تعلن شركة تبوك الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابع والعشرون
2013-04-24 (1434-06-14 ) 08:24:59

تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابع والعشرون (للمرة الثانية) التي عقد الساعة الخامسـة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 13/جمادى الآخر/1434هـ الموافق 23/أبريل/2013م بفندق صحاري مكارم تبـوك بمدينـة تبــوك . وقد صرح رئيس مجلس الادارة الاستاذ/ محمد العبدالله الراجحي ان الجمعية استعرضت بنود جدول الاعمال؛ واتخذت الجمعية القرارات التالية:
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2012م.
2)اعتماد القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2012م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في نفس التاريخ وتقرير مراقب الحسـابـات.
3)الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 5 % من رأس المال بواقع نصف ريال للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيديـن بسجلات الشركة بنهايـة تداول يوم إنعقاد الجمعيـة. وسيتم إيداع الأرباح في حسابات المساهميـن خلال شهر من تاريخ هذا اليوم.
4)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئولية إدارة الشركة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2012م.
5)الموافقـة على صرف مبلغ 700,000 ريال (سبعمائة ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مائـة ألف ريال بحد أقصـى لكل عضـو عن السنة الماليـة المنتهيـة في 31/12/2012م.
6)تم اختيار مكتب الثنيـان محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي2013م والبيانات الربع سنويـة ومتابعـة أعمال الربط الزكوي.