29-04-2013, 09:36 AM
|
#38
|
|
عضو ماسي
|
بيانات اضافيه [
+
]
|
|
رقم العضوية : 2520
|
|
تاريخ التسجيل : February 2013
|
|
أخر زيارة : 11-02-2014 (09:10 AM)
|
|
المشاركات :
1,384 [
+
] |
|
التقييم : 10
|
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: متابعة نبض السوق السعودي ليوم الأثنين الموافق 29 / 4 / 2013 م
عمومية "ثمار" توافق على جميع البنود وتؤجل بند "إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة"
أعلنت الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار" عن إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) بمقر إدارة الشركة الكائن في حي الربوة بالرياض مخرج 14 مساء يوم الأحد 18/06/1434هـ الموافق 28/04/2013م وإتخذت القرارات التالية:
(1) الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
(2) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والتصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2012م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ.
(3) الموافقة على اختيار مراقب الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه (مكتب العظم والسديري) وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية إبتداءاً من الربع الثاني لعام 2013م.
(4) الموافقة على تعيين المهندس/ متعب سيف عبدالله السيف عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل السيد/ عبدالله عبدالرحمن صالح العمران من تاريخ 16/12/2012م وحتى انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية .
(5) الموافقة على لائحة الضوابط المنظمة للائحة حوكمة الشركة بُناءاً على توصية مجلس الإدارة.
(6) الموافقة على اللوائح والضوابط المتعلقة بالسياسة التي تُنظم تَعارُض المصالح والتأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية وإدارة المَخاطر وإجراءات الرقابة الداخلية الواردة في لائحة الحوكمة بُناءاً على توصية مجلس الإدارة.
(7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
علماً بأنه لم يتم التصويت على البند رقم (7) من جدول اعمال الجمعية والخاص بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م وذلك لعدم حضور احد من المساهمين للتصويت عليه.
|
|
|
|