تدعو الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون - الإجتماع الثاني (إعلان تذكيري)
2013-05-05 (1434-06-25 ) 16:01:08

نظراً لعدم إكتمال ال القانوني لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون في دعوتها الأولى والتي كان من المقرر إنعقادها في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء 07/06/1434هـ الموافق 17/04/2013م .
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ( ساسكو ) دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثين (الإجتماع الثاني) وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الثلاثاء 27/06/1434هـ الموافق 07/05/2013م بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين -حي الملز- بمدينة الرياض للنظر في جدول الأعمال التالي :
1.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
2.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات والميزانية العمومية والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
3.الموافقة على سياسة الإفصاح للشركة .
4.الموافقة على سياسات تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح .
5.الموافقة على التعديلات بلائحة حوكمة الشركة .
6.الموافقة على التعديلات بقواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة وإدارة المخاطر ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة .
7.الموافقة على التعديلات بقواعد إختيار لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة .
8.الموافقة على التعديلات بلائحة أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت .
9.الموافقة على السياسات والمعايير والإجراءات التي تحدد العضوية في مجلس الإدارة .
10.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2012م بإجمالي مبلغ 22.5 مليون ريال أي بما يعادل 5% من القيمة الإسمية للسهم وبواقع نصف ريال لكل سهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة (علماً بأنه سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً).
11.تجديد الترخيص الممنوح لسعادة رئيس مجلس الإدارة بإمتلاكه حصة غير مباشرة من خلال مجموعة نجمة المدائن (95%) في أحد الشركات التي تمارس نشاط مشابه لأعمال الشركة (شركة زيتي للخدمات البترولية).
12.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م .
13.إختيار مراقب الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي2013م والبيانات المالية الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام المالي 2014م وتحديد أتعابه.
(تتمة)