الشيخ عبدالله بن ابراهيم الجديعي - رحمه الله - والتي لأعضاء مجلس الإدارة (فيصل بن عبدالله الجديعي - عبدالرحمن بن عبدالله الجديعي - محمد بن عبدالله الجديعي) مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن استئجار الشركة لمستودعات مدينة الدمام بمبلغ 120.000 ريال بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعامل لعام 2017م بلغت 120.000 ريال.

-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وورثة الشيخ عبدالله بن ابراهيم الجديعي - رحمه الله - والتي لأعضاء مجلس الإدارة (فيصل بن عبدالله الجديعي - عبدالرحمن بن عبدالله الجديعي - محمد بن عبدالله الجديعي) مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن استئجار الشركة لمستودع مدينة جيزان بمبلغ 75.000 ريال بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعامل لعام 2017م بلغت 75.000 ريال.

-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وورثة الشيخ عبدالله بن ابراهيم الجديعي - رحمه الله - والتي لأعضاء مجلس الإدارة (فيصل بن عبدالله الجديعي - عبدالرحمن بن عبدالله الجديعي - محمد بن عبدالله الجديعي) مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن استئجار شركة الجديعي للأقمشة للمستودع الرئيسي بمدينة الرياض بمبلغ 645.225 ريال بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعامل لعام 2017م بلغت 860.300 ريال.

-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وورثة الشيخ عبدالله بن ابراهيم الجديعي - رحمه الله - والتي لأعضاء مجلس الإدارة (فيصل بن عبدالله الجديعي - عبدالرحمن بن عبدالله الجديعي - محمد بن عبدالله الجديعي) مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن استئجار شركة الجديعي للأقمشة لمستودع مدينة جيزان بمبلغ 75.000 ريال بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعامل لعام 2017م بلغت 75.000 ريال.

-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالله الجديعي والتي له مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن استئجار شركة الجديعي للأقمشة معرض تجزئة المدينة المنورة بمبلغ 150.000 ريال بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعامل لعام 2017م بلغت 150.000 ريال.

-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالله الجديعي والتي له مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن استئجار شركة الجديعي للأقمشة معرض جملة المدينة المنورة بمبلغ 150.000 ريال بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعامل لعام 2017م بلغت 150.000 ريال.