تعلن الشركة الأهلية للتامين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-05-04 (1434-06-24 ) 09:10:22

تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والذي عقد في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 21/06/1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 1/5/2013م بمركز تداول الإعلامي بمدينة الرياض والتي كانت كالآتي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
3. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن آدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4.الموافقة على إختيار المحاسبين القانونيين ديلويت والبسام لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2013م .
5. تمت الموافقة على صرف مكافآة سنوية عن العام المالي 2012م بقيمة (180000 ريال) لسمو رئيس مجلس الإدارة, وصرف مكافآة لكل عضو بقيمة (120000 ريال).
6.الموافقة على تعيين الأستاذ أشرف الجندي عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة بدلاً من الأستاذ صادق حسن ، ومكملاً لمدة سلفه ( حتى 1/6/2013م ).
7.الموافقة على تعيين الأستاذ سعيد بيومي عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة بدلاً من الأستاذ قاسم نصار، ومكملاً لمدة سلفه ( حتى 1/6/2013م ).
8.الموافقة على تشكيل لجنة لإدارة المخاطر وتحديد مهامها وطريقة إختيار اعضائها .
9.الموافقة على لائحة إختيار أعضاء مجلس الإدارة .
10.الموافقة على العقود التأمينية التي تمت بين الشركة وكل من أعضاء مجلس الإدارة :
-عقود تأمينية ( سيارات ) صادرة لصالح شركة المساق ( والتي يمثلها في عضوية مجلس الإدارة الأستاذ محمد نصر ولسمو رئيس مجلس الإدارة مصلحة فيها ) بمبلغ 16,986 ريال .
-تأمين سيارة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن بندر بن عبد العزيز بمبلغ 14,735 ريال .
-عقود تأمين طبي لشركات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن بندر مصلحة فيها بمبلغ 253,582 ريال .
-عقد تأمين سيارة للأستاذ محمد نصر بمبلغ 5863 ريال .
-وثيقتي تأمين للأستاذ سامي العلي بمبلغ 1750 ريال .
-وثائق تأمين صادرة لصالح شركة هيف بمبلغ 776,749 ريال والتي للشيخ علي بن هيف مصلحة تأمينية فيها . ( يتبع )