ا6060 الشرقية للتنمية -2.1 (-3.85 %)
1439/09/15 الأربعاء مايو 30,2018 16:15:51
تدعو شركة الشرقية للتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الأربعون (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الأربعون للشركة، المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بالدمام (حي النخيل طريق الملك خالد بن عبدالعزيز مبنى برج الساعة) الساعة 6:30 مساءً ، يوم الاثنين التاريخ 11/10/1439هـ الموافق 25/06/2018 ، رابط موقع الاجتماع:
https://goo.gl/maps/nfux1Nhnguy
وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
(1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
(2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
(3) التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
(4) التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه.
(5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2017م.
(6) التصويت على تعيين الأستاذ / محمد بن عبدالله الحجيلان (مستقل) عضو في مجلس الإدارة للمدة المتبقية للدورة الحالية المنتهيه بتاريخ 14/04/2020م بدلاً من العضو المستقيل الأستاذ / أحمد بن ناصر الزرعه (مستقل) وذلك من تاريخ 19/12/2017 (مرفق)
(7)التصويت على تعيين المهندس / عبدالله بن عودة العنزي ( مستقل ) عضو في مجلس الإدارة للمدة المتبقية للدورة الحالية المنتهيه بتاريخ 14/04/2020م بدلاً من نائب رئيس مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ / عادل بن أحمد الغامدي (مستقل) وذلك من تاريخ 4/3/2018 (مرفق)
(8)التصويت على تعيين الدكتور / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشامخ (مستقل) عضو في مجلس الإدارة للمدة المتبقية للدورة الحالية المنتهيه بتاريخ 14/04/2020م بدلاً من رئيس مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ / زياد بن أحمد الرحمه (مستقل) وذلك من تاريخ 19/3/2018 (مرفق)
(9) التصويت على تعيين الدكتور / جاسم بن شاهين الرميحي عضو في لجنة المراجعة للمدة المتبقية للدورة الحالية المنتهيه بتاريخ 14/04/2020م بدلاً من العضو المستقيل الأستاذ / عزيز بن محمد القحطاني وذلك ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية 25/06/2018 (مرفق)
(10) التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة . (مرفق)
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة و اللوائح.
وللمساهم أن يوكل عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو من موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ويصدق التوكيل من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن ترسل نسخه من التوكيل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على عنوان الشركة الموضح أدناه.
الشركة الشرقية للتنمية - الإدارة العامة - 2592 شارع الملك خالد ، وحدة رقم 8 ، الدمام 7849-32244 وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر ال اللازم لعقد هذا الأجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءا من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس 7/10/1439هـ الموافق 21/6/2018م، وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، علما بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
www.tadawulaty.com.sa
وللاستفسار يرجى الاتصال على الرقم التالي: هاتف : 0138099439 ، أو فاكس رقم: 0138099438

الملفات الملحقة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.