07-05-2013, 10:50 AM
|
#64
|
|
عضو ماسي
|
بيانات اضافيه [
+
]
|
|
رقم العضوية : 2520
|
|
تاريخ التسجيل : February 2013
|
|
أخر زيارة : 11-02-2014 (09:10 AM)
|
|
المشاركات :
1,384 [
+
] |
|
التقييم : 10
|
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: متابعة نبض السوق السعودي ليوم الثلاثاء الموافق 7 / 5 / 2013 م
اليوم.. عمومية "اكسا التعاونية" تناقش جدول الأعمال
تعقد شركة اكسا للتأمين التعاوني اليوم اجتماع الجمعية العامة العادية، وذلك في تمام الساعة الخامسة عصراً بفندق الخزامى بالرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2.الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4.اختيار مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2013م والبيانات المالية السنوية والربع سنوية وتحديد أتعابه.
5.الموافقة على صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012م: (180,000) الف ريال لرئيس المجلس، (120,000)الف ريال لبقية الأعضاء
6.الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (3000) ريال عن كل إجتماع حضره العضو ومبلغ (1500) ريال عن كل اجتماع من اجتماعات لجان مجلس الإدارة والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الإجتماعات.
7.الموافقة على تحديث قواعد تعيين أعضاء لجنة المراجعة ولائحة الحوكمة.
8.الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة يوسف بن أحمد كانو التي يشارك في عضوية مجلس إدارتها الأستاذ سعود بن عبدالعزيز كانو وهي عبارة عن عقود تأمين أصدرت لصالح شركة يوسف بن احمد كانو بقيمة 22,523 ألف ريال تجدد سنويا حسب الإتفاق.
بالإضافة لعقود إستئجار مكاتب الشركة من شركة يوسف بن أحمد كانو في مدينتي الرياض وجدة وتكاليف صيانة المكاتب والمواقف وتكاليف تذاكر الطيران الخاصة بموظفي الشركة بقيمة 1,291 ألف ريال. والموافقة على عقود معاهدات إعادة التأمين المسندة لمجموعة اكسا (طرف ذو علاقة بالمساهم شركتي اكسا الخليج والبحر المتوسط) بقيمة 58,849 ألف ريال والتجديد لعام قادم.
9.الموافقة على تعيين الأستاذ/ علي عبدالله كانو عضواً بمجلس الإدارة ممثلاً عن شركة اكسا الخليج. ليكمل الفترة المتبقة والتي تنتهي بتاريخ 23/05/2015م
علماً بأن لكل مساهم يمتلك عشرين سهماً فأكثر الحق بحضور الجمعية العامة العادية، ولا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل .
|
|
|
|