تدعو شركة أسمنت تبوك مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثانية الاجتماع الثاني
2013-04-30 (1434-06-20 ) 16:04:17

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك أن يدعو حضرات المساهمين الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثانية - الاجتماع الثاني لمساهمي الشركة والمقرر عقده في مقر الشركة بمحافظة ضباء في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الأحد 02 رجب 1434هــ - الموافق 12 مايو 2013 م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1.الموافقة على تعديل نص المادة رقم 23 من النظام الاساسي للشركة والتي تنص : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ستة أعضاء على الأقل , وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات , وإذا تساوت الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح.
لتصبح بعد التعديل : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل , وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وإذا تساوت الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح.
2.الموافقة على تعديل نص المادة رقم 33 من النظام الاساسي للشركة والخاصة بطريقة التصويت لتصبح على النحو التالي:
لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية , وتحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم , ويكون التصويت تراكميا بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم.
ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة يكون له حق حضور الاجتماع المذكور. على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها على عنوانها البريدي (ص ب 122 ضباء) بشرط وصول الوكالات إلى إدارة الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام وبشرط تصديقها من جهة العمل أو الغرفة التجارية أو أحد البنوك .علما بأن ال القانوني لإتمام الجمعية هو حضور 25% من راس المال.
العنوان البريدي : شركة أ سمنت تبوك ـ ص ب 122 ضباء 71911 , هاتف سنترال الشركة 044324100 تحويله 2009 هاتف مباشر 044324352 - فاكس 044324342 - البريد اليكتروني tcc@tcc-sa.com