تعلن شركة هرفي للخدمات الغذائية ( هرفي للأغذية ) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة
2013-04-21 (1434-06-11 ) 09:25:32

تعلن شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي للأغذية ) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية والتى عقدت الساعة 6:30 من مساء يوم السبت 10/6/1434هـ الموافق 20/4/2013م بفندق هوليداى إن- الازدهار- بمدينة الرياض واكتمل ال القانوني بنسبة حضور بلغت ( 68.87%) كما أقرّت الجمعية بالأغلبية جميع بنود جدول أعمال الاجتماع وهي كالتالي :

1. الموافقة على ما ورد بالتقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

2. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م ، و تقرير مراقب الحسابات .

3. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركةعن السنة المالية المنتهية فى31/12/2012

4. الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة السادة مكتب ( برايس وتر هاوس كوبرز ) الجريد وشركاه من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2013م بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على توصية مجلس الادارة بزيادة رأسمال الشركة من 300 مليون ريال إلى 330 مليون ريال بنسبة زيادة 10% عن طريق منح سهم واحد مجاني لكل 10 أسهم مصدرة ، وذلك عن طريق رسملة الأرباح المبقاه بمبلغ 30 مليون ريال سعودي كما هو في 31/12/2012م ليبلغ عدد أسهم الشركة بعد الموافقة على زيادة رأس المال 33 مليون سهم مقارنة ب 30 مليون سهم حالياً ، وستكون أحقية الاسهم المجانية لمالكي أسهم الشركة المقيدين بسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية فى 20/4/2013 ، وفي حالة وجود كسور للأسهم بعد عملية توزيع أسهم المنحة على المساهمين المستحقين ، سيتم تجميع هذه الكسور في محفظة واحدة وبيعها بسعر السوق ، ثم توزيع قيمتها على مالكي الأسهم المستحقين في تاريخ الأحقيه كل حسب حصتة على أساس متوسط سعر البيع للسهم الواحد، وذلك خلال مدة لاتتجاوز ثلاثون يوما من تاريخ توزيع أعداد اسهم المنحة الصحيحة لمستحقيها وإخطار هيئة السوق المالية والجمهور فور الإنتهاء من ذلك .

6. الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الاساسى للشركة لتصبح بعد التعديل " حدد رأس مال الشركة ب( 330,000,000 ريال) 330 مليون ريال سعودي مقسم إلى (33,000,000سهم ) 33 مليون سهم متساوية القيمة الاسمية لكل منها (10) ريال سعودي كلها أسهم عادية ممثلة في رأس مال الشركة المدفوع " .
( تتمة )