تدعو شركة بروج للتأمين التعاوني مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة (إعلان تذكيري) (تتمة)
2013-05-04 (1434-06-24 ) 15:45:57

7-الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكل من أعضاء مجلس الإدارة والترخيص بها للعام المالي 2013م وهي كما يلي:
أ مؤسسة سقالة التجارية ومصنع الذواق للأغذية وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 3,512,392 ريال، وهي مملوكة من الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة.
ب- شركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدودة وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين وبلغت إجمالي التعاملات لعام 2012م 2,765,695 ريال ولا تتجاوز مدة التعامل عن سنة ميلادية قابلة للتجديد، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ ياسر يوسف ناغي.
ج- شركات ومؤسسات يشارك رئيس مجلس الإدارة في ملكيتها أو له مصلحة غير مباشرة وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 14,545,340 ريال، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ ياسر يوسف ناغي.
د- شركة مجموعة البترجي الصناعية المحدودة وشركة مصنع محمد إبراهيم بترجي للأيس كريم والعصير وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 339,933 ريال، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ إبراهيم محمد بترجي.
ه- مؤسسة بسام محمد البسام التجارية ومؤسسة دار البلاغ وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 26,060 ريال، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ زياد بسام البسام.
و- مؤسسة محمد حمد البوعلي وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 41,572 ريال، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ محمد حمد البوعلي.

8-إعتماد سياسة تضارب المصالح لدى الشركة
9-الموافقة على إعتماد تطبيق نظام التصويت التراكمي عند إختيار أعضاء مجلس الإدارة.

يحق لكل مساهم يملك (20) عشرون سهما على الأقل حضور الجمعية العامة، وله أن يوكل عنه في الحضور مساهما أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية ، على أن يسلم أصل التوكيل لدى الشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية على العنوان التالي: ص.ب. 51855 الرياض 11553 هاتف 2938383-01 فاكس 2172350-01. علماً بأن اجتماع الجمعية العامة لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل بحسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة، والله الموفق.