ا2300 صناعة الورق -0.11 (-1.13 %)
1439/08/09 الأربعاء أبريل 25,2018 09:22:55
تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 08-08-1439 الموافق 24-04-2018 في فندق سوفتيل بمدينة الخبر بعد إكتمال ال القانوني بحضور مانسبته 28.80% من الأسهم الممثلة لرأس المال ، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م
الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
الموافقة على إختيار السادة شركة البسام اند كومباني وشركاؤه من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م وتحديد أتعابه.
الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات والتي تبدأ من تاريخ 27/04/2018م حتى تاريخ 26/04/2021م وذلك وفقاً لطريقة التصويت التراكمي وهم:
المهندس/ حسان بن مريزن عسيري
الأستاذ/ بدر بن سليمان الصليع
الدكتور/ عبدالرحمن بن صالح آل عبيد
المهندس/ عبدالله بن عودة بن سليمان العنزي
الأستاذ/ عبدالكريم بن محمد محمد النهير
الأستاذ/ موسى بن عبدالمحسن بن علي الموسى
الأستاذ/ فهد بن سعد بن محمد الشعيبي
الأستاذ/ محمد بن عبدالله بن محمد المنيع

الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة فالكم والتي للسيد/ بدر بن سليمان الصليع (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها , والترخيص بها لعام قادم , وهي عبارة عن تعيين شركة فالكم كمستشار مالي لتخفيض رأس المال بعقد أتعاب وقدره 150 الف ريال . وفق السعر السائد بالسوق وبدون شروط تفضيلية.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.