تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية
2013-04-30 (1434-06-20 ) 08:37:45

تعلن شركة اليانز السعودي الفرنسي عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة للمساهمين والتي عقدت في تمام الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الأثنين 19/06/1434هـ الموافق 29/04/2013م بالدور الأول بمقر المركز الرئيسي للشركة الواقع بمبنى الصفوة التجاري طريق خريص قرب جسر الخليج الملز بمدينة الرياض وقد ترأس الإجتماع سعادة الدكتور عبدالله بن حسن العبدالقادر رئيس مجلس الإدارة بعدد 13,003,130 سهم أي ما نسبته 65.02% من اسهم الشركة ، كما أسفرت نتائج إجتماع الجمعية بالموافقة على بنود جدول الأعمال التالي وهي :
1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2) التصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2012م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية.
3) الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م.
5) الموافقة على تعيين الدكتور/ عبدالله بن حسن بن حسين العبد القادر عضواً بمجلس الإدارة (مستقل غير تنفيذي) بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل بتاريخ 07/10/2012م الدكتور/عبدالله بن عبدالعزيز العبد القادر(مكملاً الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تنتهي في 07/08/2013م).
6) الموافقة على تعيين الاستاذ/ باتريس كوفينيي عضوا بمجلس الإدارة (غير مستقل غير تنفيذي) ممثلاً للبنك السعودي الفرنسي بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل بتاريخ 01/01/2013 الأستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان (مكملاً الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تنتهي في 07/08/2013م).
7) الموافقة على إختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعـة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات ربع السنوية وتحديد أتعابهم وهم :
1- مكتب البسام محاسبون قانونيون واستشاريون
2- مكتب ارنست و يونغ

8) الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة وأسلوب ومدة عملها.
9) الموافقة على قواعد اختيار لجنة المكافآت والترشيحات وأسلوب ومدة عملها.
10) فوز السادة التالية اسمائهم لعضوية مجلس إدارة الشركة للفترة التي تبدأ من 8/8/2013م وحتى 7/8/2016م (تصويت عادي). وهم:
1- سعادة الدكتور/ عبدالله بن حسن العبدالقادر- ممثل عن المساهمين
2- الاستاذ/ الوليد بن عبدالرزاق الدريعان ممثل عن المساهمين
3- الاستاذ/ عبدالرحمن بن أمين بن حسن جاوه ممثل عن البنك السعودي الفرنسي
4- الاستاذ/ فرانسوا باتريس ريمون كوفانيي ممثل عن البنك السعودي الفرنسي
5- الاستاذ/ هاينز والتر دولبرغ ممثل عن شركة أليانز مينا القابضة( برمودا)
6- الاستاذ/ هوج دي روكيت بيسون- ممثل عن شركة أليانز فرنسا إس إي