ا2140 الاحساء -0.04 (-0.34 %)
1439/08/22 الثلاثاء مايو 8,2018 08:38:30
تعلن شركة الاحساء للتنمية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابع والثلاثون (الاجتماع الثاني)

تعلن شركة الاحساء للتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابع والثلاثون (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في يوم الاثنين بتاريخ 21-08-1439 الموافق 07-05-2018 في تمام الساعة 19:30 في غرفة الاحساء ، طريق الظهران، حي القادسية ، مدينة المبرز ، وذلك بعد عدم اكتمال ال القانوني للاجتماع الأول ، وقد بلغ ال القانوني للإجتماع الثاني (3,42%) من عدد الأسهم الممثلة في رأس المال ، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2017م.
2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2017.
3- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2017م.
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2017م.
5- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات ( البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون pkf ) بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018م ، وتحديد أتعابه.
6- الموافقة على لائحة سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة المعدلة.
7- الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المعدلة.
8- الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة المعدلة.
9- الموافقة على لائحة حوكمة الشركة المعدلة.
10- الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين المعدلة.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.