تعلن شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2013-04-26 (1434-06-16 ) 11:26:41

انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان بقاعة سابك بفندق الانتركونتيننتال بمدينة الجبيل في تمام الساعة السادسة و النصف من مساء يوم الاربعاء 14 جماد الثاني 1434هـ الموافق 24 أبريل 2013م، حيث وافقت الجمعية على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال وهي على النحو التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2- الموافقة على القوائم المالية للشركة و تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
4- الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين مكتب/ "برايس ووترهاوس كوبرز" (pwc) كمراجع خارجي لتدقيق حسابات الشركة للعام 2013م، وفحص البيانات المالية الربع سنوية و تحديد أتعابه.
5- الموافقة على تعيين معالي الاستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان اعتباراً من تاريخ 30/07/2012م و حتى نهاية الدورة الحالية المنتهية في 25/04/2015م.
6- الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بدفع مكافآت و حوافز لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 1,800,000 ريال سعودي.
7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة توزيع مبلغ 60 مليون ريال كأرباح عن السنة المالية 2012م، بواقع 1.50 ريال سعودي عن كل سهم، والذي يمثل 15% من قيمة السهم الإسمية للسهم. وذلك للسادة المساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية. وستبدأ عملية توزيع الأرباح إلى الحسابات البنكية الخاصة بالمساهمين الكرام إعتباراً من يوم الأربعاء 28 جمادى الثاني 1434هـ الموافق 8 مايو 2013م.
8- الموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة لنقل المقر الرئيسي للشركة في مدينة الجبيل إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في محافظة رابغ.
9- الموافقة على التعديلات في لوائح اللجنة التنفيذية ولائحة حوكمة الشركة. (تتمـــة)