ا1214 شاكر 0.08 (0.74 %)
1439/09/12 الأحد مايو 27,2018 08:25:32
تعلن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر
نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
تعلن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن
نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول)، والتي عقدت في تمام الساعة العاشرة مساءا بتاريخ الخميس 1439/09/09هـ الموافق 2018/05/24م، بفندق الهوليداي ان ازدهار قاعة الموسى، بعد اكتمال ال القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 50.87%(أصالة ووكالة والتصويت عن بعد) وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
3. الموافقة على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
4. الموافقة على اختيار مراجع الحسابات السادة/ كي بي ام جي -الفوزان وشركاه، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من العامل المالي 2019م، وتحديد أتعابه.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
6. الموافقة على صرف مبلغ 800 ألف ريال كمكافأة سنوية لعدد (4) أعضاء مستقلين من أعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
7. الموافقة على تعديل المادة 17 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة. (وفق المرفق).
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رفال العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عبد الإله عبد الله أبو نيان، مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تسويق لبضائع الشركة من خلال مشاريع اسكانية والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية، ولم تكن هناك تعاملات خلال العام المالي 2017م.
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.