ا7030 زين السعودية 0.02 (0.31 %)
1439/09/14 الثلاثاء مايو 29,2018 08:07:54
تعلن شركة الإتصالات المتنقلة السعودية (زين) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

تعلن شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت يوم الاثنين في تمام الساعة الحادية عشر مساء (23:00) من 2018/05/28م، وذلك في المركز الإعلامي التابع لشركة السوق المالية السعودية (تداول) والواقع في أبراج التعاونية - طريق الملك فهد - البرج الشمالي - الرياض، وبعد اكتمال ال القانوني بنسبة حضور بلغت (50.42٪) من إجمالي رأس المال، وبعد الاطلاع على بنود جدول أعمال الجمعية وبناءً على نتائج التصويت، أقرت الجمعية ما يلي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

4- الموافقة على تعيين شركة الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري (جرانت ثورتن) لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2018م والربع الأول للعام 2019م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها حيث إنه عضو في مجلس إدارة شركة المراعي، وهي عباره عن عقد خدمات اتصالات كما بلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال عام 2017م مبلغ وقدره 973,260.76 ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم، وذلك بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيلية.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

7- الموافقة على صرف مبلغ 3,675,000 ريال سعودي لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه، عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م، حيث يصرف مبلغ 375,000 ريال سعودي كمكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ومبلغ 50,000 ريال سعودي كمكافأة لكل عضو من أعضاء اللجان.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.