ا8230 تكافل الراجحي -0.03 (-0.06 %)
1438/07/02 الخميس مارس 30,2017 16:55:01
تدعو شركة الراجحي للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية المزمع عقده يوم الأحد 1438/07/19هـ الموافق 2017/04/16م في تمام الساعة 8:30 مساء وذلك بفندق الراديسون ساس بلو في مدينة الرياض وستتم مناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن البنود التالية:.

1- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

2- التصويت على تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

3-التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية 2016م .

5- التصويت على صرف مبلغ (1,113) ألف ريال كمكافأت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

6- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد 1437هـ/2015م .

7-التصويت على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة التالية أسمائهم حتى نهاية الدورة الحالية بتاريخ 2018/04/16م.

1. أحمد سامر بن حمدي الزعيم (رئيس)
2. محمد مساعف (عضو)
3.بشار بن طلال كيالي (عضو)

8- التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع السنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017 ميلادي وتحديد أتعابه.

9- التصويت على العقود والأعمال التي فيها مصلحة مباشرة وغير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة للعام القادم بشركة الراجحي للتأمين التعاوني ، وذلك بدون أي مزايا تفضيلية.

أ. التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة و الراجحي .وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعنمدة . والأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الادارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة السيد/ستيف بيرناميني
علماً ان قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 1,017,324 ألف ريال .

ب.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة و شركة الراجحي للخدمات المالية. وهي وثائق تامين متعددة حسب وثائق الشركة المتعمدة . والأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي و عضو مجلس الإدارة السيد/ ستيف بيرناميني.علماً أن قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 3,202 ألف ريال .

ج.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة و شركة الراجحي للتأمين المحدودة البحرين ( مساهم مؤسس) .وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة. والعضو صاحب العلاقة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي.علماً ان قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 748 الف ريال .

د.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة و وكالة الراجحي ( arta ) وهي عمولات مستحقة لطرف ذو علاقة والأعصاء أصحاب العلاقةهم رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة السيد ستيف بيرناميني . علماً أن قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 4806ألف ريال .

هـ.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة ومجموعة الراجحي القابضة .وهي وثائق تامين متعددة حسب وثائق الشركة المتعمدة.الأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ أحمد بن سليمان الراجحي . علماً أن قيمة التعامل للسنة الماضية بلغت 35,429 ألف ريال .

و.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركات أخرى مملوكة لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ عبدالله بن سليمان الراجحي . وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة. علماً ان قيمة التعامل للسنة الماضية بلغت 17,520 ألف ريال.


وسوف يكون أجتماع الجمعية العامة غير العادية صيحياً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل بحسب المادة (33) من النظام الأساسي للشركة ، كما يجوز لأي مساهم تفويض شخص آخر للحضور والتصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية نيابةً عنه على ان لايكون عضو في مجلس إدارة الشركة أو موظف لديها، وذلك بموجب وكالة من كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق أو توكيل مصدق من الغرفة التجاربة أو البنوك أو الاشخاص المرخص لهم بالمملكة أو سفارات المملكة بالخارج وفق النموذج المرفق ، على أن يتم تسليم الوكالات لإدارة الالتزام بالشركة قبل يوميي عمل من موعد انعقاد الجميعة .كما نرجو من المكرمين المساهمين الراغبين في الحضور أن يحضروا قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة على الأقل مع إحضار بطاقة الهوية والمستندات الدالة على ملكيته أو توكيله للحصور لإنجاز عمليات التسجيل .