تعلن مجموعة أسترا الصناعية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية 2013-04-23 (1434-06-13 ) 09:04:12 عقدت شركة مجموعة أسترا الصناعية يوم الإثنين 12/6/1434هـ الموافق 22/4/2013م الساعة الرابعة عصراَ اجتماع الجمعية العامة العادية في مقر الشركة بالرياض، وبعد النظر في جدول الأعمال اتخذت القرارات التالية:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2- الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراجع الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4- الموافقة على إجازة الأعمال والتصرفات التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
5- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات ( برايس وترهاوس ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة للعام المالي 2013م وتحديد أتعابه
6- تم انتخاب وتعيين اعضاء مجلس إدارة الشركة التالية اسمائهم لدورته القادمة لمدة 3 سنوات ، والتي تبدأ في 22/4/2013 وتنتهي في 21/4/2016م:
الاستاذ/ صبيح بن طاهر المصري
الأستاذ / خالد بن صبيح المصري
الأستاذ / محمد بن نجر بن صقر العتيبي
الأستاذ/ غياث منير السخيتان
الأستاذ / كميل بن عبدالرحمن بن سعد الدين
الأستاذ / غسان ابراهيم عقيل
الأستاذ / فراج بن منصور أبو اثنين
الأستاذ / سمير محمد عبدالعزيز الحميدي
الأستاذ / سلمان فارس محمد الفارس
7-المصادقه على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات التي يشارك في ملكيتها أعضاء مجلس الإدارة السيد/ صبيح بن طاهر المصري والسيد/ خالد بن صبيح المصري والسيد/ غياث منير سختيان في السنة المالية 2012م على النحو الآتي:
7/1 الموافقة على عقد مبيعات أدوية مع مستشفى الأمير فهد بن سلطان والمتضمن إبرادات بقيمة 1,994,955 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
7/2 الموافقة على عقد مبيعات أدوية مع مجموعة منير سختيان والمتضمن إيرادات بقيمة 10,975,671 ريال ، وعضو المجلس صاحب العلاقة هو الأستاذ/ غياث سختيان .
7/3 الموافقة على عقد مباني حديدية مع الشركة العربية للتموين والتجارة والمتضمن إيرادات بقيمة 185,000 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
7/4 الموافقة على عقد مبيعات أدوية مع شركة مصنع الكندي للأدوية والمتضمن إيرادات بقيمة 2,899,542 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري والأستاذ/ غياث سختيان.
7/5 الموافقة على عقد مباني حديدية مع شركة استرا الغذاء والمتضمن إيرادات بقيمة 2,168,458 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
(تتمه)