تدعو شركة أمانة للتأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2013-04-24 (1434-06-14 ) 15:49:12

يسر مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني(شركة مساهمة سعودية) مقيدة في السجل التجاري بمدينة الرياض تحت رقم 1010288711 وتاريخ 10/06/1431هـ دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها - بمشيئة الله- في تمام الساعة الرابعه من مساء يوم السبت 24/6/1434هـ الموافق 04/05/2013م، في المركز الإعلامي التابع للسوق المالية السعودية (تداول) والواقع في الدور الأرضي من أبراج التعاونية بمدينة الرياض -المملكة العربية السعودية.
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
2.الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة ومن ضمنها الميزانية العمومية و حساب الأرباح و الخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
3.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
4.الموافقة على المعاملات والعقود التي تمت خلال العام 2012م من الشركة وأطراف ذي علاقة لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة والترخيص بتجديدها عام 2013م وهي على النحو التالي:
- المصادقة على عقد أتعاب الاستثمارات المبرم مع شركة فالكم للخدمات المالية بمبلغ وقدره (338,000) ثلاثمائة ثمانية وثلاثون ألف ريال سعودي وعضو مجلس الإدارة ذي العلاقة الأستاذ/ أديب السويلم ، كونه عضو في مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة فالكم للخدمات المالية والترخيص بها للعام القادم.
5.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات للشركة للعام المالي 2013م وتحديد أتعابهم.
6.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2012م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
7.الموافقة على صرف مبلغ 960,000 ريال سعودي (تسعمائة و ستين ألف ريال سعودي) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 120,000 ألف ريال لكل عضو وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
8.الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 16/5/2013م و لمدة ثلاث سنوات. حيث سيتم اتباع التصويت العادي.
(تتمة)