تعلن شركة دلة للخدمات الصحيّة القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة ( تتمة )
2013-04-22 (1434-06-12 ) 08:27:19

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركات ذات علاقة بأعضاء مجلس الإدارة أو كبار المساهمين ، والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م علماً بأن هذه العقود تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة وتشمل هذه العقود ما يلي :

أ- الموافقة على المعاملات التي تمت بين الشركة وشركة Adaptive Techsoftوالذي يعتبر رئيس مجلس الإدارة م.طارق بن عثمان القصبي شريكاً بها ، وهذا التعامل عبارة عن تقديم دعم فني و خدمات صيانة لأجهزة مستخدمة لأغراض العلاج الطبي وقاعدة بيانات الشركة ، وبلغت قيمة التعامل (830,000) ريال عن العام 2012م .
ب- الموافقة على المعاملات التي تمت بين الشركة و بنك الجزيرة و الذي يشغل عضوية مـجـلــس إدارتـه م. طـارق بن عثمان القـصـبي ، و هذا التعـامل عـبارة عـن مرابحة إسلامـية بقيـمة (100,000,000) ريال والتي أبرمت في العام 2012م.
ج- الموافقة على المعاملات الذي تمت بين الشركة وشركة دلة للتنمية العقارية والسياحية التابعة لشركة دلة البركة القابضة ، وهذا التعامل عبارة عن إيجار عقار بقيمة (40,000) ريال عن العام 2012م.
د- الموافقة على التعامل الذي تم بين الشركة وشركة دلة التجارية التابعة لأحد كبار المساهمين وهو شركة دلة البركة القابضة ، و هذا التعامل عبارة عن شراء و صيانة أجهزة تكييف وبلغت قيمة هذا التعامل (978,021) ريال عن العام 2012م.
ه- الموافقة على التعامل الذي تم بين الشركة وشركة وكالة دارين للسفر والسياحة المحدودة المملوكة لأحد كبار المساهمين وهو شركة دلة البركة القابضة ، و هذا التعامل عبارة عن إصدار حجوزات و تذاكر طيران لبعض موظفي الشركة وبلغت قيمة هذا التعامل (1,708,701) ريال عن العام 2012م.
10. الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
11. الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
12. الموافقة على لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة .
13. الموافقة على التوقف عن تجنيب 10% من الأرباح الصافية الى الاحتياطي النظامـي لبلوغه 50% من رأس المال ، عــــملاً بالمادة ( 45 ) من النظام الأساسي للشركة.