4170 شمس 0.45 (1.37 %)
1439/09/23 الخميس يونيو 7,2018 16:13:49
تدعو شركة المشروعات السياحية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
يسر مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية ( شمس ) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والتي ستعقد بإذن الله في يوم (الأحد) 1439/10/17هـ الموافق 1/ 07/ 2018م وذلك في تمام الساعة (السادسة والنصف مساءً) بمقر المركز الرئيسي للشركة بمنتجع شاطئ النخيل (قاعة الاجتماعات) بمنطقة شاطئ نصف القمر في مدينة الدمام رابط الموقع
https://goo.gl/maps/djKKWytrPCK2وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ موافقة الجمعية عليها وتنتهي بتاريخ نهاية دورة المجلس في 2021/05/27م ، والمرشحين المرفقة سيرهم الذاتية هم كالآتي: المهندس/ هشام احمد أبو العلا، الأستاذ/ بدر خلف الشمري، الأستاذ/ ناصر صالح السريع.
2-التصويت على تعيين مراجع حسابات من بين المرشحين من قبل مجلس الادارة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2018م وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية للعام 2018م والربع الأول للعام المالي 2019م للشركة وتحديد اتعابه.
3-التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة. (مرفق).
ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل ٢٥% من رأس مال الشركة، وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ويكون لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة، وبحسب الأنظمة واللوائح، الحق في حضور الاجتماع، وعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل اسمائهم قبل موعد الاجتماع بوقت كافِ في سجل الحضور, ولكل مساهم الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، مع وجوب إرسال نسخة من التوكيلات الأصلية مصدقة من إحدى الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق إلى المركز الرئيس للشركة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل(مرفق نموذج التوكيل). وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وابراز أصل التوكيل. وسيكون بإمكان المساهمين التصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط (
https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الإلكتروني اعتباراً من يوم الأربعاء 2018/06/27م الساعة العاشرة صباحاًوينتهي في يوم انعقاد الجمعية الساعة الرابعة مساءً.
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.