تعلن شركة العبداللطيف عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة
2013-04-30 (1434-06-20 ) 09:33:45

تعلن شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والذي عقد في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الإثنين19/06/1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 29/04/2013م بعد إكتمال ال القانوني لعقد الإجتماع بمقر الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض والتي كانت كالآتي:
1)تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2)تمت الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3)تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4)تمت الموافقة على تعيين السادة/ مكتب طلال أبو غزالة وشركاه كمراجع لحسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي 2013م ، وتم تحديد أتعابه.
5)تمت الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح نقدية سنوية عن فترة الربع الرابع عن العام المالي 2012م من رصيد الأرباح المبقاة والإحتياطي العام بقيمة تبلغ (101,562,500) ريال سعودي بواقع (1.25) ريال للسهم الواحد وتعادل هذه الأرباح المقترح توزيعها ما نسبته (12.5%) من القيمة الاسمية، وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية السابعة للشركة، وقد تم تحديد يوم الإثنين 17/07/1434هـ الموافق 27/05/2013م موعداً لتوزيع الأرباح.
6)تمت الموافقة على الأعمال والعقود العقد التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة التالية:
مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف، وذلك من خلال المعاملات التجارية التي تمت بموافقة الجمعية والبالغة قيمتها 77.2 مليون (مبيعات) و عمليات أخرى.
 والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت المدينة والتي يشغل كل من الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف والأستاذ/بدر بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها، وذلك من خلال المعاملات التجارية التي تمت بموافقة الجمعية والبالغة قيمتها (12) ألف ريال (مبيعات).
 والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كابلات البحر الأحمر والتي يشغل الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها، وذلك من خلال المعاملات التجارية التي تمت بموافقة الجمعية والبالغة قيمتها (189) ألف ريال (مشتريات) و عمليات أخرى.
والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة توزيع الغاز الطبيعي والتي يشغل الأستاذ/ عبداللطيف بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها، وذلك من خلال المعاملات التجارية التي تمت بموافقة الجمعية والبالغة قيمتها 2,103ألف ريال (مشتريات) و عمليات أخرى.
كما تم الترخيص بتلك العقود لعام قادم.(تتمة)